【文章內容簡介】 ，及時溝通履行安全生產(chǎn)職責要求。 安全生產(chǎn)責任制應及時發(fā)布,并保證獲取渠道暢通，保證各級人員了解本崗位安全生產(chǎn)責任。 責任制執(zhí)行情況評估 公司各單位、部門每年對所屬各崗位安全生產(chǎn)責任制履行情況17 / 123進行評估。 安環(huán)部負責每年對各單位、部門安全生產(chǎn)責任制履行情況進行評估并將評估結果報安委會。安委會根據(jù)考核辦法兌現(xiàn)獎罰。 責任制的回顧與更新 安全生產(chǎn)委員會應每年對安全生產(chǎn)責任制的內容進行回顧。 當組織機構發(fā)生變更、職能或崗位設置調整時，安委會應及時對安全生產(chǎn)責任制進行更新。 發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)責任制不完善與上級法律法規(guī)要求不一致應及時修訂。 記錄保存 安全生產(chǎn)責任制溝通、培訓記錄至少保存一年。 安全生產(chǎn)責任制履行情況評估記錄和安全生產(chǎn)責任制回顧記錄至少保存一年。 本制度由安環(huán)部負責解釋 安全生產(chǎn)責任制管理流程圖18 / 123公司安全生產(chǎn)目標公司年度責任制考核辦法對公共對社會相關方的承諾，社會責任組織機構、崗位調整、職責調整總經(jīng)理組織制定各級安全生產(chǎn)責任制公布安全生產(chǎn)責任制，各級分別對責任制向下與上級法律法規(guī)要求是否一致組織機構、職能或崗位設置是否變化是否 安全管理機構與人員配置管理制度本制度根據(jù)公司安全生產(chǎn)風險管理工作的需要，為公司安全管理提供必要的資源，包括人力資源與機構配置的保障而制定。上級安全生產(chǎn)工作規(guī)定、安全目標安全生產(chǎn)責任制回顧評估修訂安全生產(chǎn)責任制19 / 123本制度規(guī)定了安全管理機構的設立與人員任命要求，適用于公司所屬各單位、部門?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》第十九、二十、二十一條。無。 總經(jīng)理對安全管理組織機構的策劃與組織及安全管理相關人員的任命負責。 各單位、部門負責人對組建本單位、部門安全管理機構并保證其有效運作負責。 管理內容與方法 依據(jù)法律法規(guī)要求和公司實際，設立安全生產(chǎn)委員會，對公司安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領導。 依據(jù)法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的要求，設立安環(huán)部，負責公司安全技術和安全的監(jiān)督與管理工作。 公司設立安全生產(chǎn)委員會，負責建立健全公司安全管理網(wǎng)絡，由公司總經(jīng)理擔任主任委員，公司副總經(jīng)理擔任副主任，有關職能部門負責人、工程技術人員、員工代表、 專職醫(yī)護人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員等任安委會委員。 公司直屬各基層單位設立安全生產(chǎn)領導小組和專職安全員，其20 / 123他部門設立兼職安全員，負責本單位、部門安全管理工作。 安全人員任命 總經(jīng)理應書面任命安全管理人員,任命的職位應包括：安全負責人；安全員；員工代表；事故/事件調查員、急救員。 以上任命人員均需正式書面任命，并由總經(jīng)理親自簽發(fā)。 總經(jīng)理、生產(chǎn)副總及以上任命人員資質要符合法律法規(guī)及標準的要求。 被任命人員應清楚理解產(chǎn)以簽名方式承諾履行被任命職位的職責與義務；員工代表原則上按員工人數(shù) 1：50 的比例確定。 相關要求 安環(huán)部、人力資源部負責組織相關任命人員的培訓，保證培訓內容、課時符合法律法規(guī)的要求及實際工作的需要。 所有安委會成員均應接受安全風險管理、事件/事故原因分析技巧、溝通技巧、行為干預等知識培訓，具 備足夠的安全知識。 安委會每季度組織召開一次會議，審查安全工作進展和確定安全生產(chǎn)工作方案，協(xié)調解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的安全問題，并做好相關記錄。 所有被任命人員均應參加安全綜合風險管理體系知識、安全管理知識、危害辨識和風險評估、安全崗位和職責的培訓。 所有員工代表應熟悉所管轄區(qū)域的各種危害，并接受危害識別和風險評估以及安全標準化的相關培訓。 機構與人員的調整與回顧21 / 123 當機構或人員發(fā)生變化時，安全生產(chǎn)委員會應及時調整安全生產(chǎn)委員會組成人員。 安全生產(chǎn)委員會應每年對安全機構與人員的管理進行回顧，確保人員配備合理充分，機構運作有效。 記錄保存 所有任命書由安環(huán)部至少保存三年。 所有人員的資格培訓記錄由安環(huán)部、人力資源部保存。 本制度由安環(huán)部負責解釋。 本制度由發(fā)布之日起實施。內部溝通制度為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導致的工作脫節(jié)、推 諉現(xiàn)象，根據(jù)公司管理要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。