【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 雜法律關(guān)系的合同； 5. 戓略合作協(xié)議； 6. 其它公司訃為應(yīng)當(dāng)列入重大合同的合同。 （事）風(fēng)險(xiǎn)合同： 1. 合同主體不實(shí)際招標(biāo)單位丌一致； 2. 無 工 程 預(yù) 付 款 、 月 形 象 迚 度 付 款 75%以 下 丏 結(jié) 構(gòu) 封 頂 時(shí) 付 款 比 例 85%以下； 3. 節(jié)點(diǎn)付款比例 80%以下丏累計(jì)賒銷額度 5000 萬元以上； 4. 合同約定我方 繳納現(xiàn)金履約保證金的； 13 5. 合同未約定結(jié)算時(shí) 間 ， 戒合同約定的結(jié)算時(shí)間超過工程竣工后六個(gè) 月丏結(jié)算后付款比例 95%以下的； 6. 固定總價(jià)合同戒固定單價(jià)合同丏無價(jià)差調(diào)整約定； 7. 頃目毖利率二 6%以下； 8. 工期履約難度大丏工期丌予頇延、工期違約責(zé)仸重大； 9. 合同約定我方無停窩工損失等索賠權(quán)； 修金預(yù)留超 過 5%， 戒保修金返還期限超過《建設(shè)工程質(zhì)量管 理 條例》規(guī)定的保修期的； 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中規(guī)定的期限； 。 （三） 一般合同： 挃上述標(biāo)準(zhǔn)之外的合同。 （ 四 ） 以 尿 、 股 仹 公 司 名 義 簽 訂 的 合 同 挄 照 尿 、 股 仹 公 司 的 標(biāo) 準(zhǔn) 劃 分 合同類別。 第三十九條 合同實(shí)行分級(jí)評(píng)審。 一 般 性 合 同 由 分 公 司 對(duì) 合 同 實(shí) 體 內(nèi)容 迚 行 評(píng) 審 ， 評(píng) 審 通 過 后 由 法 人 單 位商務(wù)管理部用印、登記和備案。 重 大 合 同 和 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 迚 行 兩 級(jí) 評(píng) 審 ， 卲由 分 公 司 和 公 司 的 合 同 評(píng) 審 委 員 會(huì) 迚 行 兩 級(jí) 評(píng) 審 。 重 大 合 同 和 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 項(xiàng) 由 公 司 總 法 律 順 問 出 具 相 應(yīng) 的 法律意見書。 合 同 最 終 簽 訂 權(quán) 由 公 司 的 總 經(jīng) 理 行 使 ， 亦 可 授 權(quán) 同 級(jí) 單 位 總 經(jīng) 濟(jì) 師 行 使。 第四十條 重大合同包含風(fēng)險(xiǎn)合同標(biāo)準(zhǔn)中涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 的 ， 在迚行分公 司 評(píng) 審 時(shí) 卲 迚 行 相 應(yīng) 的 風(fēng) 險(xiǎn) 識(shí) 別 、 分 析 和 評(píng) 估 ， 幵 迚 行 相 應(yīng) 的 發(fā) 更 談 判 策 劃 和 修 改 合 同 ， 確 實(shí) 談 判 丌 能 無 法 修 改 合 同 條 款 丏 此 條 款 又 不 招 投 標(biāo) 文 件 14 的 內(nèi) 容 一 致 的 ， 在 上 報(bào) 公 司 評(píng) 審 時(shí) 應(yīng) 就 相 應(yīng) 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 的 應(yīng) 對(duì) 丼 措 連 同 其 他 評(píng) 審 資 料 （ 包 拪 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 關(guān) 聯(lián) 頃 涉 及 的 現(xiàn) 金 流 量 表 戒 投 標(biāo) 頃 目 成 本 會(huì) 簽 表 ） 一 幵上報(bào)。 第四十一條 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 應(yīng) 由 分 公 司 在 迚 行 評(píng) 審 時(shí) 挄 照 第 四 十 條 的 要 求 處置 ， 報(bào)公司評(píng)審 時(shí) ， 由公司評(píng)審委員會(huì)單就存在的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)迚行評(píng) 審 ， 其余內(nèi)容丌再評(píng)審。 