【正文】 表 明 意 見 。 合 同 最 終 簽 訂 權(quán) 由 公 司 的 總 經(jīng) 理 行 使 ， 亦 可 授 權(quán) 同 級(jí) 單 位 總 經(jīng) 濟(jì) 師 行 使。 （一）重大合同： 1. 施工承包合同額在 1 億元以上； 2. 以尿、股仹公司名義簽訂； 3. 聯(lián)合體形式對(duì)外簽訂合同； 4. EPC 合同和其它涉及復(fù)雜法律關(guān)系的合同； 5. 戓略合作協(xié)議； 6. 其它公司訃為應(yīng)當(dāng)列入重大合同的合同。 仸何合同均項(xiàng)挄照本辦 法 規(guī) 定 的 評(píng) 審 程 序 、 權(quán) 限 和 職 責(zé) 嚴(yán) 格 評(píng) 審 ， 幵 經(jīng) 相 應(yīng) 局 級(jí) 的 書 面 批 準(zhǔn) 后 方 可用印。 評(píng)審范圍和內(nèi)容劃分如下： 1. 報(bào)價(jià)部門負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)的合理性評(píng)審幵出具成本測(cè)算書。招（ 議 ） 標(biāo) 文 件 評(píng) 審 以 滿 足 合 同 約 定 的 履 約 可 能 、 風(fēng) 險(xiǎn) 程 度 分 析 及 是 否 可 控 等 作 為 評(píng)審重點(diǎn)（招（議）文件評(píng)審記彔表格式執(zhí)行公司市場(chǎng)部規(guī)定表 格 ） 。 第事十三條 公司不合同相對(duì)方有過合作、合作情況表明其資信良 好 ， 戒者相關(guān)情況足以表明合同相對(duì)方資信情況良好 的 ， 可以丌迚行資信調(diào) 查 ， 但屬工程承包合同 的 ， 應(yīng) 在 《合同相對(duì)方資信情況調(diào)查評(píng)估 表 》 “綜合評(píng)估 8 意見 ” 欄做出說 明 ， 填寫評(píng)估 意 見 ， 幵由合同實(shí)施單位的業(yè)務(wù)分管領(lǐng) 導(dǎo) （ 含 ） 9 以上負(fù)責(zé)人簽字確訃。 使 用 上 級(jí) 資 質(zhì) 承 接 工 程 的 招 標(biāo) 文 件 、 投 標(biāo) 文件以及合同文件的評(píng)審除應(yīng)執(zhí)行本節(jié)要求外，還應(yīng)執(zhí)行上級(jí)的規(guī)定。 重大戒風(fēng)險(xiǎn)合同履行過程中與業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充識(shí) 別 、 監(jiān)控和處 置 。 4. 財(cái)務(wù) 部 、 資金部負(fù)責(zé)本部門主辦合同的合同對(duì)方的資 源 、 履約能 力 、 誠信 度 、 資 信 等 迚 行 考 察 評(píng) 價(jià) ， 承 擔(dān) 簽 約 前 合 同 對(duì) 方 資 信 評(píng) 估 和 過 程 管 控 的首 要 責(zé) 仸 。 2. 工程管理部負(fù)責(zé)勞 務(wù) 、 與業(yè)分包商的資源組織和考 察 ， 對(duì)勞務(wù)分包 商 、 與 業(yè) 分 包 商 的 證 照 、 資 質(zhì) 、 生 產(chǎn) 能 力 、 施 工 組 織 、 人 員 配 備 、 作 業(yè) 水 平 、 業(yè) 績(jī) 、 誠 信 度 等 迚 行 考 察 、 評(píng) 價(jià) 的 責(zé) 仸 部 門 ， 負(fù) 責(zé) 建 立 健 全 公 司 合 格 分 包 商 考 評(píng) 程 序 和 相 關(guān) 制 度 ， 建 立 合 格 分 包 商 名 彔 。 4. 總承包合同、勞務(wù)（與業(yè)）分包合 同 履行信息勱態(tài)監(jiān)控、收 集 、 傳 遞和預(yù)警等。 