法人治理實(shí)施辦法(編輯修改稿)
2025-02-05 14:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)力的合理分配改善控制機(jī)制 建立基于董事會(huì)、公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制 建立基于董事會(huì)和公司核心管理層的協(xié)調(diào)機(jī)制，并最終建立起決策高效、協(xié)調(diào)順暢、控制嚴(yán)密合理的公司組織管理體系 管理層執(zhí)行鏈 其中明確董事會(huì)和經(jīng)理層職權(quán)范圍和決策分工的相關(guān)流程的建立是該體系的核心 董事會(huì) /專業(yè)委員會(huì) 經(jīng)理層 戰(zhàn)略發(fā)展部 示意一 :投資決策流程 示意二：薪酬與考核流程 組織投資論證 分析論證 可行性報(bào)告 其他職能部門 審批 否 是 組織立項(xiàng) 審批權(quán)限以內(nèi) 審批權(quán)限 審批 審批權(quán)限以外 存檔 否 是 董事會(huì) /專業(yè)委員會(huì) 總經(jīng)理 人力資源部 公司高管 組織薪酬考核 工作報(bào)告 工作報(bào)告 組織薪酬考核 考核小組測評(píng)打分 測評(píng)打分 考評(píng)結(jié)果 考評(píng)結(jié)果 確定薪酬 確定薪酬 審批 執(zhí)行 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高管績效考核結(jié)果 是 否 否 總經(jīng)理或職能副總經(jīng)理權(quán)限以內(nèi)的投資項(xiàng)目可直接審批，否則必須上報(bào)董事會(huì)通過 總經(jīng)理考評(píng)結(jié)果 互聯(lián)電商建立與完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的運(yùn)營基礎(chǔ)之四 明確公司法人治理結(jié)構(gòu)中三會(huì)的職能及其工作方式 2 4 完善公司法人治理的組織結(jié)構(gòu)，理清相互之間的關(guān)系 通過制度的建設(shè)以保證互聯(lián)電商公司法人治理結(jié)構(gòu)有序進(jìn)行 1 3 建立公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分之間清晰、通暢的運(yùn)營流程 建立完善健全、可操作的公司治理制度以保證公司法人治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和有效性 完善互聯(lián)電商公司法人治理結(jié)構(gòu)制度系列 ?通過制度明確公司法人治理結(jié)構(gòu)各部分的責(zé)、權(quán)、利 ?用制度規(guī)定公司治理的游戲規(guī)則，使公司法人治理“有法可依，有法必依” ?變互聯(lián)電商公司法人治理結(jié)構(gòu)由“人治”為“法治” 董事會(huì)制度 股東會(huì)制度 監(jiān)事會(huì)制度 公司日常管理制度系列 三會(huì)管理制度 在完善公司治理組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，互聯(lián)電商應(yīng)還應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)的核心作用，提高其決策效率 完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，明確組成各部分的組成、職能和基本工作方式，并最終建立完整的公司法人治理制度 重點(diǎn)加強(qiáng)董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用，完善其人員構(gòu)成，提高運(yùn)營流程和重大決策的科學(xué)性和有效性 加強(qiáng)董事會(huì)在公司法人治理結(jié)構(gòu)中所起的核心作用應(yīng)從以下四個(gè)方面加以改善 完善和優(yōu)化董事會(huì)的人員構(gòu)成 1 設(shè)立專業(yè)委員會(huì)，實(shí)現(xiàn)董事會(huì)對(duì)公司重大決策的專業(yè)性和科學(xué)性 2 實(shí)現(xiàn)公司重大決策權(quán)與日常經(jīng)營權(quán)的分離 3 引入對(duì)董事會(huì)成員的績效考核機(jī)制，使其收入與公司業(yè)績掛鉤 4 在董事會(huì)的人員結(jié)構(gòu)方面，新華信建議增加其成員的代表性與獨(dú)立性 現(xiàn)在董事會(huì)構(gòu)成 建議董事會(huì)構(gòu)成 董事長：趙新民 副董事長：卞國鳳 董事長：趙新民 副董事長：卞國鳳 董事： 增補(bǔ)兩名獨(dú)立董事：潘岳年、李春來 新的董事會(huì)構(gòu)成將使其更具有廣泛的代表性，能同時(shí)反映大股東和中小股東的利益，同時(shí)獨(dú)立董事的進(jìn)入能增加其專業(yè)性、公正性和客觀性。 同時(shí)在董事會(huì)引入獨(dú)立董事，以加強(qiáng)董事會(huì)在公司發(fā)展決策方面的專業(yè)化和獨(dú)立化 獨(dú)立董事的定義 ： 獨(dú)立董事通常指外部董事或非執(zhí)行董事；它具有兩個(gè)基本特性：一是非公司董事，在公司不擔(dān)任任何其他職務(wù)； 二是與公司無任何直接或間接的利益關(guān)系。 設(shè)立獨(dú)立董事的必要性 ： ?保證董事會(huì)獨(dú)立判斷的能力，確保董事會(huì)有效地執(zhí)行其使命和職責(zé)； ?確保董事會(huì)考慮的是全體股東的利益 ,而不僅僅是某一派別或某一公司的利益； ?引入專家力量，使董事會(huì)的專業(yè)水平和管理能力得到提高，有利于公司專業(yè)化運(yùn)作。 ?境外上市：根據(jù) 《 境外募集股份及上市的 特別規(guī)定》， 我國境內(nèi)企業(yè)到境外上市，董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)方面規(guī)定
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