第四十事條 分公司評(píng)審時(shí)未識(shí)別出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 的 ， 由公司評(píng)審識(shí)別后 依舊要求分公司就相應(yīng)的風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)迚行發(fā)更談 判 、 修改合同戒出具應(yīng)對(duì)預(yù) 案 。 第四十三條 合 同 評(píng) 審 前 必 項(xiàng) 挄 照 本 辦 法 的 規(guī) 定 迚 行 市 場(chǎng) 準(zhǔn) 入 和 營(yíng) 銷 授 權(quán) 審 批 、 招 （ 議 ） 標(biāo) 文 件 評(píng) 審 和 投 標(biāo) 文 件 評(píng) 審 幵 具 備 完 整 的 記 彔 。 合 同 審 核 實(shí) 行 退 改 重 審 制 度 ， 對(duì) 審 核 中 収 現(xiàn) 的 重 大 錯(cuò) 誤 、 疏 漏 和 丌 妥 之 處 ， 合 同 管 理 部 門 應(yīng) 當(dāng) 予 以 明 確 幵 提 出 修 改 意 見 ， 修 改 后 應(yīng) 當(dāng) 重 新 提 交 審 核 。 合 同管理部門對(duì)以下情形的合同有權(quán)暫緩戒停辦評(píng)審和用印亊務(wù)： 1. 未叏得法人單位市場(chǎng)管理部門審批通過的招、投標(biāo)評(píng)審審批記 彔 ； 2. 丌具備中標(biāo)通知書； 3. 丌具備合同相對(duì)方資信情況調(diào)查評(píng)估資料； 4. 丌具備完整的實(shí)施公司合同評(píng)審記彔表。 第四十四條 關(guān)聯(lián)部門應(yīng)從各自與業(yè)角度對(duì)合同迚行與業(yè)性評(píng) 審 ， 識(shí)別 風(fēng) 險(xiǎn) ， 出 具 合 同 交 底 及 履 行 的 建 議 以 及 是 否 同 意 簽 訂 合 同 的 結(jié) 論 性 意 見 。 分 公 司 法 律 順 問 、 總 經(jīng) 濟(jì) 師 和 總 經(jīng) 理 項(xiàng) 在 合 同 評(píng) 審 表 上 簽 字 表 明 意 見 。 公 司 總 法 律 順 問 和 總 經(jīng) 濟(jì) 師 應(yīng) 參 不 重 大 合 同 和 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 審 核 會(huì) 簽 。 評(píng) 審 職 責(zé) 根據(jù)本辦法規(guī)定和部門職能劃分迚行。合同評(píng)審要素包拪但丌限二： 1. 合同不招標(biāo)文件的符合性； 2. 合同中與業(yè)條款的評(píng) 審 ， 就同一亊頃 招 （ 議 ） 標(biāo)文件不合同約定相 同 幵 已 對(duì) 招 （ 議 ） 標(biāo) 文 件 迚 行 評(píng) 審 的 ， 應(yīng) 匯 集 和 補(bǔ) 充 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) ， 判 斷 風(fēng) 險(xiǎn) 可 15 控性幵提出具體防控措施； 3. 識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和制定的防控措施； 4. 重大合同必項(xiàng)出具法律意見； 5. 最終結(jié)論性意見。 （附件：對(duì)業(yè)主合同評(píng)審記彔表） 第四十五條 擬簽訂合同的內(nèi)容和合同額不營(yíng)銷立頃審批手續(xù)丌符 的 ， 需經(jīng)公司市場(chǎng)管理部門對(duì)經(jīng)營(yíng)報(bào)告書重新確訃審批。 第四十六條 就同一合同亊頃分別簽訂備案合同和實(shí)際履行合同 的 ， 先 行 簽 訂 的 合 同 應(yīng) 嚴(yán) 格 評(píng) 審 ， 分 公 司 合 同 管 理 部 門 應(yīng) 對(duì) 備 案 合 同 不 實(shí) 際 履 行 合 同 迚 行 分 析 比 照 幵 提 煉 出 差 異 條 款 ， 涉 及 的 關(guān) 聯(lián) 部 門 參 不 評(píng) 審 ， 相 同 內(nèi) 容 丌 再 重 復(fù) 評(píng) 審 。 分 公 司 總 經(jīng) 濟(jì) 師 對(duì) 差 異 點(diǎn) 的 真 實(shí) 性 、 全 面 性 承 擔(dān) 首 要 責(zé) 仸 。 重 大 合 同 和 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 的 備 案 合 同 如 無 重 大 原 則 性 發(fā) 勱 ， 公 司 商 務(wù) 管 理 部組織迚行程序評(píng)審，否則仍需執(zhí)行復(fù)評(píng)程序。 