【文章內(nèi)容簡介】 文件要求 公司管理體系文件包括： a. 管理手冊(cè)：是闡述公司管理方針、管理目標(biāo)，并描述公司管理體系過程 及相互關(guān)系的指導(dǎo)性和綱領(lǐng)性文件； b. 程序文件：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)和過程所規(guī)定的途徑； c. 國家法律法規(guī)及行業(yè)法規(guī)性文件； d. 三層文件（ 支持性文件 ） ：包括技術(shù)文件和管理性文件。 ? 技術(shù)文件：直接指導(dǎo)操作人員按技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)，以確保其活動(dòng)符合規(guī)定的要求。 ? 管理性文件：是對(duì)手冊(cè)、程序中職責(zé)和管理活動(dòng)的具體要求。 資源： 信息 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 財(cái)務(wù)支持 策劃： 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限 質(zhì)量管理過程確定 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源辨識(shí)和確定 法律法規(guī)及其他要求 目標(biāo)、指標(biāo) 質(zhì)量計(jì)劃 環(huán)境安全管理方案 顧客及相關(guān)方要求 公司經(jīng)營目標(biāo) 計(jì)劃 方針 改進(jìn)：數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審 監(jiān)視和測(cè)量： 顧客相關(guān)方滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 績效的監(jiān)視和測(cè)量 合規(guī)性評(píng)價(jià) 管理體系持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 顧客和相關(guān)的要求 設(shè)計(jì)與開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 顧客及相關(guān)方滿意 產(chǎn)品、績效 監(jiān)視和測(cè)量裝置 環(huán)境因素及安全風(fēng)險(xiǎn)控制 應(yīng)急管理 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊(cè) 共 47 頁 第 17 頁 e. 記錄：闡明管理體系活動(dòng)所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)文件。 f. 質(zhì)量計(jì)劃：規(guī)定用于某一具體情況的質(zhì)量、危害物管理體系管理過程和資源的文件。 g. 環(huán)境、安全 管理方案：是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施。 h. 環(huán)境、安全體系還包括：環(huán)境因素和重要環(huán)境因素、 環(huán)境因素評(píng)價(jià)； 危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、重大風(fēng)險(xiǎn) 危險(xiǎn)源臺(tái)帳（ 清單 ）； 適用的法律法規(guī)清單、管理目標(biāo)和指標(biāo)以及管理方案、公司平面圖、地下管網(wǎng)圖、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、環(huán)評(píng)報(bào)告、排污許可證、公司初始環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告、公司初始職業(yè)健康安全管理狀態(tài)評(píng)審報(bào)告等。 管理手冊(cè) 經(jīng)營管理部 具體組織編制管理手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)的內(nèi)容包括 : a. 管理方針和目標(biāo)； b. 公司組織結(jié)構(gòu)和部門職能描述 c. 管理體系的范圍。對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)裁剪的具體內(nèi)容和理由說明； d. 對(duì)管理體系程序文件的概括說明或引用； e. 管理體系程序文件及其相互關(guān)系的描述； f. 有關(guān)手冊(cè)定期評(píng)審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件 (如相關(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) )，以確保： a. 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn) ,確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b. 管理評(píng)審或其他需要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)； c. 編制受控文件最新狀況一覽表 ,記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)放日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂 狀態(tài) 。 d. 確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e. 集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件 (包括記錄 )的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g. 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色作廢印章予以保存。 記錄控制 編制并實(shí)施《記錄控制程序》，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、 保護(hù)、 檢索、保存和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品、績效符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 a. 記錄至少包括： —— 標(biāo)準(zhǔn) 要求保留的記錄； —— 手冊(cè)、程序文件和支持性文件要求保留的記錄； —— 法律、法規(guī)要求保留的記錄； —— 來自供方和相關(guān)方的記錄。 b. 控制要求 —— 標(biāo)識(shí)：應(yīng)按記錄的特征進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)以易于識(shí)別和檢索； —— 貯存：應(yīng)根據(jù)產(chǎn)生、使用、保管要求貯存記錄； —— 檢索：應(yīng)采用編目等適宜方法對(duì)記錄進(jìn)行分類排序，以便于檢索和查閱； —— 保護(hù)：防止人為或自然力破壞，防止泄密； —— 保存：應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，尤其要符合適用法律法規(guī)要求； 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊(cè) 共 47 頁 第 18 頁 —— 處 置 ：記錄允許更正，不允許更改，更正按《文件控制程序》要求執(zhí)行。過期的記錄應(yīng)及時(shí)標(biāo)記“過期 ”或銷毀。 