【文章內容簡介】 點是投入與產出比，成本與費用中心重點是成本費用控制 預算與考核制度設計重點 2023/1/25 22 ?保密文件、版權所有 集團公司對地市公司的管控，要在法人治理結構下，依據公司章程行使決策權，可以通過“三大加強”，強化對地市公司的控制，為以后由子公司變?yōu)榉止镜於ɑA ? 業(yè)務代理： 不同省業(yè)務公司的地市業(yè)務開展可以通過當地地市公司進行統(tǒng)一代理，一方面可以增加地市公司對集團公司的依賴性，另一方面統(tǒng)一了客戶界面，降低運營成本， ； ? 節(jié)目傳輸： 通過跨市的節(jié)目傳輸，從政治上與經濟上實現地市公司利益，集團公司可以直接收取分成，也可以以投資收益方式稀釋地方公司股權； ? 業(yè)務指導： 通過加強品牌管理、采購管理、技術指導、人員培訓等不同方式，強化省公司與地市公司的聯系，最終達到加強控制的目的； 加強業(yè)務聯系 加強財務監(jiān)控 加強人員管理 ? 指標控制： 加強對地市公司年度經營指標，包括各項資產指標、客戶指標以及管理指標的控制，如收入與利潤指標、經營與管理費用、客戶數量等各項指標進行規(guī)定和審核； ? 權限控制： 明確對資金的使用、資產購買與處置、貸款擔保、對外投資、技術改造等決策的審批權限； ? 信息控制： 地市公司定期上報財務報表以及四項（流動資產應收帳款、其他應收款、預付貨款、存貨）單項業(yè)務占用情況；定期公布并比較各地市公司的一些財務信息，如費用、設備采購價格等； ? 匯報制度： 建立外派人員定期述職制度，強化指標管理； ? 人員激勵： 對外派人員的激勵方式多樣化、加大力度，與地市公司相關經營與管理指標掛鉤； ? 業(yè)績審計： 定期或不定期對外派人員進行審計； 對外派人員的管理制度設計重點 下屬公司業(yè)績考核方案設計重點 2023/1/25 23 ?保密文件、版權所有 集團業(yè)務公司的經營模式的設計上，既要有科學性，又要實事求是，業(yè)務開展初期主要做好“四方面工作”，為今后業(yè)務公司迅速做大做強、完全走向獨立化運作奠定基礎 集權與分權 職能支持系統(tǒng) ? 分權： 人權與業(yè)務開展上，業(yè)務公司有較大自主權，財權與物權上，權限要做出明確定義，自主權較?。? ? 集權 ：通過經營業(yè)績指標控制與計劃管理制度，集團公司對業(yè)務公司的經營業(yè)績狀況與業(yè)務開展狀況進行嚴格監(jiān)控； ? 組織資源管理： 某些職能部門如人力資源、企管、技術管理等可以與集團共享； ? 接口管理： 明確定義職能支持部門的支持內容、權限以及標準； 下屬公司業(yè)績考核方案設計重點 部門職能定義、管理流程設計和個人績效考核方案的重點 2023/1/25 24 ?保密文件、版權所有 集團業(yè)務公司的經營管理模式的設計上，既要有科學性，又要實事求是，業(yè)務開展初期主要做好“四方面工作”，為今后業(yè)務公司迅速做大做強、完全走向獨立化運作奠定基礎（續(xù)） 業(yè)務后臺系統(tǒng) 業(yè)務前臺系統(tǒng) ? 組織資源管理： 在網絡監(jiān)控、工程、運行維護、技術管理等業(yè)務后臺支持資源上，建議所有業(yè)務公司在物理層與電路層與集團公司共享； ? 接口管理： 因為各業(yè)務公司根據自己情況，可能需要留有一部分后臺資源，因此集團總部出于控制與業(yè)務的需要，在部門接口上與業(yè)務公司要作出清楚界定，明確相應服務標準； ? 組織資源管理： 集團業(yè)務公司一方面通過自己的業(yè)務部門開展業(yè)務，另一方面在各地市的業(yè)務開展，如數字電視、數據增值業(yè)務，可以通過地市公司代理，地市公司必須成立專門部門負責，集團業(yè)務公司下派關鍵人員監(jiān)督具體業(yè)務開展； ? 接口管理： 內部通過部門崗位與職能設計，使接口簡單化，客戶接口統(tǒng)一化，提高流程效率與客戶滿意度；對于地市公司代理業(yè)務，對業(yè)務流程與服務標準要做出明確規(guī)定與管理； ? 收益與成本費用管理： 通過地市公司代理的業(yè)務， 發(fā)生成本與費用全部歸到地市子公司，省直屬控股業(yè)務子公司則根據占用地市公司的資源情況支付租金，業(yè)務開展量支付代理費，也可以采取收入分成或利潤分紅的方式，這要根據集團的資金情況以及地市公司的接受程度靈活采取不同方式，遵循誰投資誰受益的原則； 部門職能定義、管理流程設計和個人績效考核方案的重點 2023/1/25 25 ?