【文章內(nèi)容簡介】 、部門內(nèi)工作例會召開時間由部門自定。 部門經(jīng)理主持。 五、以上會議共同事項： 專題會議的召開應(yīng)填寫《會議提案表》。 會議經(jīng)核準召開后，由總經(jīng)辦發(fā)《會議通知單》。 所有會議應(yīng)做好會議記錄。 會后形成會議紀要，及時傳達會議精神。 以上第一、二、三項會議的會務(wù)工作由 行政部 統(tǒng)一安排。 與會者應(yīng)做好會議準備，準時出 席。 因故無法出席或無法準時出席者，應(yīng)以書面形式請假，報上級領(lǐng)導(dǎo)批準，否則作無故缺席處理。 由會議主持人負責(zé)會議考勤工作。 會間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟? 第七章 物資管理規(guī)定 為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標(biāo)準，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標(biāo)簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取? 管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆 、修正液、打（復(fù)）印紙等。 管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。 二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等?！安块T領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。 三、消耗品及管理消耗品每月 25 日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。 四、各部門于每年的 1月 25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并 海量資料 ,百套光盤下載 第 16 頁 共 59 頁 東莞野人王玩具有限公司 2020321 16 會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。 五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽 字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準后另行申請。 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。 七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。 八、新進人員到職時按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準 ” 在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。 九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。 十、固定資產(chǎn) 、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 一、 為加強公司車輛的保管及有效運用，特制訂本制度。 二、本制度適用于公司所有車輛的使用、申請及開車前后應(yīng)辦的手續(xù)，如檢查、保養(yǎng)、修理及使用中交通法規(guī)的違規(guī)和車輛損害處理等。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機駕駛并負責(zé)保養(yǎng)。 四、各部門需要使用車輛時，應(yīng)事先填寫《派車單》，經(jīng)本部 門經(jīng)理核準后交行政部統(tǒng)一調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機，司機必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時通知行政部。 五、用車原則： 部門經(jīng)理級以上人員因工作需要可申請用車； 公司其他員工因工作急需用車者，需由部門經(jīng)理核準，方可申請用車。 六、公司非公用派車： 部門經(jīng)理級以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請單后，經(jīng)報總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進行調(diào)派。 經(jīng)呈準的私人性事務(wù)用車，申請人應(yīng)該負擔(dān)使用里程的油資及過路橋費停車費及 海量資料 ,百套光盤下載 第 17 頁 共 59 頁 東莞野人王玩具有限公司 2020321 17 專職司機的誤餐補助等其它相關(guān) 費用。 原則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 七、車輛的維修及保養(yǎng) 車輛需隨時保持整潔，保證性能良好。車輛專任司機應(yīng)每周實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件的壽命，確保行車安全； 車輛的有關(guān)證照及保險資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負責(zé)按時進行車輛的保養(yǎng)、年檢及過橋費、養(yǎng)路費等定期費用的繳納。 車輛的保養(yǎng)和維修原則上在公司指定廠家進行。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場進行驗車， 確保維修質(zhì)量，要求廠家出具修車費用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時對帳。 八、車輛安全 為保障行車安全，司機在行車前應(yīng)注意休息并不得飲酒； 每次出車前應(yīng)檢查車況，如車燈、水箱、剎車系統(tǒng)、輪胎等，如發(fā)現(xiàn)損壞或其它問題應(yīng)及時報告行政部 . 節(jié)假日或夜間，公司車輛原則上應(yīng)停放在公司指定的停車場。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報告行政部。駕駛?cè)藨?yīng)保障車輛的安全并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 九、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。指定駕駛?cè)巳绨衍囯S便交由其他人駕駛 而發(fā)生違規(guī)，車損等之罰款或損修全由指定駕駛?cè)素撠?zé)賠償； ２、無照駕駛發(fā)生車禍全部賠償由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)；有照駕駛?cè)缦当旧聿僮鞑划?dāng)發(fā)生車禍全部由駕駛?cè)俗孕胸撠?zé)。 第九章 考勤 管理 制度 為維護公司正常工作秩序， 加強公司員工考勤管理 ，特制定下列規(guī)定： 一、 考勤 時間：上午 9:0012:00 下午 13:0017:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準）。 二、每周工作 日為 五天，星期六、星期日為法定休息日。 三 、具體規(guī)定 海量資料 ,百套光盤下載 第 18 頁 共 59 頁 東莞野人王玩具有限公司 2020321 18 公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時間考勤兩類 , 業(yè)務(wù)部、工程建設(shè)維護中心員工將根據(jù)其工作實際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工 , 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時間考勤類 . 作息時間考勤類 員工每天上班時間必須準時到公司簽到 . 公 出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公 而不能打考勤 者，必須提前填寫外出申請單 ,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案 。 遲 到：考慮到市內(nèi)交通堵塞問題， 兩 次遲到不扣罰工資，但取消全勤獎，從第 三 次起，根據(jù)遲到次數(shù)每次扣罰工資 10 元。遲到超過一小時及早退若無適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼? 