擔(dān)保投資有限公司章程(編輯修改稿)
2025-05-29 11:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 董事會形使下列職權(quán)： l、負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； 執(zhí) 行股東會的決議： 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案： 制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案： 制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案： 制定增加或者減少注冊資本的方案： 擬訂公司合并、分立、變更形式、解散、結(jié)算方案； 決定公司內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定期 R 酬事項； 制定公司的基本管管理制度； 1擬訂公司章程修改方案； 1擬訂發(fā)行公司債券方案 第二十七條 董事會由 5 名董事組成，董事每屆任期 3年，董 事任期屆滿可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故撤除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長 — 人。董事長由股東會選舉產(chǎn)生 第二十八條 董事長為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)： 主持股東會，召集、主持董事會； 領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，檢查董事會決定實(shí)施情況； 行使法定代表人的權(quán)力； 在特殊隋況下不能履行職務(wù)時，指定副董事長或者其他董事代為履行； 在發(fā)生不可抗力等重大事件時，可對 — 切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和罷免權(quán)，但必須符合公司利益，事后，可以召開董事會會議。 第二十九條 召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前以書面形式通知全體董事，三分之一 以上董事提議，可以召開董事會會議。 第三十條董事會實(shí)行一人一票制。董事會決議分為普通會議決議和特別會議決議。普通會議至少有 3 名董事出席，決議以多數(shù)票通過的決議有效，當(dāng)贊成和反對票相等時，董事長有最終裁決權(quán)；特別會議決定，須全體董事同意方可通過。 第三十一條 董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委托他人代為出席董事會，委托書中應(yīng)明確授權(quán)范圍。 第三十二條 董事會對所議事項作出的決定，出席會議的董事均應(yīng)在決議上簽名。 第三 十三條 本公司設(shè)經(jīng)理一人，副經(jīng)理一至二名，經(jīng)理由董事會聘任或解聘，經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，經(jīng)理列席董事會議。 第三十四條 經(jīng)理行使下列職權(quán)： 主持公司的經(jīng)營、管理工作，組織實(shí)施董事會決議； 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 擬訂公司的基本管理制度； 制定公司各項規(guī)章制度； 提請聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人人選； 聘任或者解聘除由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)人員； 第三十五條 董事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第五十九條至第六十三條的規(guī)定。 第七 章監(jiān)事會
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