【文章內(nèi)容簡介】 集團規(guī)模優(yōu)勢和群體效應，發(fā)展培育高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，將高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥等高科技子公司培養(yǎng)成 為江蘇中南實業(yè)集團有限公司新的經(jīng)濟增長點和長盛不衰的強大動力。 2021年的整體目標： 2021年集團所有成員企業(yè)產(chǎn)值達到 17億元。其中土建 12億元 (含原總承包公司 2億元 )，房地產(chǎn)銷售收入 4． 5億元，對外租賃 600萬元，機具管理服務中心 6000萬元，機械加工和新型建材 2400萬元．工業(yè)園區(qū)和后方建設 2021萬元。 第五條 公司治理結(jié)構：集團公司股東大會為最高權力機構，股東在股東會上按照出資比例行使表決權；集團公司董事會為最高管理機構，對集團整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事原則上在股 東中產(chǎn)生，亦可聘請社會知名人士擔任獨立董事，董事長為公司法定代表人，經(jīng)理層為公司日常管理機構，經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。在未來的二一三年集團公司管理模式：公司實行集權與分權相結(jié)合、緊密型與半緊密型相結(jié)合的分級分權管理體制，各子公司均為獨立法人實體，成立自己的股東大會和董事會 (或執(zhí)行董事 )，在集團公司宏觀領導下，自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束，自我承擔有限民事責任。 分公司在子公司領導下，自主經(jīng)營，自我發(fā)展，獨立核算，自我約束．對分公司范圍集團公司的主要職責 制定集團公司的基本方針 、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、年度計劃； 擬訂集團公司的資金收支計劃，及時籌措調(diào)度資金； 對重大開發(fā)和投資項目、重大施工項目和大額墊資項目進行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資； 制定公司管理體制、審批公司規(guī)章制度； 協(xié)調(diào)各子公司和分公司的關系，為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要的服務； 優(yōu)化資源配置，對人、財、物進行宏觀調(diào)控； 切實維護股東權益，按照公司章程要求，對各子公司的經(jīng)營管理活動進行檢查、監(jiān)督與考核及審計； 審批各子公司經(jīng)營方針、年度計劃和經(jīng)營指標，對計劃每半年進行 一次調(diào)整和修訂，檢查、監(jiān)督、考核計劃落實情況； 對各子、分公司在經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為以及企業(yè)子公司主要職責 l、根據(jù)集團公司經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃，嚴格按照 “自主經(jīng)營、自負盈虧、自我發(fā)展、自我約束、獨立承擔有限民事責任 ”的原則，開展經(jīng)營活動； 根據(jù)集團公司下達的各項指標，制定本公司的預算、成本和利潤計劃； 制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營計劃報集團公司董事會批準，并按照審批后的經(jīng)營方針、經(jīng)營計劃組織實施； 按期完成產(chǎn)值、技術、質(zhì)量、成本和利潤等各項指標； 決定集團公司董事會授權范圍人員配置和人事管理權限 年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設董事會，行使該子公司決策權，年產(chǎn)值低于一億元的子公司不設董事會，只設執(zhí)行董事一名，重大決策由集團公司董事會審議； 子公司董事長 (或執(zhí)行董事 )、總經(jīng)理 (或執(zhí)行經(jīng)理 )、分公司經(jīng)理以上的員工由集團公司董事會任免，分公司副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負責人和項目經(jīng)理由子公司董事會 (或執(zhí)行董事 )任免，其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決定，分公司經(jīng)理決定分公司五大員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關部門負責人簽字后，上報集 團公司人力資源部備案，并辦好相關手續(xù)和批文； 土建分公司項目在 4個以下、人數(shù)達不到 1500人、年產(chǎn)值達不到 1． 5億元的，或房地產(chǎn)子公司銷售產(chǎn)值在 2億元以下的，不能擁有上述人事任免權，由子公司總部代管； 子公司管理人員人數(shù)不得超過集團公司的規(guī)定限額； 子公司有權對所轄范圍的管理人員進行調(diào)遣，但必須通過集團公司人力資源部辦理相關手續(xù)。 