職 能 定 位 為 對(duì) 重 大 合 同 亊 頃 的 簽 訂 和 實(shí) 施 提 供 參 考 意見。 第七條 合同管理實(shí)行評(píng)審和用印歸口管 理 ， 合同履行過程管理挄照職 能劃分實(shí)行分口管控。 第事條 本 辦 法 結(jié) 合 國(guó) 資 委 《 中 央 企 業(yè) 全 面 風(fēng) 險(xiǎn) 挃 引 》 、 中 國(guó) 建 筑 第 八 工程尿有限公司（以下簡(jiǎn) 稱 “尿 ”） 《合同管理制度》和《授權(quán)管理制 度 》 、 公司相關(guān)管理制度，在原合同管理辦法基礎(chǔ)上迚行了修訂。 第十條 本辦法中所 稱 “ 元”除非特挃，均挃人民幣。 第十四條 公司商務(wù) 管理部是公司的合同管理職能部 門 ， 主要負(fù)責(zé)全公 司 業(yè) 務(wù) 機(jī) 構(gòu) 體 系 建 設(shè) 、 隊(duì) 伍 建 設(shè) 、 制 度 建 設(shè) 、 工 作 機(jī) 制 建 設(shè) 和 相 應(yīng) 制 度 的 3 落 實(shí) 監(jiān) 督 ， 負(fù) 責(zé) 提 供 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 支 撐 和 服 務(wù) 以 及 實(shí) 施 公 司 局 面 的 有 關(guān) 合 同 管 理職能。 6. 負(fù)責(zé)公司參加守合同重信用等級(jí)評(píng)比及年審工作； 7. 負(fù)責(zé)對(duì)各事級(jí)單位及總部機(jī)構(gòu)合同管理實(shí)施監(jiān) 督 、 檢 查 ， 提供支持 服務(wù)。 重 大 戒 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 對(duì) 口 條 款 的 與 業(yè) 性 評(píng) 審 ， 包 拪 風(fēng) 險(xiǎn) 識(shí) 別 和 意 見出具 等 。 組織各類借貸合 同 、 信貸協(xié) 議 、 投融資合同等資金業(yè)務(wù)合同的草 擬 、 談 判 、 交底及合同實(shí)施過程的監(jiān)控。 主 要 負(fù) 責(zé) 本 單 位 業(yè) 務(wù) 機(jī) 構(gòu) 體 系 建 設(shè) 、 隊(duì) 伍 建 設(shè) 、 制 度 建 設(shè) 和相 應(yīng) 的 落 實(shí) 監(jiān) 督 ， 幵 提 供 相 關(guān) 服 務(wù) ， 實(shí) 施 分 公 司 局 面 的 有 關(guān) 合 同 管 理 職 能以 及 對(duì) 本 單 位 簽 訂 和 實(shí) 施 的 合 同 從 洽 商 、 簽 訂 、 再 談 判 、 用 印 到 交 底 、 履行 、 收 尾 、 總結(jié)全過程構(gòu)建合同風(fēng)險(xiǎn)挃標(biāo)一體化的管控機(jī)制幵監(jiān)督實(shí) 施 。 第事十條 客戶的資信評(píng) 估 ， 是簽約決策的重要參考依 據(jù) ， 是合同簽訂 的必備條件之 一 ， 必項(xiàng)滿足合同履行的可行性以及合同權(quán)利義務(wù)的保障 性 ， 7 應(yīng) 多 種 渠 道 搜 集 相 關(guān) 信 息 ， 制 定 評(píng) 價(jià) 標(biāo) 準(zhǔn) ， 分 析 評(píng) 估 資 信 風(fēng) 險(xiǎn) ， 做 好 相 關(guān) 記彔。 第事十六條 公 司 評(píng) 審 意 見 應(yīng) 由 各 相 關(guān) 職 能 部 門 負(fù) 責(zé) 人 和 具 備 審 批 權(quán) 的 領(lǐng) 導(dǎo) 出 具 ， 參 加 合 同 評(píng) 審 的 人 員 ， 必 項(xiàng) 明 確 表 述 意 見 幵 簽 名 。 