【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)內(nèi)部決策制衡機制，抓緊制定企業(yè)的實施辦法，健全完善企業(yè)內(nèi)部各項議事規(guī)則，進(jìn)一步明確項目建議、可行性研究、工程設(shè)計等環(huán)節(jié)決策主體的決策事項和權(quán)限，完善專家咨詢、科學(xué)論證與集體決策相結(jié)合的決策程序，建立決策回避制度和項目后評估制度，形成決策失誤糾錯改正和責(zé)任追究機制，有效提升建設(shè)項目科學(xué)決策水平。（二）健全企業(yè)項目管理制度體系。一要對企業(yè)制度進(jìn)行系統(tǒng)梳理，尤其要做好招標(biāo)投標(biāo)、物資采購、資金使用管理、質(zhì)量安全和項目決策管理制度的梳理完善工作。特別是改制、重組后的企業(yè)，一定要抓緊制度的清理，確保制度與企業(yè)體制相適應(yīng)。二要檢查制度的合法性。對企業(yè)項目管理制度與有關(guān)法規(guī)相抵觸、不體現(xiàn)法規(guī)要求、不明確表述法規(guī)內(nèi)容的要堅決糾正，確保制度與相關(guān)法律法規(guī)不抵觸、不缺失、不違反。三要檢查制度的配套性。對于有權(quán)利無義務(wù)、有決策無執(zhí)行、有激勵無約束、有監(jiān)督無追究等制度不配套的，要建立和完善項目管理責(zé)任追究等項目管理制度體系，確保項目管理制度與管理機制相適應(yīng)，做到制度體系基本完整、總體配套、沒有重大缺失。四要檢查制度的可控性。按照權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任相統(tǒng)一的原則，明確規(guī)定各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位、崗位、人員應(yīng)負(fù)的責(zé)任和獎懲制度；對授權(quán)不清楚、職責(zé)不明確、權(quán)限不明確、程序不明確、監(jiān)督不明確的要及時建立健全，確保制度與內(nèi)控制度相一致，具有控制力。五要檢查制度的實用性。對于不適用、操作性不強的要修改完善，確保制度與實際情況相符合，保證項目管理制度可操作、有效、管用。（三）加強企業(yè)風(fēng)險管理。一要開展全面風(fēng)險管理工作。建立健全風(fēng)險管理組織體系，包括規(guī)范的公司法人治理結(jié)構(gòu)，風(fēng)險管理職能部門、內(nèi)部審計部門和法律事務(wù)部門以及其他有關(guān)職能部門、業(yè)務(wù)單位的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及其職責(zé)。具備條件的企業(yè)應(yīng)全面推進(jìn)，盡快建立全面風(fēng)險管理體系。二要建立項目投資、招標(biāo)、資金管理等重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管和稽核檢查等不相容職責(zé)的分離。對內(nèi)控所涉及的重要崗位可設(shè)置一崗雙人、雙職、雙責(zé)，相互制約。所有項目參建單位工作人員，以及工程監(jiān)測、檢測、咨詢評估及施工圖審查等單位工作人員，按各自職責(zé)對經(jīng)手的工程質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。三要明確該崗位的上級部門或人員對其應(yīng)采取的監(jiān)督措施和應(yīng)負(fù)的監(jiān)督責(zé)任；具備條件的企業(yè)應(yīng)把各業(yè)務(wù)單位風(fēng)險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤。四要重點圍繞投資決策、財務(wù)管理、物資設(shè)備采購、招投標(biāo)、質(zhì)量安全管理、勞務(wù)管理以及用人管理等，查找辨識風(fēng)險點，制訂切實有效的防范應(yīng)對措施，抓好工程建設(shè)領(lǐng)域風(fēng)險防范工作。（四）提高項目管理科學(xué)化水平。一要改進(jìn)管理方式，提高集團管控力。要推行資金集中管理、招投標(biāo)集中管理、物資采購集中管理等管理模式，通過集團化運作，減少風(fēng)險環(huán)節(jié)，有效避免腐敗行為的發(fā)生。二要加強工程項目管理信息化建設(shè)，推進(jìn)項目管理業(yè)務(wù)網(wǎng)上公開、網(wǎng)上運行、網(wǎng)上監(jiān)督，用信息技術(shù)的穩(wěn)定性保證項目管理公開透明、規(guī)范操作，提高項目管理網(wǎng)絡(luò)化、智能化和科學(xué)化水平。三要加強誠信體系建設(shè)，嚴(yán)格資格、資質(zhì)預(yù)審，加強對供貨商、承包商、承建方和專家?guī)煨庞迷u估管理，實行“黑名單”管理制度，搞好誠信信息發(fā)布通報，建立和實行項目后評價制度，增強項目管理的科學(xué)性。（五）建立健全監(jiān)督和考核機制。一要把企業(yè)內(nèi)部各種單項檢查協(xié)調(diào)統(tǒng)籌好，建立經(jīng)常性的綜合檢查制度，規(guī)范監(jiān)督檢查工作。