正確地發(fā)揮主觀能動性(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2024-09-12 01:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織研究發(fā)展部及其他相關(guān)部門及專家對《研究開發(fā)項目建議書》進(jìn)行初步審核及可行性論，提出審核意見報投資管理委員會審批。 投資管理委員會召集會議就新藥項目的技術(shù)前景、市場及投資進(jìn)行討論，并決定是否投資開發(fā)或購置， 按權(quán)限報董事會或股東大會最終審批： 5000萬元以下經(jīng)董事會審批， 5000萬元以上經(jīng)股東大會審批 3企業(yè)發(fā)展部開發(fā)預(yù)算： 已經(jīng)審議通過的研究開發(fā)項目，企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)按預(yù)算編制程序?qū)㈨椖恐С隽腥胭Y本性支出預(yù)算， 按預(yù)算審核程序進(jìn)行項目費(fèi)用支付，項目費(fèi)用審核由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé) 4企業(yè)發(fā)展部 研究開發(fā)部 人事部開發(fā)組織： 由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部、人事部負(fù)責(zé)明確新藥開發(fā)項目的組織構(gòu)成及人員 5項目組 研究開發(fā)部 企業(yè)發(fā)展部 投資管理委員會實(shí)施管理 應(yīng)于每月向企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部上報項目進(jìn)展動態(tài)報告，企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)報告抄投資管理辦公室。項目組定期向投資管理委員會報告重大事項 6會計部核算： 參見《 ***股份有限公式企業(yè)會計制度》內(nèi)容，由會計部負(fù)責(zé)進(jìn)行 7企業(yè)發(fā)展部 研究開發(fā)部項目完成或終結(jié)： 項目開發(fā)成功或引進(jìn)完成，由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部及項目組共同負(fù)責(zé)辦理相關(guān)藥品申報及審批手續(xù)，并完成《項目總結(jié)報告》。項目開發(fā)或引進(jìn)失敗，由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部與項目組共同起草《項目總結(jié)報告》 五、單據(jù)及報告 《研究開發(fā)項目建議書》 《可行性分析》 《月度項目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報告》 《項目總結(jié)報告》 第八篇 子公式（企業(yè)）內(nèi)部控制制度 第一章 內(nèi)控概述 一、定義與范圍 本篇所述子公式（企業(yè)），指通過股權(quán)或其他權(quán)益性投資形成關(guān)聯(lián)關(guān)系的下屬企業(yè)，兩種主要類型包括參股企業(yè)和控股企業(yè)。 子公式（企業(yè)）內(nèi)部控制指對參股和控股的下屬企業(yè)實(shí)施組織機(jī)構(gòu)與人員管理、確立經(jīng)營目標(biāo)、重大經(jīng)營決策、財務(wù)報告等方面重要控制節(jié)點(diǎn)的全面管理和控制。 二、控制目標(biāo) 1確保子公式（企業(yè)）業(yè)務(wù)歸入公式長期發(fā)展的規(guī)劃范疇，符合公式的戰(zhàn)略推進(jìn)方向，服務(wù)于公式長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)； 1確保子公式（企業(yè)）業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性和整體盈利有效性，確保子公式（企業(yè)）的財務(wù)狀況受到母公式直接監(jiān)控； 1確保子公式（企業(yè)）的經(jīng)營和財務(wù)信息及時全面反饋，重大經(jīng)營決策和財務(wù)決策經(jīng)由公式高級管理層和權(quán)力機(jī)構(gòu)的審批，有效下屬企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。 三、主要控制節(jié)點(diǎn) 子公式（企業(yè)）的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)確定 2子公式（企業(yè)）的預(yù)算和考核管理 2子公式（企業(yè)）的資金規(guī)劃 2子公式（企業(yè)）的財務(wù)報告 2子公式（企業(yè)）主要管理人員委任和機(jī)構(gòu)設(shè)置 四、控制政策與方法 2實(shí)施子公式（企業(yè)）重要經(jīng)營決策權(quán)的直接控制 2母公式設(shè)定子公式（企業(yè)）的經(jīng)營目標(biāo)，審批經(jīng)營性預(yù)算和資本性預(yù)算 2直接委任子公式（企業(yè)）的關(guān)鍵管理人員，審定子公式（企業(yè)）的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2定期審核子公式（企業(yè)）的經(jīng)營和財務(wù)報告，實(shí)施考核和評價 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 涉及部門及部門
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