20xx年集團(tuán)公司子公司管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-21 16:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 子公司應(yīng)定期組織編制經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告上報(bào)本公司，報(bào)告主要包括月報(bào)、季報(bào)、半年度報(bào)告及年度報(bào)告。月報(bào)上報(bào)時(shí)間為月度結(jié)束后 日內(nèi)，季報(bào)上報(bào)時(shí)間為季度結(jié)束 日內(nèi)，半年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為每年 7 月 15 日前，年度報(bào)告上報(bào)時(shí)間為年度結(jié)束后 1 個(gè)月內(nèi)。 第 30 條 控股子公司應(yīng)完善投資項(xiàng)目的決策程序和管理制度，加強(qiáng)投資項(xiàng)目的管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，投資決策必須制度化、程序化。在報(bào)批投資項(xiàng)目之前，應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行前期考察調(diào)查、可行性研究、組織論證、項(xiàng)目評(píng)估，做到論證科學(xué)、決策規(guī)范、全程管理，實(shí)現(xiàn)投資效益最大 化。 第 31 條 控股子公司的對(duì)外投資應(yīng)接受公司的指導(dǎo)、監(jiān)督。 第 32 條 集團(tuán)公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)投資控股、參股的公司的日常管理，應(yīng)逐個(gè)建立投資業(yè)務(wù)檔案，加強(qiáng)對(duì)控股、參股公司的跟蹤管理和監(jiān)督。 第 33 條 控股子公司的重大合同，在按審批程序提交公司經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)或股東大會(huì)審議前，由公司法律審計(jì)部、財(cái)務(wù)部門對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行會(huì)審，在合同簽署后報(bào)送公司辦公室備案。 第 34 條 控股子公司對(duì)外投資、超過 500 萬元以上的非日常經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的購(gòu)買和處置等重大行為，應(yīng)經(jīng)過控股子公司董事會(huì)或股東會(huì)審議?？毓勺庸驹谡匍_董事 會(huì)、股東會(huì)之前，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，在本公司按規(guī)定履行決策程序后方可召開董事會(huì)及股東大會(huì)。 第 35 條 控股子公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)遵照公司的《關(guān)聯(lián)交易管理制度》，需經(jīng)過控股子公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議，并經(jīng)本公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議的事項(xiàng)，控股子公司在召開股東大會(huì)之前，應(yīng)先提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議通過，公司派員參加控股子公司股東大會(huì)。董事會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，股東大會(huì)審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東回避表決。 第 36 條 控股子公司的對(duì)外擔(dān)保，應(yīng)遵循《公司章程》有關(guān)對(duì)外擔(dān)保的管理制度，經(jīng)過控股子公司的董事會(huì)或股東大會(huì)審議，并經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議?？毓勺庸驹谡匍_股東大會(huì)之前，應(yīng)提請(qǐng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議該擔(dān)保議案。 第 37 條 在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中由于越權(quán)行事給公司和控股子公司造成損失的，應(yīng)對(duì)主要責(zé)任人給予批評(píng)、警告、直至解除其職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。 第 5 章 重大信息報(bào)告 第 38 條 控股子公司應(yīng)及時(shí)向本公司報(bào)告即將發(fā)生或已發(fā)生的重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)以及其他可能對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的信息，并嚴(yán)格按照監(jiān)管部門對(duì)上市公司的要求及本公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定履行審批程序及信息披露義務(wù)?？毓勺庸緫?yīng)依據(jù)本公司《信息披露管理制度》制定有關(guān)重大事項(xiàng)報(bào)告的實(shí)施細(xì)則，報(bào)送本公司審核后實(shí)施。 第 39 條 控股子公司在發(fā)生任何交易活動(dòng)時(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)仔細(xì)查閱并確定是否存在關(guān)聯(lián)方，審慎判斷是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。若構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易應(yīng)及時(shí)報(bào)告本公司相關(guān)部門，按照本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批、報(bào)告義務(wù)。 第 40 條 本公司需了解有關(guān)審批事項(xiàng)的執(zhí)行和進(jìn)展情況時(shí)，控股子公司及相關(guān)人 員應(yīng)予以積極配合與協(xié)助，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行回復(fù)，并根據(jù)要求提供相關(guān)資料。 第 41 條 控股子公司應(yīng)制定重大信息內(nèi)部保密制度，因工作關(guān)系了解到相關(guān)信息的人員，
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