【文章內(nèi)容簡介】 、份數(shù)等計劃匯總至檔案室， 由檔案室管理人員編制采購計劃，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可訂閱、采購。特殊情況由各部門專業(yè)人員采購的圖書均應(yīng)在檔案室辦理相關(guān)手續(xù)，再行出借；各部門在業(yè)務(wù)交往過程中收到的贈閱資料、信息、論文、圖書，除特殊專用留用外，均應(yīng)送交檔案室留存。 (三 ) 凡借閱資料均須填寫資料借閱登記簿。員工借閱的資料應(yīng)在歸還期內(nèi)及時歸還檔案室，不 得損失和遺失，否則應(yīng)進行賠償。員工離開公司時，應(yīng)交還借閱的圖書資料，個人積累的與公司有關(guān)的工作資料不得帶走，均應(yīng)由所屬部門和檔案室接收、整理、歸檔。 21 第一章 總 則 第一條 為加強證照管理，規(guī)范使用程序，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。 第二條 證照管理遵循“統(tǒng)一建檔、規(guī)范使用、分級保管、專人負(fù)責(zé)”的原則。 本辦法適用于公司及下屬企業(yè)。 第二章 職責(zé)與 范圍 第三條 管理職責(zé) （一）相關(guān)證照按照權(quán)屬原則由權(quán)屬公司管理。公司辦公室是全公司證照的管理部門和責(zé)任部門，負(fù)責(zé)對全公司的證照管理工作進行管理。 （二）辦公室負(fù)責(zé)人為證照管理第一責(zé)任人，分管證照工作的 專管員 是管理直接責(zé)任人。 第四條 根據(jù)公司經(jīng)營管理實際，證照分為以下四大類： (一 )一類證 (權(quán)證類 )：由政府職能部門核準(zhǔn)或頒發(fā)的權(quán)屬證明，包括國土使用權(quán)證、房屋產(chǎn)權(quán)證、他項權(quán)證及有價證券等。 文件名稱 證照管理制度 部 門 發(fā)布日期 文件編號 版本號 0 次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn)： 共 5 頁 22 (二 )二類證（資質(zhì)類）：企業(yè)資質(zhì)類證明等，包括資質(zhì)等級證書、各行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營許可相關(guān)證件等。 （三）三類證（經(jīng)營類 ）：由金融部門 (公司 )頒發(fā)的各類有效證件如貸款卡等、 機動車輛準(zhǔn)行 (許 )證、購置稅完稅證明、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人證、法人代表身份證、稅務(wù)登記證等。 （四）其他類：企業(yè)所獲的各類榮譽證、牌、匾；由社會團體頒發(fā)的相關(guān)證照如會員證、理事證等。 第三章 證照辦理 第五條 工作職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)人為公司證照辦理的第一責(zé)任人。 第六條 審批及辦理流程 （一）一類證的辦理 本公司 (部門 )經(jīng)辦人員提出申請 → 公司（部門）分管領(lǐng)導(dǎo)審核 → 公司（部門）主要負(fù)責(zé)人審批 → 經(jīng)辦人員按照政府有關(guān)部門要求辦理。 他項 權(quán)證的辦理按照融資貸款抵押審批程序執(zhí)行，由財務(wù)管理部門辦理人員辦理。 （二） 二類證的辦理 辦公室負(fù)責(zé)人提出申請 → 公司（部門）分管領(lǐng)導(dǎo)審核 → 主要負(fù)責(zé)人審批 → 指定經(jīng)辦人員按照政府有關(guān)部門要求辦理。 （三） 三類證的辦理 經(jīng)辦人員提出申請→公司（部門）分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限審批→經(jīng)23 辦人員按照政府有關(guān)部門要求辦理。其中： 貸款卡的辦理：財務(wù)部門經(jīng)辦人員提出→部門（公司）主要負(fù)責(zé)人審核→公司分管財務(wù)的副總裁審批（公司貸款卡由分管財務(wù)副總裁審核，由總經(jīng)理授權(quán)委托人審批）→由經(jīng)辦人辦理。 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人代表證、組織機構(gòu)代 碼證的辦理：提出申請 → 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核 → 辦公室負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)辦理。 稅務(wù)登記證的辦理：公司財務(wù)部門提出 → 公司主要負(fù)責(zé)人審核 → 財務(wù)負(fù)責(zé)人審批 → 公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理。 第四章 證照管理 第七條 管理職責(zé) （一）一類證（權(quán)證類）：由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理； （二）二類證（資質(zhì)類）：由辦公室專管員負(fù)責(zé)管理； （三）三類證（經(jīng)營類）： 由金融部門 (公司 )頒發(fā)的各類有效證件如貸款卡等由公司 財務(wù)部 管理； 機動車輛準(zhǔn)行 (許 )證由辦公室管理； 購置稅完稅證明由財務(wù)部管理； 企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼 證、法人證、法人代表身份證由公司辦公室管理； 稅務(wù)登記證由公司財務(wù)部管理。 （四）其他類：由公司辦公室負(fù)責(zé)管理。 24 第八條 管理流程 證照辦理完畢，經(jīng)辦人員及時履行正式交接手續(xù)，交由證照使用公司的專管員管理 → 證照的移交由公司負(fù)責(zé)人監(jiān)交 → 證照交接完成后，證照專管員及時建檔登記 →證照復(fù)印件報證照專管員備案。 第九條 管理要求 （一）專管員建檔登記項目包括證照名稱、頒發(fā)部門、數(shù)量、登記日期、啟用時間、有效期限、年審年檢情況等。建立證照目錄表，并進行動態(tài)信息管理。 （二） 公司應(yīng)設(shè)證照專管員 。證照專管員原則上不 得隨意調(diào)整、調(diào)動或離職，確因工作需要調(diào)整、調(diào)動或離職的，應(yīng)報分管副總并征得同意后，方可辦理交接手續(xù)。