公司內部涉及到文件溝通、會議溝通及其他形式溝通時均適用。 公司辦公室： 總經(jīng)理召開的會議、公司例會、臨時性會議的通知、召集，會議決議的準備，會議記錄，會議決議追蹤及呈報。22 / 123 企業(yè)制度、正式文件的頒布、發(fā)行； 公司決議事項和總經(jīng)理指令的通知、傳達； 有關事務的聯(lián)絡、協(xié)調、催辦。 各單位、部門主要負責人： 出席要求參加的會議、執(zhí)行會議決議； 根據(jù)會議要求、上級指示或工作需要，向所屬部門、員工傳達會議決議及公司的政策、規(guī)章、要求等； 定期或不定期向總經(jīng)理或分管副總作述職匯報,及相關業(yè)務狀況呈報； 部門會議的通知、召集、會議資料的準備、會議決議追蹤及呈報； 有關事務的聯(lián)絡、協(xié)調、催辦。 溝通形式 周匯報溝通,公司建立內部周匯報制度。1）逐級匯報單位、部門（含外包隊伍）；單位、技術管理人員、主任助理、副主任向主任匯報。公司：各部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理各自逐級匯報。2）匯報內容：本周從事和組織完成的具體工作，提出工作中存在的問題和不足，對未完成工作的情況說明以及下周工作計劃等。要求工作匯報內容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節(jié)點。23 / 1233）匯報時間；各單位、部門（含外包隊伍）匯報在周五前報至公司辦公司（節(jié)假日除外）。4）匯報形式及要求：（1）各單位、部門匯報均采用書面匯報。（2）公司匯報通過公司內部 OA 網(wǎng)進行。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向公司辦公室說明原因，不得漏報、不報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天及時補報。 月/季工作計劃及工作總結報送1）上報對象：公司主管領導。2）上報內容：工作計劃及工作總結分為月度和季度（其中包括年度）。月度：下月度工作計劃及本月度工作總結；季度：下季度工作計劃及本季度工作總結；年度：關年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。3）上報時間：每月末的 25 日前；當月度與季度或年度總結和計劃出現(xiàn)重合時，上報季度/年度總結和計劃。4）上報內容：總結上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施。5）上報形式：以電子版形式報送至公司辦公室。 信息溝通：通過公司內部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)站 OA 網(wǎng)傳遞相關信息進行溝通。各部門要加強網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺。1）主要功能：公司網(wǎng)站信息是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要事24 / 123件、存在問題、 項目重大事項及形象進度的及時報道等，為中高層人員提供各類信息參考。2）網(wǎng)站內容：①涉及公司外事活動和上級領導視察的信息，由參與活動的部門供稿；②重大活 動（會議），由活動（會議）組織或涉及及業(yè)務的部門負責；③信息中心負責網(wǎng)站日常管理；④公司 辦公室負責公司發(fā)文的文件上傳；⑤先進 部門和優(yōu)秀員工進行表彰和獎勵。⑥其他重要信息。3）上報方式：各單位、部門（含外包隊伍）信息要求由主要負責人報送，將信息發(fā)送到公司辦公室統(tǒng)一進行編發(fā)。 會議溝通1）見公司有關會議制度方面要求。2）重要會紀要均以電子文檔形式在公司內部 OA 網(wǎng)公布。 行文要求 標題格式各類工作總結及計劃、匯報材料，標題一律采用“ 單位、部門名稱+月份（年度）工作總結（或月份（年度）工作計劃）”的形式。 落款格式在各類工作總結及計劃、匯報中均應有落款注明，落款注明包括部門的名稱和行文日期。25 / 123 編號格式：見公司有關方面要求。 文件報送及建議（意見）回復時限要求 公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相磁單位、部門給予通報批評及處罰。不再以任何形式進行通知，并且對相關單位、部門給予通報批評及處罰。對于各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答復，對未采納內容要闡述原由。 要求報送的相關材料均應附上電子版，并發(fā)送至相關人員。 公司內部公文的格式按照公文模板書寫。 制度的監(jiān)督執(zhí)行公司辦公室負責每月對公司匯報、工作總結與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，按相關規(guī)定予以通報考核。 本制度由公司辦公室負責解釋。 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。