【文章內(nèi)容簡介】 受約人 目標合同期2023年 1月 1日 12月 31日具體績效管理目標指標類型 KPI指標 單位 權重 年度目標 指標定義 信息來源 評價方法 得分目標管理80%財務指標 利潤額 萬元 5% 指股份公司當年的利稅總額 財務部 按照計劃完成的比例計算得分內(nèi)部運作指標預算費用 指五項定額費用的控制。 財務部 業(yè)務費超標，責任人承擔超支部分的80%，差旅費、辦公費、內(nèi)部交通費、文印費超標，經(jīng)理承擔超支部分的 60%，均從年薪中扣除。凈增貸款額 萬元 25% 2023 指當年從銀行新增的貸款總額，銀行承兌凈增額按可使用資金折算為籌資額，但使用期必須在 6個月以上（含） 資金部 用實際貸款總額與目標值的比值乘上該項權重分數(shù)計算得分值。年度資金使用計劃 15% 指制定年度公司全面資金預算方案。 企管部 由績效管理委員會評估資金安全 20% 指銀行帳戶設專人管理，確保資金流動安全。企管部 若發(fā)現(xiàn)資金流向不明，按流出資金10%處罰資金部，其中當事人承擔 5%、經(jīng)理承擔 3%、其余人員承擔 2%；造成損失的，由資金部全額賠償，其中當事人承擔 50%、經(jīng)理承擔 30%、其余人員承擔 20%，并依法追究其刑事責任。 同時，該項得分為 0。計劃外資金儲備 次 15% 合理儲備計劃外資金，確保計劃外資金供應 ?？偨?jīng)辦 總經(jīng)理同意支付的款項，要在簽字后三日內(nèi)支付，特殊情況下不超過 5日，否則，該項得分為 0?？蛻舴罩笜?0%內(nèi)部客戶滿意度 等級 10% 指年終由各二級機構及各職能部門對本部門行政管理及日常服務質量、效率和態(tài)度的綜合評價。人力資源部 通過問卷調查進行考核，分 5個等級： A－ ， B－ ， C－ ， D－ ， E－ 0，利用該系數(shù)乘上權重計算得分?；鶞手笜?0%重大違紀行為或投訴重大安全事故次 10% 指嚴重違反公司有關規(guī)定，受到公司公開通報以上批評的事件、五十萬元以上的貸款歸還未經(jīng)總經(jīng)理審批或者利用職權出現(xiàn)的重大違規(guī)事件?？偨?jīng)辦 若出現(xiàn)一次，則得分為 030對資金部籌資費用的管理說明序號 詳細說明 信息來源轉貸資金籌資費用提取標準高于原利率的由總經(jīng)理決定是否轉貸和提取費用，等于原利率且貸款期限 6個月以上的按 %、一年以上的按 ％，低于原利率的加倍提取。 凈增資金籌資費用具體提取標準連續(xù)使用一年以上，年利率 10％（含）以上，由總經(jīng)理決定是否借貸和提取費用。連續(xù)使用一年以上見下表 年利率 2023萬元以內(nèi) 2023萬元以上％（含）－ 10％ 提費用 ％ 提費用 ％3％（含）－ ％ 提費用 ％ 提費用 ％3％以下 提費用 ％ 提費用 ％貼息貸款 提費用 ％ 提費用 ％無償資金 提費用 10％ 提費用 10％承兌資金籌資費用提取標準銀行承兌按可使用資金折算為籌資額，按 %提取費用 ,但每次使用時間不少于 6個月。 籌資費用使用 籌資費用在限額內(nèi)使用，若節(jié)余，次年可延續(xù)使用；若超支，按超支部分的 80%扣經(jīng)理年薪。 31對資金部季度關鍵常規(guī)業(yè)務的說明序號 項目 詳細說明 信息來源1 編制資金使用計劃按月編制資金使用計劃并嚴格執(zhí)行資金供應計劃，不得弄虛作假，否則，遭投訴查實，每項每次扣 5分。 企管部2 資金占用考核對目標單位資金占用考核做到客觀、公正、準確，每月 19日前將資金考核結論報送企管部，否則，扣 5分。 企管部3 資金供應 確保資金按計劃供應。每月總量必須保證在月計劃的 98%以上。