交接時公司由辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 第五章 證照使用 第十條 證照使用及審批流程 使用人填寫申請表（附表二） → 辦公室負(fù)責(zé)人審核 → 公司主要負(fù)責(zé)人審批 →申請?zhí)岢鋈寺男薪璩鍪掷m(xù)。其中： （一）牽涉到擔(dān)保、抵押時，由使用人提出申請，使用人公司和管理公司主要負(fù)責(zé)人審核，報公司分管財務(wù)副總和總經(jīng)理審批。審批程序完結(jié)后，再由申請?zhí)岢鋈寺男薪璩鍪掷m(xù)。 （二）使用貸款卡時，按照資金貸款審批程序一并審核、審批。 （三）使用 企業(yè)法人代表身份證，須經(jīng)本人或授權(quán)委托人批準(zhǔn)。 （四）使用稅務(wù)登記證，應(yīng)先填寫使用申請單，公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人審25 核，公司主要負(fù)責(zé)人審批后方可借出。 第十一條 工作要求： （一）借用證照一般使用副本，若需借用正本，應(yīng)在審批表中特別注明。 （二）使用證照復(fù)印件時，證照專管員須加蓋附有“與原件一致”、“使用用途”和“有效期限”等內(nèi)容的藍(lán)色印章。 （三） 證照原件使用完畢后，須及時歸檔并辦理登記手續(xù) 。 第六章 年檢年審 第十二條 證照年檢年審由本公司辦公室負(fù)責(zé)按照國家有關(guān)部門時間及相關(guān)要求辦理。 工商營業(yè)執(zhí)照、組織機 構(gòu)代碼證、資質(zhì)等級證的年檢 (審 )，由財務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)辦；稅務(wù)證、貸款卡等由各級財務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理；其它證照由辦公室負(fù)責(zé)辦理。 第七章 變更和注銷 第十三條 工作流程 公司專業(yè)部門提出，填寫申請表（附表一）→公司分管領(lǐng)導(dǎo)和第一負(fù)責(zé)人審核→報上一級領(lǐng)導(dǎo)審批后 辦理相關(guān)證照的注銷手續(xù) → 注銷完畢需要報公司總裁辦備案。 第十四條 注銷證照須按照政府職能部門的相關(guān)規(guī)定與要求辦理。 26 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范會議程序，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關(guān)問題的方法，預(yù)防和糾正工作中存在的問題，順利完成公司預(yù)算考核目標(biāo)，并保證公司各項管理工作規(guī)范、高效、有序，特制定本制度。 第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導(dǎo)思想，采用誰主管誰決策、誰主管誰管理的管理思路。 第三條 與會人員應(yīng)對會議的各自的表決意見及有關(guān)保密內(nèi)容嚴(yán)格保密，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行會議的各項決定。 第四條 會議按類別、內(nèi)容不同由相關(guān)部門組織，并做好會議管理 。 第五條 本制度適用于公司所屬部門。 第二章 會議類別 第六條 本制度所指的會議包括公司總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、經(jīng)濟分析會、經(jīng)營分析會議、專題會議、部門日常管理例會和接待會議等。 第七條 專題會議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、安全管理、工程管理、文件名稱 會議管理制度 部 門 發(fā)布日期 文件編號 版本號 0 次 1 編制 : 審核 : 批準(zhǔn)： 共 10 頁 27 合同評審等會議。 第二章 會議的組織管理 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會 第八條 總經(jīng)理辦公會是對公司發(fā)展和管理中的重大事項的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度計劃、討論確定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和投融資計劃；對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的 重大事項進行分析、研究、決策；討論公司重要人事任免、機構(gòu)設(shè)置以及制度審議等。 第九條 總經(jīng)理辦公會議原則上每半月召開一次。特殊情況可臨時召開。 第十條 總經(jīng)理辦公會議由公司總經(jīng)理主持，公司副總經(jīng)理、董事長助理等成員參加，參加會議的人員應(yīng)積極發(fā)言、明確表態(tài)。 總經(jīng)理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席。 第十一條 總經(jīng)理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。 第二節(jié) 中層干部會議 第十二條 中層干部會議是公司圍繞戰(zhàn)略發(fā)展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、 年度經(jīng)濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達(dá)、落實公司管理理念、思想、重大決策、決定。通報公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和發(fā)展情況，總結(jié)工作情況，表揚先進、批評落后，統(tǒng)一思想、明確責(zé)任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。 28 第十三條 召開中層干部會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，參加人員原則上為公司各部門副職及以上人員。 第十四條 公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。 第三節(jié) 經(jīng)濟分析會 第十五條 經(jīng)濟分析會是公司對月（季）度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進行總結(jié)分析、查找問題、制定措施并解決問 題的會議。