寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁)(編輯修改稿)
2025-07-17 20:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，召開前 10日通知董事及其他與會人員，召開前 7 日將正式定稿文件送達(dá)董事。 第 二十一 條 子公司可根據(jù)《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會議事規(guī)則。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過， 應(yīng)報送 投資部 備案。 第三節(jié) 董事會秘書 第 二十二 條 為便于子公司、子公司董事會與 投資部 和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作，提高效率，子公司董事會應(yīng)設(shè)立董事會秘書，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理等兼任。小規(guī)模的子公司可以不單獨(dú)設(shè)立董事會秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與 投資部 保持經(jīng)常聯(lián)系。 第 二十三 條 子公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)： 準(zhǔn)備和遞交董事會的報告和文件； 籌備董事會和股東會會議，并負(fù)責(zé)會議的記錄、會議文件和記錄的保管； 保證 公司信息及時、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)地向本公司董事、監(jiān)事、 集團(tuán)公司投資部 、股東和其他相關(guān)管理機(jī)構(gòu)反饋與披露； 有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況，列席總經(jīng)理辦公會議； 協(xié)助董事會行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會工作報告，并為公司重大決策提供咨詢和建議； 董事會秘書應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和子公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。 第 六 章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第 二十四 條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以 下職責(zé)： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將 集團(tuán)公司 的建議和評價、要求落實(shí)； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與 投資部 事前進(jìn)行溝通； 與合作方股東、 董事、監(jiān)事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知 投資部 。 第二節(jié) 監(jiān)事會 第 二十五 條 監(jiān)事會議每年至少召開一次，并向股東會提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告，年度會議應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。 第 二十六 條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。 第 七 章 績效考核 第一節(jié) 子公司績效考核 第 二 十 七 條 子公司績效考核設(shè)定以下關(guān)鍵績效指標(biāo)： 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況； 財務(wù)方面：財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、凈資產(chǎn)收益率、主營業(yè)務(wù)收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認(rèn)為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。 根據(jù)子公司具體情況，可以選取全部或部分關(guān)鍵績效指標(biāo)。 第 二十八 條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司 管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實(shí)際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。 第 二 十 九 條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織： 投資部 組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨(dú)立評估，在此基礎(chǔ)上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評估值。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。每年 年度董事會召開之前， 投資部 予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報 集團(tuán)公司 投資副總裁 審核。 董事會確定、描述考核目標(biāo)值。 下次年度董事會召開之時，董事會根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經(jīng)營績效。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。 第二節(jié) 高管人員績效考核 第 三十 條 子公司高級管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考 集團(tuán)公司 有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。 第 三十 一 條 子公司高級管理人員績 效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。 投資部 可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、 集團(tuán)公司 相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨(dú)立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 確定、調(diào)整考核指
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