法人治理結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀(編輯修改稿)
2025-02-05 14:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三分之一時； （三）持有公司股份百分之十以上的股東請求時； （四）董事會認(rèn)為必要時； （五）監(jiān)事會提議召開時。 ?股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，對于重大決策如合并公司、修改章程等則應(yīng)有表決權(quán)的三分之二以上通過。 公司董事會對股東大會負(fù)責(zé)，行使《公司法》賦予的權(quán)利 工作方式 ?董事會每年度至少召開二次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日以前通知全體董事； ?董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限； ?董事會會議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行，董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過； ?全體董事會議閉會期間，由董事長會議行使董事會職權(quán)。 ?批準(zhǔn)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； ?批準(zhǔn)決定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ?批準(zhǔn)決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； ?擬訂公司合并、分立、解散的方案； ?批準(zhǔn)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； ?聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項； ?批準(zhǔn)決定公司的基本管理制度。 主 要 職 能 xxx江藥業(yè)在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)應(yīng)成立監(jiān)事會，建立對董事會和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的合理監(jiān)督機(jī)制 ?監(jiān)事會一般每年對企業(yè)定期檢查一至二次，并可以根據(jù)實際需要不定期地對企業(yè)進(jìn)行專項檢查； ?監(jiān)事會主席根據(jù)監(jiān)督檢查的需要，可以列席或者委派監(jiān)事會其他成員列席企業(yè)有關(guān)會議； ?保證監(jiān)督機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性及監(jiān)督人本身的獨(dú)立性，監(jiān)督是否有損害部分股東利益和造成公司資產(chǎn)流失的現(xiàn)象發(fā)生； ?應(yīng)當(dāng)通過法定程序加強(qiáng)對全資、控股子公司資金的監(jiān)督和控制，建立健全統(tǒng)一的資金管理體制； ?監(jiān)事會不參與、不干預(yù)企業(yè)的經(jīng)營決策和經(jīng)營管理活動； ?公司監(jiān)事會需采取必要的措施，保證股東大會的正常秩序。 ?組織檢查、監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的行為； ?組織檢查、監(jiān)督公司業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況； ?列席了全部董事會會議堅持向股東大會匯報工作，提交監(jiān)事會報告和有關(guān)議案； ?可提議召開臨時股東大會。 主 要職能 工作方式 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ) 之三 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 有效的公司法人治理結(jié)構(gòu)應(yīng)建立完善的公司決策流程體系 股東會 委派 成員 階段 匯報 委派 成員 階段 匯報 委派經(jīng)理 制定企業(yè)規(guī)劃 行使監(jiān)督權(quán) 企業(yè) 管理 行使監(jiān)督權(quán) 董事會 監(jiān)事會 總經(jīng)理 執(zhí)行層 階段匯報 階段 匯報 決策中心 組織結(jié)構(gòu) 崗位編制 職務(wù)說明書 決策模式 部門職責(zé) 流程優(yōu)化 控制點(diǎn) 控制方案 控制文件系統(tǒng) 人員配置 協(xié)調(diào)授權(quán) 控制授權(quán) 董事會決策鏈 控制鏈 績效考評 反饋機(jī)制 考評體系 通過建立系統(tǒng)的考評體系和權(quán)力的合理分配改善控制機(jī)制 建立基于董事會、公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制 建立基于董事會和公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制，并最終建立起決策高效、協(xié)調(diào)順暢、控制嚴(yán)密合理的公司組織管理體系 管理層執(zhí)行鏈 其中明確董事會和經(jīng)理層職權(quán)范圍和決策分工的相關(guān)流程的建立是該體系的核心 董事會 /專業(yè)委員會 經(jīng)理層 戰(zhàn)略發(fā)展部 示意一 :投資決策流程 示意二：薪酬與考核流程 組織投資論證 分析論證 可行性報告 其他職能部門 審批 否 是 組織立項 審批權(quán)限以內(nèi) 審批權(quán)限 審批 審批權(quán)限以外 存檔 否 是 董事會 /專業(yè)委員會 總經(jīng)理 人力資源部 公司高管 組織薪酬考核 工作報告 工作報告 組織薪酬考核 考核小組測評打分 測評打分 考評結(jié)果 考評結(jié)果 確定薪酬 確定薪酬 審批 執(zhí)行 副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高管績效考核結(jié)果 是 否 否 總經(jīng)理或職能副總經(jīng)理權(quán)限以內(nèi)的投資項目可直接審批，否則必須上報董事會通過 總經(jīng)理考評結(jié)果 xxx江藥業(yè)建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ) 之四 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 建立完善健全、可操作的公司治理制度以保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性 完善 xxx江藥業(yè)公司法人治理結(jié)構(gòu)制度系列 ?通過制度明確公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分的責(zé)、權(quán)、
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