【文章內(nèi)容簡介】 盤點 ， 如出現(xiàn)盤點帳物不符，需將原因向上級領(lǐng)導匯報，不能說明原因則由責任人按價賠償。 第五條 辦公用品的領(lǐng)用 行政人事主管 負責為每位員工建立 《個人 辦公用 品領(lǐng)用卡 》， 記錄領(lǐng)用、歸還物品情況等信息。 每周一下午領(lǐng)用辦公用品， 領(lǐng)用辦公用品必須經(jīng)所在部門負責人在 《個人 辦公用品領(lǐng)用卡 》上 簽字批準。 原則上在用耐用辦公用品 (優(yōu)盤、移動硬盤、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、直尺、筆筒、文件架等 )每 部門 每種領(lǐng)用不得超過一件 ，非個人原因損壞在保修期內(nèi)統(tǒng)一上報行政人事部聯(lián)系供貨商進行維修，因個人使用不當造成的損壞員工照價賠償 。 六、離職人員辦公用品返還 除低值易耗品外，如：鉛筆、水筆、筆記本、橡皮、膠棒，其余物品應予以收回，如：計算器、文件夾、優(yōu)盤、移動硬盤（根據(jù)領(lǐng) 用登記表）。 如離職人員返還物品出現(xiàn)遺失、損壞現(xiàn)象，需在其離職申請表上詳細記錄，由財務(wù)部核實價格后，由離職人員按價賠償。 回收辦公用品應在 《個辦公用品領(lǐng)用登記卡上》進行 登記，不影響使用的可繼續(xù)發(fā)放使用。不能使用的報廢處理。 制度名稱 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)管理規(guī)定 文件編碼 頁數(shù) 為加強公司固定資產(chǎn)的保管及使用管理，防止公司資產(chǎn)流失，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。 第一條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的界定 使用年限在 1 年以上，單價金額在人民幣 20xx 元以上的列為固定資產(chǎn)。 使用年限在 1 年以上，單價金額在人民幣 500 元以上 20xx 元以下的列為低值資產(chǎn)。 單價金額雖達不到規(guī)定標準，但耐用時間在 1年以上的，行政人事部認為有必要列入低值資產(chǎn)進行管理的。 （附固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)明細） 第二條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)管理部門 行政人事部 為公司固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)購置管理部門。 財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)入帳監(jiān)督部門，具體責任人：總帳會計。 第三條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的購置 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的添置由公司各 部門按實際需要填寫《 簽報 》，報部門經(jīng)理、 行政人事經(jīng)理及總經(jīng)辦主任 批準后，方可由 行政人事部 采購。 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)采購后， 進行 逐一登記，建立固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)檔案、保管好相關(guān)資料、保修卡、說明文件及光盤等附件。 第四條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的領(lǐng)用 核準后 由使用者或使用部門到 行政人事部 辦理領(lǐng)用手續(xù)， 行政人事部負責登記在個人臺帳上。 由使用部門負責固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的日常清潔、保養(yǎng)、維護。 第五條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的日常管理 行政人事部 負責對固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)明細帳，對資產(chǎn)進行登 記，建立資產(chǎn)管理臺帳，做到帳、物、編號相符，確保相關(guān)資料齊全。 財務(wù)部總帳會計應建立固定資產(chǎn)總帳，并對固定資產(chǎn)進行全面的監(jiān)督。 行政人事部 應對固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)進行合理配置，實行誰使用誰負責的辦法，對使用部門或使用個人的非正常損壞，在查明原因，分清責任后，對使用人以毀壞實物原價金額全部或部分 賠償 ，金額以財務(wù)核定為準。 行政人事部 全面掌握公司固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)的增減變動情況，年終組織資產(chǎn)清查，及時辦理固定資產(chǎn)的采購、編號、調(diào)配、報修、報廢工作。 第六條 固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)的保養(yǎng) 與維修 固定資產(chǎn)中電 腦、電話設(shè)備由網(wǎng)管定期維護，其余由責任人根據(jù)說明書定期自行維護。以延長固定資產(chǎn)的使用期限。 對暫時閑置的固定資產(chǎn)與低值資產(chǎn)應由 行政主管 負責安全存放與保養(yǎng)。 固定資產(chǎn)需要維修時，由行政人事部指定人員填寫《固定資產(chǎn)維修記錄表》詳細記錄維修原因、維修費用等相關(guān)情況。 第七條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的報廢 固定資產(chǎn)到了報廢時間或損壞不能使用時，應由行政根據(jù)實際情況填寫《固定資產(chǎn)報廢申請表》， 報總 經(jīng)辦 批準后執(zhí)行。 