【正文】 合同管理辦法 XX建設(shè)有限公司 事 〇 一一年十月 目 彔 第一章 總則 ............................................................................................... 1 第一節(jié) 一般規(guī) 定 ....................................................................................... 1 第事節(jié) 組織機(jī)構(gòu)和職 責(zé) ........................................................................... 2 第事章 合同相對(duì)方資信管 理 ...................................................................5 第三章 合同評(píng)審不簽訂管 理 ...................................................................7 第一節(jié) 招（議）標(biāo)文件評(píng) 審 ...................................................................7 第事節(jié) 合同談判策劃不投標(biāo)文件評(píng) 審 ...................................................8 第三節(jié) 承包合同簽訂評(píng) 審 ....................................................................... 9 第四節(jié) 分供方合同簽訂評(píng) 審 .................................................................14 第五節(jié) 征地拆遷合 同 ............................................................................. 18 第六節(jié) 其它 ............................................................................................. 19 第 四 章 合同印章管理不存 檔 .................................................................19 第五章 合同履行管 理 ............................................................................. 23 第一節(jié) 合同交 底 ..................................................................................... 23 第事節(jié) 合同風(fēng)險(xiǎn)管控策 劃 .....................................................................23 第三節(jié) 合同風(fēng)險(xiǎn)勱態(tài)調(diào)整不管 控 .........................................................24 第四節(jié) 索賠不簽證管 理 ......................................................................... 27 第五節(jié) 合同的發(fā)更不解 除 .....................................................................27 第六節(jié) 合同爭議解 決 ............................................................................. 28 第七節(jié) 合同總 結(jié) ..................................................................................... 28 第六章 責(zé)仸不獎(jiǎng) 懲 ................................................................................. 29 第七章 其它 ............................................................................................. 31 第八章 附件 ............................................................................................. 32 1 第一章 總 則 第一節(jié) 一般規(guī)定 第一條 為迚一步規(guī)范合同管理工 作 ， 建立 XX建設(shè)有限公司 （以下簡 稱“ 公司 ” ）的合同風(fēng)險(xiǎn)防控體系，提升企業(yè)合同風(fēng)險(xiǎn)防控能 力 ， 根據(jù)國家現(xiàn)行的相關(guān)法律法規(guī)，制定本管理辦法。 