【導(dǎo)讀】批簽署各類(lèi)合同和協(xié)議，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件；解聘，并報(bào)董事會(huì)表決通過(guò)；運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，審簽公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出款項(xiàng)；六、組織制定公司各項(xiàng)管理制度，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；劃的落實(shí)與監(jiān)督；員，聘任、解聘及薪酬等人事管理方案；的辦理取證工作以及項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督管理工作；及相應(yīng)的工作流程；保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式積極與相關(guān)部門(mén)接洽；十六、協(xié)調(diào)與產(chǎn)權(quán)中心、房管局等政府相關(guān)部門(mén)的關(guān)系；變更審核結(jié)果及意見(jiàn)；

　　

【正文】 合同承辦部門(mén) 、合同經(jīng)辦人或檔案管理員遺失或擅自銷(xiāo)毀合同及附件的； 應(yīng)追究而未追究對(duì)方違約責(zé)任的； 在合同管理、簽訂、審核、履行過(guò)程中玩忽職守、弄虛作假、徇私舞弊的； 應(yīng)當(dāng)訂立書(shū)面合同而未簽訂的； 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的； 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。 十八、 本制度由 綜合部 負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充和修改。 后附：合同會(huì)審單 合 同 會(huì) 審 單 年 月 日 合同送審 編號(hào)： 合同名稱(chēng) 供貨（提供勞務(wù)）單位名稱(chēng) 合同經(jīng)辦單位 （部門(mén)）名稱(chēng) 合同 經(jīng)辦人 合同金額 合同要點(diǎn)及定價(jià)依據(jù) 要求會(huì)審部門(mén)及內(nèi)容要點(diǎn) 合同無(wú)需會(huì)審意見(jiàn)簽署 公文辦理 細(xì)則 為進(jìn)一步規(guī)范公文辦理程序，提高辦文效率和質(zhì)量，按照“明確分工、各負(fù)其責(zé)、加強(qiáng)協(xié)作、統(tǒng)一管理”的原則，對(duì)公司的收發(fā)文進(jìn)行規(guī)范管理。 一、收文辦理： 凡是收文，一律由綜合部登記，并根據(jù)文件內(nèi)容，由綜合部簽批擬辦意見(jiàn)，分別呈送各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)閱示及有關(guān)部門(mén)辦理，急件及時(shí)送辦； 承辦部門(mén)應(yīng)按文件時(shí)限 要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對(duì)不屬于本部門(mén)職權(quán)范圍或不適宜本部門(mén)辦理，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合部并說(shuō)明理由；總經(jīng)理簽批由具體部門(mén)或個(gè)人負(fù)責(zé)辦理，則必須按總經(jīng)理要求辦結(jié)； 對(duì)已辦結(jié)的公文，各部門(mén)均應(yīng)及時(shí)送交綜合部歸檔。密級(jí)公文辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性公文需留用的，可采取復(fù)印件的辦法備用； 簽收登記后批辦的文件，由綜合部負(fù)責(zé)催辦。領(lǐng)導(dǎo)批示限期辦理的文件，重點(diǎn)催辦并及時(shí)反饋辦理結(jié)果； 未按辦文程序直接送總經(jīng)理的公文有關(guān)部門(mén)在接到總經(jīng)理交辦的公文時(shí)應(yīng)到 綜合部 進(jìn)行補(bǔ)辦登記、簽收手續(xù)。 二 、發(fā)文辦理： 根據(jù)本規(guī)章制度確定的部門(mén)職責(zé)，各部門(mén)在職責(zé)范圍內(nèi)需要對(duì)外發(fā)文的，由各部門(mén)擬定文稿， 按公文格式抄寫(xiě)在發(fā)文稿紙上，擬稿人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后送到綜合部核稿 ,由總經(jīng)理簽發(fā) 后發(fā)文 。發(fā)文部門(mén)應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)交辦的時(shí)間內(nèi) ,將文件呈送給主送部門(mén)和抄送部 門(mén)； 簽發(fā)后的文稿由發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)校對(duì)、打印，成文蓋章后統(tǒng)一發(fā)文， 綜合 部應(yīng)將正文附件連同原稿留存存檔； 公司發(fā)文一律由綜合部秘書(shū)統(tǒng)一編排發(fā)文字號(hào)； 除各部門(mén)對(duì)外業(yè)務(wù)往來(lái)發(fā)文外，公司內(nèi)部發(fā)文及代表公 司的對(duì)外行政發(fā)文，均由綜合部擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后， 方可發(fā)文。 會(huì)議管理制度 為提高會(huì)議質(zhì)量， 反映工作情況，部署工作任務(wù)，解決工作中存在的問(wèn)題， 特制訂本制度。 一、 范圍 本會(huì)議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會(huì)議、各種聯(lián)誼會(huì)、座談會(huì)等。 