正確地發(fā)揮主觀能動(dòng)性(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2025-09-12 01:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織研究發(fā)展部及其他相關(guān)部門(mén)及專家對(duì)《研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)》進(jìn)行初步審核及可行性論，提出審核意見(jiàn)報(bào)投資管理委員會(huì)審批。 投資管理委員會(huì)召集會(huì)議就新藥項(xiàng)目的技術(shù)前景、市場(chǎng)及投資進(jìn)行討論，并決定是否投資開(kāi)發(fā)或購(gòu)置， 按權(quán)限報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)最終審批： 5000萬(wàn)元以下經(jīng)董事會(huì)審批， 5000萬(wàn)元以上經(jīng)股東大會(huì)審批 3企業(yè)發(fā)展部開(kāi)發(fā)預(yù)算： 已經(jīng)審議通過(guò)的研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)按預(yù)算編制程序?qū)㈨?xiàng)目支出列入資本性支出預(yù)算， 按預(yù)算審核程序進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)用支付，項(xiàng)目費(fèi)用審核由企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé) 4企業(yè)發(fā)展部 研究開(kāi)發(fā)部 人事部開(kāi)發(fā)組織： 由企業(yè)發(fā)展部、研究開(kāi)發(fā)部、人事部負(fù)責(zé)明確新藥開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的組織構(gòu)成及人員 5項(xiàng)目組 研究開(kāi)發(fā)部 企業(yè)發(fā)展部 投資管理委員會(huì)實(shí)施管理 應(yīng)于每月向企業(yè)發(fā)展部、研究開(kāi)發(fā)部上報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展動(dòng)態(tài)報(bào)告，企業(yè)發(fā)展部將相關(guān)報(bào)告抄投資管理辦公室。項(xiàng)目組定期向投資管理委員會(huì)報(bào)告重大事項(xiàng) 6會(huì)計(jì)部核算： 參見(jiàn)《 ***股份有限公式企業(yè)會(huì)計(jì)制度》內(nèi)容，由會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)進(jìn)行 7企業(yè)發(fā)展部 研究開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目完成或終結(jié)： 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)成功或引進(jìn)完成，由企業(yè)發(fā)展部、研究開(kāi)發(fā)部及項(xiàng)目組共同負(fù)責(zé)辦理相關(guān)藥品申報(bào)及審批手續(xù)，并完成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)或引進(jìn)失敗，由企業(yè)發(fā)展部、研究開(kāi)發(fā)部與項(xiàng)目組共同起草《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 五、單據(jù)及報(bào)告 《研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建議書(shū)》 《可行性分析》 《月度項(xiàng)目進(jìn)展?fàn)顟B(tài)報(bào)告》 《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》 第八篇 子公式（企業(yè)）內(nèi)部控制制度 第一章 內(nèi)控概述 一、定義與范圍 本篇所述子公式（企業(yè)），指通過(guò)股權(quán)或其他權(quán)益性投資形成關(guān)聯(lián)關(guān)系的下屬企業(yè)，兩種主要類型包括參股企業(yè)和控股企業(yè)。 子公式（企業(yè)）內(nèi)部控制指對(duì)參股和控股的下屬企業(yè)實(shí)施組織機(jī)構(gòu)與人員管理、確立經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、重大經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)報(bào)告等方面重要控制節(jié)點(diǎn)的全面管理和控制。 二、控制目標(biāo) 1確保子公式（企業(yè)）業(yè)務(wù)歸入公式長(zhǎng)期發(fā)展的規(guī)劃范疇，符合公式的戰(zhàn)略推進(jìn)方向，服務(wù)于公式長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)； 1確保子公式（企業(yè)）業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性和整體盈利有效性，確保子公式（企業(yè)）的財(cái)務(wù)狀況受到母公式直接監(jiān)控； 1確保子公式（企業(yè)）的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)信息及時(shí)全面反饋，重大經(jīng)營(yíng)決策和財(cái)務(wù)決策經(jīng)由公式高級(jí)管理層和權(quán)力機(jī)構(gòu)的審批，有效下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 三、主要控制節(jié)點(diǎn) 子公式（企業(yè)）的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定 2子公式（企業(yè)）的預(yù)算和考核管理 2子公式（企業(yè)）的資金規(guī)劃 2子公式（企業(yè)）的財(cái)務(wù)報(bào)告 2子公式（企業(yè)）主要管理人員委任和機(jī)構(gòu)設(shè)置 四、控制政策與方法 2實(shí)施子公式（企業(yè)）重要經(jīng)營(yíng)決策權(quán)的直接控制 2母公式設(shè)定子公式（企業(yè)）的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，審批經(jīng)營(yíng)性預(yù)算和資本性預(yù)算 2直接委任子公式（企業(yè)）的關(guān)鍵管理人員，審定子公式（企業(yè)）的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2定期審核子公式（企業(yè)）的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)報(bào)告，實(shí)施考核和評(píng)價(jià) 第二章 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 涉及部門(mén)及部門(mén)
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