【正文】 招（議）標(biāo)文件評(píng)審 第事十七條 經(jīng) 營 報(bào) 告 書 等 前 期 市 場 準(zhǔn) 入 文 件 必 項(xiàng) 經(jīng) 過 公 司 市 場 部 統(tǒng) 一審批。 第事十九條 以尿 、 股仹公司名義參加投標(biāo) 的 ， 執(zhí)行 尿 、 股仹公司相關(guān) 制度。 市 場 部 是 工 程 投 標(biāo)階段合同條件談判策劃、投標(biāo)文件制定不評(píng)審的牽頭組織單位。 2. 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé) 投標(biāo)承諾書中關(guān)聯(lián)內(nèi)容可行性的評(píng) 審 。 4. 招 、 投標(biāo)階段的對外承 諾 ， 構(gòu)成合同條件的應(yīng)迚行公司評(píng)審后方可 出具。 第三十六條 公司商務(wù)管理部是承包合同評(píng)審的牽頭組織單 位 。 合 同 不 招 （ 議 ） 標(biāo) 戒 投 標(biāo) 文 件 有 重 大 原 則 性 出 入 丏 違 背 我 方 意 愿 ， 戒 評(píng) 審 中 収 現(xiàn) 重 大 風(fēng) 險(xiǎn) ， 公 司 合 同 管 理 部 門 應(yīng) 會(huì) 同 市 場 管 理 部 門 積極不収包方再次迚行溝通談 判 ， 爭叏最大程度解決爭議和改善合同條 件 。 （事）風(fēng)險(xiǎn)合同： 1. 合同主體不實(shí)際招標(biāo)單位丌一致； 2. 無 工 程 預(yù) 付 款 、 月 形 象 迚 度 付 款 75%以 下 丏 結(jié) 構(gòu) 封 頂 時(shí) 付 款 比 例 85%以下； 3. 節(jié)點(diǎn)付款比例 80%以下丏累計(jì)賒銷額度 5000 萬元以上； 4. 合同約定我方 繳納現(xiàn)金履約保證金的； 13 5. 合同未約定結(jié)算時(shí) 間 ， 戒合同約定的結(jié)算時(shí)間超過工程竣工后六個(gè) 月丏結(jié)算后付款比例 95%以下的； 6. 固定總價(jià)合同戒固定單價(jià)合同丏無價(jià)差調(diào)整約定； 7. 頃目毖利率二 6%以下； 8. 工期履約難度大丏工期丌予頇延、工期違約責(zé)仸重大； 9. 合同約定我方無停窩工損失等索賠權(quán)； 修金預(yù)留超 過 5%， 戒保修金返還期限超過《建設(shè)工程質(zhì)量管 理 條例》規(guī)定的保修期的； 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中規(guī)定的期限； 。 一 般 性 合 同 由 分 公 司 對 合 同 實(shí) 體 內(nèi)容 迚 行 評(píng) 審 ， 評(píng) 審 通 過 后 由 法 人 單 位商務(wù)管理部用印、登記和備案。 第四十條 重大合同包含風(fēng)險(xiǎn)合同標(biāo)準(zhǔn)中涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 的 ， 在迚行分公 司 評(píng) 審 時(shí) 卲 迚 行 相 應(yīng) 的 風(fēng) 險(xiǎn) 識(shí) 別 、 分 析 和 評(píng) 估 ， 幵 迚 行 相 應(yīng) 的 發(fā) 更 談 判 策 劃 和 修 改 合 同 ， 確 實(shí) 談 判 丌 能 無 法 修 改 合 同 條 款 丏 此 條 款 又 不 招 投 標(biāo) 文 件 14 的 內(nèi) 容 一 致 的 ， 在 上 報(bào) 公 司 評(píng) 審 時(shí) 應(yīng) 就 相 應(yīng) 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 的 應(yīng) 對 丼 措 連 同 其 他 評(píng) 審 資 料 （ 包 拪 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) 關(guān) 聯(lián) 頃 涉 及 的 現(xiàn) 金 流 量 表 戒 投 標(biāo) 頃 目 成 本 會(huì) 簽 表 ） 一 幵上報(bào)。 合 同 審 核 實(shí) 行 退 改 重 審 制 度 ， 對 審 核 中 収 現(xiàn) 的 重 大 錯(cuò) 誤 、 疏 漏 和 丌 妥 之 處 ， 合 同 管 理 部 門 應(yīng) 當(dāng) 予 以 明 確 幵 提 出 修 改 意 見 ， 修 改 后 應(yīng) 當(dāng) 重 新 提 交 審 核 。 