二、公司例會(huì) 會(huì)議時(shí)間： 臨時(shí)通知； 會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，特殊情況另行通知； 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人，特殊情況臨時(shí)通知有關(guān)人員列席； 如部門(mén)負(fù)責(zé)人因事缺席，要事先向總經(jīng)理請(qǐng)假，并指派本部門(mén)有關(guān)人員代為參加； 會(huì)議召集人為總經(jīng)理，參會(huì)人員應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備（提案、發(fā)言要點(diǎn)等）材料 ； 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議時(shí)間，不得無(wú)故缺席； 會(huì)議研究未定或暫不傳達(dá)的事，不準(zhǔn)向外泄漏； 根據(jù)會(huì)議決定，各部門(mén)要積極組織實(shí)施，設(shè)法完成，不得推諉，保證決議得以順利落實(shí)； 上級(jí)或外單位在我公司召開(kāi)的會(huì)議，由綜合部負(fù)責(zé)安排，并做好會(huì)務(wù)工作； 除與會(huì)人員做好會(huì)議記錄外，綜合部秘書(shū)負(fù)責(zé)做好詳細(xì)會(huì)議記錄，會(huì)議紀(jì)要工作，并按會(huì)議性質(zhì)呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字； 1公司以外會(huì)議，一律由綜合部向總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可指派專(zhuān)人參會(huì)，參會(huì)人員會(huì)后需口頭或書(shū)面向總經(jīng)理匯報(bào)； 1公司臨時(shí)組織的會(huì)議 ，綜合部要提前通知與會(huì)人員，根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員要做好發(fā)言或匯報(bào)的準(zhǔn)備工作。 為了更好的協(xié)調(diào)工作，控制工程進(jìn)度，掌握工程質(zhì)量情況 ，提高工作效率，工程部制定本方案 一、 會(huì)議時(shí)間： 每周六下午兩點(diǎn)半 二、 參加人員： 工程部全體 三、 會(huì)議組織： 工程部經(jīng)理 四、 會(huì)議內(nèi)容： 本周工作情況及存在問(wèn)題的匯報(bào) 工程進(jìn)度情況匯報(bào) 下周工作重點(diǎn) 需要上會(huì)研討的其他事項(xiàng) 相關(guān)技術(shù)的探討 五、 會(huì)議需注意事項(xiàng) 有特殊情況需組織專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議 無(wú)特殊情況必須參會(huì) 形成會(huì)議紀(jì)要存檔 檢查制度 各技術(shù)員每月巡查工地，同時(shí)將安 全、工程質(zhì)量等情況做施工日志，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管 各主管需自查所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，檢查個(gè)技術(shù)員的工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通報(bào)監(jiān)理并上報(bào)經(jīng)理 工程部經(jīng)理每周定期組織 巡查 總工不定期巡查工地 巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)監(jiān)理單位提出整改意見(jiàn)及處理決定 對(duì)到工地材料做抽查工作 對(duì)質(zhì)檢站提供的報(bào)告做抽查及復(fù)查工作 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用材料做抽檢 隱蔽工程的抽查并留影像資料及時(shí)簽證 補(bǔ)貼 管理 制度 為了加強(qiáng)行政費(fèi)用的控制管理，統(tǒng)一公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)就有關(guān)補(bǔ)貼事宜做出如下規(guī)定： 一、 交通費(fèi)補(bǔ)貼 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《 交通費(fèi)補(bǔ)貼辦法 》執(zhí)行。 二、差旅補(bǔ)貼制度 員工因公出差或考察學(xué)習(xí)，需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差； 嚴(yán)格控制出差人數(shù)，合理確定出差天數(shù)，逾期出差應(yīng)向 分管領(lǐng)導(dǎo) 報(bào)告 ， 因公出差人員按相應(yīng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用； 員工出差一般不予借差旅費(fèi)，如有特殊情況確需預(yù)借，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”，注明借款事由，按程序?qū)徟蟮截?cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差 旅費(fèi)； 出差人員應(yīng)合理控制出差期間的交際應(yīng)酬，確須應(yīng)酬的，應(yīng)事前電話請(qǐng)示本單位負(fù)責(zé)人同意，否則公司不予報(bào)銷(xiāo)； 員工出差提倡厲行節(jié)約，不貪圖享受，原則上要求入住經(jīng)濟(jì)型酒店，如遇特殊情況需入住超標(biāo)準(zhǔn)酒店的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員，原則上只準(zhǔn)搭乘汽車(chē)、火車(chē)，如遇特殊情況需乘飛機(jī)，需經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)； 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 