固定資產(chǎn)報廢獲得批準后，由 行政人事部 及時處理，轉(zhuǎn)讓或者拆零維修等相關(guān)處理。涉及系列款項如數(shù)上交財 務(wù)，財務(wù)部做好相應的帳務(wù)處理。 低值資產(chǎn)的報損，參照固定資產(chǎn)報損流程處理。 第八條 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的編號設(shè)置 固定資產(chǎn) 、低值資產(chǎn) 由公司統(tǒng)一編號，便于 行政人事部 與財務(wù)部的盤點核查。 編碼構(gòu)成：公司名稱 +資產(chǎn)編碼 +順序號 。固定資產(chǎn)編號原則確定下來不得隨意變更。 資產(chǎn)類別 （辦公設(shè)備 S） 編碼 資產(chǎn)類別 （辦公家具 B） 編碼 資產(chǎn)類別 （電器設(shè)備 D） 編碼 資產(chǎn)類別 （車輛 C） 編碼 其它資產(chǎn) T 編碼 臺式電腦 S01 辦公桌 B01 空調(diào) D01 轎車 U 盤 筆記本電腦 S02 辦公椅 B02 飲水機 D02 汽車 計算器 打印機 S03 柜子 B03 消毒柜 D03 復印機 S04 會議桌 B04 音響設(shè)備 D04 傳真機 S05 沙發(fā) B05 視頻設(shè)備 D05 投影儀 S06 茶幾 B06 D06 考勤機 S07 B07 D07 掃描儀 S08 B08 D08 移動硬盤 S09 B09 D09 程控交換機 S10 B10 D10 電話 S11 第九條 編號設(shè)置的使用 和 盤點 行政 人事部 在購置固定資產(chǎn)時，應按照編號設(shè)置對物品進行資產(chǎn)編號，并將編號、物品名稱、單價、總價、使用部門等相應數(shù)據(jù)提供財務(wù)。 財務(wù)部根據(jù) 行政人事部 提供的數(shù)據(jù)進行入帳處理 ，行政人事部 與財務(wù)部應保證編號一致，做到帳物相符。 固定資產(chǎn)及低值資產(chǎn)的清查，盤點工作由 行政人事部和財務(wù)部聯(lián)合 每季度進行一次。 清查盤點中發(fā)現(xiàn)帳目與實物不符的，由 行政人事部 查明原因。對于損壞的資產(chǎn)，查明原因后按報廢流程處理。 第十條 附則 本規(guī)定解釋權(quán)屬 行政人事部。 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。 制度名稱 會議管理規(guī)定 文件編碼 頁數(shù) 總則 為及時研討處理經(jīng)營管理中存在的問題，明確工作的方向性和提高工作效率，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，保證公司決策貫徹到位，特制定本規(guī)定。 會議召開原則：精簡、高效、注重效果。 第一條 會議通知 公司層面 會議由行政人事部負責下發(fā)通知。 會議通知包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人，所需準備的資料。 會議于固定時間召開，如有變動提前通知（常規(guī)例會安排詳見附表）。 第二條 會前準備 會議準備包括議題議程，主持人，記錄人（會議記錄人由總經(jīng)理秘書擔任）將要下發(fā)的文件，準備會上發(fā)言的需準備講話稿或 發(fā)言提綱，對會議進程的預測、控制及對策。 與會者就議題準備充分資料、信息，會議主持人就各部門擬定上報議題進行順序及時間分配。 會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正常。 第三條 會議議程 會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守。 會議主持人應緊密圍繞議題并按照議程去進行，確保會議總時間不變。 會議主持人要及時作出結(jié)論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會。 第四條 會議紀要 會議記錄員在會議進行期間認真記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。 會議記錄員必須在會議結(jié)束后 24小時內(nèi)整理原始記錄，形成會議紀要，由 指定人員 下發(fā)。 第五條 會議決定事項 會議上議定的工作任務(wù)由 指定人員 詳細記錄。 會議決定事項確認表由會議記錄員在會后督促各承辦人簽字確認。 會議記錄員有權(quán)隨時查問會議決定事項的工作進程，并需及時向總經(jīng)理匯報。 第六條 會議紀律 會議開始前 1分鐘所有員工均需關(guān)閉手機或?qū)⑹謾C調(diào)至震動。 會議期間與會人員不得抽煙、私下議論、聊天。 原則上會議期間與會人員不得擅自離開，確因工作需要除外，如有客戶到訪或接聽重要客戶電話等 。 與會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項負有保密的義務(wù)。 除上述第 4 項如因與會人員泄密造成的嚴重后果重處外，其他幾項初范者第一次口頭警告，第二次開始每次處罰 50元。 八、附則 本規(guī)定解釋權(quán)屬 行政人事部。 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。 例行 會議一覽表 序號 會議名稱 會議時間 參加人員 主持 備注 1 周工作例會 每周一下午 17： 45 全體員工 董事長 2 周干部例會 每周六上午 9： 30 主管以上 董事長 3 周業(yè)務(wù)培訓會 每周四下午 17： 45 全體員工 指定講師 制度名稱 印 章 管 理 辦 法 文件編碼 頁數(shù) 第一條 印章的使用 １、 公章：公章由 行政人事部 保管。