公司獨(dú)立董事20xx年度述職報(bào)告(編輯修改稿)
2024-12-06 05:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 藥以貨幣資金出資 980 萬元，持股 49%”。調(diào)整雙方的出資比例，更有利于充分發(fā)揮公司已有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，借助新設(shè)合資公司研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力，并確保公司享有合資公司研發(fā)成果的支配權(quán)，不存在利用該調(diào)整損害公司利益的情形，公司的獨(dú)立性沒有受到不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議。公司董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生應(yīng)予以回避。公司對(duì)已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過的《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》中的雙方出資比例進(jìn)行調(diào)整，更有利于充分發(fā)揮公司已有研發(fā)團(tuán)隊(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，借助新設(shè)合資公司研發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力，并確保公司享有合資公司研發(fā)成果的支配權(quán)。本次調(diào)整有利于公司未來戰(zhàn)略發(fā)展布局，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，不會(huì)損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。公司董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生進(jìn)行了回避表決，會(huì)議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。據(jù)此，我們同意公司調(diào)整對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。（四）公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，本人基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料和進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)提交會(huì)議審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司在研項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，發(fā)表如下事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見：我們認(rèn)真審議了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司在研項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向關(guān)聯(lián)方上海匯倫生命科技有限公司轉(zhuǎn)讓在研項(xiàng)目“環(huán)吡酮胺凝膠”與“聚甲酚璜醛凝膠”的研究成果（包含兩項(xiàng)發(fā)明專利“環(huán)吡酮胺凝膠劑、其制備方法及藥物用途”和“一種聚甲酚磺醛凝膠劑、其制備方法及藥物用途”）及所有權(quán)。根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，并結(jié)合藥品注冊(cè)新的監(jiān)管要求，該關(guān)聯(lián)交易有利于公司盡快回收研發(fā)投入成本，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，更好的發(fā)揮中成藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。公司聘請(qǐng)了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)估確認(rèn)，評(píng)估基準(zhǔn)日為 2017 年 12 月 31 日，評(píng)估價(jià)值為 13,350, 元。公司將參照評(píng)估價(jià)值，以不低于評(píng)估價(jià)值的原則與受讓方協(xié)商確定交易價(jià)格。該交易遵循了客觀、公平、公允的定價(jià)原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形，公司的獨(dú)立性沒有受到不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議。公司董事會(huì)審議上述關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生應(yīng)予以回避。公司擬向關(guān)聯(lián)方上海匯倫生命科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“匯倫生命”）轉(zhuǎn)讓在研項(xiàng)目“環(huán)吡酮胺凝膠”與“聚甲酚璜醛凝膠”的研究成果（包含兩項(xiàng)發(fā)明專利“環(huán)吡酮胺凝膠劑、其制備方法及藥物用途”和“一種聚甲酚磺醛凝膠劑、其制備方法及藥物用途”）及所有權(quán)。根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，并結(jié)合藥品注冊(cè)新的監(jiān)管要求，該關(guān)聯(lián)交易有利于公司盡快回收研發(fā)投入成本，提高資產(chǎn)運(yùn)營效率，更好的發(fā)揮中成藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。公司聘請(qǐng)了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的上海眾華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)估確認(rèn)，評(píng)估基準(zhǔn)日為 2017 年 12 月 31日，評(píng)估價(jià)值為 13,350, 元。公司將參照評(píng)估價(jià)值，以不低于評(píng)估價(jià)值的原則與受讓方協(xié)商確定交易價(jià)格。該交易遵循了客觀、公平、公允的定價(jià)原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形，公司的獨(dú)立性沒有受到不利影響。公司董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生進(jìn)行了回避表決，會(huì)議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。據(jù)此，我們同意公司向關(guān)聯(lián)方匯倫生命轉(zhuǎn)讓公司在研項(xiàng)目暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。（五）公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，在認(rèn)真審閱相關(guān)材料和進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)公司繼續(xù)使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)
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