【正文】 、重大投資事項的順利實施。 第 八 章 財務(wù)管理 第 三十 三 條 分公司、全資子公司、控股公司以及參股公司 須接受集團公司的年度內(nèi)部財務(wù)審計和不定期財務(wù)檢查。其中總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經(jīng)理提議，董事會通過。 董事會根據(jù)個人目標(biāo)值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè) 績。 確定、調(diào)整考核指標(biāo)和權(quán)重。 投資部 可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領(lǐng)導(dǎo)、 集團公司 相關(guān)部門、子公司相關(guān)部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎(chǔ)上采用一定的平均或加權(quán)方法得到統(tǒng)一的評分值。 第二節(jié) 高管人員績效考核 第 三十 條 子公司高級管理人員考核模型和指標(biāo)原則上參考 集團公司 有關(guān)個人能力素質(zhì)模型和業(yè)績考核體系。 下次年度董事會召開之時，董事會根據(jù)目標(biāo)值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經(jīng)營績效。每年 年度董事會召開之前， 投資部 予子公司管理層充分溝通，就考核指標(biāo)、權(quán)重的調(diào)整取得一致，并報 集團公司 投資副總裁 審核。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)。 第 二十八 條 對關(guān)鍵績效指標(biāo)的權(quán)重分配，應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標(biāo)一般按董事會經(jīng)營目標(biāo)完成情況、財務(wù)、市場開拓、研發(fā)、內(nèi)部管理、子公司 管理制度執(zhí)行情況、服務(wù)相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實際情況不同，權(quán)重按個案原則確定； 董事會經(jīng)營目標(biāo)完成方面的指標(biāo)權(quán)重一般不少于 50％。主營產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 投資部 認為應(yīng)作為績效考核的其他指標(biāo)。 第 二十六 條 監(jiān)事會和監(jiān)事工作報告內(nèi)容要求見“附件二”。 第 六 章 監(jiān)事會 第一節(jié) 監(jiān)事 第 二十四 條 子公司監(jiān)事除《公司法》和子公司章程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以 下職責(zé)： 召開董事會會議和股東會會議； 檢查公司財務(wù)和內(nèi)部控制制度； 監(jiān)督公司董事和經(jīng)理的經(jīng)營行為； 提交監(jiān)事會或監(jiān)事工作報告； 盡職履行子公司章程規(guī)定的其他權(quán)利和職責(zé)； 參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制訂派出高級管理人員的獎懲方案； 通過子公司經(jīng)理層和監(jiān)事會、董事會將 集團公司 的建議和評價、要求落實； 作出具體決策前，應(yīng)當(dāng)與 投資部 事前進行溝通； 與合作方股東、 董事、監(jiān)事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把重要信息及時告知 投資部 。小規(guī)模的子公司可以不單獨設(shè)立董事會秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與 投資部 保持經(jīng)常聯(lián)系。董事會議事規(guī)則一經(jīng)通過， 應(yīng)報送 投資部 備案。 第二 十 條 董事會會議文件應(yīng)至少在召開前 15 日報送 投資部 審核，召開前 10日通知董事及其他與會人員，召開前 7 日將正式定稿文件送達董事。 第十 八 條 董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務(wù)預(yù)決算報告通過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。 第二節(jié) 董事會 第 十七 條 董事會會議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。 投資部 視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會預(yù)備會議。股東會議事 規(guī)則一經(jīng)通過，應(yīng)報送 投資部 備案。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。 第 四 章 股東會 第 十四 條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨時股東會。 第十 三 條 委派的人 員系集團公司利益的代表，以集團公司最大利益為行為準(zhǔn)則，忠實履行職責(zé)，不得從事有損于集團公司利益的活動。經(jīng)集團公司推薦并出任董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營管理人員系集團公司委派人員。 第 十 條 集團公司參股的公司，集團公司按出資比例行使股東權(quán)利，參與其經(jīng)營決策，保障集團公司利益。 第 九 條 集團公司參股公司，由集團公司推薦董事、監(jiān)事人選及主要經(jīng)營管理人員。 第 八 條 集團控股公司、由集團公司委派三分之二以上董事、監(jiān)事及主要經(jīng)營管理人員。對經(jīng)營者實行績效考核制度。 第二章 管理模式 第六條 集團公司作為投資方代表股東履行權(quán)利，對全資子公司、控股公司以及參股公司行使資產(chǎn)收益權(quán)、高管層人事權(quán)、重大經(jīng)營決策權(quán)。 第四條 集團公司投資部 和其他職能部門、 子（分）公司 相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵守本辦法。 第三條 投資部是 集團公司 管理 子（分）公司 事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表 集團公司 對 子