【文章內容簡介】 0%以上的社員代表出席。有下列情形之一的，應在兩個月內召開臨時社員代表大會。 （一）理事會人數(shù)不足本聯(lián)社章程規(guī)定人數(shù)三分之二時； （二）經(jīng)代表 1/10以上股份的社員請求時； （三）本聯(lián)社未彌補的虧損達到本聯(lián)社股本總額的三分之一時； （四）理事會認為有必要時； 12 （五）監(jiān)事會提議召開時。 第三十三條 社員代表大會由理事會召集，理事長主持。 理事長因故不能履行職責時，由理事長指定副理事長或一名理事主持。副理事長或該名理事不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上理事共同推舉一名理事主持。 理事會不能履行或 者不履行召集社員大會會議職責的，監(jiān)事會應當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，合計持有本聯(lián)社百分之十以上股份的社員可以自行召集和主持。 第三十四條 召開社員代表大會，理事會應當將會議日期、地點及審議事項于會議召開 30 日前書面通知社員代表。臨時社員代表大會應當于會議召開 15日前通知社員代表。 第三十五條 本聯(lián)社根據(jù)各選區(qū)股權所占比例確定社員代表分配名額，每位社員代表所代表的股權數(shù)相當，在表決和投票時擁有一個投票權。社員代表構成中職工、社會自然人、企業(yè)法人代表數(shù)量比例應基本反映股權設置，并保持基本平衡。 社 員代表因故不能出席社員代表大會，可以委托代理人代為出席和表決。社員代表授權代理人的，委托代理人應當向本聯(lián)社提交社員代表書面授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。 第三十六條 社員代表大會作出的決議，必須經(jīng)過出席會議的社員代表（含代理人）所持投票權的過半數(shù)通過。社員代表大會對增加或減少本聯(lián)社注冊資本、修改章程、本聯(lián)社分立、合并、解散或清算等重大事項，須經(jīng)社員代表大會以出席代表所持投票權的三分之二以上多數(shù)通過。 第三十七條 社員可以向社員代表大會提出提案，理事會應按 13 規(guī)定對提案進行審議。對不能列入社員代表大會會 議議程的提案，理事會應在該次社員代表大會上解釋和說明。 第三十八條 社員代表大會采取不記名方式表決，當場公布表決結果。社員代表大會應當對所議事項及決議作成會議記錄，由出席會議的理事簽名。會議記錄應當與出席社員代表大會的簽名冊及授權委托書一并保管。社員代表大會所形成的決議應在會議結束后10 日內報當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)管機構備案。 第三十九條 社員代表大會審議有關關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)社員代表應當回避，不參與表決。 第四十條 本聯(lián)社社員代表大會實行律師見證制度，并由律師出具見證意見書。 第六章 理事和理事會 第四十一 條 本聯(lián)社理事由社員代表大會選舉或更換，經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)管機構任職資格核準后行使職責。理事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。 第四十二條 存在《公司法》第 147條、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會農村中小合作金融機構行政許可事項實施辦法》第 139 條規(guī)定的情形以及銀行業(yè)監(jiān)管機構確定為市場禁入者并且禁入尚未解除的人員，不得擔任本聯(lián)社的理事。 第四十三條 理事應遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章和本章程的規(guī)定，忠實履行職責，維護本聯(lián)社利益。當其自身利益與本聯(lián)社和社員利益相沖突時，應以本聯(lián)社和社員的最大利益為行為準則，并保證： （一 ）在其職責范圍內行使權利，不得越權； 14 （二）不得利用內幕信息為自己或他人謀取利益； （三）不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵占本聯(lián)社的財產； （四）不得挪用本聯(lián)社資金； （五）未經(jīng)社員代表大會在知情的情況下批準，不得接受與本聯(lián)社交易有關的傭金； （六）不得將本聯(lián)社資產以其個人名義或其他個人名義開立帳戶存儲； （七）不得以本聯(lián)社資產為本聯(lián)社的社員或其他個人債務提供擔保； （八）不得以任何其他方式惡意損害本聯(lián)社利益。 