否則，每低計劃 1%，扣 5分；對飼料原料采購資金的供應量必須保證在月計劃的 99%以上，并做到均衡供應，上中下旬具體供應比例為 4： 3： 3，上中旬資金供應每低計劃 1%，扣 5分，多供應部分可抵下旬計劃數(shù)（按自然月分旬）。若經(jīng)營公司未按計劃回款（以財務實際到帳為準），可按未到帳金額的 50%折算，核減供應計劃。 企管部4 資金支付 加強資金支付管理，嚴格執(zhí)行《資金收付業(yè)務操作規(guī)程》，否則每出現(xiàn)違規(guī)行為扣5分。 企管部5 賬戶管理 每周六下午上 報銀 行存款 賬戶 余 額 表， 遲報 、漏 報 一次 扣 5分。 企管部6 銀行未達帳項調節(jié)每月 16日前出具銀行未達帳項調節(jié)表， 遲報 、漏 報 一次 扣 5分。 7 質量內(nèi)審達標指依據(jù)職責制定工作范圍內(nèi)的檢查審核制度，每季度通過內(nèi)審工作 ，否則，每次扣5分。質管部8 績效信息提供準確及時提供相關部門的常規(guī)性業(yè)務差錯信息，不及時或者不準確提供，每次扣 5分。人力資源部32生技部年度目標責任合同書發(fā)約人 受約部門 受約人 目標合同期2023年 1月 1日 12月 31日具體績效管理目標指標類型 KPI指標 單位 權重 年度目標 指標定義 信息來源 評價方法 得分目標管理80%財務指標 利潤額 萬元 5% 指股份公司當年的利稅總額 財務部 按照計劃完成的比例計算得分內(nèi)部運作指標預算費用 指五項定額費用的控制。 財務部 業(yè)務費超標，責任人承擔超支部分的80%，差旅費、辦公費、內(nèi)部交通費、文印費超標，經(jīng)理承擔超支部分的 60%，均從年薪中扣除。安全生產(chǎn) 15% 指生產(chǎn)單位不按照設備操作規(guī)程而出現(xiàn)的重大安全事故（指直接經(jīng)濟損失在 1萬以上或者出現(xiàn)人員重傷、傷亡等）。 企管部 若出現(xiàn)，每次扣 10分；若全年無重大安全事故，則該項另加 5分。宰殺量 萬只 20% 2700 指 全年宰殺商品鴨的數(shù)量。 企管部 用實際宰殺量與目標值的比值乘上該項權重分數(shù)計算得分值。招標比價管理 10% 指招標比價必須嚴格按照公司招標比價規(guī)定和程序履行，每一項目參與招標且符合條件的供應廠家必須達到 3家以上（含） 企管部 若招標比價工作顯失公平、暗箱操作，遭投訴查實，當事人停崗停薪，該項得分為 0。留種計劃完成比率 ％ 10% 指 依據(jù)公司經(jīng)營計劃，在當年三月底前做好留種計劃，為完成次年生產(chǎn)任務做準備。 績效管理委員會若經(jīng)評估后計劃不周，則該項得分為0，用實際留種數(shù)與計劃留種數(shù)的比值計算分數(shù)。（比值最高值為 1）技改方案 項 10% 5 指全年 從外部引進或者自行 提出，并經(jīng)過實施有關設備、工藝等方面技術創(chuàng)新和挖潛方案的數(shù)量和效果。并經(jīng)過績效管理委員會評估后確認。績效管理委員會按半年內(nèi)創(chuàng)造效益的 510％給予獎勵。同時， 用實際實施的方案量與目標值的比值乘上該項權重分數(shù)計算得分值。勞動生產(chǎn)率 只 /人 10% 13366/人 指加工廠人均的勞動生產(chǎn)率。 人力資源部 用實際人均勞動生產(chǎn)率與目標值的比值乘上該項權重分數(shù)計算得分值?？蛻舴罩笜?0%內(nèi)部客戶滿意度 等級 10% 指年終由各二級機構及各職能部門對本部門生產(chǎn)技術管理及日常服務質量、效率和態(tài)度的綜合評價。人力資源部 通過問卷調查進行考核，分 5個等級： A－ ， B－ ， C－ ， D－ ， E－ 0，利用該系數(shù)乘上權重計算得分?