【文章內容簡介】 ? 審計 ? 信托 主席： 執(zhí)行董事： 一般董事： 獨立董事： 任命委員會 薪酬委員會 戰(zhàn)略 /投資委員會 審計委員會 主任： 成員： 主任： 成員： 主任： 成員： 主任： 成員： 執(zhí)行委員會 任命委員會總裁 助理 1人 秘書 1人 副總裁 秘書 1人 副總裁 秘書 1人 副總裁 秘書 1人 ? 財務部 ? 公關 ? 行政 (行政 /信息管理 ) ? 新疆屯河 ? 投資管理部 ? ? ? 沈陽合金 ? 湘火柜 SHA4309047510111Y 43 ? 討論、推薦集團董事會獨立董事人選 ? 討論、推薦集團董事會成員出任集團執(zhí)委會成員的人選 ? 討論、推薦集團董事會成員出任戰(zhàn)略經(jīng)營單位董事長的人選 ? 討論、推薦集團執(zhí)委會其他成員的人選任免 ? 其他的重大人事任免的推薦 組 成 ? 集團董事會執(zhí)行董事 1~2名 ? 集團董事會其他非執(zhí)行董事 1名 ? 德隆集團股東代表 (非董事會成員 )至少 1名 ? 委員會可設立 12名獨立人士，其中 1名應 是來自專業(yè)高級人才顧問公司的資深專家 ? 委員會人數(shù)為 57人 任命委員會是集團負責對集團重要崗位候選人的評估 * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 任命委員會 * 職 責 提交集團董事會表決通過 SHA4309047510111Y 44 ? 審議、討論集團董事會成員的薪酬獎勵政策 ? 審議、討論集團董事會執(zhí)行董事的薪酬獎勵政策 ? 審議、討論集團集團執(zhí)委會成員的薪酬獎勵政策 ? 審議、討論其他集團重要人員的薪酬獎勵政策 ? 審議、討論戰(zhàn)略經(jīng)營單位董事長的薪酬獎勵政策 薪酬管理委員會負責決定集團董事會成員和執(zhí)委會成員的報酬以及集團的薪酬政策 薪酬管理委員會 * 組 成 ? 集團董事會董事 2名 ? 德隆集團股東代表至少 1名 (非董事會成員 ) ? 集團總裁 (討論總裁本人的薪酬獎勵方案時除外 ) ? 至少一名獨立的薪酬顧問參加 ? 集團總部人力資源部向委員會提供必要建議 ? 委員會總人數(shù)為 6~7人 * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 職 責 提交集團董事會表決通過 SHA4309047510111Y 45 ? 審議集團 3~5年戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃 ? 審議集團的財務預算和調整 ? 審議集團重大的投資計劃 ? 審議批準集團下屬各戰(zhàn)略經(jīng)營單位審批權限以外的重大投資計劃 ? 負責對整個集團的的年度投資評估 戰(zhàn)略 /投資委員會負責對集團的戰(zhàn)略和重大投資活動進行決策把關 戰(zhàn)略 /投資委員會 * 組 成 ? 集團董事會執(zhí)行董事 2名 ? 集團股東 1~2名 ? 集團總部的投資管理部經(jīng)理 1名 ? 集團內行業(yè)專家 12名 ? 集團外資深行業(yè)專家及高級咨詢顧問 2名 ? 委員會總人數(shù)為 89人 * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 職 責 提交集團董事會表決批準 SHA4309047510111Y 46 ? 審議和評價集團經(jīng)營監(jiān)控系統(tǒng)的運作有效性 ? 審議集團總部、審計部門的日常審計報告和專項審計報告 ? 審議外部會計師事務所對集團作出的審計報告 審計委員會負責集團內部控制系統(tǒng)的核查評估，以及對來自集團內、外部的審計報告的評價審議 審計委員會 * 組 成 ? 集團董事會主席 ? 集團董事會非執(zhí)行董事 2名 ? 德隆集團股東代表 2名 ? 委員會總人數(shù)為 5人 * 委員會主席由委員會成員選舉 委員會成員任期為三年一屆，連任不超過 2屆 職 責 提交集團董事會表決通過 SHA4309047510111Y 47 戰(zhàn)略控制部組織結構設計 SHA4309047510111Y 48 使 命 職 責 設計思路 ? 明確并保證德隆未來的發(fā)展方向 ? 保證德隆各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的發(fā)展戰(zhàn)略與集團保持一致 ? 保證德隆集團對各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的有效監(jiān)控和協(xié)調 ? 制定集團整體發(fā)展戰(zhàn)略與年度規(guī)劃 ? 