公司“三重一大”決策制度實(shí)施辦法(編輯修改稿)
2025-07-04 12:41 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 涉及面廣、與職工利益密切相關(guān)的重大決策事項(xiàng)，應(yīng)通過(guò)工會(huì)組織或職工代表大會(huì)等形式聽(tīng)取職工的意見(jiàn)和建議。（三）論證評(píng)估。涉及重大投資、股權(quán)、資產(chǎn)收購(gòu)、擔(dān)保、設(shè)備和技術(shù)引進(jìn)、對(duì)外投資、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等重大決策及重大項(xiàng)目事項(xiàng)，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的研究、論證和評(píng)估，供會(huì)議決策參考。達(dá)到“三重一大”額度的采購(gòu)事項(xiàng)，在提交會(huì)議決策前，應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)決策；未達(dá)到“三重一大”額度的采購(gòu)事項(xiàng)，在授權(quán)前提下，由采購(gòu)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)或其他決策形式按公司相關(guān)管理制度進(jìn)行集體決策。（四）法律審查。有關(guān)“三重一大”決策事項(xiàng)在提交會(huì)議決策前，應(yīng)事先按照相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行法律審查。主要審查是否合法合規(guī)以及有無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)。（五）材料準(zhǔn)備。除特殊、保密的事項(xiàng)外，會(huì)議材料應(yīng)提前2個(gè)工作日送達(dá)出席和列席會(huì)議的人員。提交董事會(huì)審議的材料，應(yīng)提前10天送達(dá)各位董事。必要時(shí)，可事先聽(tīng)取反饋意見(jiàn)。決策議題中涉及重大決策、重大項(xiàng)目相關(guān)資金的使用，需一并提出。 第十三條 決策形成（一）會(huì)議通知。董事會(huì)辦公室為董事會(huì)的組織承辦部門(mén)；綜合部為黨組會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)的組織承辦部門(mén)。各類(lèi)決策會(huì)議召開(kāi)前，組織承辦部門(mén)應(yīng)以書(shū)面形式向出席和列席人員發(fā)出正式通知。會(huì)議出席人數(shù)應(yīng)達(dá)到規(guī)定出席人數(shù)方可召開(kāi)。會(huì)議組成人員因故不能參加會(huì)議的，會(huì)前應(yīng)向會(huì)議主持人請(qǐng)假。（二）會(huì)上充分討論。參加會(huì)議人員會(huì)前應(yīng)熟悉相關(guān)材料，認(rèn)真準(zhǔn)備；會(huì)上應(yīng)充分發(fā)表意見(jiàn)，表明態(tài)度。會(huì)議主持人和公司主要負(fù)責(zé)人在參會(huì)人員未充分發(fā)表意見(jiàn)之前，不應(yīng)發(fā)表傾向性意見(jiàn)，應(yīng)在最后發(fā)表結(jié)論性意見(jiàn)。會(huì)議應(yīng)嚴(yán)格按照會(huì)前確定的議題進(jìn)行，除特殊情況外，沒(méi)有列入議題的“三重一大”決策事項(xiàng)不得臨時(shí)動(dòng)議。 （三）會(huì)議決定。黨組會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)在集體討論“三重一大”決策事項(xiàng)之后，根據(jù)表決情況，由會(huì)議主持人代表參會(huì)人員集體做出通過(guò)、原則通過(guò)、再次審議等決定。其中，重要人事任免事項(xiàng)，必須經(jīng)應(yīng)到會(huì)成員超過(guò)半數(shù)同意方可形成決定。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究決定。對(duì)于意見(jiàn)分歧較大的決策事項(xiàng)，應(yīng)暫緩作出決定，待醞釀成熟后再議。對(duì)于重大決策、重大項(xiàng)目相關(guān)資金的使用，會(huì)議主持人應(yīng)在形成會(huì)議決定時(shí)，授權(quán)總會(huì)計(jì)師在授權(quán)額度內(nèi)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。黨組會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議對(duì)所決策事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要。董事會(huì)以記名投票方式進(jìn)行表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)會(huì)議對(duì)所表決事項(xiàng)形成董事會(huì)決議，并由參與決策人員簽字確認(rèn)。董事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。董事會(huì)通過(guò)普通決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)同意；通過(guò)特別決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。（四）會(huì)議記錄。各類(lèi)決策會(huì)議應(yīng)指定專(zhuān)人記錄。會(huì)議記錄內(nèi)容包括會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人員、缺席人員及原因、列席單位及人員、特邀專(zhuān)家等基本情況，會(huì)議的
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1