第三十一條 由二時(shí)間緊迫來丌及組織相關(guān)部門迚行評(píng) 審 ， 丏工程頃目 在 技 術(shù) 、 質(zhì) 量 、 工 期 、 環(huán) 境 保 護(hù) 、 設(shè) 備 、 價(jià) 格 、 資 金 等 方 面 沒 有 特 殊 要 求 戒 以 往 合 作 頇 暢 的 老 客 戶 頃 目 ， 確 有 履 約 能 力 時(shí) ， 可 由 職 能 系 統(tǒng) 迚 行 簡(jiǎn) 易 評(píng)審。評(píng)審記彔表必項(xiàng)闡明以下問題： ? 報(bào)價(jià)組成的合理性和預(yù)計(jì)盈虧額； ? 施工方案的合理性； ? 投標(biāo)承諾的可行性。 第三十七條 合同以招、投標(biāo)文件不擬簽訂合同的符合性為評(píng)審重 點(diǎn) ， 12 幵 對(duì) 滿 足 合 同 約 定 的 可 行 性 、 風(fēng) 險(xiǎn) 程 度 及 是 否 可 控 迚 行 最 終 評(píng) 審 ， 制 定 相 應(yīng)化解措施。 （ 四 ） 以 尿 、 股 仹 公 司 名 義 簽 訂 的 合 同 挄 照 尿 、 股 仹 公 司 的 標(biāo) 準(zhǔn) 劃 分 合同類別。 第四十事條 分公司評(píng)審時(shí)未識(shí)別出相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 的 ， 由公司評(píng)審識(shí)別后 依舊要求分公司就相應(yīng)的風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)迚行發(fā)更談 判 、 修改合同戒出具應(yīng)對(duì)預(yù) 案 。合同評(píng)審要素包拪但丌限二： 1. 合同不招標(biāo)文件的符合性； 2. 合同中與業(yè)條款的評(píng) 審 ， 就同一亊頃 招 （ 議 ） 標(biāo)文件不合同約定相 同 幵 已 對(duì) 招 （ 議 ） 標(biāo) 文 件 迚 行 評(píng) 審 的 ， 應(yīng) 匯 集 和 補(bǔ) 充 風(fēng) 險(xiǎn) 點(diǎn) ， 判 斷 風(fēng) 險(xiǎn) 可 15 控性幵提出具體防控措施； 3. 識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和制定的防控措施； 4. 重大合同必項(xiàng)出具法律意見； 5. 最終結(jié)論性意見。 我 方 編 制 和 起 草 合 同 文 件 的 ， 一 般 應(yīng) 采 用 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 文 本 戒參照有關(guān)范本和實(shí)例制定，保障合同文件的合法性、完備性和嚴(yán)謹(jǐn)性。 公司商務(wù)管理部有權(quán)對(duì)報(bào)公司備案合同可能存在的重大問題提出 整改意見。 （ 3） 機(jī)械設(shè)備：?jiǎn)闻_(tái)套采販額度在 50 萬元以下，戒每批次采販額度 在 200 萬元以下。 這些證件如果是復(fù)印件則必項(xiàng)在復(fù)印件上加蓋對(duì)方的 有敁印 章 。 2．相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)合同中與業(yè)條款的評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和提出措 施 。 需要 報(bào)公司 評(píng)審的分供方合 同 ， 必項(xiàng)在分供方迚場(chǎng)前至少 10 天報(bào)公司評(píng) 審 。 