保密文件、版權所有 組織機構說明 ——集團前臺業(yè)務部門 集團 整合前 整合說明 部門 /崗位 數字電視公司 ?投資公司數字電視事業(yè)部 ?在業(yè)務發(fā)展初期，建議在地市的業(yè)務開展由當地公司代理 ?參照商業(yè)計劃書 數據業(yè)務公司 ?網 絡公司的技術支持部、市場部、工程部（一部分人員和職能）、業(yè)務發(fā)展部、物資部與客戶服務部 ?業(yè)務主要是原網絡公司的業(yè)務內容 ?在業(yè)務發(fā)展初期，建議在地市的業(yè)務開展由當地公司代理 ?市場、工程、技術支持與客服中心職能加強，內部崗位重新設置 ?人員優(yōu)化 ?注意資產的折舊問題 ?技術支持部 ?市場部 ?業(yè)務發(fā)展部 ?工程部 ?物資部 ?客服中心（加強部分技術支持人員和運行維護人員） ?財務部（可以和網絡公司財務部為一套班子） 2023/1/25 27 ?保密文件、版權所有 組織機構說明 ——集團后臺業(yè)務部門 集團 整合前 整合說明 崗位 網管監(jiān)控部 ?網絡公司運行部 ?值機人員責任與工作內容不變，原負責設備安裝和調通的人員劃歸數據公司； ?部門主要責任是省骨干網和太原城域網的網絡監(jiān)控。 ?經理 ?主任工程師 ?運行工程師 ?內勤 運行維護部 ?網絡公司運行部的部分職能和維護部 ?負責集團中心機房以外集團線路設備（包括機務和線務）的維護管理和對地市公司的技術支持，與數據公司運維系統(tǒng)的接口點為 太原城域網節(jié)點機房（含） ； ?重大事故的搶修 ?原光纜熔接工作劃歸數據公司工程部。 ?經理 ?主任工程師 ?專責工程師 ?巡線員 ?內勤 工程管理部 ?網絡公司工程部 ?太原城域網接入工程部分劃歸數據公司，相應要配屬數據公司工程部一部分人員； ?調整后的部門職責是集團公司城域間骨干網工程的概預算管理、施工規(guī)劃管理和初驗工作 ?經理 ?主任工程師 ?工地代表 ?內勤 技術管理部 ?投資公司技術管理部 ?調整后的部門職能包括原投資公司技術管理部的全部職能、原網絡公司技術支持部的骨干網技術規(guī)劃、網絡標準制定、骨干網工程終驗職能、技術研發(fā)等 ?經理 ?主任工程師 ?專責工程師 ?內勤 2023/1/25 28 ?保密文件、版權所有 組織機構說明 ——集團業(yè)務支持部門 集團 整合前 整合說明 崗位 財務部（一部與二部） ?投資公司計劃財務部 ?網絡公司財務部 ?兩公司財務部保持原組織建制不變 ?職能增加（集團日常運維所需物資采購） ?經理 ?會計（主管、核算） ?出納 審計部 ?整合前沒有此部門 ?伴隨著集團整合地市公司的進度，為加強集團總部對下屬公司的財務監(jiān)督控制力度新增設此部門 ?經理 ?審計 投資部 ?投資公司投資部 ?保持原組織建制不變 ?經理 ?項目主管 ?承辦專員 人力資源部 ?投資公司人力資源部 ?網絡公司人力資源部 ?部門合并 ?職能加強 ?經理 ?招聘培訓專員 ?薪酬福利專員 ?考核專員 企業(yè)管理部 ?投資公司企業(yè)管理部 ?部門職能加強 ?崗位重新設置 ?經理 ?企管專員 ?內勤 辦公室 ?投資公司辦公室 ?網絡公司辦公室 ?部門合并 ?人員優(yōu)化 ?職能需要調整 ?主任 ?法律干事 ?宣傳干事 ?檔案管理 ?內務 ?司機與前臺 2023/1/25 29 ?保密文件、版權所有 集團網管監(jiān)控部主要職能描述 ? 作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成； ? 負責網管系統(tǒng)的值班監(jiān)控，定期將運行情況上報有關領導，通報有關部門； ? 建立網絡資源檔案，對其進行管理，并定期上報有關領導，通報有關部門； ? 負責機房設備的安裝、調試； ? 負責業(yè)務開通、關閉的執(zhí)行； ? 集團中心機房的工程施工； ? 負責與其他運營商的互聯互通的技術保障工作； ? 負責集團中心機房設備的維護、搶修和保養(yǎng)，保障網絡的正常運行； ? 建立健全客戶的網絡運營檔案； ? 負責對地市公司的業(yè)務指導工作； ? 負責協(xié)調處理網絡監(jiān)控管理中的其他相關工作。 2023/1/25 30 ?保密文件、版權所有 集團工程管理部職能說明 ? 作為集團的費用中心，保證費用考核指標以及其它業(yè)績指標的完成； ? 負責集團總部所擁有的骨干網工程的概預算，并負責初審； ? 組織集團骨干網的新建、擴建，集團骨干網絡