合理化建議管理制度為了獲取改進安全生產(chǎn)管理意見和建議提供有效渠道，鼓勵員工參與并分享安全生產(chǎn)經(jīng)驗，持 續(xù)改善礦山安全生產(chǎn)績效。本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)合理化建議方式、程序、及認可要求，適26 / 123用于公司所有員工。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第四十五條無 分管公司領導對合理化建議應用時需求資金的落實負責。 工會負責人對公司合理化建議的溝通與管理工作負責。 安環(huán)部負責人對安全管理合理化建議的組織實施、監(jiān)督執(zhí)行負責。 生產(chǎn)技術部負責人對生產(chǎn)技術管理合理化建議的組織實施、監(jiān)督執(zhí)行負責。 合理化建議渠道 工會應建立員工提供合理化建議的渠道，可以按照以下方式：◆合理化建議表◆公司內部 OA 辦公系 統(tǒng)◆當面或通過電話◆安全生產(chǎn)會議 各單位、部門收到相關方的合理建議，也應提交到工會。 建議的收集、處置與認可 工會應保證 3 合理化建議獲取渠道通暢，及時收集員工提交的27 / 123合理化建議。 工會應對收集的安全生產(chǎn)建議進行登記、整理和分析，并與相關職能管理部門協(xié)商，提出初步處理意見，確定采納或不采納，重大問題提交公司安委會或職工代表大會討論決定。 對采納的建議，應指定建議落實部門、責任人員、實施及完成時間并通知建議人。 對未采納的建議，工會應通知建議人，并鼓勵其繼續(xù)參與。 對安全生產(chǎn)有積極影響和可能產(chǎn)生良好效果的建議，工反應申請給予建議者適當?shù)莫剟睢?本制度由公司工會負責解釋。 本制度從發(fā)布之日起正式實施。供應商管理制度確保進入公司的各類、材料符合安全、可靠的質量要求，建立開放、競爭、有序的供 應 商平等競爭平臺， 規(guī)范供 應商管理，控制相關的風險。本標準規(guī)定了對所有參與公司所需設備、材料、服務器等供應商的管理。28 / 123無供應商：指所有參與（包括要求參與）公司所需設備、材料、辦公用品等物資供應的生產(chǎn)廠商、代理商及經(jīng)銷商。 物資供應部對供應商的日常管理工作負責。 機動能源部參考投用設備的質量和運行狀況數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作負責。 物資供應部對受理供應商的爭議、投訴工作負責。 各單位、部門對投用設備的質量和運行狀況、供應商售后服務、履約情況、交貨情況等工作的統(tǒng)計、上報負責。 供應商資格認證管理 物資供應部門負責編制供應商評價程序,做為選擇供應商的依據(jù)。 評價內容應包括：合法資質按期提供產(chǎn)品和質量保證能力經(jīng)驗、信譽產(chǎn)品在企業(yè)的運行情況價格、交貨期、售后服務和技術支持能力29 / 123供應商在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中安全、健康、環(huán)保方面的表現(xiàn)。 物資供應部門對提出申請的供應商進行初步審核，并組織相關部門進行審查。 供應商日常管理 物資供應部門對供應商執(zhí)行合同情況進行跟蹤管理。 建立合格供應商名錄和檔案，并定期進行更新和維護。 搜集各類設備、材料的價格信息，對價格走勢進行分析。 供應商考核與評價 供應商考核與評價的依據(jù) 物資供應部定期向各單位、部門、安裝單位、設計單位及有關部門進行供應設備設施使用情況調查，并將結果匯總作為供應商的考核與評價的依據(jù)。 供貨存在問題反饋：對供應商在供貨過程中存在的問題進行調查、核實、并將結果匯總作為供應商的考核與評價的依據(jù)。 運行意見反饋：機能部、生技部等定期組織運行單位對各類產(chǎn)品運行情況進行統(tǒng)計分析，并將結果匯總作為供應商的考核與評價的依據(jù)。 供應商的評價 對供應商的考核每年一次。 供應商的評價分為：優(yōu)、良、中、差四個等級。 對供應商的處罰分為：警告、通報和取消資格。 供應商被取消資格后，恢復資格重新履行資格審查程序。30 / 123 對采用不正當手段擾亂市場、干擾招投標工作正常進行的供應商，視情況輕重予以處罰。 供應商的爭議與投訴供應商在評標結果及合同執(zhí)行過程中如有異議應署名書面向物資供應部反映，物資供應部調查并形成外理意見，報主管領導審批，并答復相關供應商。 本標準由物資供應部負責解釋。 本標準自發(fā)布之日起開始實施。工余安全管理制度第一條 為加強員工安全意識，特制訂此制度以保證員工工余安全。第二條 工余；就是指正常工作時間之外的所剩余的時間。第三條 對于職工生活居住區(qū)，要以村為單位，由公司安全環(huán)保部、武裝保衛(wèi)部、機動 能源部、基建工程部、物業(yè)管理部等口頭語不定期檢查防煤氣中毒、防電、防盜等安全工作，確保員工自身安全和企業(yè)財產(chǎn)不受損失。第四條 以廣播、電視、張貼海報、 發(fā)放宣傳資料、派安全宣傳員到職工居住區(qū)進行宣講等方式廣泛宣傳工余安全知識。第五條 根據(jù)不同時期或季節(jié)制定本期工作重點及工作計劃。如：31 / 123遇到較大疫情時，要向廣大員工宣傳防范知識，注意事項和疫情辨識等知識；冬季、夏季宣傳防汛、防潮、防暑、防煤煙中毒、防凍等。第六條 如遇員工發(fā)生工余事故，要根據(jù)情況及時向