各部門有需蓋公章的文件、通知等，須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《 用印審批 表》，經(jīng)由 部門 經(jīng)理核準并在《 用印審批 表》中簽批， 簽批 后經(jīng)手人需將簽批申請表交由人事行政部，并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《印章使用申請表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 ２、 合同章： 合同章由財務(wù)部保管。主要用于公司簽訂各類合同使用專用章，蓋章前須先到人事行政部處領(lǐng)取并填寫《 用印審批 表》，經(jīng)由公司 部門 經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核后 蓋章并在《 用印審批 表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由人事行政部并在《印章使用登記薄》簽字。人事行政部需將《 用印審批 表》與《印章使用登記薄》同期留檔。 ３、 法人私章：法人私章由分公司出納保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證 ,并確認本人同意 方可蓋章。 ４、 財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負責人）保管，主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章 。 ５、如業(yè)務(wù)部人員在擔保業(yè)務(wù)過程中需用章，須由風險控制部領(lǐng)導和部門領(lǐng)導共同審批方可蓋章。 ６、 其他職能部門章： 其他職能部門章，主要適用于各部門內(nèi)部使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責人進行保管并嚴格該章的使用辦法。 第二條 印章保管人的責權(quán)范疇： 對于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互監(jiān)督的辦法。人事行政部主要職責是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責任與權(quán)力，具體劃分如下： 公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此公章的保管人對公章的使用結(jié) 果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由負責人或保管人（公 司經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責任，保管人負部分責任。 財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力，因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責任，經(jīng)手人則負部分責任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負責人）簽批的公章使用經(jīng)手負主要責任，保管人負部分責任。 法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨立使用權(quán)力，需依據(jù)財務(wù)部負責 審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，否則負全部責任。 公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離公司使用，因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時， 須 提前申請，經(jīng)由董事長審批并及時歸還。 公司高、中層領(lǐng)導，因異地執(zhí)行重大項目或完成重要業(yè)務(wù)，需要攜帶公司印章出差的，須經(jīng)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還。 如遇個人需開具個人相關(guān)證明，需由部門負責人以上擔保簽批后方能使用，但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證明時，原則上一律不予證明，其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責。 所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行公司的公章使用章程，做好申請和使用登記。公司印章只適用于與公司相關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損公司利益之行為。 印章使用申請人及管理負責人要嚴格按照上述規(guī)定申請 使用印章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責任。 第十一條 附則 本規(guī)定解釋權(quán)屬 行政人事部。 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。 制度名稱 車輛管理規(guī)定 文件編碼 頁數(shù) 為加強本公司機動車輛的管理，本著“方便管理、節(jié)約開支、提高效率、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的原則，制定本制度。 第一條 車輛的管理部門及職責 行政人力資源部負責公司車輛的全面管理，具體負責車輛的派車調(diào)度、安排修理，油、材消耗的審批、車輛事故的處理、駕駛員安全教育。 行政人力資源部負責車輛維 修技術(shù)檔案的管理、負責車輛送修前、修復后的技術(shù)鑒定和記檔。負責送修車輛結(jié)算單的驗收，負責每月對公司范圍內(nèi)的機動車輛的月檢。 為避免職責不清，公司實行專人專車負責制度。 第二條 車輛管理規(guī)定 一、公司專職司機管理的商務(wù)用車 公司配有由專職司機駕駛的商務(wù)用車，產(chǎn)權(quán)為公司，使用權(quán)為部門經(jīng)理以下人員。所有員工