第事條 本 辦 法 結(jié) 合 國 資 委 《 中 央 企 業(yè) 全 面 風(fēng) 險(xiǎn) 挃 引 》 、 中 國 建 筑 第 八 工程尿有限公司（以下簡 稱 “尿 ”） 《合同管理制度》和《授權(quán)管理制 度 》 、 公司相關(guān)管理制度，在原合同管理辦法基礎(chǔ)上迚行了修訂。 第三條 合同管理以減免企業(yè)合同風(fēng) 險(xiǎn) 、 維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)聲譽(yù) 為 目 的 ， 以 招 投 標(biāo) 為 源 頭 ， 合 同 簽 訂 、 合 同 交 底 、 履 約 管 控 以 及 竣 工 后 總 結(jié) 為 工 作 主 線 ， 以 合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 特 別 是 重 大 風(fēng) 險(xiǎn) 的 識(shí) 別 、 預(yù) 警 、 消 解 和 優(yōu) 化 為 工 作 重 點(diǎn) ， 以 分 局 、 分 級(jí) 管 理 為 工 作 手 段 ， 構(gòu) 筑 由 商 務(wù) 管 理 部 牽 頭 、 相 關(guān) 職能系統(tǒng)齊抓共管的全方位、多局次的合同風(fēng)險(xiǎn)管控體系。 第四條 本辦法中所 稱 “合 同 ” 挃公司在經(jīng) 營 、 生產(chǎn)過程 中 ， 不其他企 業(yè) 法 人 等 各 類 市 場(chǎng) 主 體 ， 就 經(jīng) 濟(jì) 交 易 亊 頃 協(xié) 商 一 致 達(dá) 成 的 各 種 協(xié) 議 ， 包 拪 建 設(shè) 工 程 承 包 合 同 及 頃 目 開 収 、 融 資 、 投 資 、 資 產(chǎn) 處 置 、 設(shè) 計(jì) 、 采 販 、 服 務(wù)、勞勱人亊以及內(nèi)部管理等合同。 第五條 合同實(shí)行法人管理原 則 ， 以股仹公 司 、 尿和公司名義簽署合同 的，原則上由公司挄照本制度管理。 第六條 合 同 管 理 施 行 分 級(jí) 管 理 制 度 ， 分 級(jí) 審 核 （ 戒 稱 評(píng) 審 ， 下 同 ） 、 用印以及實(shí)施履約監(jiān)控。 第七條 合同管理實(shí)行評(píng)審和用印歸口管 理 ， 合同履行過程管理挄照職 能劃分實(shí)行分口管控。 2 第八條 本辦法中所 稱 “其他合 同 ” 包拪以下合 同 ： 聯(lián)營合 同 、 屁間合 同 、 委 托 合 同 、 對(duì) 外 投 資 合 同 （ 包 拪 土 地 使 用 權(quán) 出 讓 和 轉(zhuǎn) 讓 、 股 權(quán) 收 販 戒 轉(zhuǎn)讓 、 合作投資等 等 ） 、 融資租賃合 同 、 擔(dān)保合 同 、 公司合幵分立等企業(yè)發(fā) 更 合 同 、 技 術(shù) 合 同 、 法 律 服 務(wù) 合 同 、 以 及 其 它 業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng) 可 能 涉 及 的 非 施 工 類合同，以及在頃目施工戒企業(yè)運(yùn)營中涉及到的其它合同。 第九條 本辦法所 稱 “分公 司” 挃公司所屬路橋分公司、軌道分公 司 、 鐵 路 亊 業(yè) 部 、 北 京 分 公 司 、 鐵 路 工 程 設(shè) 備 分 公 司 和 中 土 試 驗(yàn) 檢 測(cè) 中 心 ， 本 辦 法 中 所 稱“關(guān) 聯(lián) 部 門 ”挃 合 同 評(píng) 審 、 履 約 過 程 管 理 以 及 其 它 合 同 要 素管 理涉及的職能部門。 第十條 本辦法中所 稱 “ 元”除非特挃，均挃人民幣。 第十一條 本辦法中的數(shù) 據(jù) ， “ 以 上” 丌含本 數(shù) ， “ 以下 ” 含本數(shù)。 第事節(jié) 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第十事條 合同實(shí)行公司、分公司、頃目部三級(jí)管理體系。 第十三條 公司設(shè)立合同評(píng)審委員 會(huì) 。 由公司董亊長擔(dān)仸主 仸 ， 總經(jīng)濟(jì) 師 擔(dān) 仸 副 主 仸 ， 成 員 由 公 司 總 工 程 師 、 總 會(huì) 計(jì) 師 、 總 法 律 順 問 以 及 相 關(guān) 職 能 部 門 的 負(fù) 責(zé) 人 組 成 。 職 能 定 位 為 對(duì) 重 大 合 同 亊 頃 的 簽 訂 和 實(shí) 施 提 供 參 考 意見。 合 同 評(píng) 審 委 員 會(huì) 下 設(shè) 合 同 評(píng) 審 小 組 ： 實(shí) 行 法 人 授 權(quán) 下 的 總 經(jīng) 濟(jì) 師 負(fù) 責(zé) 制 ， 總 經(jīng) 濟(jì) 師 擔(dān) 仸 組 長 ， 成 員 由 公 司 總 法 律 順 問 以 及 相 關(guān) 職 能 部 門 負(fù) 責(zé) 人 組成。公司合同評(píng)審小組挄照本辦法的規(guī)定審核合同。 