寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁)-閱讀頁
2025-06-27 20:16本頁面
【正文】 考核組織： 投資部 組織子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導等分別對子公司年度經(jīng)營績效作出獨立評估，在此基礎上采用一定的；平均或加權(quán)方法得到同一的評估值。 確定、調(diào)整考核指標和權(quán)重。 董事會確定、描述考核目標值。 董事會根據(jù)子公司經(jīng)營績效評價結(jié)果，確定對管理層整體獎懲方案。 第 三十 一 條 子公司高級管理人員績 效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。每年年度董事會召開之前， 投資部 與子公司高級管理人員個別溝通，并上報集團領(lǐng)導審核。 董事會根據(jù)對管理層獎懲方案，結(jié)合高級管理人員個人的貢獻程度，參考投資部 對高級管理人員個人績效考核結(jié)果，制定具體獎懲方案。 第三十 二 條 對于非 集團公司 派出子公司高管人員， 投資部 如認為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。 第 三十 四 條 全資、控 股和參股公司的財務人員定期接受集團公司統(tǒng)一培訓。 第 九 章 重大事項 第 三十 六 條 任何對外擔保、對外借款、資產(chǎn)抵押、債券發(fā)行，以及超過 10%凈資產(chǎn)總額以上的資產(chǎn)處置、變賣、清算事項，必須先報 投資部 。 第 三 十 七 條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得進行長期和短期對外投資。 第 三十八 條 未經(jīng)子公司股東會、董事會授權(quán)，子公司不得以高于正常融資成本利率進行融資。 第 三十九 條 子公司進行改制，需將改制上市預方案報 投資部 審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實施過程應接受 投資部 的指導。 第四 十一條 集團公司 通過 投資部 傳送的信息，送達子公司信息責任人即視為送達子公司。 第 四十三 條 投資部 、 集團公司 各職能部門與子公司之間設計子公司的信息、文件傳送程序需遵循以下原則： 集團公司 各職能部門需要子公司提供的信息和文件資料，及下達文件、通知等信息與子公司，應通過 投資部 來傳達、審核和統(tǒng)一管理。 子公司項目公司其 他部門提出要求合作、支持、信息提供等，可請 投資部幫助協(xié)調(diào)和溝通。 集團公司認為有必要備案的其它事項。 第 四十六 條 子公司應當向 投資部 定期報送以下文件： 經(jīng)營報告清單； 月度財務報表； 月度經(jīng)營情況說明； 季度經(jīng)營情況說明； 季度總經(jīng)理辦公會會議紀要； 中期和年度財務分析報告； 其他 投資部 認為應報送的材料。 第 四十七 條 子 公司 應當就發(fā)生的以下重大事項向 投資部 提交臨時報告： 生產(chǎn)經(jīng)營的重大計劃、舉措或變化； 重大在建工程立項、實施； 重大研發(fā)項目立項、實施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項。 投資部 視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會議。如對經(jīng)營管理情況有疑問， 投資部 應書面提出，子公司應予明確書面解釋。 第 五十一 條 子公司應當遵守 集團公司 制定的財務相關(guān)制度，具體內(nèi)容見財務管理的有關(guān)制度。 第 五十三 條 子公司應當遵守 集團公司 制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。 第五十五 條 本辦法經(jīng) 集團公司 董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。 二、 本年度經(jīng)營計劃及目標 經(jīng)營計劃總體設想； 市場開拓、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標與設想； 支撐經(jīng)營計劃與目標實現(xiàn)的具體措施和對策； 對公司未來 2－ 3 年的發(fā)展提出規(guī)劃。 ? 財務經(jīng)理年度工作報告內(nèi)容： 一、 前一年度財務完成情況概述 收入、成本、費用、利潤總指標實際完成情況； 收入、成本、費用指標按分產(chǎn)品、分項目、會計帳目實際完成情況； 實際完成與預算目標的差異分析； 附上經(jīng)審計的年度財務報告； 對公司的盈利能力、資產(chǎn)營運能力、償債能力作出評價； 對公司經(jīng)營發(fā)展提出建議和意見。 實際預算目標的關(guān)鍵事項和措施。 附件二 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容 ? 監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告的內(nèi)容一般應包括一下幾個方面： （ 1） 對董事會、經(jīng)理層的工作業(yè)績進行評價； （ 2） 對公司的財務和經(jīng)營狀況作出評價； （ 3） 對董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務時是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述； （ 4） 對公司重大擔保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評價，提請股東注意。 4 上述材料作為附件，在下述報告清單中列明。 總經(jīng)理（簽名）： 財務負責人（簽名）： 年 月 日 注：本頁填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至浙江寶億投資集團有限公司 投資部 。
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