5 支持性文件 文件控制程序 記錄控制程序 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊(cè) 共 47 頁 第 19 頁 5 管理職責(zé) 目的、適用范圍、職責(zé)及邏輯結(jié)構(gòu)圖 目的： 明確公司管理者在管理體系中的管理范疇和管理職責(zé)，為管理體系運(yùn)行奠定組織管理保障。 適用范圍： 適用于公司管理層 職責(zé) ：管理職責(zé)由總裁確定，管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施，人力資源部負(fù)責(zé)調(diào)整，各部門負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。具體職責(zé)分配見職責(zé)分配表及下述條款的規(guī)定。 邏輯結(jié)構(gòu)圖 管理承諾 為了實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)，公司管理層做出下列承諾。 公司最高層領(lǐng)導(dǎo)： 全面推進(jìn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和污染預(yù)防、提高職業(yè)健康安全績效并持續(xù)改進(jìn)的思想，并產(chǎn)品訂單簽訂過程控制； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境因素 /風(fēng)險(xiǎn)控制 顧客滿意度及相關(guān)方要求的識(shí)別 策 劃 顧客、相關(guān)方需求的確定 管理承諾 管理方針 目標(biāo) 目標(biāo)分解 管理體系策劃 管理方針與目標(biāo)文件 職責(zé)權(quán)限分配 內(nèi)部溝通、信息交流 管理評(píng)審 測(cè)量分析與改進(jìn) 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊(cè) 共 47 頁 第 20 頁 在公司管理工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到運(yùn)用，確保公司滿足顧客、相關(guān)方和法律、法規(guī)要求。按照 GB/T1900 GB/T2400 GB/T2800 IECQ QC080000:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，推行先進(jìn)科學(xué)的管理方法，構(gòu)建優(yōu)秀的企業(yè)文化，確保全員對(duì)于滿足顧客要求、污染預(yù)防、危害物減免和持續(xù)改進(jìn)重要性的認(rèn)識(shí)。并通過制定、實(shí)施公司的管理方針和目標(biāo)，建立并不斷改進(jìn)管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)在管理體系中的作用，組織實(shí)施管理評(píng)審，確保公司管理工作所需資 源配置，領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司的經(jīng)營目標(biāo)。 各部門部長： 確?！豆芾硎謨?cè)》的內(nèi)容在本部門得以堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。確保部門職能得到履行，以保證公司管理體系有效運(yùn)行，并不斷持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方要求 總裁必須遵循并向全公司員工貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方要求的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意和相關(guān)方要求得到滿足為最終目標(biāo)。 通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客、相關(guān)方直接溝通的方式，確定顧客的需求、期望和相關(guān)方的要求， 包括諸如顧客滿意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于支付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、 顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等，并 轉(zhuǎn)化為公司管理的具體要求 (包括對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)、過程、 HSF/質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系等方面的要求 )，并在公司內(nèi)各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 了解與顧客和相關(guān)方要求有關(guān)的各類信息，理解顧客和相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求，開展持續(xù)改進(jìn)，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到和超過顧客要求；環(huán)境及安全績效符合法律法規(guī)和相關(guān)方的要求，通過以顧客滿意為核心的售前、售中和售后服務(wù)；危害物過程管理、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。增強(qiáng)顧客滿意，培養(yǎng)忠誠的用戶，使相關(guān)方要求得到 滿足，公司能夠持續(xù)發(fā)展。 管理方針 管理方針表現(xiàn)形式 管理方針在管理手冊(cè)中形成文件，由總裁批準(zhǔn)發(fā)布。并在工作現(xiàn)場(chǎng)恰當(dāng)顯現(xiàn)，以指引員工努力工作。并能夠被相關(guān)方獲取。 管理方針的要求 ? 管理方針以承諾對(duì)象滿意為目的，遵規(guī)守法和持續(xù)改進(jìn)的要求。質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾對(duì)象是相關(guān)方，職業(yè)健康安全的承諾對(duì)象是員工。 ? 每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)管理方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審。 ? 采取培訓(xùn)、宣傳等形式向全體員工宣傳管理方針，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 ? 通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進(jìn)行宣傳公司管理方針 和管理理念，使社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、危害物過程管理、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。 策劃 公司建立的管理體系，是建立在一個(gè)“規(guī)劃（策劃）、實(shí)施、檢查、評(píng)審、改進(jìn)”等環(huán)節(jié)構(gòu)成的動(dòng)態(tài)循環(huán)過程的基礎(chǔ)上。體系的策劃主要包括： ? 需達(dá)到的管理目標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)； ? 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； ? 