公司“三重一大”決策制度實施辦法(編輯修改稿)
2025-07-04 12:41 本頁面
【文章內容簡介】 涉及面廣、與職工利益密切相關的重大決策事項，應通過工會組織或職工代表大會等形式聽取職工的意見和建議。（三）論證評估。涉及重大投資、股權、資產(chǎn)收購、擔保、設備和技術引進、對外投資、高風險業(yè)務等重大決策及重大項目事項，對項目的風險應進行專門的研究、論證和評估，供會議決策參考。達到“三重一大”額度的采購事項，在提交會議決策前，應按相關規(guī)定進行預決策；未達到“三重一大”額度的采購事項，在授權前提下，由采購專業(yè)委員會或其他決策形式按公司相關管理制度進行集體決策。（四）法律審查。有關“三重一大”決策事項在提交會議決策前，應事先按照相關制度規(guī)定進行法律審查。主要審查是否合法合規(guī)以及有無法律風險。（五）材料準備。除特殊、保密的事項外，會議材料應提前2個工作日送達出席和列席會議的人員。提交董事會審議的材料，應提前10天送達各位董事。必要時，可事先聽取反饋意見。決策議題中涉及重大決策、重大項目相關資金的使用，需一并提出。 第十三條 決策形成（一）會議通知。董事會辦公室為董事會的組織承辦部門；綜合部為黨組會、總經(jīng)理辦公會的組織承辦部門。各類決策會議召開前，組織承辦部門應以書面形式向出席和列席人員發(fā)出正式通知。會議出席人數(shù)應達到規(guī)定出席人數(shù)方可召開。會議組成人員因故不能參加會議的，會前應向會議主持人請假。（二）會上充分討論。參加會議人員會前應熟悉相關材料，認真準備；會上應充分發(fā)表意見，表明態(tài)度。會議主持人和公司主要負責人在參會人員未充分發(fā)表意見之前，不應發(fā)表傾向性意見，應在最后發(fā)表結論性意見。會議應嚴格按照會前確定的議題進行，除特殊情況外，沒有列入議題的“三重一大”決策事項不得臨時動議。 （三）會議決定。黨組會、總經(jīng)理辦公會在集體討論“三重一大”決策事項之后，根據(jù)表決情況，由會議主持人代表參會人員集體做出通過、原則通過、再次審議等決定。其中，重要人事任免事項，必須經(jīng)應到會成員超過半數(shù)同意方可形成決定。會議決定多個事項時，應逐項研究決定。對于意見分歧較大的決策事項，應暫緩作出決定，待醞釀成熟后再議。對于重大決策、重大項目相關資金的使用，會議主持人應在形成會議決定時，授權總會計師在授權額度內負責組織實施。黨組會、總經(jīng)理辦公會議對所決策事項形成會議紀要。董事會以記名投票方式進行表決，實行一人一票。董事會會議對所表決事項形成董事會決議，并由參與決策人員簽字確認。董事會決議分為普通決議和特別決議。董事會通過普通決議時，應當經(jīng)全體董事過半數(shù)同意；通過特別決議時，應當經(jīng)全體董事三分之二以上同意。（四）會議記錄。各類決策會議應指定專人記錄。會議記錄內容包括會議召開的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員及原因、列席單位及人員、特邀專家等基本情況，會議的
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