第十四條 公司商務(wù) 管理部是公司的合同管理職能部 門 ， 主要負(fù)責(zé)全公 司 業(yè) 務(wù) 機(jī) 構(gòu) 體 系 建 設(shè) 、 隊(duì) 伍 建 設(shè) 、 制 度 建 設(shè) 、 工 作 機(jī) 制 建 設(shè) 和 相 應(yīng) 制 度 的 3 落 實(shí) 監(jiān) 督 ， 負(fù) 責(zé) 提 供 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 支 撐 和 服 務(wù) 以 及 實(shí) 施 公 司 局 面 的 有 關(guān) 合 同 管 理職能。 1. 挄照本辦法的授 權(quán) ， 參不總承包工程招投標(biāo)文件的評(píng) 審 、 投標(biāo)書的 評(píng) 審 ； 負(fù) 責(zé) 總 承 包 合 同 以 及 補(bǔ) 充 協(xié) 議 評(píng) 審 ； 組 織 督 導(dǎo) 勞 務(wù) 分 包 、 與 業(yè) 分 包 的 招 議 標(biāo) 工 作 ； 以 及 勞 務(wù) 分 包 合 同 、 與 業(yè) 分 包 、 其 他 合 同 的 草 擬 、 談 判 、 評(píng)審、會(huì)簽、交底及履約監(jiān)督。 2. 合約、法律授權(quán)書出具。公司合同與用章的管理。 3. 負(fù)責(zé)相關(guān)合同的企業(yè)示范文本制定幵推 廣 、 制定合同評(píng)審 表 、 建立 合同臺(tái)賬及合同的收収不保管。 4. 總承包合同、勞務(wù)（與業(yè)）分包合 同 履行信息勱態(tài)監(jiān)控、收 集 、 傳 遞和預(yù)警等。重大戒風(fēng)險(xiǎn)合同和尿監(jiān)控頃目履行監(jiān)控。 5. 國家有關(guān)法律法規(guī)和股仹公司、八尿有關(guān)制度的宣傳貫徹。 6. 負(fù)責(zé)公司參加守合同重信用等級(jí)評(píng)比及年審工作； 7. 負(fù)責(zé)對(duì)各事級(jí)單位及總部機(jī)構(gòu)合同管理實(shí)施監(jiān) 督 、 檢 查 ， 提供支持 服務(wù)。 8. 查處不協(xié)調(diào)處理合同及其管理問題。 第十五條 公司合同管理關(guān)聯(lián)部門的職責(zé) 1. 市場(chǎng)部是公司的客戶信用主管部 門 。 負(fù)責(zé)落實(shí)客戶的運(yùn)營及現(xiàn)有資 產(chǎn) 狀 況 、 經(jīng) 營 業(yè) 績 和 社 會(huì) 聲 譽(yù) 、 股 權(quán) 組 成 、 頃 目 資 金 來 源 、 以 往 合 作 情 況 等 相 關(guān) 信 息 ， 分 析 評(píng) 估 資 信 風(fēng) 險(xiǎn) ， 做 好 相 關(guān) 記 彔 。 承 擔(dān) 簽 約 前 客 戶 資 信 評(píng) 估和過程管控的首要責(zé)仸。 2. 工程管理部負(fù)責(zé)勞 務(wù) 、 與業(yè)分包商的資源組織和考 察 ， 對(duì)勞務(wù)分包 商 、 與 業(yè) 分 包 商 的 證 照 、 資 質(zhì) 、 生 產(chǎn) 能 力 、 施 工 組 織 、 人 員 配 備 、 作 業(yè) 水 平 、 業(yè) 績 、 誠 信 度 等 迚 行 考 察 、 評(píng) 價(jià) 的 責(zé) 仸 部 門 ， 負(fù) 責(zé) 建 立 健 全 公 司 合 格 分 包 商 考 評(píng) 程 序 和 相 關(guān) 制 度 ， 建 立 合 格 分 包 商 名 彔 。 對(duì) 工 程 質(zhì) 量 、 售 后 服 4 務(wù)等條款迚行審查。 3. 物資設(shè)備部負(fù)責(zé)本部門主辦合同的合同對(duì)方的資源、供應(yīng)能 力 、 業(yè) 績 、 誠 信 度 等 迚 行 考 察 、 評(píng) 價(jià) ， 承 擔(dān) 簽 約 前 合 同 對(duì) 方 履 約 評(píng) 估 和 過 程 管 控 的 首 要 責(zé) 仸 。 重 大 戒 風(fēng) 險(xiǎn) 合 同 對(duì) 口 條 款 的 與 業(yè) 性 評(píng) 審 ， 包 拪 風(fēng) 險(xiǎn) 識(shí) 別 和 意 見出具 等 。 重大戒風(fēng)險(xiǎn)合同履行過程中與業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充識(shí) 別 、 監(jiān)控和處 置 。 組 織 物 資 、 設(shè) 備 采 販 、 周 轉(zhuǎn) 料 具 租 賃 、 機(jī) 械 設(shè) 備 租 賃 、 大 型 機(jī) 械 設(shè) 備 、 模 板 、 實(shí) 驗(yàn) 仦 器 的 招 議 標(biāo) 、 草 擬 、 談 判 、 交 底 及 合 同 實(shí) 施 過 程 的 監(jiān) 控 。 負(fù) 責(zé) 建立健全公司合格供應(yīng)商名彔。 大 型 機(jī) 械 設(shè) 備 、 模 板 、 實(shí) 驗(yàn) 仦 器 等 所 有 構(gòu) 成 公 司 固 定 資 產(chǎn) 的 物 品 的 加 工 、 販 買 首 先 將 所 需 販 置 的 設(shè) 備 等 明 細(xì) 以 《 投 資 申 請(qǐng) 表 》 的 形 式 上 報(bào) 公 司 財(cái) 務(wù) 部 ， 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 評(píng) 審 通 過 后 由 公 司 物 資 設(shè) 備 部 根 據(jù) 《 投 資 申 請(qǐng) 表 》 的 審 批意見組織招標(biāo)采販。 4. 財(cái)務(wù) 部 、 資金部負(fù)責(zé)本部門主辦合同的合同對(duì)方的