【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 審計(jì) ? 信托 主席： 執(zhí)行董事： 一般董事： 獨(dú)立董事： 任命委員會(huì) 薪酬委員會(huì) 戰(zhàn)略 /投資委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 主任： 成員： 主任： 成員： 主任： 成員： 主任： 成員： 執(zhí)行委員會(huì) 任命委員會(huì)總裁 助理 1人 秘書(shū) 1人 副總裁 秘書(shū) 1人 副總裁 秘書(shū) 1人 副總裁 秘書(shū) 1人 ? 財(cái)務(wù)部 ? 公關(guān) ? 行政 (行政 /信息管理 ) ? 新疆屯河 ? 投資管理部 ? ? ? 沈陽(yáng)合金 ? 湘火柜 SHA4309047510111Y 43 ? 討論、推薦集團(tuán)董事會(huì)獨(dú)立董事人選 ? 討論、推薦集團(tuán)董事會(huì)成員出任集團(tuán)執(zhí)委會(huì)成員的人選 ? 討論、推薦集團(tuán)董事會(huì)成員出任戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位董事長(zhǎng)的人選 ? 討論、推薦集團(tuán)執(zhí)委會(huì)其他成員的人選任免 ? 其他的重大人事任免的推薦 組 成 ? 集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行董事 1~2名 ? 集團(tuán)董事會(huì)其他非執(zhí)行董事 1名 ? 德隆集團(tuán)股東代表 (非董事會(huì)成員 )至少 1名 ? 委員會(huì)可設(shè)立 12名獨(dú)立人士，其中 1名應(yīng) 是來(lái)自專業(yè)高級(jí)人才顧問(wèn)公司的資深專家 ? 委員會(huì)人數(shù)為 57人 任命委員會(huì)是集團(tuán)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)重要崗位候選人的評(píng)估 * 委員會(huì)主席由委員會(huì)成員選舉 委員會(huì)成員任期為三年一屆，連任不超過(guò) 2屆 任命委員會(huì) * 職 責(zé) 提交集團(tuán)董事會(huì)表決通過(guò) SHA4309047510111Y 44 ? 審議、討論集團(tuán)董事會(huì)成員的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)政策 ? 審議、討論集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行董事的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)政策 ? 審議、討論集團(tuán)集團(tuán)執(zhí)委會(huì)成員的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)政策 ? 審議、討論其他集團(tuán)重要人員的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)政策 ? 審議、討論戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位董事長(zhǎng)的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)政策 薪酬管理委員會(huì)負(fù)責(zé)決定集團(tuán)董事會(huì)成員和執(zhí)委會(huì)成員的報(bào)酬以及集團(tuán)的薪酬政策 薪酬管理委員會(huì) * 組 成 ? 集團(tuán)董事會(huì)董事 2名 ? 德隆集團(tuán)股東代表至少 1名 (非董事會(huì)成員 ) ? 集團(tuán)總裁 (討論總裁本人的薪酬獎(jiǎng)勵(lì)方案時(shí)除外 ) ? 至少一名獨(dú)立的薪酬顧問(wèn)參加 ? 集團(tuán)總部人力資源部向委員會(huì)提供必要建議 ? 委員會(huì)總?cè)藬?shù)為 6~7人 * 委員會(huì)主席由委員會(huì)成員選舉 委員會(huì)成員任期為三年一屆，連任不超過(guò) 2屆 職 責(zé) 提交集團(tuán)董事會(huì)表決通過(guò) SHA4309047510111Y 45 ? 審議集團(tuán) 3~5年戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 審議集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算和調(diào)整 ? 審議集團(tuán)重大的投資計(jì)劃 ? 審議批準(zhǔn)集團(tuán)下屬各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位審批權(quán)限以外的重大投資計(jì)劃 ? 負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)集團(tuán)的的年度投資評(píng)估 戰(zhàn)略 /投資委員會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)的戰(zhàn)略和重大投資活動(dòng)進(jìn)行決策把關(guān) 戰(zhàn)略 /投資委員會(huì) * 組 成 ? 集團(tuán)董事會(huì)執(zhí)行董事 2名 ? 集團(tuán)股東 1~2名 ? 集團(tuán)總部的投資管理部經(jīng)理 1名 ? 集團(tuán)內(nèi)行業(yè)專家 12名 ? 集團(tuán)外資深行業(yè)專家及高級(jí)咨詢顧問(wèn) 2名 ? 委員會(huì)總?cè)藬?shù)為 89人 * 委員會(huì)主席由委員會(huì)成員選舉 委員會(huì)成員任期為三年一屆，連任不超過(guò) 2屆 職 責(zé) 提交集團(tuán)董事會(huì)表決批準(zhǔn) SHA4309047510111Y 46 ? 