【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (b) 成立分支機(jī)構(gòu)和子公司；(c) 訂立代理合同、物業(yè)租賃合同、重大供應(yīng)合同、技術(shù)許可合同、商標(biāo)許可/39。 轉(zhuǎn)讓合同或者對(duì)該等合同做出任何重大修正；39。(d) 轉(zhuǎn)讓、出售、租賃或以其它方式處置合營(yíng)公司的全部或部分業(yè)務(wù)或資產(chǎn)；收購(gòu)其它公司或?qū)嶓w的全部或部分業(yè)務(wù)或資產(chǎn)?；蜃龀稣I(yè)務(wù)過(guò)程以外的投(e) 對(duì)合營(yíng)公司在任何一個(gè)財(cái)政年度里涉及總值或總額超過(guò)一億人民幣(RMB100，000，000)或董事會(huì)不時(shí)確定的其它價(jià)值或數(shù)額的任何資產(chǎn)設(shè)置擔(dān)保權(quán)益；(f) 批準(zhǔn)任何一個(gè)財(cái)政年度里涉及總額超過(guò)一億元人民幣（RMB100，000，000)或董事會(huì)不時(shí)確定的其它數(shù)額的任何擔(dān)保、租賃協(xié)議或貸款協(xié)議；(g) 批準(zhǔn)合營(yíng)公司在任何一個(gè)財(cái)政年度里涉及總額超過(guò)一億元人民幣（RMB100，000，000)或董事會(huì)不時(shí)確定的其它數(shù)額的資本支出；11(h) 批準(zhǔn)合營(yíng)公司在連續(xù)三(3)年遭受嚴(yán)重虧損后繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)計(jì)劃(其中列明了方針與程序）；(i) 訂立正常業(yè)務(wù)過(guò)程以外的非正常交易；(j) 開(kāi)設(shè)銀行帳戶、確定取款程序、申請(qǐng)公司信用卡以及簽發(fā)支票；(k) 為合營(yíng)公司選擇保險(xiǎn)公司并確定承保范圍和保險(xiǎn)費(fèi)；(1) 宣布和分配紅利；(m) 確定三項(xiàng)基金的撥款數(shù)額；(n) 審查和批準(zhǔn)重大報(bào)告，包括長(zhǎng)期業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算以及財(cái)務(wù)報(bào)P3；(j) 修改總經(jīng)理和副總經(jīng)理以及其他管理人員的權(quán)利和責(zé)任，確定其報(bào)酬或任免；(P)任免外聘審計(jì)師或法律顧問(wèn)；(q)提起涉案金額超過(guò)一億元人民幣（RMB100，000，000)或結(jié)果可能對(duì)合營(yíng)公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響的任何索賠；以及(r)與債權(quán)人達(dá)成和解或任何安排。 董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)的定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)一次。董事會(huì)會(huì)議通常應(yīng)在合營(yíng)公司的注冊(cè)地址舉行，但亦可在董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)共同選擇的任何其它地點(diǎn)舉行。 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議如有三分之一（1/3)以上的董事要求召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，則在收到其提議后的三(3)天之內(nèi)，董事長(zhǎng)或者(在董事長(zhǎng)缺席或不能履行職責(zé)期間）副董事長(zhǎng)應(yīng)發(fā)出關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的書(shū)面通知。 會(huì)議通知董事長(zhǎng)或者(在董事長(zhǎng)缺席或不能履行職責(zé)期間）副董事長(zhǎng)應(yīng)在任何董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之前，提前至少十四（14)天發(fā)出書(shū)面通知，通知中應(yīng)列明會(huì)議的具體日程、時(shí)間和地點(diǎn)。經(jīng)所有親自參加或委托代表參加會(huì)議的董事一致同意，該會(huì)議通知亦可免發(fā)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在通知發(fā)出之日后十四（14)天至二十八(28)天的時(shí)間內(nèi)召開(kāi)。 出席董事可通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或指定代理人代其出席并投票的方式參加董事會(huì)會(huì)議。上述指定應(yīng)采取書(shū)面形式，應(yīng)由董事簽字，并應(yīng)列明代理人可以代理的會(huì)議和適用于代理人的任何其它指示。董事可指定其他董事作為其代理人。作為代理人的人士可代表一名或多名董事。 法定人數(shù)三分之二董事[四名董事]通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或委托代理人的方式出席會(huì)議即構(gòu)成董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)。但是，如果召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知已經(jīng)適當(dāng)發(fā)出，而一方指定的董事未能通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或委托代理人的方式出席董事會(huì)會(huì)議，使會(huì)議不能達(dá)到前句所述的法定人數(shù)，則該等董事會(huì)會(huì)議應(yīng)被押后并于十五（15)日之后在同一地點(diǎn)和時(shí)間重新召開(kāi)。