xx縣煙草專(zhuān)賣(mài)局內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則(編輯修改稿)
2025-06-19 00:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二類(lèi)煙銷(xiāo)售情況，對(duì)銷(xiāo)售總量環(huán)比超過(guò) 100%以上的填寫(xiě)《結(jié)構(gòu)卷煙監(jiān)管表》進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 （ 3）銷(xiāo)售月限量監(jiān)管點(diǎn)，內(nèi)管人員每月查看卷煙銷(xiāo)售系統(tǒng)，分商戶(hù)核查銷(xiāo)售情況，對(duì)所有月銷(xiāo)售總量超過(guò) 25 件的商戶(hù)填寫(xiě)《超限量商戶(hù)核查表》，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 （ 4）卷煙促銷(xiāo)活動(dòng)監(jiān)管，內(nèi)管人員對(duì)每起卷煙促銷(xiāo)活動(dòng)都要進(jìn)行監(jiān)管，檢查 促銷(xiāo)方案是否申報(bào)備案，有關(guān)煙草專(zhuān)賣(mài)品的來(lái)源、運(yùn)輸是否符合規(guī)定。發(fā)現(xiàn)異常，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 訂單采集環(huán)節(jié)，此環(huán)節(jié)設(shè)置有連續(xù)訂單、訂單總量異常監(jiān)管兩個(gè)監(jiān)管點(diǎn) （ 1）連續(xù)訂單監(jiān)管點(diǎn)，內(nèi)管人員每天查看卷煙銷(xiāo)售系統(tǒng)，對(duì)零售商戶(hù)日訂單情況進(jìn)行匯總、查詢(xún)，核查單個(gè)零售商戶(hù)在一個(gè)訂貨日內(nèi)有兩份以上（含兩份）訂單的商戶(hù)填寫(xiě)《連續(xù)訂單監(jiān)管核查表》進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 （ 2）訂單總量異常監(jiān)管點(diǎn)，內(nèi)管人員每天核查零售戶(hù)單次訂貨總量或單品牌單次訂貨數(shù)量，對(duì)零售戶(hù)單次訂貨總量或單品牌單次訂貨數(shù)量超過(guò)前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的進(jìn)行登 記核查。 卷煙配送環(huán)節(jié)。此環(huán)節(jié)設(shè)置有送貨簽收、現(xiàn)金結(jié)算、連鎖店三個(gè)監(jiān)控點(diǎn) （ 1）送貨簽收監(jiān)管點(diǎn)。物流送貨時(shí)，每個(gè)商戶(hù)把自己的訂單與實(shí)物對(duì)照，配送無(wú)誤的由商戶(hù)簽字認(rèn)可，簽收表與送貨清單存檔備查。內(nèi)管人員每月抽查 20%的商戶(hù)，采取實(shí)地調(diào)查的方式，核對(duì)商戶(hù)卷煙收貨簽收的真實(shí)性填寫(xiě)《卷煙入網(wǎng)銷(xiāo)售核查表》，對(duì)涉及虛假訂單的，按內(nèi)部監(jiān)管程序處理。 （ 2）現(xiàn)金結(jié)算監(jiān)管點(diǎn)。對(duì)未開(kāi)通電子結(jié)算采取現(xiàn)金結(jié)算的商戶(hù)，物流部門(mén)結(jié)算情況登記、匯總、存檔，內(nèi)管人員每月對(duì)現(xiàn)金結(jié)算金額超過(guò) 2 萬(wàn)元的商戶(hù)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 （ 3）連鎖店監(jiān)管點(diǎn)。 內(nèi)管員每月通過(guò)實(shí)地核查連鎖店直營(yíng)店、分店，對(duì)連鎖店的送貨情況進(jìn)行檢查，看是否按規(guī)定將卷煙直接配送到各分店，發(fā)現(xiàn)異常，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 零售戶(hù)管理環(huán)節(jié)。此環(huán)節(jié)設(shè)置有虛擬商戶(hù)、商戶(hù)信息異常變動(dòng)、停歇業(yè)商戶(hù)三個(gè)監(jiān)管點(diǎn)。 （ 1）虛擬商戶(hù)監(jiān)管點(diǎn)。商戶(hù)因客觀情況需更改電話號(hào)碼的，客戶(hù)服務(wù)部要在變更前報(bào)內(nèi)管稽查大隊(duì)備案，內(nèi)管人員每周對(duì)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)實(shí)際供貨零售戶(hù)與專(zhuān)賣(mài)許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶(hù)數(shù)進(jìn)行核對(duì)，出現(xiàn)差異，內(nèi)管人員采取電話查詢(xún)、實(shí)地走訪的方式進(jìn)行核查，對(duì)涉及虛擬商戶(hù)的，按內(nèi)部監(jiān)管程序處理。 （ 2）商戶(hù)信息異常變動(dòng)監(jiān)管點(diǎn)。內(nèi) 管人員每月對(duì)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)上的零售商戶(hù)信息進(jìn)行全面核查，查看客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)上的業(yè)態(tài)與商戶(hù)的真實(shí)業(yè)態(tài)是否相符，是否存在虛報(bào)商戶(hù)業(yè)態(tài)，人為增加或減少商戶(hù)限量現(xiàn)象。對(duì)商戶(hù)業(yè)態(tài)與實(shí)時(shí)不符的情況，要求相關(guān)人員做出解釋。核查訂貨電話或銀行賬號(hào)是否與實(shí)際一致，出現(xiàn)異常，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。 （ 3）停歇業(yè)商戶(hù)監(jiān)管點(diǎn)，電訪員、客戶(hù)經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員在日常拜訪、巡查中，發(fā)現(xiàn)停業(yè)商戶(hù)要在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)內(nèi)管稽查大隊(duì)備案，內(nèi)管人員對(duì)停歇業(yè)商戶(hù)在停歇業(yè)期間顯示進(jìn)貨訂單的，進(jìn)行實(shí)地核查。 第二章 工作程序 一、同級(jí)監(jiān)管： 卷煙經(jīng)營(yíng) 業(yè)務(wù)中，對(duì)出現(xiàn)的異常情況要迅速啟動(dòng)一級(jí)預(yù)警機(jī)制，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，通過(guò)填寫(xiě)相關(guān)工作表格，記錄整個(gè)過(guò)程，確保調(diào)查核實(shí)過(guò)程的真實(shí)性和痕跡化。 （一）確認(rèn)異常情況。 異常情況是指對(duì) 卷煙 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)主動(dòng)監(jiān)管中需要調(diào)查核查的有關(guān)情況。內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員通過(guò)信息系統(tǒng)或者業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提供的相關(guān)資料，對(duì)訂單采集、卷煙銷(xiāo)售、卷煙配送等環(huán)節(jié)，按照確定的條件進(jìn)行查詢(xún)、分析、對(duì)比，確認(rèn)異常情況。 （二）描述異常情況。 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督人員根據(jù)確認(rèn)的異常情況填寫(xiě)《內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督異常情況登記表》（附表 1），進(jìn)行具體描述和分析，提出由誰(shuí)來(lái)調(diào) 查、如何處理的初步意見(jiàn)，上報(bào)到內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)人。 （三）提出調(diào)查意見(jiàn)。 內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督稽查大隊(duì)負(fù)責(zé)人根
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