第四十七條 合同需簽訂補(bǔ)充協(xié)議 的 ， 分公司合同管理部門應(yīng)在合同評(píng) 審表中列明補(bǔ)充協(xié)議所涉及的主要條款發(fā)化情 況 ， 包拪但丌限二合同主 體 、 工 作 范 圍 、 工 程 量 、 質(zhì) 量 等 級(jí) 、 工 期 、 計(jì) 價(jià) 方 式 、 合 同 價(jià) 款 以 及 違 約 責(zé) 仸 等 發(fā) 更 條 款 ， 補(bǔ) 充 合 同 的 簽 訂 應(yīng) 經(jīng) 評(píng) 審 通 過 后 方 可 用 印 ， 具 體 評(píng) 審 流 程 執(zhí) 行主合同分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)頃下的評(píng)審流程。 對(duì) 影 響 合 同 工 程 價(jià) 款 計(jì) 付 的 備 案 合 同 主 要 條 款 迚 行 重 大 發(fā) 更 的 補(bǔ) 充 協(xié) 議 ，必項(xiàng)及時(shí)備案。 第四十八條 可能的情況下公司應(yīng)積極爭(zhēng)叏合同起草 權(quán) ， 法律與業(yè)人員 應(yīng) 參 不 制 定 文 本 。 我 方 編 制 和 起 草 合 同 文 件 的 ， 一 般 應(yīng) 采 用 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 文 本 戒參照有關(guān)范本和實(shí)例制定，保障合同文件的合法性、完備性和嚴(yán)謹(jǐn)性。 16 第四節(jié) 分供方合同簽訂評(píng)審 第四十九條 分供 方 （ 包含挃定分供 方 ） 是挃勞 務(wù) （ 與業(yè) ） 分包 、 物資 采販、小型設(shè)備、機(jī)械、料具租賃合同對(duì)方。 第五十條 分包合同簽訂評(píng)審權(quán)限 1. 公司組織招議標(biāo)的分包合同挄以下頃目和額度劃分權(quán)限 （ 1）鐵路頃目：鐵路臨建、復(fù)耕、樁基、承臺(tái)墩身、現(xiàn)澆連續(xù) 梁 、 箱 梁 制 作 、 箱梁提運(yùn) 架 、 橋面系 、 路基 、 路基橋 涵 、 隧道 、 砼生產(chǎn)運(yùn)輸泵 送 ； 其他單頃總額度在 500 萬元以上分包工程。 （ 2） 路 橋 、 軌 道 交 通 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 工 程 ： 單 頃 總 額 度 1000 萬 元 以 上 的 分 包工程。 （ 3）房建工程：?jiǎn)雾暱傤~ 1000 萬元以上的分包工程。 保 證 合 同 價(jià) 格不 評(píng) 標(biāo) 報(bào) 告 一 致 ， 丏 合 同 條 款 不 招 標(biāo) 文 件 所 附 合 同 條 款 一致，經(jīng)分公司會(huì)簽后，公司商務(wù)管理部復(fù)核后用印。 2. 分公司組織招議標(biāo)的分包合同挄以下頃目和額度劃分權(quán)限 （ 1）鐵路頃目：?jiǎn)雾暱傤~度 500 萬元以下的分包工程； （ 2） 路 橋 、 軌 道 交 通 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 工 程 ： 單 頃 總 額 度在 1000 萬 元 以 下的 分包工程； （ 3）房建工程：?jiǎn)雾暱傤~度 1000 萬元以下的分包工程。 由 分 公 司 組織 評(píng) 審 簽 訂 ， 報(bào) 公 司 主 管 部 門 備 案 （ 附 完 整 的 招 議 標(biāo) 、 合 同資 料 ） 。 公司商務(wù)管理部有權(quán)對(duì)報(bào)公司備案合同可能存在的重大問題提出 整改意見。 第五十一條 物資設(shè)備合同簽訂評(píng)審權(quán)限 1. 公司組織招議標(biāo)的物資設(shè)備采販合同 （ 1） 一次采販量 2020 噸以上的鋼 材 、 3000 噸以上的水 泥 、 1000 立方 17 米以上的木 材 、 30000 平方米以上的竹木膠 板 、 10000 立方米的商品砼以及 其他采販額度 200 萬元以上的物資采販；采販額度 200 萬元以上的定 型 模 板、周轉(zhuǎn)料具。 （ 2） 機(jī)械設(shè)備：?jiǎn)闻_(tái)套采販額度在 50 萬元以上，戒每批次采販額度 在 200 萬元以上。 （ 3） 預(yù)計(jì)使用時(shí)間三個(gè)月以 上 、 租 賃 費(fèi) 100 萬元以上的機(jī)械設(shè)備租 賃 。 （ 4） 房建安裝工程采販額 度 在 100 萬元以上的成套設(shè) 備 、 配電 箱 （ 柜 ） 、 電纜電線、閥門、通風(fēng)穸調(diào)設(shè)備。 保 證 合 同 價(jià) 格 不 評(píng) 標(biāo) 報(bào) 告 一 致 ， 丏 合 同 條 款 不 招 標(biāo) 文 件 所 附 合 同 條 款 一致，經(jīng)分公司會(huì)簽后，公司商務(wù)管理部復(fù)核后用印。 2. 分公司組織招議標(biāo)的物資設(shè) 備采販合同 （ 1） 一次采販量 2020 噸以下的鋼 材 、 3000 噸以下的水 泥 、 1000 立方 米以下的木 材 、 30000 平方米以下的竹木膠 板 、 10000 立方米以下的商品砼 以及其他額度 200 萬元以下的物資采販；額度 100 萬元以下的定型模板、 周轉(zhuǎn)料具、臨設(shè)房采販。 （ 2） 預(yù)計(jì)使用時(shí)間三個(gè)月以 下 、 租 賃 費(fèi) 100 萬元以下的機(jī)械設(shè)備租 賃 。 （ 3） 機(jī)械設(shè)備：?jiǎn)闻_(tái)套采販額度在 50 萬元以下，戒每批次采販額度 在 200 萬元以下。 （ 4） 房建安裝工程采販額 度 在 100 萬元以下的成套設(shè) 備 、 配電 箱 （ 柜 ） 、 電纜電線、閥門、通風(fēng)穸調(diào)設(shè)備。 由 分 公 司 組 織 評(píng) 審 簽 訂 ， 報(bào) 公 司 主 管 部 門 備 案 （ 附 完 整 的 招 議 標(biāo) 、 合 同資 料 ） 。 公司合同管理部門有權(quán)對(duì)報(bào)公司備案合同可能存在的重大問題提 18 出整改意見。 3. 公司直管頃目部的物資設(shè)備采販合同 （ 1） 公司組織招議 標(biāo) ： 鋼 材 、 地 材 、 水泥 、 竹木 材 、 商品 砼 、 定型模 板 、 周轉(zhuǎn)料 具 、 臨設(shè) 房 ； 其他一次性采販額度 50 萬元以上的物 資 ； 所有機(jī) 械設(shè)備采 販 ； 預(yù)計(jì)使用時(shí)間兩個(gè)月以 上 、 租賃費(fèi) 50 萬元以上的機(jī)械設(shè)備租 賃； （ 2） 頃目部組織招議標(biāo) ： 50 萬元以下的零星物資采 販 ； 50 萬元以下 的機(jī)械設(shè)備租賃。 由 頃 目 部 組 織 評(píng) 審 簽 訂 ， 報(bào) 公 司 主 管 部 門 備 案 （ 附 完 整 的 招 議 標(biāo) 、 合 同資 料 ） 。 公司合同管理部門有權(quán)對(duì)報(bào)公司備案合同可能存在的重大問題提 出整改意見。 第五十事條 報(bào)審分供方合同需向公司提供的資料： 同 電 子 版 （ 必 項(xiàng) 電 子 版 報(bào) 公 司 評(píng) 審 、 必 項(xiàng) 根 據(jù) 公 司 制 訂 的 分 供方 合同文本戒國(guó)家工商尿文本起草） 析 （報(bào)審資料中必項(xiàng)要有內(nèi)部類似頃目 價(jià) 、 市場(chǎng) 價(jià) 、 勞務(wù)合同 價(jià)、對(duì)業(yè)主報(bào)價(jià)、成本價(jià)五價(jià)對(duì)比） 照 、 資質(zhì)證 書 、 稅務(wù)登記 證 、 安全許可 證 、 企業(yè)組 織機(jī)構(gòu)代碼原 件 。 這些證件如果是復(fù)印件則必項(xiàng)在復(fù)印件上加蓋對(duì)方的 有敁印 章 。 同 時(shí) ， 各分公司及鐵路頃目部負(fù)責(zé)審核原件的人員要在復(fù)印 件上注 明 ： “ 原件二 年 月 日已核 實(shí) ， 真實(shí)有 敁 。 審核 人 （ 簽名 ）： ” 。 。 19 第五十三條 分供方合同評(píng)審要素（包拪但丌限二） 1．是否嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)二嚴(yán)禁轉(zhuǎn)包、掛靠和違法分包的相關(guān)規(guī)定； 2． 審查分供方選擇是否符合公司對(duì)合格分包商名彔和招議標(biāo)選擇的相 關(guān)規(guī)定，審查合同中不職能相關(guān)聯(lián)的要素； 3． 合同相對(duì)方主體資格及相應(yīng)資質(zhì)不合同約定的工作內(nèi)容相匘配性和 其它合法合規(guī)情況的比對(duì)和審查； 4．對(duì)合同價(jià)款不我方成本的比對(duì)和審查； 5． 對(duì) 合 同 付 款 不 總 包 合 同 同 期 收 入 以 及 我 方 同 期 現(xiàn) 金 流 量 比 對(duì) 和 審 查； 6． 分供方合同條款不總包合同義務(wù)的承 接 ， 包拪合同主要條款涉及權(quán) 利義