審議和評(píng)價(jià)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)作有效性 ? 審議集團(tuán)總部、審計(jì)部門(mén)的日常審計(jì)報(bào)告和專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告 ? 審議外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)集團(tuán)作出的審計(jì)報(bào)告 審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部控制系統(tǒng)的核查評(píng)估，以及對(duì)來(lái)自集團(tuán)內(nèi)、外部的審計(jì)報(bào)告的評(píng)價(jià)審議 審計(jì)委員會(huì) * 組 成 ? 集團(tuán)董事會(huì)主席 ? 集團(tuán)董事會(huì)非執(zhí)行董事 2名 ? 德隆集團(tuán)股東代表 2名 ? 委員會(huì)總?cè)藬?shù)為 5人 * 委員會(huì)主席由委員會(huì)成員選舉 委員會(huì)成員任期為三年一屆，連任不超過(guò) 2屆 職 責(zé) 提交集團(tuán)董事會(huì)表決通過(guò) SHA4309047510111Y 47 戰(zhàn)略控制部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) SHA4309047510111Y 48 使 命 職 責(zé) 設(shè)計(jì)思路 ? 明確并保證德隆未來(lái)的發(fā)展方向 ? 保證德隆各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的發(fā)展戰(zhàn)略與集團(tuán)保持一致 ? 保證德隆集團(tuán)對(duì)各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的有效監(jiān)控和協(xié)調(diào) ? 制定集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略與年度規(guī)劃 ? 審核各 SBU的發(fā)展戰(zhàn)略及年度規(guī)劃 ? 分析公司整體經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)組合 ? 設(shè)立集團(tuán)信息中心和評(píng)價(jià)體系來(lái)對(duì)各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估 ? 協(xié)調(diào)各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位的業(yè)務(wù)合作 ? 對(duì)各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位提供管理支持 ? 負(fù)責(zé)組織對(duì)行業(yè) 或具體項(xiàng)目進(jìn)行研究 ? 參與相關(guān)部門(mén)重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)的論證、審核及制定 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃的合理性以及實(shí)施的可行性是建立在對(duì)各 SBU有效控制的基礎(chǔ)上，兩者內(nèi)在聯(lián)系較為緊密 ? 將戰(zhàn)略規(guī)劃和協(xié)調(diào)監(jiān)控職能合并到一個(gè)部門(mén)既有利于這兩個(gè)職能能有效地協(xié)同發(fā)展，同時(shí)又有利于機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn) ? 但戰(zhàn)略規(guī)劃立足企業(yè)未來(lái)，時(shí)間跨度較長(zhǎng)，而企業(yè)協(xié)調(diào)監(jiān)控立足于企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)，時(shí)間跨度較短。 ? 兩者的區(qū)別導(dǎo)致了各自不同的操作流程、操作思路和工作方法，故此應(yīng)該在戰(zhàn)略控制部?jī)?nèi)分設(shè)兩個(gè)職能單元來(lái)有針對(duì)性地實(shí)施并發(fā)揮各職能的效果 ? 此外，行業(yè)研究對(duì)集團(tuán)整體戰(zhàn)略的制定以及日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展也是非常重要，因此行業(yè)研究職能也應(yīng)該在戰(zhàn)略控制中予以體現(xiàn) 戰(zhàn)略控制部所起到的首要作用是明確和保持公司未來(lái)的發(fā)展方向 SHA4309047510111Y 49 行業(yè)研究 (2人 ) ? 對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策進(jìn)行研究 ? 戰(zhàn)略行業(yè) (戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位所處行業(yè) )，發(fā)展趨勢(shì)判斷分析 ? 市場(chǎng)重大變化狀況的分析 ? 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析 ? 與行業(yè)協(xié)會(huì)、主管部門(mén)的聯(lián)系 戰(zhàn)略控制部 (總經(jīng)理 1人 ) 戰(zhàn)略控制部組織結(jié)構(gòu)和職能、崗位設(shè)置 戰(zhàn)略規(guī)劃 (3人 ) ? 制定集團(tuán)中長(zhǎng)期 發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略 ? 制定集團(tuán)年度規(guī)劃及實(shí)施措施 ? 