工作人員 出差區(qū)域 一般 人員 環(huán)節(jié)干部 公司 副總經(jīng)理 公司 總 經(jīng)理 說(shuō)明 市 內(nèi) 60 65 70 75 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)指伙食費(fèi) 區(qū) 內(nèi) 80 85 90 95 區(qū) 外 100 105 110 120 交通費(fèi)、住宿費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)； 駕駛私車(chē)出差，所發(fā)生的燃油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)； 三、 差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 員 工外出歸來(lái)，及時(shí)整理票據(jù) ,認(rèn)真填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)考勤員及本部門(mén) 相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)審核、財(cái)務(wù)部門(mén)審簽、總經(jīng)理審批后方可報(bào)銷(xiāo)； 出差人員所借旅差費(fèi)實(shí)行一借一還，當(dāng)次結(jié)清，剩余現(xiàn)金要如數(shù)退還； 虛假票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)，弄虛作假，虛報(bào)冒領(lǐng)者除返還報(bào)銷(xiāo)費(fèi) 用外，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)處罰； 四 、以上制度由財(cái)務(wù)部具體把關(guān)執(zhí)行。 宿舍管理制度 宿舍是公司為方便員工住宿、休息，以便員工更好的投入到工作中而形成的公共場(chǎng)所?，F(xiàn)制定以下規(guī)章制度，請(qǐng)各位員工仔細(xì)閱讀，認(rèn)真遵守： 一、 宿舍管理員為綜合部 授權(quán)人員 ，管理員有權(quán) 對(duì) 以下條款行使 管理 權(quán)利。 二、 住宿人員要 維護(hù)公共衛(wèi)生，嚴(yán)禁在宿舍客廳、茶幾上丟放垃圾。 三、 住宿人員 要把自己的 生活用品 擺放整齊，將自己的床鋪整理整潔，嚴(yán)禁人去上班不疊被子 ， 違者 每次 罰款 50100 元。 四、 愛(ài)護(hù)宿舍公共設(shè)施、財(cái)產(chǎn)如：碗、盤(pán)、盆，電暖氣等，拒絕用廚房用品做其他用途 ,違者 每次 罰款 50100 元。 如有損壞、按原價(jià)賠償 。 五、 各宿舍制定值日表輪流值日，保持宿舍干凈整潔 宿舍所有垃圾必須提到指定地點(diǎn)放好 。 六、 嚴(yán)禁在宿舍飼養(yǎng)小動(dòng)物違者罰款 100200 元，不服從管理者 取消住宿資格 。 七、 節(jié)約用水，用電 、人走燈熄、避免自來(lái)水長(zhǎng)流 ,如有違反者 每發(fā)現(xiàn)一次 罰 1050 元 。 八、 宿舍食堂實(shí)行報(bào)飯 銷(xiāo) 飯制，常吃飯的員工不吃飯要 銷(xiāo) 飯，不常吃飯的員工吃飯要報(bào)飯，報(bào)消飯的時(shí)間為早上 11： 00，下午17： 00， 電話 15924506178 九、 要保持高度防火 、防盜 意識(shí)，做到安全用電、用水，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào) 管理 員 。 十、 嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)大聲喧嘩 。 十一、嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)打架違者罰款 5001000 元 ，不服從者取消住宿資格。 十二、嚴(yán)禁在宿舍留宿外來(lái)人員。 十三、入住宿舍需填寫(xiě)住宿申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可辦理住宿，搬離宿舍需告知管 理 員 ，以便規(guī)范管理，違者除追究本人責(zé)任外，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)也承擔(dān)失職責(zé)任 ，酌情給予 2001000 元罰款 。 財(cái)務(wù)管理制度 為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，保證公司資產(chǎn)保值、增值和安全完整，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī)和《錦廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。 第一條 公司及各所屬部門(mén)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及資金核算，必須通過(guò)財(cái)務(wù)反映和會(huì)計(jì)核算，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 第二條 建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，制定完善的部門(mén)工作職責(zé)和財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé)。 第三條 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)紀(jì)律、法規(guī)、 財(cái)經(jīng)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、銀行以及集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的檢查監(jiān)督。 第四條 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，正確規(guī)范地填制憑證、帳薄、報(bào)表。 