財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司中心支公司大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法(編輯修改稿)
2025-01-20 18:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 基本信息的。 （ 2604）采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性。 （ 2605）履行客戶身份識別義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的其他可疑行為。 （三）第三大類：在履行監(jiān)測恐怖融資義務(wù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的可疑交易行為 （ 0801）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的 。 （ 0802）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。 （ 0803）懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的。 （ 0804）懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的。 （ 0805）懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)來源于或者將來源于恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員的。 （ 0806）懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)用于或者將用 于恐怖融資、恐怖活動犯罪及其他恐怖主義目的，或者懷疑資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)被恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員使用的。 （ 0807）金融機(jī)構(gòu)及其工作人員有合理理由懷疑資金、其他形式財(cái)產(chǎn)、交易、客戶與恐怖主義、恐怖活動犯罪、恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動人員有關(guān)的其他情形。 （ 0901）有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)。 （ 0902）有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)。 （ 0903）有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)。 1（ 0904）有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單相關(guān)。 第七條 本辦法中所有涉及核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)、 SAP系統(tǒng)和反洗錢報(bào)文系統(tǒng)的操作流程參見反洗錢系統(tǒng)操作手冊。 第三章 崗位工作職責(zé) 第 八 條 中心支公司反洗錢工作聯(lián)系人職責(zé)： 對本機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測、分析。 負(fù)責(zé)根 據(jù)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行的要求，配合提供大額交易和可疑交易的數(shù)據(jù)。 組織協(xié)調(diào)中心支公司反洗錢工作小組的工作，監(jiān)督本機(jī)構(gòu)對大額交易和可疑交易的系統(tǒng)操作規(guī)范性。 第 九 條 各 部門 的反洗錢成員部門職責(zé)： 配合本機(jī)構(gòu)反
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1