關(guān)于反洗錢的演講稿(編輯修改稿)
2024-12-03 22:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ??記于心、踐于行就是不忘初心、化為行動(dòng)。客戶識(shí)別、可疑案例處理、交易補(bǔ)錄、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整等等無一不是需要我們將工作做到實(shí)處的重要環(huán)節(jié)，我們每天所提供的支付結(jié)算、金融信息等服務(wù)都應(yīng)當(dāng)掌握交易的來龍去脈。只有依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，將客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1