會議聽取各部門有關(guān)上月工作匯報和總結(jié)，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出計劃完成較差或執(zhí)行不力的責(zé)任部門或人員，提出解決辦法，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責(zé)成相關(guān)部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)。 第十六條 經(jīng)濟分析會原則上每月的第一個周二召開，特殊情況可臨時召開。 第十七條 召開經(jīng)濟分析會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管經(jīng)營的副總經(jīng)理主持，參加人員原則上為公司各部門副職及以上人員。 第十八條 公司經(jīng)濟分析會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀(jì)要。 第四節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營分析會議 第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項計劃完成情況和制度執(zhí)行情況；分析生產(chǎn)各項指標(biāo)、技術(shù)改造、市場動態(tài)、產(chǎn)品價格、客戶管理情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經(jīng)濟效益；研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的29 問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系；對總經(jīng)理辦公會、經(jīng)營分析會各項決議進行貫徹落實的會議。 第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會議原則上每半個月召開一次。 第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會議由公司分管經(jīng)營的副總經(jīng)理主持，公司經(jīng)營等相關(guān)部門全體人員參加。 第二 十二條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會議由公司經(jīng)營部門通知、記錄和整理紀(jì)要。 第六節(jié) 專題會議 第二十三條 公司專題會議是分析、研究近期成本管理、經(jīng)營管理、預(yù)算管理、合同評審等方面存在的突出問題，提出解決辦法，明確并責(zé)成相關(guān)部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務(wù)的會議。 第二十四條 公司有關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、安全、設(shè)備、預(yù)算等方面的專題會議每月至少召開一次。 第二十五條 專題會議由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，分管的副總經(jīng)理（董助）主持，公司各車間及職能部門的相關(guān)負(fù)責(zé)人參加。 第二十六條 專題會議由所屬分管部門組織并承辦通知、記錄 和整理紀(jì)要，辦公室協(xié)調(diào)安排會議室。 第二十七條 專題會議結(jié)束后 1個工作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的《專題會議紀(jì)要》經(jīng)會議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時報送上級組織備案。 第七節(jié) 部門日常管理例會 第二十八條 公司所有部門必須有效地召開部門日常管理例會，并保證做到會議的質(zhì)量達(dá)到公司規(guī)定的目的。公司辦公室負(fù)責(zé)對各車間、部門的30 會議質(zhì)量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。 第二十九條 部門日常管理例會至少涵蓋如下內(nèi)容：傳達(dá)貫徹公司會議、文件及領(lǐng)導(dǎo)指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應(yīng)的 處理意見；制訂下期工作計劃，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用科學(xué)的分析方法進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進辦法，制訂有效的預(yù)防措施；分析部門員工提出的工作問題并討論研究相關(guān)解決辦法和改進措施；以恰當(dāng)?shù)男问介_展批評和自我批評，融洽成員之間的關(guān)系，營造團結(jié)進取的氛圍；安排專題培訓(xùn)等。 第三十條 部門日常管理例會原則上每周召開一次，由部門負(fù)責(zé)人主持，必要時邀請分管領(lǐng)導(dǎo)參加。 第三十一條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄，保存期為 1 年。 第八節(jié) 對外接待會 議 第三十二條 對外接待會議主要包括政府機關(guān)和上級領(lǐng)導(dǎo)來公司檢查、指導(dǎo)工作的匯報會議。 第三十三條 對外接待會議視來賓級別和來訪目的由公司總經(jīng)理或相關(guān)的分管副總經(jīng)理（董助）接待，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加；屬于業(yè)務(wù)對接的由公司分管副總經(jīng)理（董助）和指定人員接待。 第三十四條 對外接待會議屬公司層面的由公司辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織；屬于業(yè)務(wù)對接和專題內(nèi)容的由公司對接部門負(fù)責(zé)聯(lián)系和組織，公司辦公室可協(xié)調(diào)會議室安排接待等工作。 31 第九節(jié) 其他會議 第三十五條 公司股東會、董事會、監(jiān)事會等其他會議，可根據(jù)實際或部門職責(zé) 由公司有關(guān)部門對應(yīng)組織。 第三章