二要積極開展項目管理效能監(jiān)察，加強對項目管理行為的過程監(jiān)督，提高項目管理制度的執(zhí)行力，保證項目實施從決策到執(zhí)行過程的合法、合規(guī)，操作過程正確、有效，項目管理秩序正常、有序，促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)項目管理效能。三要加強內(nèi)部審計，保證建設(shè)資金高效、安全運行，增強內(nèi)控機制的有效性。四要把工程建設(shè)中執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》的情況作為黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核的重要內(nèi)容，作為民主生活會、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容，作為廠務(wù)公開的重要內(nèi)容，加強考核，形成“誰建設(shè)、誰負(fù)責(zé)，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任約束機制。四、有關(guān)工作要求（一）高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。各中央企業(yè)要從深化改革、加強管理、構(gòu)建懲防體系、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)、全面提升企業(yè)抗風(fēng)險力和競爭力的高度，深刻認(rèn)識工程治理整改工作的重要性、必要性。各級工程治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要認(rèn)真履行職責(zé)，定期召開會議，研究部署工作，協(xié)調(diào)解決重要問題，在企業(yè)內(nèi)部形成黨政統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)組織協(xié)調(diào)、有關(guān)業(yè)務(wù)部門配合，分工協(xié)作、分級負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動的領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機制，有效地將整改工作引向深入。（二）加強協(xié)調(diào)，整合資源。各中央企業(yè)工程治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室要進(jìn)一步發(fā)揮發(fā)動、組織、協(xié)調(diào)功能，認(rèn)真制訂整改方案、細(xì)化工作計劃；要加強與業(yè)務(wù)部門之間的聯(lián)系，整合企業(yè)內(nèi)部各種資源，建立企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)部門與審計、紀(jì)檢等部門信息共享的工作協(xié)調(diào)機制，暢通信息渠道，形成監(jiān)督合力，保持并發(fā)展齊抓共管的工作格局。（三）明確責(zé)任，抓好落實。各中央企業(yè)要明確各部門及所屬企業(yè)在工程治理整改階段的任務(wù)和責(zé)任，細(xì)化責(zé)任分工，明確工作任務(wù)、整改要求和完成期限；要按照一級抓一級、層層抓落實、責(zé)任到人、工作到位的要求，加強督導(dǎo)檢查，注意發(fā)現(xiàn)和解決影響工作落實的深層次問題，及時發(fā)現(xiàn)新情況，并提出有針對性的治理辦法；要認(rèn)真總結(jié)推廣項目管理和工程治理工作的有效做法和經(jīng)驗，廣泛宣傳，擴大影響，不斷提高整改工作的質(zhì)量和水平。國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會二○一○年十一月五日第三篇：工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作塔城市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題 專 項 治 理 工 作 會議材料工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作情況匯報塔城市畜牧獸醫(yī)局（2010年10月20日）自開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作以來，我局認(rèn)真貫徹落實中央、自治區(qū)、地區(qū)和市開展工程突出問題專項治理工作的有關(guān)要求，堅持整體推進(jìn)和突出重點相結(jié)合、自查自糾和集中整治相結(jié)合，從項目的決策、設(shè)計、招投標(biāo)、資金使用、工程監(jiān)督等方面入手，圍繞突出問題和重點環(huán)節(jié)，積極開展了畜牧業(yè)工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作，取得了一定實效?，F(xiàn)將工作開展情況匯報如下：一、主要做法（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。