審核各 SBU的發(fā)展戰(zhàn)略及年度規(guī)劃 ? 分析公司整體經(jīng)營情況及業(yè)務組合 ? 設立集團信息中心和評價體系來對各戰(zhàn)略經(jīng)營單位進行監(jiān)控和評估 ? 協(xié)調各戰(zhàn)略經(jīng)營單位的業(yè)務合作 ? 對各戰(zhàn)略經(jīng)營單位提供管理支持 ? 負責組織對行業(yè) 或具體項目進行研究 ? 參與相關部門重大業(yè)務事項的論證、審核及制定 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的合理性以及實施的可行性是建立在對各 SBU有效控制的基礎上，兩者內在聯(lián)系較為緊密 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃和協(xié)調監(jiān)控職能合并到一個部門既有利于這兩個職能能有效地協(xié)同發(fā)展，同時又有利于機構精簡 ? 但戰(zhàn)略規(guī)劃立足企業(yè)未來，時間跨度較長，而企業(yè)協(xié)調監(jiān)控立足于企業(yè)日常經(jīng)營，時間跨度較短。 ? 兩者的區(qū)別導致了各自不同的操作流程、操作思路和工作方法，故此應該在戰(zhàn)略控制部內分設兩個職能單元來有針對性地實施并發(fā)揮各職能的效果 ? 此外，行業(yè)研究對集團整體戰(zhàn)略的制定以及日常經(jīng)營活動的開展也是非常重要，因此行業(yè)研究職能也應該在戰(zhàn)略控制中予以體現(xiàn) 戰(zhàn)略控制部所起到的首要作用是明確和保持公司未來的發(fā)展方向 SHA4309047510111Y 49 行業(yè)研究 (2人 ) ? 對宏觀經(jīng)濟、政策進行研究 ? 戰(zhàn)略行業(yè) (戰(zhàn)略經(jīng)營單位所處行業(yè) )，發(fā)展趨勢判斷分析 ? 市場重大變化狀況的分析 ? 主要競爭對手的分析 ? 與行業(yè)協(xié)會、主管部門的聯(lián)系 戰(zhàn)略控制部 (總經(jīng)理 1人 ) 戰(zhàn)略控制部組織結構和職能、崗位設置 戰(zhàn)略規(guī)劃 (3人 ) ? 制定集團中長期 發(fā)展目標和發(fā)展戰(zhàn)略 ? 制定集團年度規(guī)劃及實施措施 ? 對集團戰(zhàn)略實施效果進行監(jiān)控，對發(fā)展偏差進行分析并提出改進措施 ? 集團整體經(jīng)營狀況及業(yè)務組合的分析與評價 ? 提出 SBU發(fā)展方向及發(fā)展目標， ? 審核 SBU戰(zhàn)略可行性并提出戰(zhàn)略調整方案建議 ? 審核 SBU年度規(guī)劃，并提出修改意見 ? 對集團或 SBU的重大收購兼并意向進行分析和論證 協(xié)調控制 (4人 ) ? 對集團 SBU進行信息搜集、匯總、建立集團信息中心 ? 建立 SBU評價體系，定期對各 SBU進行評估與分析， ? 對 SBU的經(jīng)營偏差提出改進目標與改進途徑 ? 為 SBU提供管理建議 ? 各 SBU之間的協(xié)調與合作 共 10 人 SHA4309047510111Y 50 戰(zhàn)略控制部的職能范圍及橫向關系示意圖 決策 參與決策 牽頭組織 參與分析與 /論證 方案執(zhí)行 職能范圍 集團總體發(fā)展 對 SBU的監(jiān)控和協(xié)調 ? 制定集團中長期發(fā)展戰(zhàn)略 ? 制定年度規(guī)劃與實施 ? 審核各 SBU發(fā)展戰(zhàn)略及年度規(guī)劃 ? 監(jiān)控戰(zhàn)略規(guī)劃的實施 ? 分析集團整體經(jīng)營狀況 ? 收購兼并的評估 ? 建立集團信息系統(tǒng) ? 建立 SBU評價體系 ? 評估各 SBU的經(jīng)營活動 ? 管理支持 ? 協(xié)調各 SBU業(yè)務合作 董事會 戰(zhàn)略控制部 行業(yè)研究 協(xié)調監(jiān)控 二級企業(yè) 執(zhí)委會 總裁 戰(zhàn)略規(guī)劃 行業(yè)研究 其它相關 職能部門 SHA4309047510111Y 51 人 力 資源 部 組織 結構 設計 SHA4309047510111Y 52 …... …... …... 人力資源部的根本任務就是要為集團建立、培養(yǎng)和發(fā)展一支高素質的經(jīng)營和管理隊伍 使命 職責 設計思路 ? 為集團提供高素質的人力資源，以滿足集團業(yè)務發(fā)展的需要 ? 培養(yǎng)和開發(fā)集團的人力資源，創(chuàng)造一個良好的俱樂部式的企業(yè)氛圍，激勵員工和公司共同發(fā)展 ? 