第五條 嚴(yán)格按照審批程序?qū)ν馓峁┯嘘P(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 第六條 會(huì)計(jì)人員調(diào)動(dòng)或離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理或集團(tuán)公司審計(jì)人員負(fù)責(zé)監(jiān)交。 第七條 公司財(cái)務(wù)部下設(shè)會(huì)計(jì)室、出納室。 第八條 財(cái)務(wù)部設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理、 財(cái)務(wù) 副 經(jīng)理 、 會(huì)計(jì) 出納 及 銀行信貸員 。 第九條 現(xiàn)金使用范圍及庫(kù)存現(xiàn)金管理。 支付員工的工資、補(bǔ)貼、勞保福利。 支付職工出差的旅 差費(fèi)。 支付個(gè)人其它勞動(dòng)報(bào)酬。 銀行確定需要支付現(xiàn)金的其它支出。 財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金支出量多少，合理提取現(xiàn)金。 公司的現(xiàn)金收入應(yīng)在當(dāng)日送存銀行，當(dāng)日送存確有困難的，應(yīng)采取防盜措施妥善保管，次日送存銀行。 嚴(yán)格執(zhí)行銀行有關(guān)庫(kù)存現(xiàn)金存放限額，不得違反規(guī)定。 第十條 現(xiàn)金使用規(guī)定 未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，不得向外部單位出借現(xiàn)金。 不準(zhǔn)利用單位的銀行賬戶與其他單位支付或存取兌換現(xiàn)金。 不準(zhǔn)將公款、現(xiàn)金以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄所。 不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金打“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金。 不準(zhǔn)墊支現(xiàn)金。 第十一條 財(cái)務(wù)審簽程序 公司財(cái)務(wù)支出一律實(shí)行總經(jīng)理一支筆審簽的辦法。 各部門(mén)報(bào)支的費(fèi)用，要由部門(mén)經(jīng)理審 核 ， 部門(mén)分管副總經(jīng)理審核， 財(cái)務(wù)部經(jīng)理和分管 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理 審核后，報(bào)總經(jīng)理審 批 方可報(bào)銷(xiāo)。 總經(jīng)理有事外出，由總經(jīng)理授權(quán)委托的副總經(jīng)理審簽，總 經(jīng)理回來(lái)后補(bǔ)簽。 對(duì)于一次性付款的采購(gòu)合同，經(jīng)辦人將合同經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部門(mén)付款。 對(duì)于分次付款的采購(gòu)合同，經(jīng)辦人需填制“申請(qǐng)付款單”，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部門(mén)付款。 第十二條 現(xiàn)金、核算、清查的管 理 出納必須以經(jīng)過(guò)審核的原始憑證為依據(jù)收支現(xiàn)金，現(xiàn)金須當(dāng)面點(diǎn)清、識(shí)別真?zhèn)巍，F(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)結(jié)束后，應(yīng)在原始憑證上逐一加蓋有日期的“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記，日期必須準(zhǔn)確。 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，出納員不得擅自將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或支出，同時(shí)出納員有權(quán)拒付未經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)的各種支出或借款。 出納員對(duì)現(xiàn)金要日結(jié)日清，登記現(xiàn)金日記賬時(shí)，賬款要逐日核對(duì)，如有不符及時(shí)查找原因，并報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。 財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)要求對(duì)出納員的現(xiàn)金日記賬和庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。 出納員付款要查核帳薄往來(lái)、單據(jù)簽字 情況，發(fā)票所列金額等內(nèi)容，并及時(shí)將收支單據(jù)編制記賬憑證，不得庫(kù)存或滯留。 出納員到銀行提取或送存大額現(xiàn)金，須公司派車(chē)或有人同行。 第十三條 公司資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和各 種生產(chǎn)用、行政用的辦公資產(chǎn)和其它資產(chǎn)。 第十四條 公司要建立健全各項(xiàng)資產(chǎn)的管理制度，對(duì)資產(chǎn)要定期或不定期進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，防止資產(chǎn)的流失。 第十五條 公司資產(chǎn)對(duì)外投資、聯(lián)營(yíng)、處置，必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意簽批，方可進(jìn)行辦理。 第十六條 公司的各項(xiàng)應(yīng)收賬款 ,要指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記 ,每筆往來(lái)款項(xiàng)都須有明