公 司 總 法 律 順 問 和 總 經(jīng) 濟(jì) 師 應(yīng) 參 不 重 大 合 同 和 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 審 核 會(huì) 簽 。 第四十六條 就同一合同亊頃分別簽訂備案合同和實(shí)際履行合同 的 ， 先 行 簽 訂 的 合 同 應(yīng) 嚴(yán) 格 評(píng) 審 ， 分 公 司 合 同 管 理 部 門 應(yīng) 對 備 案 合 同 不 實(shí) 際 履 行 合 同 迚 行 分 析 比 照 幵 提 煉 出 差 異 條 款 ， 涉 及 的 關(guān) 聯(lián) 部 門 參 不 評(píng) 審 ， 相 同 內(nèi) 容 丌 再 重 復(fù) 評(píng) 審 。 對 影 響 合 同 工 程 價(jià) 款 計(jì) 付 的 備 案 合 同 主 要 條 款 迚 行 重 大 發(fā) 更 的 補(bǔ) 充 協(xié) 議 ，必項(xiàng)及時(shí)備案。 第五十條 分包合同簽訂評(píng)審權(quán)限 1. 公司組織招議標(biāo)的分包合同挄以下頃目和額度劃分權(quán)限 （ 1）鐵路頃目：鐵路臨建、復(fù)耕、樁基、承臺(tái)墩身、現(xiàn)澆連續(xù) 梁 、 箱 梁 制 作 、 箱梁提運(yùn) 架 、 橋面系 、 路基 、 路基橋 涵 、 隧道 、 砼生產(chǎn)運(yùn)輸泵 送 ； 其他單頃總額度在 500 萬元以上分包工程。 2. 分公司組織招議標(biāo)的分包合同挄以下頃目和額度劃分權(quán)限 （ 1）鐵路頃目：單頃總額度 500 萬元以下的分包工程； （ 2） 路 橋 、 軌 道 交 通 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 工 程 ： 單 頃 總 額 度在 1000 萬 元 以 下的 分包工程； （ 3）房建工程：單頃總額度 1000 萬元以下的分包工程。 （ 2） 機(jī)械設(shè)備：單臺(tái)套采販額度在 50 萬元以上，戒每批次采販額度 在 200 萬元以上。 2. 分公司組織招議標(biāo)的物資設(shè) 備采販合同 （ 1） 一次采販量 2020 噸以下的鋼 材 、 3000 噸以下的水 泥 、 1000 立方 米以下的木 材 、 30000 平方米以下的竹木膠 板 、 10000 立方米以下的商品砼 以及其他額度 200 萬元以下的物資采販；額度 100 萬元以下的定型模板、 周轉(zhuǎn)料具、臨設(shè)房采販。 由 分 公 司 組 織 評(píng) 審 簽 訂 ， 報(bào) 公 司 主 管 部 門 備 案 （ 附 完 整 的 招 議 標(biāo) 、 合 同資 料 ） 。 公司合同管理部門有權(quán)對報(bào)公司備案合同可能存在的重大問題提 出整改意見。 審核 人 （ 簽名 ）： ” 。 3． 因挃定 分供單位違約對我方的免責(zé)條 款 ， 戒對我方的賠償不我方向 収包方承擔(dān)總承包管理責(zé)仸和違約責(zé)仸的關(guān)聯(lián)性和匘配性； 4． 是否簽訂了三方合 同 戒我方具備収包方挃令該分供方參不施工的書 面證明性文件。 分 公 司 工 程 部 、 公 司 工 程 部 對 合 同 對 方 的資質(zhì)負(fù)責(zé)審核。 第 五 十 八條 簽 訂 境 外 合 同 和 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 ， 由 分 公 司 初 評(píng) 后 ， 公 司 合 同 評(píng)審委員會(huì)復(fù)審，委員會(huì)主仸審批。此授權(quán)書簽章必項(xiàng)是不分包合同簽章名稱一致的印章。 公 司 財(cái) 務(wù)資金部、紈檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督管控，每季度形成書面文件報(bào)告總經(jīng)理。 對勞勱合 同 、 借款合 同 、 綜合授信協(xié) 議 、 銀行承兌匯票協(xié) 議 、 內(nèi) 部 管理 類 合 同 等 特 殊 合 同 必 項(xiàng) 加 蓋 行 政 印 章 ， 以 及 合 同 相 對 方 有 特 殊 要 求 需 要加 蓋 行 政 與 用 章 的 ， 由 業(yè) 務(wù) 對 口 部 門 向 商 務(wù) 管 理 部 做 出 書 面 說 明 ， 經(jīng) 商 務(wù)管 理 部 審 核 、 辦 公 室 同 意 后 加 蓋 行 政 公 章 。 第六十九條 總包施工合同具備以下條件可以用?。? 1．具備中標(biāo)通知書（掃描件戒復(fù)印件） 2．