公司獨立董事20xx年度述職報告(編輯修改稿)
2024-12-06 05:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 藥以貨幣資金出資 980 萬元，持股 49%”。調(diào)整雙方的出資比例，更有利于充分發(fā)揮公司已有研發(fā)團隊的技術(shù)優(yōu)勢，借助新設(shè)合資公司研發(fā)業(yè)務(wù)進一步提升公司綜合實力，并確保公司享有合資公司研發(fā)成果的支配權(quán)，不存在利用該調(diào)整損害公司利益的情形，公司的獨立性沒有受到不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第十八次會議審議。公司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生應(yīng)予以回避。公司對已經(jīng)第五屆董事會第十六次會議審議通過的《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》中的雙方出資比例進行調(diào)整，更有利于充分發(fā)揮公司已有研發(fā)團隊的技術(shù)優(yōu)勢，借助新設(shè)合資公司研發(fā)業(yè)務(wù)進一步提升公司綜合實力，并確保公司享有合資公司研發(fā)成果的支配權(quán)。本次調(diào)整有利于公司未來戰(zhàn)略發(fā)展布局，不會對公司獨立性構(gòu)成不利影響，不會損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生進行了回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。據(jù)此，我們同意公司調(diào)整對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項。（四）公司第五屆董事會第十九次會議，本人基于獨立判斷立場，在認真審閱相關(guān)材料和進行獨立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對提交會議審議的《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司在研項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，發(fā)表如下事前認可意見和獨立意見：我們認真審議了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司在研項目暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬向關(guān)聯(lián)方上海匯倫生命科技有限公司轉(zhuǎn)讓在研項目“環(huán)吡酮胺凝膠”與“聚甲酚璜醛凝膠”的研究成果（包含兩項發(fā)明專利“環(huán)吡酮胺凝膠劑、其制備方法及藥物用途”和“一種聚甲酚磺醛凝膠劑、其制備方法及藥物用途”）及所有權(quán)。根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，并結(jié)合藥品注冊新的監(jiān)管要求，該關(guān)聯(lián)交易有利于公司盡快回收研發(fā)投入成本，提高資產(chǎn)運營效率，更好的發(fā)揮中成藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。公司聘請了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的上海眾華資產(chǎn)評估有限公司對以上項目進行了評估確認，評估基準日為 2017 年 12 月 31 日，評估價值為 13,350, 元。公司將參照評估價值，以不低于評估價值的原則與受讓方協(xié)商確定交易價格。該交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形，公司的獨立性沒有受到不利影響，同意將該議案提交公司第五屆董事會第十九次會議審議。公司董事會審議上述關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生應(yīng)予以回避。公司擬向關(guān)聯(lián)方上海匯倫生命科技有限公司（以下簡稱“匯倫生命”）轉(zhuǎn)讓在研項目“環(huán)吡酮胺凝膠”與“聚甲酚璜醛凝膠”的研究成果（包含兩項發(fā)明專利“環(huán)吡酮胺凝膠劑、其制備方法及藥物用途”和“一種聚甲酚磺醛凝膠劑、其制備方法及藥物用途”）及所有權(quán)。根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，并結(jié)合藥品注冊新的監(jiān)管要求，該關(guān)聯(lián)交易有利于公司盡快回收研發(fā)投入成本，提高資產(chǎn)運營效率，更好的發(fā)揮中成藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。公司聘請了具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的上海眾華資產(chǎn)評估有限公司對以上項目進行了評估確認，評估基準日為 2017 年 12 月 31日，評估價值為 13,350, 元。公司將參照評估價值，以不低于評估價值的原則與受讓方協(xié)商確定交易價格。該交易遵循了客觀、公平、公允的定價原則，不存在損害公司及其他股東利益，特別是中小股東利益的情形，公司的獨立性沒有受到不利影響。公司董事會在審議此關(guān)聯(lián)交易時，關(guān)聯(lián)董事董大倫先生、王文意先生進行了回避表決，會議決議和表決程序合法、有效，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。據(jù)此，我們同意公司向關(guān)聯(lián)方匯倫生命轉(zhuǎn)讓公司在研項目暨關(guān)聯(lián)交易事項。（五）公司第五屆董事會第二十次會議，在認真審閱相關(guān)材料和進行獨立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對公司繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項發(fā)表如下獨立意見：公司繼續(xù)使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)
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