20xx年集團(tuán)公司子公司管理辦法-閱讀頁(yè)
2025-01-05 16:04本頁(yè)面
【正文】 本公司董事會(huì)秘書(shū)報(bào)送?？毓勺庸镜墓蓶|會(huì)決議、董事會(huì)決議、《合同》、《公司章程》、驗(yàn)資報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)法人組織代碼證書(shū)、印章樣式、資質(zhì)證書(shū)、年 檢報(bào)告書(shū)、政府部門有關(guān)批文、專利商標(biāo)證書(shū)、各類重大合同等重要文本，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保管，并報(bào)本公司相關(guān)部門備案。 第 45 條 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容主要包括：財(cái)務(wù)審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)、重大經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、內(nèi)部控制制度的制訂和執(zhí)行情況審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等。 第 47 條 經(jīng)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定送達(dá)控股子公司后，控股子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。 第 49 條 控股子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及銷售負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員必須配合對(duì)其進(jìn)行的審計(jì)工作，全面提供審計(jì)所需資料，不得敷衍和阻撓。 第 51 條 檢查方法分為例行檢查和 專項(xiàng)檢查。 2．專項(xiàng)檢查是針對(duì)控股子公司存在問(wèn)題進(jìn)行的調(diào)查核實(shí)，主要核查重大資產(chǎn)重組情況、章程履行的情況、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)置情況、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)（股東會(huì)）會(huì)議記錄及有關(guān)文件、債務(wù)情況及重大擔(dān)保情況、會(huì)計(jì)報(bào)表有無(wú)虛假記載等。 第 53 條 控股子公司及其控股的其他公司應(yīng)參照公司的行政管理文件逐層制定各自的管理規(guī)定，并報(bào)本公司行政部備案。 第 55 條 控股子公司公務(wù)文件需加蓋公司印章時(shí)，應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限，按照公司《印鑒使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟螅钟¤b使用審批表蓋章。 第 57 條 控股子公司的企業(yè)視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)和企業(yè)文化應(yīng)與公司保持協(xié)調(diào)一致。 第 58 條 控股子公司做形象或產(chǎn)品宣傳時(shí)如涉及公司名稱或介紹，應(yīng) 交由公司相關(guān)職能部門審稿。 第 60 條 控股子公司若需要法律審核的事務(wù)時(shí)，可請(qǐng)求公司律師或法律顧問(wèn)協(xié)助審查?？毓勺庸緫?yīng)接受本公司人力資源部門對(duì)其人事管理方面的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督。 第 本公司人力資源部應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要，在其他職能部門配合下，負(fù)責(zé)組織對(duì)向控股子公司派出高級(jí)管理人員進(jìn)行定期或不定期的業(yè)務(wù)培訓(xùn)?？毓勺庸緫?yīng)根據(jù)對(duì)當(dāng)年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況的考核結(jié)果，由控股子公司董事會(huì)確定其高級(jí)管理人員的薪資標(biāo)準(zhǔn)。 第 66 條 公司委派的企業(yè)管理人員應(yīng)維護(hù)公司利益，忠實(shí)地貫徹執(zhí)行公司對(duì)控股子公司作出的各項(xiàng)決議和決策。企業(yè)管理人員應(yīng)主動(dòng)接受本公司各職能部門的監(jiān)督，定期向本公司主管領(lǐng)導(dǎo)述職。在執(zhí)行公務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或控股子公司《章程》的規(guī)定，給本公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。 第 9 章 績(jī)效考核和激勵(lì)約束制度 第 68 條 為更好地貫徹落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，逐步完善控股子公司的激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)控股子公司高層管理人員的積極性，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展，公司特建立對(duì)各控股子公司的績(jī)效考核和激勵(lì)約束制度。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核責(zé)任人包括各控股公司的董事、總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子成員及全體員工。 第 71 條 控股子公司應(yīng)建立指標(biāo)考核體系，對(duì)高層管理人員實(shí)施綜合考評(píng)，依據(jù)目標(biāo)利潤(rùn)完成情況和個(gè)人考評(píng)分值實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰。 第 10 章 附則 第 73 條 本辦法未盡事宜，按有關(guān)法律、 行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所和公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第 75 條 本辦法自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施
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