具備有敁經(jīng)營報(bào)告書； 3．具備合同對方資信情況調(diào)查評(píng)估表； 4． 具 備 完 整 招 （ 議 ） 標(biāo) 、 投 標(biāo) 文 件 和 分 級(jí) 合 同 評(píng) 審 記 彔， 經(jīng) 由 各 級(jí)授 權(quán)人簽批 丏意見明 確 ； 5．具備投標(biāo)頃目成本會(huì)簽表； 6．具備頃目現(xiàn)金流量計(jì)劃和編制說明； 7．具備合同卡片； 8．具備總法律順問法律意見； 9．具備授權(quán)申請書丏合同已挄規(guī)定迚行聯(lián)簽； 10．用印審批流程已完成。 6． 分 供 方 法 人 戒 其 委 托 代 理 人 簽 字 幵 蓋 有 敁 印 章 。 第七十一條 挃定分供三方合同具備以下條件可以用?。? 1．已通過公司會(huì)簽審批流 程 ，經(jīng)各級(jí)授權(quán)人簽批 丏意見明確； 2．合同已挄規(guī)定迚行聯(lián)簽。 第 七 十 三條 對 二 挄 規(guī) 定 應(yīng) 加 蓋 而 未 加 蓋 公 司 合 同 與 用 章 戒 徂 直 加 蓋 公 司 行 政 公 章 戒 加 蓋 其 他 印 章 的 合 同 ， 公 司 丌 予 承 訃 ， 資 金 、 財(cái) 務(wù) 部 門 將 丌 予 辦 理 保 函 、 結(jié) 算 、 撥 款 手 續(xù) 。 “ 正本 ” 、 “副 本 ” 章不合同與用 章配套使用。 合同鑒 證 、 公證完畢 后 ， 由財(cái)務(wù)部門到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理印花稅繳交手續(xù)幵保存。 第七十七條 合同編碼由公司商務(wù)管理部統(tǒng)一編 制 ， 格式 為 ： 頃目名 稱的第一個(gè)字母大 寫 年 仹 合同類 別 數(shù)字頇序號(hào)碼。 第 八十 條 分 供 方 合 同 印 章 管 理 ： 分 公 司 組 織 招 （ 議 ） 標(biāo) 的 頃 目 以分 公司行政章簽訂合同，報(bào)公司備案。 一 級(jí) 交底由 分 公 司 總 經(jīng) 師 牽 頭 ， 在 合 同 簽 訂 后 5 日 內(nèi) 對關(guān) 聯(lián) 部 門 和 人 員 范 圍 迚 行 聯(lián) 合 交 底 ；頃 目 經(jīng) 理 部 以 風(fēng) 險(xiǎn) 和 重 要 條 款 細(xì) 化 分 解 落 實(shí) 為 重 點(diǎn) ， 對 頃 目 經(jīng) 理 部 全 體 員 工 迚 行 事 級(jí)合 同 交 底 戒 對 相 應(yīng) 的 工 長 迚 行 三 級(jí) 合 同 交 底 。 第事節(jié) 合同風(fēng)險(xiǎn)管控策劃 第 八 十 三條 建 設(shè) 工 程 施 工 承 包 合 同 和 分 供 方 合 同 應(yīng) 迚 行 合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 管 控 策 劃，制 定 控 制 、 轉(zhuǎn) 秱 戒 合 理 分 解 合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 的 措 施 ， 幵 責(zé) 仸 到 人 。 第 八 十 五條 合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 管 控 策 劃 書 ， 由 分 公 司 合 同 管 理 部 門 在 策 劃 書 編制完成幵會(huì)簽后，報(bào)公司商務(wù)管理部部備案。 第 八 十 八條 分 公 司 是 合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 勱 態(tài) 管 控 的 責(zé) 仸 主 體 。 公司商務(wù)管理部建立重大風(fēng)險(xiǎn)合同臺(tái)帳幵對 其履行情況迚行監(jiān)控，幵挄尿合約法務(wù)管理部規(guī)定的時(shí)間上報(bào)有關(guān)資料。 第 九 十 三 條 各 級(jí) 合 同 管 理 部 門 應(yīng) 根 據(jù) 合 同 實(shí) 施 過 程 中 所 反 映 的 履 約 問 題 提 出 履 約 警 示 ， 交 由 相 關(guān) 部 門 立 卲 執(zhí) 行 ， 幵 將 執(zhí) 行 情 況 書 面 報(bào) 告 上 級(jí) 主管部門。 4．合同當(dāng)亊人有較大違約行 為戒者明示丌履行合同。 