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體管理目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定； ? 尋找與目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高管理體系的有效性和效率； ? 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如管理手 冊(cè)、管理方案、質(zhì)量計(jì)劃（包括HSF 計(jì)劃）等。 質(zhì)量、危害物管理過程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的確定和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊(cè) 共 47 頁 第 21 頁 質(zhì)量、危害物管理過程的確定 a)根據(jù)公司制定的質(zhì)量、危害物管理目標(biāo)確定所需的管理過程； b)確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，和過程之間的相互接口； c)對(duì)過程之間的相互作用作出相應(yīng)規(guī)定 環(huán)境因素的確定 a)環(huán)境因素確定原則 ? 法律法規(guī)的要求； ? 顧客和相關(guān)方的要求； ? 與公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 公司的行為對(duì)環(huán)境所造成的過去、現(xiàn)在和將來的潛在影響； ? 公司的活動(dòng)在正常、異常 、 緊急 狀態(tài)下對(duì)環(huán)境造成的影響 。 b)環(huán)境因素確定的步驟 ? 識(shí)別 公司的過程（活動(dòng)）； ? 各部門根據(jù)本部門過程（活動(dòng)），確定該過程（活動(dòng)）伴隨的環(huán)境因素； ? 環(huán)境因素確定后 ， 應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行分析 ， 為確定重大環(huán)境因素提供依據(jù)； ? 制定環(huán)境因素打分表 ， 對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 確定出重大的環(huán)境因素。 c)環(huán)境因素的控制 ? 根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)確定原則，對(duì)需制定目標(biāo)、指標(biāo)的重大環(huán)境因素制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行治理。 ? 對(duì)其它重大環(huán)境因素制定控制程序加以控制。 d)對(duì)新建項(xiàng)目 (包括技改 )要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的評(píng)價(jià)確定工作。 e)建立環(huán)境因素臺(tái)帳及 重大環(huán)境因素臺(tái)帳。 f)建立《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序》 ,以保證環(huán)境因素及時(shí)得到識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制。 危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制 a)危險(xiǎn)源確定原則 ? 法律法規(guī)的要求； ? 公司范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)； ? 員工、合同方人員和訪問者的活動(dòng)； ? 工作場(chǎng)所內(nèi)的所有設(shè)施（包括公司內(nèi)部及外部提供的），以及使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)； ? 與公司產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 公司的行為對(duì)健康安全所造成的過去、現(xiàn)在和將來的潛在影響； ? 公司的活動(dòng)在正常、異常 、 緊急狀態(tài)下對(duì)職工健康安全造成的影響 。 b)危險(xiǎn)源確定的步驟 ? 識(shí)別 公司的過程（活動(dòng)）； ? 各部門根據(jù)本部門過程（活動(dòng)），確定該過程（活動(dòng)）伴隨的危險(xiǎn)源； ? 危險(xiǎn)源確定后 ， 應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源根據(jù)嚴(yán)重后果及可能性進(jìn)行分析 ， 為確定風(fēng)險(xiǎn)因素提供依據(jù)； ? 制定《風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)確定表》 ， 對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ， 確定出重大風(fēng)險(xiǎn)因素。 c)風(fēng)險(xiǎn)因素的控制 ? 建立危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、重大風(fēng)險(xiǎn)清單。 ? 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分別按保持現(xiàn)行控制措施、采取新的控制措施或制定目標(biāo)與管理方案等進(jìn)行控制策劃，明確控制、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)的措施。 d)對(duì)新建項(xiàng)目 (包括技改 )要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響和事故風(fēng)險(xiǎn)事先評(píng)價(jià)工作。 合肥美菱股份有限公司 11 版第 2 次修改 標(biāo)題 : 管理手冊(cè) 共 47 頁 第 22 頁 e)建立《危險(xiǎn)源辨識(shí)和 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》 ,以保證危險(xiǎn)源及時(shí)得到識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制。 法律法規(guī)及其它要求 編制并實(shí)施《法律與其他要求管理程序》對(duì)法律與其他要求的獲取、識(shí)別、確認(rèn)、執(zhí)行和保存等方面進(jìn)行管理。 ； ? 對(duì)公司活動(dòng)的特定要求； ? 對(duì)公司產(chǎn)品或范圍的特定要求； ? 對(duì)公司所屬產(chǎn)業(yè)的特定要求； ? 一般質(zhì)量、 HSF、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)； ? 授權(quán)、特批和許可。 ，收集公司適用的法律法規(guī)和要求。確定法律法規(guī)和其他要求與公司環(huán)境因素的對(duì)應(yīng)關(guān)系和具體要求，確保將 適用的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)用于管理體系的建立、實(shí)施和保持。 ? 根據(jù)公司管理現(xiàn)狀收集公司適用的法律法規(guī)和要求，同時(shí)跟蹤法律法規(guī)和要求的變化。 ? 對(duì)法律法規(guī)的適用性進(jìn)行確認(rèn)，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)法律法規(guī)和要求變更情況。 各職能部門根據(jù)職能管理要求將法律法規(guī)、相關(guān)要求及變更、變化情