【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】
0。那是一家注冊(cè)名為深圳市華銀擔(dān)保投資有限公司(以下稱(chēng)“深圳華銀”)的企業(yè)。最新工商資料顯示,公司注冊(cè)資本1億元,法人代表為徐細(xì)友,從2009年10月至今,連續(xù)更換了四任。而這之前的法人代表曾長(zhǎng)期為余國(guó)瓊、徐志勇。徐擔(dān)任此職長(zhǎng)達(dá)4年。盡管注冊(cè)信息中,深圳華銀的控股股東不斷變換,多是一些離岸公司,但一家在OTCBB上市的公司China Finance,Inc(以下稱(chēng)“CHFI”)則多年來(lái)一直在其交存美國(guó)證監(jiān)會(huì)的文件中稱(chēng)CHFI完全控股深圳華銀。CHFI這家在美獲得注冊(cè)認(rèn)可的資產(chǎn)投資管理公司,原殼名為Kubla Khan, Inc,在2004年被徐杰團(tuán)隊(duì)買(mǎi)入,上市OTCBB。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2003年后由徐杰團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)在美上市的中國(guó)企業(yè)已達(dá)到12家,其中CHFI在其RTO成功后,都獲取了一定比例的股權(quán)——這是他們?cè)谕苿?dòng)上市成功后的報(bào)償。CHFI最早的董事會(huì)成員包括徐中南、方雪梅、王中平、徐祖紅等,方雪梅、王中平和徐祖紅都是萬(wàn)德萊時(shí)期的中層,徐還兼任深圳華銀監(jiān)事會(huì)成員多年。在2004年11月,徐志勇入主CHFI股東,此后余國(guó)瓊(Yu Guoqiong或Ann Yu)以其控股的離岸公司China US Bridge Capital入主,此后長(zhǎng)期擔(dān)任CHFI的CEO。本報(bào)記者同時(shí)發(fā)現(xiàn),China US Bridge Capital和CHFI、深圳華銀的網(wǎng)站極其類(lèi)似。此外,另一家名為China US Strategy Capital Group的公司也與之在主要客戶(hù)、地址、通訊等信息上高度雷同。事實(shí)上,深圳華銀和CHFI均不直接涉及殼交易,徐團(tuán)隊(duì)所有的殼買(mǎi)賣(mài),幾乎都是通過(guò)離岸公司完成。如Value Global;Top Interest。此前因虛報(bào)財(cái)務(wù)被曝光的問(wèn)題公司ONP,就是2007年被離岸公司Max Time Enterprise LTD(MTE)購(gòu)買(mǎi)了其原殼Carz,Inc,轉(zhuǎn)為賣(mài)予大陸企業(yè)保定東方造紙有限公司。此外,杭州一家建筑企業(yè)從MTE手中買(mǎi)下My