正確地發(fā)揮主觀能動性(20xx年12月整理)(編輯修改稿)
2025-09-12 01:32 本頁面
【文章內容簡介】 企業(yè)發(fā)展部負責組織研究發(fā)展部及其他相關部門及專家對《研究開發(fā)項目建議書》進行初步審核及可行性論，提出審核意見報投資管理委員會審批。 投資管理委員會召集會議就新藥項目的技術前景、市場及投資進行討論，并決定是否投資開發(fā)或購置， 按權限報董事會或股東大會最終審批： 5000萬元以下經(jīng)董事會審批， 5000萬元以上經(jīng)股東大會審批 3企業(yè)發(fā)展部開發(fā)預算： 已經(jīng)審議通過的研究開發(fā)項目，企業(yè)發(fā)展部負責按預算編制程序將項目支出列入資本性支出預算， 按預算審核程序進行項目費用支付，項目費用審核由企業(yè)發(fā)展部負責 4企業(yè)發(fā)展部 研究開發(fā)部 人事部開發(fā)組織： 由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部、人事部負責明確新藥開發(fā)項目的組織構成及人員 5項目組 研究開發(fā)部 企業(yè)發(fā)展部 投資管理委員會實施管理 應于每月向企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部上報項目進展動態(tài)報告，企業(yè)發(fā)展部將相關報告抄投資管理辦公室。項目組定期向投資管理委員會報告重大事項 6會計部核算： 參見《 ***股份有限公式企業(yè)會計制度》內容，由會計部負責進行 7企業(yè)發(fā)展部 研究開發(fā)部項目完成或終結： 項目開發(fā)成功或引進完成，由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部及項目組共同負責辦理相關藥品申報及審批手續(xù)，并完成《項目總結報告》。項目開發(fā)或引進失敗，由企業(yè)發(fā)展部、研究開發(fā)部與項目組共同起草《項目總結報告》 五、單據(jù)及報告 《研究開發(fā)項目建議書》 《可行性分析》 《月度項目進展狀態(tài)報告》 《項目總結報告》 第八篇 子公式（企業(yè)）內部控制制度 第一章 內控概述 一、定義與范圍 本篇所述子公式（企業(yè)），指通過股權或其他權益性投資形成關聯(lián)關系的下屬企業(yè)，兩種主要類型包括參股企業(yè)和控股企業(yè)。 子公式（企業(yè)）內部控制指對參股和控股的下屬企業(yè)實施組織機構與人員管理、確立經(jīng)營目標、重大經(jīng)營決策、財務報告等方面重要控制節(jié)點的全面管理和控制。 二、控制目標 1確保子公式（企業(yè)）業(yè)務歸入公式長期發(fā)展的規(guī)劃范疇，符合公式的戰(zhàn)略推進方向，服務于公式長遠發(fā)展目標； 1確保子公式（企業(yè)）業(yè)務發(fā)生的合理性和整體盈利有效性，確保子公式（企業(yè)）的財務狀況受到母公式直接監(jiān)控； 1確保子公式（企業(yè)）的經(jīng)營和財務信息及時全面反饋，重大經(jīng)營決策和財務決策經(jīng)由公式高級管理層和權力機構的審批，有效下屬企業(yè)的經(jīng)營風險。 三、主要控制節(jié)點 子公式（企業(yè)）的戰(zhàn)略目標和經(jīng)營目標確定 2子公式（企業(yè)）的預算和考核管理 2子公式（企業(yè)）的資金規(guī)劃 2子公式（企業(yè)）的財務報告 2子公式（企業(yè)）主要管理人員委任和機構設置 四、控制政策與方法 2實施子公式（企業(yè)）重要經(jīng)營決策權的直接控制 2母公式設定子公式（企業(yè)）的經(jīng)營目標，審批經(jīng)營性預算和資本性預算 2直接委任子公式（企業(yè)）的關鍵管理人員，審定子公式（企業(yè)）的組織機構設置 2定期審核子公式（企業(yè)）的經(jīng)營和財務報告，實施考核和評價 第二章 組織機構及崗位職責 涉及部門及部門
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