對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)發(fā)展偏差進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施 ? 集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況及業(yè)務(wù)組合的分析與評(píng)價(jià) ? 提出 SBU發(fā)展方向及發(fā)展目標(biāo)， ? 審核 SBU戰(zhàn)略可行性并提出戰(zhàn)略調(diào)整方案建議 ? 審核 SBU年度規(guī)劃，并提出修改意見(jiàn) ? 對(duì)集團(tuán)或 SBU的重大收購(gòu)兼并意向進(jìn)行分析和論證 協(xié)調(diào)控制 (4人 ) ? 對(duì)集團(tuán) SBU進(jìn)行信息搜集、匯總、建立集團(tuán)信息中心 ? 建立 SBU評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)各 SBU進(jìn)行評(píng)估與分析， ? 對(duì) SBU的經(jīng)營(yíng)偏差提出改進(jìn)目標(biāo)與改進(jìn)途徑 ? 為 SBU提供管理建議 ? 各 SBU之間的協(xié)調(diào)與合作 共 10 人 SHA4309047510111Y 50 戰(zhàn)略控制部的職能范圍及橫向關(guān)系示意圖 決策 參與決策 牽頭組織 參與分析與 /論證 方案執(zhí)行 職能范圍 集團(tuán)總體發(fā)展 對(duì) SBU的監(jiān)控和協(xié)調(diào) ? 制定集團(tuán)中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 ? 制定年度規(guī)劃與實(shí)施 ? 審核各 SBU發(fā)展戰(zhàn)略及年度規(guī)劃 ? 監(jiān)控戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施 ? 分析集團(tuán)整體經(jīng)營(yíng)狀況 ? 收購(gòu)兼并的評(píng)估 ? 建立集團(tuán)信息系統(tǒng) ? 建立 SBU評(píng)價(jià)體系 ? 評(píng)估各 SBU的經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ? 管理支持 ? 協(xié)調(diào)各 SBU業(yè)務(wù)合作 董事會(huì) 戰(zhàn)略控制部 行業(yè)研究 協(xié)調(diào)監(jiān)控 二級(jí)企業(yè) 執(zhí)委會(huì) 總裁 戰(zhàn)略規(guī)劃 行業(yè)研究 其它相關(guān) 職能部門(mén) SHA4309047510111Y 51 人 力 資源 部 組織 結(jié)構(gòu) 設(shè)計(jì) SHA4309047510111Y 52 …... …... …... 人力資源部的根本任務(wù)就是要為集團(tuán)建立、培養(yǎng)和發(fā)展一支高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)和管理隊(duì)伍 使命 職責(zé) 設(shè)計(jì)思路 ? 為集團(tuán)提供高素質(zhì)的人力資源，以滿足集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要 ? 培養(yǎng)和開(kāi)發(fā)集團(tuán)的人力資源，創(chuàng)造一個(gè)良好的俱樂(lè)部式的企業(yè)氛圍，激勵(lì)員工和公司共同發(fā)展 ? 制定集團(tuán)人力資源的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃 ? 制定和執(zhí)行集團(tuán)總部的人事管理政策 ? 負(fù)責(zé)高級(jí)管理人才的引進(jìn)，組建集團(tuán)核心團(tuán)隊(duì) ? 負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的職能崗位招聘 ? 協(xié)助建立核心團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)機(jī)制 ? 人力資源培訓(xùn)和發(fā)展 ? 員工職業(yè)生涯發(fā)展的規(guī)劃指導(dǎo) ? 集團(tuán)總部的人事行政事務(wù)管理 ? 對(duì)集團(tuán)下屬各戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位提供人力資源管理的咨詢指導(dǎo) ? 部門(mén)內(nèi)的分組兼從功能和服務(wù)對(duì)象兩要素綜合考慮 ? 為達(dá)到“建立培養(yǎng)和發(fā)展高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍”這一目標(biāo)，設(shè)立了“核心團(tuán)隊(duì)管理組”，專注于對(duì)高級(jí)管理人才的引進(jìn)和管理 ? 集團(tuán)部的人事行政管理事務(wù)，由人事行政和政策組單獨(dú)負(fù)責(zé)，這個(gè)部門(mén)專門(mén)為集團(tuán)總部各職能部門(mén)提供服務(wù) ? 除了人才引進(jìn)之外，如何為員工提供技能培訓(xùn)和職業(yè)生涯發(fā)展機(jī)會(huì)將在今后德隆集團(tuán)的業(yè)務(wù)上占據(jù)重要地位，有必要設(shè)立“培訓(xùn)和發(fā)展組” SHA4309047510111Y 53 人力資源部的組織機(jī)構(gòu)和職能、崗位設(shè)置 人力資源部 (總經(jīng)理 1人 ) 人事行政和政策 2人 培訓(xùn)發(fā)展組 ? 集團(tuán)人力資源發(fā)展規(guī)劃制定 ? 高級(jí)管理人才招聘 ? 高級(jí)管理人才庫(kù)的建立 ? 核心團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)考核管理 ? 核心團(tuán)隊(duì)的報(bào)酬激勵(lì)管理 ? 