北京首信股份公司子公司、分公司管理辦法(編輯修改稿)
2024-09-13 08:31 本頁面
【文章內容簡介】 交就任述職報告； 派出人員應根據子公司經營情況向戰(zhàn)略發(fā)展部提出增資、減資或清算建議； 派出人員必須根據母公司預算編制及調整流程，及時做好本公司預算編制和調整工作； 參與戰(zhàn)略發(fā)展部組織的關于子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論、修改、制定； 及時向我方董事、監(jiān)事和戰(zhàn)略發(fā)展部匯報子公司發(fā)生的重大事項如巨額虧損，資產損失、嚴重違法經營、行政法律處罰、主要人事突然變動等。第六章 績效考核第一節(jié) 子公司績效考核 第二十條 子公司績效考核設定以下關鍵績效指標： 董事會經營目標完成情況； 財務方面：財務預算執(zhí)行情況、凈資產收益率、主營業(yè)務收入、流動比率、凈現(xiàn)金流量等； 市場開拓方面：市場占有率。主營產品在行業(yè)中的地位等； 內部管理方面：制度是否健全、實際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產品占銷售收入的比重； 服務方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 戰(zhàn)略發(fā)展部認為應作為績效考核的其他指標。 根據子公司具體情況，可以選取全部或部分關鍵績效指標。 第二十一條 對關鍵績效指標的權重分配，應當遵循以下原則： 相對重要原則：八大類指標一般按董事會經營目標完成情況、財務、市場開拓、研發(fā)、內部管理、子公司管理制度執(zhí)行情況、服務相對重要程度遞減排序分配； 個案原則：鑒于不同子公司的實際情況不同，權重按個案原則確定； 董事會經營目標完成方面的指標權重一般不少于50％。 第二十二條 子公司績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織：戰(zhàn)略發(fā)展部組織子公司董事、監(jiān)事、主管領導等分別對子公司年度經營績效作出獨立評估，在此基礎上采用一定的；平均或加權方法得到同一的評估值。此評估值作為子公司董事會評價子公司管理層經營業(yè)績的主要依據。 確定、調整考核指標和權重。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司管理層充分溝通，就考核指標、權重的調整取得一致，并報母公司投資副總裁審核。 董事會確定、描述考核目標值。 下次年度董事會召開之時，董事會根據目標值和實際完成業(yè)績情況評價子公司上一會計年度的經營績效。 董事會根據子公司經營績效評價結果，確定對管理層整體獎懲方案。第二節(jié) 高管人員績效考核 第二十三條 子公司高級管理人員考核模型和指標原則上參考母公司有關個人能力素質模型和業(yè)績考核體系。 第二十四條 子公司高級管理人員績效考核執(zhí)行程序如下： 考核組織。戰(zhàn)略發(fā)展部可視情況，會同子公司董事、監(jiān)事、主管領導、每公司相關部門、子公司相關部門等分別對子公司高管人員個人上年度業(yè)績作出獨立評價，在此基礎上采用一定的平均或加權方法得到統(tǒng)一的評分值。此評分值作為子公司董事會評價子公司管理層個人經營業(yè)績的主要依據。 確定、調整考核指標和權重。每年年度董事會召開之前，戰(zhàn)略發(fā)展部予子公司高級管理人員個別溝通，并上報投資副總裁審核。 董事會根據個人目標值和實際完成業(yè)績情況，評價子公司高級管理人員上一會計年度的個人業(yè)績。 董事會根據對管理層獎懲方案，結合高級管理人員個人的貢獻程度，參考戰(zhàn)略發(fā)展部對高級管理人員個人績效考核結果，制定具體獎懲方案。其中總經理和財務總監(jiān)的獎懲方案由董事長提議，董事會通過；其他高級管理人員的獎懲方案由總經理提議，董事會通過。 第二十五條 對于非母公司派出子公司高管人員，戰(zhàn)略發(fā)展部如認為不勝任職位，可向子公司董事會提出撤換建議。第七章 重大事項 第二十六條 任何對外擔保、對外借款、資產抵押、債券發(fā)行，以及超過10%凈資產總額以上的資產處置、變賣、清算事項，必須先報戰(zhàn)略發(fā)展部。戰(zhàn)略發(fā)展部會同財務部審核或提出初步意見后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十七條 未經子公司股東會、董事會授權，子公司不得進行長期和短期對外投資。超過凈資產總額10%以上的累計或單項對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十八條 未經子公司股東會、董事會授權，子公司不得以高于正常融資成本利率進行融資。超過凈資產總額30%以上的單項或累計對外投資需報戰(zhàn)略發(fā)展部，戰(zhàn)略發(fā)展部會同有關部門審核后，由子公司按規(guī)定程序辦理。 第二十九條 子公司進行改制，需將改制上市預方案報戰(zhàn)略發(fā)展部審核后，由子公司董事會及股東會審議通過，并做出書面決定；子公司改制上市實施過程應接受戰(zhàn)略發(fā)展部
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