第四十四條 理事應謹慎、認真、勤勉地行使本聯(lián)社所賦予的權利，以保證： （一）本聯(lián)社的經(jīng)營行為符合國家有關法律法規(guī)、行政規(guī)章以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，經(jīng)營活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍； （二）公平對待所有社員； （三）認真閱讀本聯(lián)社的各項業(yè)務、財務報告，及時了解本聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營管理狀況； （四）接受監(jiān)事會對其履行職責的合法監(jiān)督和合理建議。 第四十五條 未經(jīng)本章程規(guī)定或理事會合法授權，任何理事不得以個人名義代表本聯(lián)社或理事會行事；理事以個人名義行事時，在第三方會合理地認為該理事在代表本聯(lián)社或理事會行事的情況下，該理事應事先聲明其立場和身份，未聲明其立場和身份而造成 15 本聯(lián)社利益 損害的，該理事應當向本聯(lián)社承擔賠償責任。 第四十六條 理事個人或其所任職的其他企業(yè)直接或間接與本聯(lián)社已有的或計劃中的合同、交易、安排有關聯(lián)關系時，應向理事會披露。除非該理事及時披露并在表決時申請回避，否則本聯(lián)社有權撤銷該合同、交易或安排，對方為善意第三人者除外。 第四十七條 本聯(lián)社理事（包括獨立理事）每年應至少親自出席年度半數(shù)以上的理事會。否則，視為不能正常履行職責，理事會應當建議社員代表大會予以更換。 第四十八條 理事在任期屆滿以前提出辭職，應向理事會提出書面辭職報告。如因理事的辭職導致本聯(lián)社理事會理 事低于法定最低人數(shù)時，該理事的辭職報告應在下任理事填補因其辭職產生的缺額后方能生效。理事在任期屆滿以前，社員代表大會不得無故解除其職務。 第四十九條 以上有關理事義務的規(guī)定，適用于本聯(lián)社監(jiān)事、主任和其他高級管理人員。 第五十條本聯(lián)社設理事會。理事會由 9 名理事組成。理事會成員中職工理事 3 人，外部自然人理事 4 人，法人理事 2 人。 理事會組成人員中，自然人理事不得低于 1/2，其中本聯(lián)社職工社員擔任理事的人數(shù)不得超過理事人數(shù)的 1/3。 第五十一條 理事會是社員代表大會的執(zhí)行機構和本聯(lián)社的經(jīng)營決策機構，對社員代表大會 負責。理事會行使下列職權： （一）負責召集社員代表大會，并向社員代表大會報告工作； （二）執(zhí)行社員代表大會決議； （三）決定本聯(lián)社經(jīng)營計劃、入股及投資方案； 16 （四）制定本聯(lián)社年度財務預、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案； （五）制定本聯(lián)社增加或減少注冊資本的方案； （六）決定本聯(lián)社的內部職能部門設置和調整方案，審議分支機構的設置及調整方案； （七）制定本聯(lián)社的基本管理制度； （八）審議批準本聯(lián)社的重大貸款、重大投資、重大資產處置方案及重大關聯(lián)交易； （九）選舉、更換理事長和副理事長； （十）聘任、解聘本 聯(lián)社主任及其報酬事項；根據(jù)主任提名聘任、解聘本聯(lián)社副主任、財務、信貸和審計負責人及其報酬事項； （十一）擬訂本聯(lián)社合并、分立、解散等重大事項的計劃和方案； （十二）章程規(guī)定和社員代表大會授予的其他職權。 第五十二條 理事會在聘任期限內解除主任職務，應當及時告知監(jiān)事會和銀行業(yè)監(jiān)管機構，并作出書面說明。未經(jīng)主任提名，理事會不得直接聘任或解聘副主任、財務、稽核和信貸部門負責人。 第五十三條 理事會下設風險管理、關聯(lián)交易控制、薪酬和提名等專項委員會，并制定各委員會的議事規(guī)則和工作職責。 第五十四條 本聯(lián)社理事會應 當建立規(guī)范公開的理事選舉程序，經(jīng)社員