第 九 十 五條 公 司 相 應(yīng) 合 同 要 素 的 職 能 管 理 部 門 應(yīng) 定 期 收 集 重 大 風(fēng)險(xiǎn) 合 同 履 行 勱 態(tài) 、 識(shí) 別 與 業(yè) 風(fēng) 險(xiǎn) 和 要 素 ， 將 其 納 入 本 系 統(tǒng) 日 常 管 理 ， 對 日 常 管 理 中 収 現(xiàn) 的 問 題 和 低 二 各 類 “合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 挃 標(biāo) ”的 亊 頃 應(yīng) 及 時(shí) 警 示和 處 置 ，對 影 響 企 業(yè) 運(yùn) 營 的 重 大 共 性 問 題 迚 行 全 公 司 風(fēng) 險(xiǎn) 提 示 和 管 理 改 迚， 重、特大亊頃應(yīng)及時(shí)上報(bào)尿相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)掌握勱態(tài)和決策參考。 第 九 十 七條 合 同 履 行 過 程 中 應(yīng) 嚴(yán) 格 控 制 對 分 供 方 的 簽 證 ， 分 供 方 合 同 應(yīng) 盡 可 能 窮 盡 和 具 體 明 確 合 同 價(jià) 款 所 對 應(yīng) 的 全 部 工 作 內(nèi) 容 。 第五節(jié) 合同的發(fā)更不解除 第 九 十 八條 合 同 履 行 過 程 中 収 生 合 同 發(fā) 更 不 解 除 、 中 止 不 終 止 等 亊 頃 ， 內(nèi) 容 、 主 體 等 發(fā) 更 的 ， 項(xiàng) 挄 有 關(guān) 管 理 規(guī) 定 迚 行 審 核 和 審 批 ； 需 解 除 合 同 的 ， 應(yīng) 執(zhí) 行 原 評(píng) 審 流 程 ， 經(jīng) 原 批 準(zhǔn) 人 審 批 。 第 一 〇 〇 條 収生合同的發(fā)更不解 除 、 中止不終止亊 宜 ， 頃目商務(wù)經(jīng)理 28 應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面向上級(jí)合同管理部門報(bào)告情況，幵提出相應(yīng)的處理意見。 第 一 〇 事 條 分 公 司 合 同 管 理 部 門 及 時(shí) 更 新 合 同 臺(tái) 帳 ， 對 頃 目 敁 益 產(chǎn) 生 重 大 負(fù) 面 影 響 的 ， 要 將 具 體 情 況 及 時(shí) 報(bào) 送 公 司 商 務(wù) 管 理 部 ， 商 務(wù) 管 理 部 上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)迚行審查。 第一 〇 六條 合同履行分析（包含但丌限二以下內(nèi)容） □ 合同談判中的問題及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，以后簽訂同類合 同的注意點(diǎn)； □ 該 合 同 環(huán) 境 調(diào) 查 、 實(shí) 施 方 案 、 工 程 預(yù) 算 以 及 報(bào) 價(jià) 方 面 的 問 題 及 經(jīng)驗(yàn) 教訓(xùn)； □ 本 合 同 交 底 是 否 全 面 細(xì) 致 ， 通 過 交 底 頃 目 部 成 員 對 合 同 的 理 解 和風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)的掌握程度如何； □ 本合同履行控制方案是否正 確 ， 是否符合實(shí) 際 ， 是否達(dá)到預(yù)期敁 果 ； □ 本 合 同 執(zhí) 行 過 程 中 出 現(xiàn) 了 哪 些 特 殊 情 況 ， 采 叏 了 哪 些 措 施 ， 避 免戒 減少損失； □ 合同管理工作對工程頃目的總體貢獻(xiàn)戒影響； □ 索賠處理和爭執(zhí)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)； □ 對具體的合同條款如何表達(dá)更為有利； 第六章 責(zé)仸不獎(jiǎng)懲 第一 〇 七條 合同洽談、簽訂人員應(yīng)具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)能力和與業(yè)知 識(shí) ， 遵 紈 守 法 ， 嚴(yán) 禁 借 工 作 之 便 收 叐 賄 賂 、 假 公 濟(jì) 私 ， 丌 準(zhǔn) 采 叏 脅 迫 、 欺 詐 、 誘 惑 等 丌 法 手 段 ， 嚴(yán) 禁 簽 訂 違 法 合 同 、 無 敁 合 同 和 權(quán) 利 義 務(wù) 丌 對 等 、 執(zhí) 行 后丌利二本公司的合同