如果在重新召開(kāi)的董事會(huì)上，上述董事仍未能通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或指定代理人的方式出席會(huì)議，則重新召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議主持人應(yīng)被視為上述董事指定的代理人代其出席會(huì)議并就有關(guān)決議投票（上述決議的草案應(yīng)已與董事會(huì)會(huì)議的通知一并發(fā)送給董事）。以上述方式通過(guò)的決議應(yīng)具有完全的法律效力。 表決董事通過(guò)本人出席、電話會(huì)議或指定代理人的方式出席會(huì)議可對(duì)任何事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。每位董事?lián)碛幸唬?)票。不需要董事會(huì)一致通過(guò)的事項(xiàng)在符合法定人數(shù)的董事會(huì)會(huì)議上以董事的簡(jiǎn)單多數(shù)票決定。 書(shū)面同意董事會(huì)可采用通過(guò)通信表決或者傳閱表決形成的書(shū)面同意文件來(lái)代替董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)，并根據(jù)該等書(shū)面同意文件從事任何業(yè)務(wù)、做出任何決定或采取如果董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)則根據(jù)董事會(huì)會(huì)議決議本應(yīng)適當(dāng)采取的任何行動(dòng)。 報(bào)酬與開(kāi)支董事出席董事會(huì)會(huì)議，合營(yíng)公司不支付任何費(fèi)用、報(bào)酬或補(bǔ)貼。如果董事會(huì)同意，董事出席董事會(huì)會(huì)議發(fā)生的合理旅費(fèi)、食宿費(fèi)和其它生活費(fèi)用可由合營(yíng)公司報(bào)銷。 會(huì)議記錄董事會(huì)的每次會(huì)議均應(yīng)做會(huì)議記錄，由全體親自出席或委托代理人出席會(huì)議的董事簽字。為保證董事會(huì)會(huì)議的順利進(jìn)行，副董事長(zhǎng)應(yīng)任命一位被指定人負(fù)責(zé)會(huì)議。該被指定人的職責(zé)是對(duì)會(huì)議做出詳細(xì)記錄、獲得適當(dāng)?shù)暮灻乖摰扔涗浀玫酵ㄟ^(guò)、翻譯或安排他人翻譯并向董事發(fā)送與會(huì)議有關(guān)的文件。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)以中文做出。 監(jiān)事合營(yíng)公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)。設(shè)監(jiān)事一（1)名，由蔡達(dá)標(biāo)方推薦，各方共同委派。監(jiān)事的任期每屆為三(3)年，任期屆滿，可連選連任。 監(jiān)事行使下列職權(quán)：(a) 檢查公司財(cái)務(wù)；(b) 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(c) 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；(d) 依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。4. 19監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。5. 管理機(jī)構(gòu) 建立(a) 合營(yíng)公司的董事會(huì)應(yīng)建立由管理人員組成的管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)合營(yíng)公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理。管理機(jī)構(gòu)應(yīng)由一（1)名總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。總經(jīng)理由甲方提名。(b) 各方同意將責(zé)成其任命的董事批準(zhǔn)所有被提名的管理人員人選。每位擔(dān)任管理人員的個(gè)人的任期為三(3)年，經(jīng)提名一方重新提名可以連任。如因解雇或辭職的原因需要更換擔(dān)任管理人員的個(gè)人，則原提名該等個(gè)人的一方應(yīng)提名一位替代人選在相關(guān)任期的剩余時(shí)間內(nèi)出任管理人員。 總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理的責(zé)任包括執(zhí)行董事會(huì)的決定并組織和指導(dǎo)合營(yíng)公司的円常經(jīng)營(yíng)與管理?？偨?jīng)理應(yīng)擁有下列權(quán)力和職責(zé)：(a) 執(zhí)行董事會(huì)決議；(b) 為合營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)管理、分工和各管理部門的職責(zé)和職能制訂規(guī)章制度，并在董事會(huì)批準(zhǔn)后，執(zhí)行此類規(guī)則制度；(c) 監(jiān)督管理人員；(d) 依據(jù)董事會(huì)訂立的一般原則發(fā)展和執(zhí)行戰(zhàn)略；(e) 負(fù)責(zé)確定合營(yíng)公司工作人員的合格條件和數(shù)量并且制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃；(f) 與各工作人員簽訂勞動(dòng)合同以及確定與各工作人員有關(guān)的薪金、工資、補(bǔ)貼、 福利、保險(xiǎn)、津貼、獎(jiǎng)勵(lì)和其他報(bào)酬