；鶞手笜?0%重大違紀行為或投訴 次 10% 指嚴重違反公司有關規(guī)定，受到公司公開通報以上批評的事件或者利用職權出現(xiàn)的重大違規(guī)事件?？偨?jīng)辦 若出現(xiàn)一次，則得分為 033對生技部月度關鍵常規(guī)業(yè)務的說明序號 項目 詳細說明 信息來源1 生產(chǎn)計劃安排對大生產(chǎn)環(huán)節(jié)計劃安排不周、協(xié)調不力、監(jiān)督不嚴、措施落實不到位，造成生產(chǎn)脫節(jié)，每損失 5000元，扣 5分。 企管部2 鴨苗投放監(jiān)督管理監(jiān)督養(yǎng)殖公司按時按量投放鴨苗 ,出現(xiàn)超時投放 ,不履行監(jiān)督職責或發(fā)現(xiàn)問題不予處理解決，每次扣 5分。 企管部3 招標管理 每月抽 查 所 購 物品與招 標 比價 結論 是否一致，并出具抽 查處 理 結論 ，否 則 每次 扣5分企管部4 設備管理 若設備臺帳不健全 ，每查出一次，扣 5分； 設備大修按計劃落實，對設備帶病運轉現(xiàn)象、出現(xiàn)設備故障、造成停產(chǎn) 12小時，扣 5分；停產(chǎn) 26小時，扣 10分。5 計 量器具購 置 管理計 量器具 購 置、周 檢計 劃的 審 批和 實 施 監(jiān) 督工作不力 , 每次 扣 5分6 現(xiàn)場 管理 現(xiàn)場 管理（含 綠 化） 監(jiān) 督考核力度不 夠 ，使生 產(chǎn)現(xiàn)場 出 現(xiàn)臟 、亂、差 現(xiàn) 象，每次扣 5分7 質量內(nèi)審達標指依據(jù)職責制定工作范圍內(nèi)的檢查審核制度，每季度通過內(nèi)審工作 ，否則，每次扣5分。質管部8 績效信息提供準確及時提供相關部門的常規(guī)性業(yè)務差錯信息，不及時或者不準確提供，每次扣 5分。人力資源部34養(yǎng)殖部年度目標責任合同書發(fā)約人 受約部門 受約人 目標合同期 2023年 1月 1日 12月 31日具體績效管理目標指標類型 KPI指標 單位 權重 年度目標 指標定義 信息來源 評價方法 得分目標管理80%財務指標 利潤 萬元 5% 指股份公司 全年的總利潤額。 財務部 用實際完成的利潤額與目標值的比值乘上該項權重分數(shù)計算得分值。內(nèi)部運作指標預算費用 指五項定額費用的控制。 財務部 業(yè)務費超標，責任人承擔超支部分的80%，差旅費、辦公費、內(nèi)部交通費、文印費超標，經(jīng)理承擔超支部分的 60%，均從年薪中扣除。商品成鴨 萬只 10% 指試驗養(yǎng)殖場全年的 商品成鴨養(yǎng)殖量 企管部 用實際完成的養(yǎng)殖量與目標值的比值乘上該項權重分數(shù)計算得分值。產(chǎn)品疫病檢測合格率 ％ 20% 100% 指全公司出口凍鴨產(chǎn)品合格率（疫病和藥殘方面）企管部 每發(fā)現(xiàn)一批次不合格，該項得分為 0藥品供應與管理 10% 指保證藥品正常供應，規(guī)范藥品采購及出入庫程序，科學管理庫存，嚴格執(zhí)行相關獸藥管理規(guī)定，杜絕出現(xiàn)養(yǎng)殖戶外采藥品現(xiàn)象。企管部 出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象，則每次扣 5分；因自身管理失誤，造成損失的，由該部門全額承擔。養(yǎng)殖技術創(chuàng)新成果 項 15% 2 指全年完成養(yǎng)殖技術創(chuàng)新成果 2項。 企管部 每少一項，扣 10分，技術創(chuàng)新成果在6個月內(nèi)給公司帶來效益，按帶來效益的 10％獎勵，其中經(jīng)理獎 30％，若無一項科研成果給公司帶來經(jīng)濟效益，該項得分為 0 獸醫(yī)體系的建設與實施 10% 指提出三級獸醫(yī)體系的建設與實施方案，并在年終形成總結報告?？