曠工：員工無故不上班，且沒有向有關(guān)部門請假或無法出具有 關(guān)的證明以曠工處理。曠工 半 天，扣 罰當(dāng)月 工資 額的 20％ ；曠工 一 天，扣 罰當(dāng) 月工資 額的50％ ；曠工 兩 天 以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理 。 因病、事假不能堅持上班者，需書面申請，經(jīng)部門經(jīng)理或 主管副總經(jīng)理 批準后方可安排休息。若病假超過二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補假。 并填寫“請假申請表”，以便行政部作考勤依據(jù)。 員工在登記考勤時，不能弄虛作假。否則，作假的時間部份作為曠工處理，最后考勤的結(jié)果統(tǒng)計，由行政部確定 后交人力資源部 。 除公司表揚公布外，對當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月 分配（上月的）獎金時考慮獎勵，或由 公司 頒發(fā) 50 元獎金；對全年全勤的員工，年底將由 公司 頒發(fā) 500元獎金。 行政部經(jīng)理負責(zé)處理日常的考勤工作方面的爭議問題，重大問題向總經(jīng)理申報處理。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據(jù)國家財政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。 海量資料 ,百套光盤下載 第 19 頁 共 59 頁 東莞野人王玩具有限公司 2020321 19 第一節(jié) 出差 一、本公司員工出差分為： 市內(nèi)出差：出差當(dāng)日可能返回者。 遠途出差：出差必須在外住宿者。 二、出差前應(yīng)填寫出差申請表，并到有關(guān)部門辦理出差借款等手續(xù)。 三、出差借款金額：出差人員 必須提交出差事由及經(jīng)費使用申請報告，由所在部門負責(zé)人簽字后報主管副總經(jīng)理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標(biāo)準的總計。返回后三個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 員工當(dāng)日出差時由部門經(jīng)理核準。 長途出差： 4 日內(nèi)由部門經(jīng)理核準， 4日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員由主管副總經(jīng)理核準。 第二節(jié) 補助標(biāo)準 一、出差不得報支加班費，但假日出差另計。 二、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要 延時外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。 三、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費按以下標(biāo)準包干使用 (詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定 )，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷： 五、遠途出差差旅支付。 (市外差旅費標(biāo)準參見附表 1) 出差住宿、交通及餐費補助標(biāo)準（單位：元 /天）超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。 遠途出差需搭乘飛機的，需報經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購買機票。 乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長 途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。 海量資料 ,百套光盤下載 第 20 頁 共 59 頁 東莞野人王玩具有限公司 2020321 20 第十一章 通訊費用管理制度 一、本規(guī)定所指的通訊費是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購買的或公司所有的通訊工具（手機、傳呼機）而產(chǎn)生的通訊費用。 (通訊費用報銷標(biāo)準參見附表 2) 二、除特殊情況外，公司不為員工購買通訊工具（手機、傳呼機）和手機卡等，也不承擔(dān)因維修通訊工具所產(chǎn)生的費用。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負擔(dān)并按規(guī)定報銷。 四、員工應(yīng)將自己手機及呼機號碼在行政部登記備案，沒有 登記的不予以報銷。 五、員工應(yīng)保證在工作時間內(nèi)開啟登記報銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。如無特殊原因在工作時間內(nèi)關(guān)閉通訊工具而影響到公司正常工作的，公司將試情節(jié)輕重予以處罰，嚴重的將取消其報銷資格。 第十二章 非工程采購及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部，申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議，由行政部統(tǒng)一采購。 二、經(jīng)行政部采購的項目包括（不僅限于）下列采購項目： 公用事業(yè)及電話服務(wù)。 辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫 、車輛的租用。 機票、酒店代理。 貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。 廣告、印刷服務(wù)。 辦公保險。 與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備，如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件，各種應(yīng)用軟件，各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類 海量資料 ,百套光盤下載 第 21 頁 共 59 頁 東莞野人王玩具有限公司 2020321 21 用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議，由行政部按建議具體實施采購。 三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的 5%，或大 于人民幣 100元，需在申請人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。 四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出，采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。 五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請，行政部不能發(fā)出訂單，采購訂單發(fā)出前，不得支付任何采購預(yù)付款。 六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。 七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物，申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、 發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。 八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期 30 天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。 第十三章 庫房管理辦法 第一節(jié) 總則 為加強庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等 工作。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。 第二節(jié) 物資運行流程 入庫程序： 采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 領(lǐng)料程序： 需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng) 海量資料 ,百套光盤下載 第 22 頁