第十條 財務管理權限界定： 集團公司對財務實行直屬管理，子公司 (及下屬各級 )財務人員均直屬集團公司財務管理部管理，向集團公司負責；財務人員的人事關系、工資 、福利待遇等均由集團公司直接管理。子、分公司對財務人員僅有使用權。 第十一條 子公司間業(yè)務往來管理規(guī)定 子公司間的業(yè)務往來、物資調(diào)撥、人力調(diào)配與使用必須按照市場規(guī)則辦事； 工程業(yè)務發(fā)包與材料采購必須面向市場，由相應子公司共同參與投標，以招投標后確定的價格標準優(yōu)先讓集團內(nèi)的其他子公司承接該項業(yè)務，若參與競標的子公司開價高于市場價格時，有權要求其進行價格讓渡； 若參與競標的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡，或因其他特殊情況必須向市場采購時，可以向市場采購，價值在 5萬元以下的可 以自行決定， 5—10萬元由上級主管決定， 10萬元以上的必須向集團公司總經(jīng)理書面申請并經(jīng)其書面同意后方可采購。 第十二條 新型建材公司管理制度參照設備公司制度執(zhí)行，生物醫(yī)藥公司制度將在企業(yè)發(fā)展過程中逐步總結(jié)、完善并正式成文。 第十三條集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權歸集團公司企劃部。 第二章 組織機構設置與職責 第一節(jié)組織機構設置 一、集團結(jié)構 江蘇中南實業(yè)集團以江蘇中南建設實業(yè)集團有限公司 (以下簡稱集團公司 )為核心企業(yè)，下轄南通市建筑總承包有限公司 (土建子公司 )、青島中南置業(yè)有限公 司 (房地產(chǎn)子公司 )、南通市中南建筑設備有限公司、南通市中南新型建材有限公司 (新型建材公司 )、青島中南建筑機具租賃有限公司 (租賃公司 )、江蘇中南生物醫(yī)藥科技有限公司 (生物醫(yī)藥公司 )、江蘇中南實業(yè)集團工業(yè)園區(qū)建設有限公司等 7家子公司，南通市建筑總承包有限公司下轄南通市中南建筑設備安裝工程有限公司 (安裝公司 )、南通市中南建筑裝飾裝潢工程有限公司 (裝潢公司 )兩家子公司；青島中南置業(yè)有限公司下轄青島中南物業(yè)管理有限公司 (物業(yè)管理公司 )一家子公司。集團結(jié)構圖如 F： 江蘇中南實業(yè)集團結(jié)構圖 二、集團公司組織機構 l、集團公司為集團的核心企業(yè)，集團公司董事會為集團最高管理機構，對集團的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等進行決策。 集團公司組織機構由股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各職能科室組成 (詳見 “集團公司組織機構圖 ”)。 各級部門人員編制如下：董事會 11 人 (含 2名獨立董事 )，監(jiān)事會 5 人，總經(jīng)理 1人，副總經(jīng)理 1人，總經(jīng)濟師 1人，財務總監(jiān) (總會計師 )1 人，辦公室 4 人，企劃部 4人，人力資源部 3人，財務管理部 7人，資金管理中心 2人 ，財務審計部 5人，工程審計部 12人，網(wǎng)絡中心 2人，檢查組 8人，工會 1人 (集團公司工會主席兼任各子公司工會主席 )。 集團公司組織機構圖 第二節(jié)部門與崗位職責 股東大會 (1)審議、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； (2)選舉和更換董事并決定其報酬； (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事并決定其報酬； (4)審議通過集團董事會關于本企業(yè)的決議； (5)審議通過董事會的報告； (6)審議通過監(jiān)事會報告； (7)審議通過公司年度財務預算方案、決算方案； (8)審議通過公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (9)對公司增加或減少注冊資本作出決議； (10)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權作出決議； （ 11）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； （ 12）通過及修改公司章程。 董事會 (1)召集股東大會并向股東大會報告工作； (2)執(zhí)行股東大會決議； (3)審議批準集團的長遠發(fā)展規(guī)劃； (4)決定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略； (5)審議總經(jīng)理的工作報告； (6)審議批準集團的重要人事任免 (包括：集團公司董事長、總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總會計 師、人力資源部、企劃部、辦公室、財務管理部、資金管理中心、財務審計部、工程審計部、網(wǎng)絡中心、檢查組等集團常設機構主要負責人的任免 )； (7)審議批準集團的結(jié)構調(diào)整； (8)審議批準集團及各子公司的分配方案； (9)審議批準集團的重大投資項目； (10)審議批準集團的機構設置方案和人事、財務等重大制度； (11