我局高度重視專項治理工作，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，各項目領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)制，成立了由黨委書記任組長，局長、紀(jì)檢委書記任副組長，各項目主管領(lǐng)導(dǎo)為成員的建設(shè)突出領(lǐng)域問題專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專門設(shè)立辦公室，由紀(jì)檢委書記兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)組織開展治理工作。結(jié)合實際，制定了《畜牧獸醫(yī)局建設(shè)突出領(lǐng)域問題專項治理工作實施方案》，進(jìn)一步明確了治理工作目標(biāo)任務(wù)、要求和時間進(jìn)度。在治理工作中，定期召開階段項目專項治理座談會，聽取各項目負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于項目專項治理情況匯報，協(xié)調(diào)解決工作中 的困難問題，及時安排部署下階段各項工作，保證了專項治理工作扎實開展。（二）集中力量，深入排查治理。按照市專項治理工作要求，我局集中人員力量，對2008以來擴大內(nèi)需中央投資項目及自治區(qū)財政補貼項目進(jìn)行了全面自查自糾，共檢查退牧還草工程、游牧民定居工程、基層獸醫(yī)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生豬奶牛標(biāo)準(zhǔn)化項目15余項，檢查率100%，主要對各項目的開工建設(shè)情況、資金到位情況、資金完成情況進(jìn)行仔細(xì)核查，查出問題3個，解決3個。在自查自糾基礎(chǔ)上，我局多次組織財政、建設(shè)、審計等部門開展項目檢查，深入施工現(xiàn)場實地查看工程建設(shè)實施和質(zhì)量管理情況，查找項目建設(shè)中存在的問題，協(xié)調(diào)解決項目建設(shè)中各項問題困難。同時進(jìn)一步規(guī)范了項目管理制度，分別對200萬元以上項目建立工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理項目排查臺賬，對200萬元以下項目建立項目建設(shè)情況核查登記表，實行項目進(jìn)展詢報制，每月按時上報項目進(jìn)展及資金落實完成情況。（三）整體推進(jìn)，突出重點。在治理工作中，我局重點抓好了游牧民定居工程和退牧還草工程等重大項目的專項治理工作，按照項目檢查驗收的要求，派專人對項目報建程序、竣工驗收等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理，及時辦理環(huán)評、土地、建設(shè)規(guī)劃等手續(xù)，嚴(yán)格項目招投標(biāo)制和施工監(jiān)理制，認(rèn)真對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格按照實施方案設(shè)計進(jìn)行建設(shè)，有效避免和減少項目變更。同時，積極開展項目整改工作，針對中央落實擴大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟增長政策情況及治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題情況第二十一檢查組抽 查2009年游牧民定居工程中提出問題，專門制定整改方案，進(jìn)一步強化整改措施，明確時間任務(wù)，按照規(guī)定要求一一落實整改，實行整改跟蹤制，定期對整改情況進(jìn)行督查，按時按量完成整改任務(wù)，保證了整改實效。（四）嚴(yán)格資金的使用和管理。對每個項目建設(shè)資金，我局都嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，做到專款專用，賬目規(guī)范，工程建設(shè)資金全面實施預(yù)算管理，嚴(yán)厲查處資金挪用的違法行為，加強財務(wù)核算力度，按照工程進(jìn)度撥付工程款，保證資金及時到位。同時，健全完善財務(wù)和會計制度，認(rèn)真落實項目建設(shè)資金審批辦法，加強項目資金的動態(tài)監(jiān)督，并委托審計部門對項目建設(shè)資金使用情況進(jìn)行跟蹤審計。二、存在的主要問題在項目資金下達(dá)及撥付方面 個別項目存在中央資金到位晚，給項目按時完工造成了一定影響。如2010年游牧民定居工程建設(shè)項目，自治區(qū)對該項目實施方案的批復(fù)于6月11日下達(dá)，我市于6月17日公開進(jìn)行了公開招投標(biāo)。按照項目實施方案，項目于2010年6月24日全面開工，但由于中央項目資金于7月中旬才到位，資金撥付晚，這在一定程度上影響了工程進(jìn)度。建筑材料供給方面在建筑材料供給方面主要原因是2010年我市及周邊縣市建筑工程大幅度增加，造成本地建筑材料（如紅磚）供不應(yīng)求且價格大幅度上漲，尤其是我市紅磚需從克拉瑪依、沙灣、和豐等地購買，在一定程度