有關(guān)加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)的整改報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-31 01:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)文件，確保關(guān)聯(lián)交易的審批和關(guān)聯(lián)人員的認(rèn)定程序的規(guī)范。（二）《整改建議函》指出：“授權(quán)委托書格式需完善。公司個(gè)別股東大會(huì)會(huì)議授權(quán)委托書格式不規(guī)范，股東授權(quán)時(shí)未逐項(xiàng)委托?！闭那闆r說(shuō)明：公司已根據(jù)《整改建議函》要求，完善了授權(quán)委托書格式，使授權(quán)委托書更加便于委托人逐項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。（三）《整改建議函》指出：“有關(guān)制度需修訂。經(jīng)檢查，公司有部分制度未按照最新文件要求進(jìn)行及時(shí)修訂，建議公司對(duì)《總經(jīng)理議事規(guī)則》、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《財(cái)務(wù)管理制度》等制度進(jìn)行修訂和完善?！闭那闆r說(shuō)明：公司已對(duì)《總經(jīng)理工作細(xì)則》、《董事會(huì)秘書工作細(xì)則》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》等制度進(jìn)行了修訂和完善，并經(jīng)2007年8月17日召開(kāi)的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2007年10月17日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)。（四）《整改建議函》指出：“風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制需完善。檢查中發(fā)現(xiàn)，公司未明確對(duì)大股東所持股份‘占用即凍結(jié)’的機(jī)制，未建立對(duì)分支機(jī)構(gòu)管理控制制度，未建立對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)中大額預(yù)付款的審批程序?！闭那闆r說(shuō)明：根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)清欠工作的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定要求，公司第三屆第十九次董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》，明確了大股東所持股份‘占用即凍結(jié)’的機(jī)制及董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員維護(hù)上市公司資金安全的法定義務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，并將提交下次股東大會(huì)審議。公司已對(duì)《總經(jīng)理工作細(xì)則》進(jìn)行了修訂，修訂后的《總經(jīng)理工作細(xì)則》對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)中重大合同、大額預(yù)付款的審批權(quán)限、審批程序已作出了明確規(guī)定。公司已制訂了《控股子公司管理制度》，對(duì)控股子公司建立起了有效的控制機(jī)制。上述相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立，提高了公司整體運(yùn)作效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（五）《整改建議函》指出：“內(nèi)部審計(jì)需加強(qiáng)。公司制訂了《內(nèi)部審計(jì)制度》，但在檢查中公司未能提供公司內(nèi)部審計(jì)檔案?！闭那闆r說(shuō)明：公司審計(jì)部門已在實(shí)際工作中切實(shí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)制度》的規(guī)定，做好內(nèi)部審計(jì)工作，完善內(nèi)部審計(jì)檔案。（六）《整改建議函》指出：“印章管理需加強(qiáng)。公司制訂了《印章管理辦法》，但在執(zhí)行過(guò)程中，未能按辦法要求在各單位負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理書面簽字許可后使用。”整改情況說(shuō)明：公司已通過(guò)制定印章使用審批單等措施，規(guī)范印章使用程序。（七）《整改建議函》指出：“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作需加強(qiáng)。公司存在會(huì)計(jì)憑證制證人、審核人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名不齊全的現(xiàn)象?！闭那闆r說(shuō)明：公司財(cái)務(wù)部門已通過(guò)內(nèi)部交流學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，完善和修訂相關(guān)制度等措施，加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，公司要求各分支機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《會(huì)計(jì)電算化管理制度》，并由內(nèi)部審計(jì)部門定期進(jìn)行檢查，杜絕了諸如簽名不齊全等現(xiàn)象的發(fā)生。（八）《整改建議函》指出：“組織結(jié)構(gòu)圖與實(shí)際情況不符。從公司組織結(jié)構(gòu)圖表所示，股份公司總部下設(shè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、證券事務(wù)部、辦公室、人力資源部、科技開(kāi)發(fā)部、審計(jì)部等6個(gè)職能部門，股份公
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