核心團(tuán)隊(duì)成員的發(fā)展?jié)摿υu(píng)估 總共 5人 核心團(tuán)隊(duì)管理 總經(jīng)理兼主管，其余 1人 ? 集團(tuán)總部人事管理政策的制定 ? 集團(tuán)總部職能崗位的招聘 ? 集團(tuán)總部職能人員的業(yè)績(jī)考核管理 ? 集團(tuán)總部薪酬福利管理 ? 薪酬行情調(diào)研 ? 人事行政事務(wù)管理 (檔案管理，勞動(dòng)合同和人員調(diào)動(dòng)等 ) ? 集團(tuán)的人才培訓(xùn)計(jì)劃的制定 ? 培訓(xùn)活動(dòng)的組織 ? 培訓(xùn)調(diào)研 ? 職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和指導(dǎo) SHA4309047510111Y 54 人力資源部的重要職責(zé)及橫向關(guān)系示意圖 職能范圍 人力資源部 集團(tuán)人力資源規(guī)劃的制定 集團(tuán)總部的人事管理政策的制定 高級(jí)管理人才的引進(jìn) 集團(tuán)人才庫(kù)的建立 核心團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià) 核心團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)機(jī)制 核心團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)發(fā)展 集團(tuán)總部薪酬福利體系的建立 集團(tuán)總部人員的考核和獎(jiǎng)懲制度的建立 集團(tuán)總部人員的培訓(xùn)發(fā)展 集團(tuán)內(nèi)部人力資源管理咨詢 決策 參與決策 牽頭組織 方案執(zhí)行 參與分析與論證 董事會(huì) 人事行政 和政策 培訓(xùn)發(fā)展 執(zhí)委會(huì) /總裁 其它相關(guān) 職能部門(mén) 核心團(tuán)隊(duì) 管理 二級(jí)企業(yè) SHA4309047510111Y 55 財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) SHA4309047510111Y 56 …... …... …... 財(cái)務(wù)部首要作用是降低集團(tuán)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)助公司實(shí)施戰(zhàn)略和投資活動(dòng) 使命 職責(zé) 設(shè)計(jì)思路 ? 及時(shí)準(zhǔn)確地反映集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)狀況 ? 降低企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ? 對(duì)公司其它部門(mén)的評(píng)估 ? 保證集團(tuán)財(cái)務(wù)信息的完整和準(zhǔn)確 ? 將公司的戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)為具體的財(cái)務(wù)指標(biāo)，并分解到各經(jīng)營(yíng)單元 ? 根據(jù)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略要求，設(shè)計(jì)出相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控系統(tǒng)，并實(shí)施到各個(gè)經(jīng)營(yíng)單元 ? 通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)及時(shí)全面了解集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)狀況，并作出分析 ? 通過(guò)對(duì)融資、股權(quán)交易、重大投資項(xiàng)目以及其它部門(mén)的評(píng)估、決策活動(dòng)的監(jiān)控，降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ? 按照財(cái)務(wù)信息的提供，財(cái)務(wù)監(jiān)管與融資和投資管理來(lái)劃分各職能部門(mén) SHA4309047510111Y 57 財(cái)務(wù)部的組織結(jié)構(gòu)和職能、崗位設(shè)置 財(cái)務(wù)部 (總經(jīng)理 1人 ) 分析監(jiān)管 2人 ? 德隆集團(tuán)總部財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作 ? 德隆集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、保存及匯總 ? 指導(dǎo)各二級(jí)上市公司財(cái)務(wù)報(bào)告的編制及解釋 ? 稅務(wù)處理 總共 8人 不包括各 SBU的財(cái)務(wù)總監(jiān)及投資管理部各項(xiàng)目財(cái)務(wù)主管 會(huì)計(jì) 3人 ? 制定集團(tuán)公司范圍內(nèi)有關(guān)的財(cái)務(wù)制度并指導(dǎo)實(shí)施 ? 集團(tuán)公司的全面預(yù)算工作及預(yù)算的調(diào)整 ? 財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)施 ? 偏差報(bào)告的匯集與分析 ? 專項(xiàng)問(wèn)題調(diào)研與提出分析報(bào)告 各 SBU 財(cái)務(wù)總監(jiān) 融資與資產(chǎn)管理 2人 各投資項(xiàng)目 財(cái)務(wù)主管 ? 集團(tuán)資金流動(dòng)的監(jiān)控與協(xié)調(diào) ? 籌資方案的設(shè)計(jì)與實(shí)施 ? 涉及公司資產(chǎn)變動(dòng)及擔(dān)保、抵押等事務(wù)的監(jiān)控及實(shí)施參與 ? 參與投資項(xiàng)