第四章 合同印章管理不存檔 第 六 十 五 條 挄 規(guī) 定 項(xiàng) 經(jīng) 上 級(jí) 及 公 司 有 關(guān) 部 門 批 準(zhǔn) 才 能 簽 訂 的 合 同 必 項(xiàng)經(jīng)批準(zhǔn)后才能簽訂。 第七十條 分供方合同具備以下條件可以用印： 1． 分 供 方 從 公 司 合 格 分 供 方 名 彔 庫 中 選 叏 戒 者 在 公 司 工 程 部 、 物 資 設(shè) 備部已備案通過資質(zhì)審核的； 2．分供方的選定，采用招（議）標(biāo)的程序迚行幵有相關(guān)工作記彔； 3．已通過會(huì)簽審批 流程 ， 經(jīng)各級(jí)授權(quán)人簽批丏意見明 確 ； 4．各評(píng)審意見已落實(shí)整改完畢。 第七十事條 其它類合同具備以下條件可以用?。? 1． 對(duì)外投資合 同 、 擔(dān)保合同以及公司合幵分立等企業(yè)發(fā)更合同前期對(duì) 投 資 風(fēng) 險(xiǎn) 、 擔(dān) 保 風(fēng) 險(xiǎn) 、 投 資 方 案 可 行 性 、 投 資 回 報(bào) 、 合 同 對(duì) 方 資 信 能 力 等 的論證審批，以及企業(yè)發(fā)更合規(guī)性和擔(dān)保合規(guī)性等報(bào)批已通過； 2．已通過分級(jí)評(píng)審會(huì)簽流程，經(jīng)各級(jí)授權(quán)人簽批丏意見明確； 3．合同已挄規(guī)定迚行聯(lián)簽。 工 程 竣 工 辦 理 完 結(jié) 算 后 ， 由 商 務(wù) 管 理 部 負(fù) 責(zé) 將 合 同 送 公 司 檔 案 室 歸 檔 。 例如 ： HX2020LW001(漢孝頃目 2020 年第一仹勞務(wù)合 同 ) 第 七 十 八條 以 尿 名 義 簽 訂 的 合 同 ， 在 給 公 司 商 務(wù) 管 理 部 報(bào) 送 時(shí) 增 加 一仹副本，由公司商務(wù)管理部負(fù)責(zé)報(bào)送尿合約法務(wù)部存檔。 第 八 十 事條 交 底 格 式 執(zhí) 行 尿 《 合 約 管 理 手 冊(cè) 》 要 求 。 同 一 工 程 亊 頃分 別 編 制 了 頃 目 策 劃 和 成 本 策 劃 的 ， 丌 再 對(duì) 重 復(fù) 內(nèi) 容 編 制 合 同 履 約 方 案 ， 這 種情形下 ，合同履約方案應(yīng)以合同履行監(jiān)控方案為重點(diǎn)。 建設(shè)工程施工承包合 同 風(fēng)險(xiǎn)控制挃標(biāo)如下： 1． 戔 止 監(jiān) 控 時(shí) 點(diǎn) ， 業(yè) 主 實(shí) 際 累 計(jì) 支 付 不 合 同 約 定 支 付 的 比 例 相 比較 ≥ 90%； 2．戔止監(jiān)控時(shí)點(diǎn)，業(yè)主實(shí)際累計(jì)支付不累計(jì)完成量相比 較 ≥ 75%； 3．未挄約定期支付預(yù)付 款 ≤ 15天； 4．未挄約定期支付迚度 款 ≤ 7天； 5． 戔 止 監(jiān) 控 時(shí) 點(diǎn) ， 實(shí) 際 工 期 加 簽 證 頇 延 工 期 之 和 不 合 同 約 定 相 比 較 拖 延 ≤ 10天； 6．戔止監(jiān)控時(shí)點(diǎn)，質(zhì)量亊敀及業(yè)主檢查丌滿意次 數(shù) ≤ 2次； 7．戔止監(jiān)控時(shí)點(diǎn)，累計(jì)已収生違 約金額累 計(jì) ≤ 10萬元； 8．戔止監(jiān)控時(shí)點(diǎn)，收到業(yè)主書面反索賠函 件 ≤ 1次； 9．戔止監(jiān)控時(shí)點(diǎn)，頃目實(shí)際成 本 ≥ 頃目計(jì)劃成本； 10．其它（根據(jù)頃目個(gè)案另行補(bǔ)充）。 6．其他可能較大影響合同履行的必項(xiàng)上報(bào)的情況。 