制定集團人力資源的戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃 ? 制定和執(zhí)行集團總部的人事管理政策 ? 負責高級管理人才的引進，組建集團核心團隊 ? 負責集團總部的職能崗位招聘 ? 協(xié)助建立核心團隊的業(yè)績考核和激勵機制 ? 人力資源培訓和發(fā)展 ? 員工職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃指導 ? 集團總部的人事行政事務管理 ? 對集團下屬各戰(zhàn)略經(jīng)營單位提供人力資源管理的咨詢指導 ? 部門內的分組兼從功能和服務對象兩要素綜合考慮 ? 為達到“建立培養(yǎng)和發(fā)展高素質的經(jīng)營管理隊伍”這一目標，設立了“核心團隊管理組”，專注于對高級管理人才的引進和管理 ? 集團部的人事行政管理事務，由人事行政和政策組單獨負責，這個部門專門為集團總部各職能部門提供服務 ? 除了人才引進之外，如何為員工提供技能培訓和職業(yè)生涯發(fā)展機會將在今后德隆集團的業(yè)務上占據(jù)重要地位，有必要設立“培訓和發(fā)展組” SHA4309047510111Y 53 人力資源部的組織機構和職能、崗位設置 人力資源部 (總經(jīng)理 1人 ) 人事行政和政策 2人 培訓發(fā)展組 ? 集團人力資源發(fā)展規(guī)劃制定 ? 高級管理人才招聘 ? 高級管理人才庫的建立 ? 核心團隊的業(yè)績考核管理 ? 核心團隊的報酬激勵管理 ? 核心團隊成員的發(fā)展?jié)摿υu估 總共 5人 核心團隊管理 總經(jīng)理兼主管，其余 1人 ? 集團總部人事管理政策的制定 ? 集團總部職能崗位的招聘 ? 集團總部職能人員的業(yè)績考核管理 ? 集團總部薪酬福利管理 ? 薪酬行情調研 ? 人事行政事務管理 (檔案管理，勞動合同和人員調動等 ) ? 集團的人才培訓計劃的制定 ? 培訓活動的組織 ? 培訓調研 ? 職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導 SHA4309047510111Y 54 人力資源部的重要職責及橫向關系示意圖 職能范圍 人力資源部 集團人力資源規(guī)劃的制定 集團總部的人事管理政策的制定 高級管理人才的引進 集團人才庫的建立 核心團隊的業(yè)績考核評價 核心團隊的激勵機制 核心團隊的培訓發(fā)展 集團總部薪酬福利體系的建立 集團總部人員的考核和獎懲制度的建立 集團總部人員的培訓發(fā)展 集團內部人力資源管理咨詢 決策 參與決策 牽頭組織 方案執(zhí)行 參與分析與論證 董事會 人事行政 和政策 培訓發(fā)展 執(zhí)委會 /總裁 其它相關 職能部門 核心團隊 管理 二級企業(yè) SHA4309047510111Y 55 財務部組織結構設計 SHA4309047510111Y 56 …... …... …... 財務部首要作用是降低集團公司財務風險，協(xié)助公司實施戰(zhàn)略和投資活動 使命 職責 設計思路 ? 及時準確地反映集團公司的經(jīng)營狀況 ? 降低企業(yè)財務風險 ? 對公司其它部門的評估 ? 保證集團財務信息的完整和準確 ? 將公司的戰(zhàn)略目標落實為具體的財務指標，并分解到各經(jīng)營單元 ? 根據(jù)集團公司的戰(zhàn)略要求，設計出相應的財務監(jiān)控系統(tǒng)，并實施到各個經(jīng)營單元 ? 通過監(jiān)控系統(tǒng)及時全面了解集團公司經(jīng)營狀況，并作出分析 ? 通過對融資、股權交易、重大投資項目以及其它部門的評估、決策活動的監(jiān)控，降低公司的財務風險 ? 按照財務信息的提供，財務監(jiān)管與融資和投資管理來劃分各職能部門 SHA4309047510111Y 57 財務部的組織結構和職能、崗位設置 財務部 (總經(jīng)理 1人 ) 分析監(jiān)管 2人 ? 德隆集團總部財務管理及會計核算工作 ? 德隆集團財務數(shù)據(jù)的收集、保存及匯總 ? 指導各二級上市公司財務報告的編制及解釋 ? 稅務處理 總共 8人 不包括各 SBU的財務總監(jiān)及投資管理部各項目財務主管 會計 3人 ? 制定集團公司范圍內有關的財務制度并指導實施 ? 集團公司的全面預算工作及預算的調整 ? 財務信息系統(tǒng)的設計與實施 ? 偏差報告的匯集與分析 ? 專項問題調研與提出分析報告 各 SBU 財務總監(jiān) 融資與資產(chǎn)管理 2人 各投資項目 財務主管 ? 集團資金流動的監(jiān)控與協(xié)調 ? 籌資方案的設計與實施 ? 涉及公司資產(chǎn)變動及擔保、抵押等事務的監(jiān)控及實施參與 ? 參與投資項