冃Ч芾砦瘑T會添加劑供應 10% 指保證飼料公司、肉雞公司所需添加劑的正常供應并確保添加劑產(chǎn)品質量合格企管部 若因養(yǎng)殖部預混料廠責任造成供應中斷，或出現(xiàn)重大質量問題，則每次扣5分?？蛻舴罩笜?0%內(nèi)部客戶滿意度 等級 10% 指年終由各二級機構及各職能部門對本部門生產(chǎn)技術管理及日常服務質量、效率和態(tài)度的綜合評價。人力資源部 通過問卷調查進行考核，分 5個等級： A－ ， B－ ， C－ ， D－ ， E－ 0，利用該系數(shù)乘上權重計算得分?；鶞手笜?0%重大違紀行為或投訴 次 10% 指嚴重違反公司有關規(guī)定，受到公司公開通報以上批評的事件或者利用職權出現(xiàn)的重大違規(guī)事件。總經(jīng)辦 若出現(xiàn)一次，則得分為 035對養(yǎng)殖部月度關鍵常規(guī)業(yè)務的說明序號 項目 詳細說明 信息來源1 消毒管理 消毒中心嚴格執(zhí)行車輛消毒的有關規(guī)定，否則，未按規(guī)定執(zhí)行，每發(fā)生一次，扣 10分。每月對種鴨場、加工廠、消毒中心消毒效果的檢測不少于 2次，每少一次，扣10分企管部2 疫情處置 在接到疫情通報后組織有關專業(yè)技術人員 4小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場，因故不能到達的要講明原因，并約定具體時間，否則，每被投訴查實 1次，扣 20分。 企管部3 種鴨監(jiān)測 做好種鴨監(jiān)測，不得出現(xiàn)疫情漏報現(xiàn)象，否則每出現(xiàn) 1次，扣 10分。 企管部4 病例分析 對特殊病例或規(guī)模較大的病例（一次性發(fā)病面積在 5000m2以上，死鴨 800只以上）未做病例分析，每查實一次，扣 10分。企管部5 飼料配方 按程序審核調整配方，保證飼料質量。若因配方原因影響?zhàn)B殖效果，每查實一次扣10分。企管部6 出口鴨源 出口鴨源推薦工作出現(xiàn)重大失誤，每次扣 20分。 企管部7 質量內(nèi)審達標指依據(jù)職責制定工作范圍內(nèi)的檢查審核制度，每季度通過內(nèi)審工作 ，否則，每次扣5分。質管部8 績效信息提供準確及時提供相關部門的常規(guī)性業(yè)務差錯信息，不及時或者不準確提供，每次扣 5分。人力資源部36對養(yǎng)殖部年度獎金核算的說明序號 項目 詳細說明 信息來源1 添加劑廠 全年目標完成獎添加劑廠 1萬元，利潤超額完成，按超出部分的 5－ 10％獎，其中獎負責人 10％；企管部2 藥品中心 實現(xiàn)利潤 1620萬元，不獎不罰，超過 20萬元，按超出部分的 5－ 10％獎，其中獎負責人 10％；企管部3 試驗場 利潤超額完成，按超出部分的 5％獎，其中獎負責人 10％。 企管部37質管部年度目標責任合同書發(fā)約人 受約部門 受約人 目標合同期 2023年 1月 1日 12月 31日具體績效管理目標指標類型 KPI指標 單位 權重 年度目標 指標定義 信息來源 評價方法 得分目標管理80%財務指標 利潤額 萬元 5% 指股份公司當年的利稅總額 財務部 按照計劃完成的比例計算得分內(nèi)部運作指標預算費用 指五項定額費用的控制。 財務部 業(yè)務費超標，責任人承擔超支部分的80%，差旅費、辦公費、內(nèi)部交通費、文印費超標，經(jīng)理承擔超支部分的 60%，均從年薪中扣除。出口產(chǎn)品合格率 ％ 20% 100% 指全公司出口產(chǎn)品的合格率（微生物、藥殘、感觀三方面）企管部 每發(fā)現(xiàn)一批次不合