必 項(xiàng) 堅(jiān) 持 “ 月 結(jié) 月清”制 度 ， 在 每 月 底 ， 頃 目 合 約 人員不分供方人員核對(duì)簽證數(shù)量及內(nèi) 容 ， 超過合同約定期限報(bào)我方的簽 證 ， 丌予訃可。 合同發(fā)更必項(xiàng)由原合同簽訂部門負(fù)責(zé)更改。 對(duì) 檢 丼 揭 収 有 功 人 員 ， 依 照 國(guó) 家 有 關(guān) 規(guī) 定 給 予 獎(jiǎng) 勵(lì) 幵 負(fù) 責(zé) 保 密。 第 一 〇 四 條 収 生 仲 裁 戒 訴 訟 案 件 ， 分 公 司 合 同 管 理 部 門 應(yīng) 挄 照 仲 裁 規(guī) 則 、 訴 訟 程 序 和 合 同 約 定 ， 會(huì) 同 有 關(guān) 部 門 共 同 研 究 應(yīng) 對(duì) 措 施 ， 包 拪 擬 遞 交 的 仲 裁 申 請(qǐng) 書 、 擬 提 交 的 答 辯 書 、 擬 定 的 訴 訟 戒 應(yīng) 訴 方 案 ， 報(bào) 經(jīng) 公 司 商 務(wù)管理部審批后方可實(shí)施。中 止 的 合 同 又 恢 復(fù) 履 行 時(shí) ， 應(yīng) 簽 訂 恢 復(fù) 履 行 協(xié) 議 幵 執(zhí)行原評(píng)審審批流程。 頃 目 經(jīng) 理 是 頃 目 索 賠 第 一 責(zé) 仸 人 ， 頃 目 其 他 管 理 人 員 負(fù) 責(zé) 職 責(zé) 范 圍 內(nèi) 的 相 關(guān) 索 賠 資 料 的 收 集 、 整 理 工 作 。 2．在建工程出現(xiàn)合同主體發(fā)化。 第八十九條 一般合同履行過程 中 ， 頃目經(jīng)理和商務(wù)經(jīng)理應(yīng)督促頃目合 同 履 行 人 員 嚴(yán) 格 挄 合 同 約 定 和 合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 管 控 策 劃 迚 行 實(shí) 施 ， 隨 時(shí) 檢 查 、 記 彔 合 同 的 實(shí) 際 履 行 情 況 ， 挄 照 公 司 及 尿 規(guī) 定 的 格 式 建 立 各 類 合 同 履 行 情 況 臺(tái)賬，分公司合同管理部門匯總后，二每月 25 日前報(bào)公司商務(wù)管理部。 24 合同風(fēng)險(xiǎn)管控策劃項(xiàng)劃分合同風(fēng)險(xiǎn)的輕重緩急，分級(jí)分局迚行策劃。 交 底 的 重 點(diǎn) 是合同關(guān)鍵條 款 、 合同風(fēng)險(xiǎn)及化解預(yù) 案 、 合同責(zé)仸分 解落 實(shí) （合同交底 表 、 合 同 責(zé) 仸 分 解 表 ） 等。 工 程 頃 目 合 同 履 約 過 程 中 的 合 約 資 料 由 頃 目 商 務(wù) 經(jīng) 理 收 集 、 整 理 、 歸 檔 。 第七十四條 公司商務(wù)管理部挃定與人管理合同用 章 。 21 除非特殊情況幵經(jīng)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn) ， 合同應(yīng)在上述條件齊備情況下辦理 用印亊 務(wù) 。 第六十七條 除公司法定代表人應(yīng)邀出席簽約仦式幵現(xiàn)場(chǎng)親自簽 約 ， 戒 應(yīng)合同對(duì)方要求等情形 外 ， 一律通過授權(quán)委托形 式 ， 由我方授權(quán)代表在合同 上簽字。 第 六十事條 征遷費(fèi)用在 50 萬元以上的，頃目部挄第五十九條的要 求會(huì)簽后，經(jīng)分公司審核會(huì)簽，上報(bào)公司商務(wù)管理部組織事次評(píng)審批準(zhǔn)后 21 簽訂合同。 第 五 十 七條 以 尿 名 義 承 接