內部控制手冊之合同管理(編輯修改稿)
2025-06-26 01:55 本頁面
【文章內容簡介】 未及時簽訂合同、未使用標準合同范本、或合同審核未能發(fā)現(xiàn)合同文本中的不當內容和條款，導致糾紛或公司利益受損C31. 合同模板由法律風險部與合同承辦部門共同制定。2. 合同一般選取本公司統(tǒng)一合同文本；但是由簽約對方起草的合同，各業(yè)務部門應當認真審查，確保合同內容準確反映公司訴求和談判達成的一致意見；其中特別留意“其他約定事項”等需要補充填寫的欄目，如不存在其他約定事項，應注明“此項空白”或“無其他約定事項”，防止合同后續(xù)被篡改。3. 合同標的為人民幣10000元以下（不含本數）并且能夠當日結清交付完畢的可以不簽訂書面合同。4. 凡國家、行業(yè)或公司有標準或格式模板文本的，應當優(yōu)先選用，但對涉及權利義務關系的條款應當進行認真審查，并根據實際情況進行適當修改。承辦部門《法律風險管理制度》（待修訂）“合同文本”CM04合同審核簽署合同審核合同簽署不規(guī)范，未經適當授權導致合同無效，公司利益受損C41. 承辦部門按照合同的審批流程報送審批，將“合同文本”及相關資料提交至OA系統(tǒng)進行會簽審查：（1）水處理銷售合同：經銷售總監(jiān)、設計公司、預決算部、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（2）采購合同：經物流管理部經理、設計\大數據公司、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理（董事長）會簽審查；（3）大數據銷售合同：經大數據公司技術負責人、大數據公司總經理、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（4）中天亞控合同：經中天亞控經理、電氣總工程師、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（5）工程公司外包合同：經工程公司項目經理、工程公司經理、設計公司、預決算部、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查；（6）外協(xié)加工合同：經東升公司廠長、設計公司、法律事務部、信息企管部、財務資產部、總經理會簽審查。2. 單筆采購合同50萬元以上、銷售合同500萬以上必須報董事長審批。3. 特別重大合同是指根據公司章程必須經董事會或股東大會審議通過的重大事項所涉及的各類合同。特別重大合同應當由董事長提交公司董事會審議通過或根據公司章程召開股東大會審議批準后經公司董事長簽署后方可對外簽訂。4. 合同各會簽部門應當在收到報批信息后及時履行各自職責進行審核。審核后各會簽部門應簽署明確意見，最后由承辦人按審批權限呈報領導審批。5. 遇緊急情況，順次逐序會簽會影響合同如期簽訂時，合同承辦部門可以請求合同審批領導召集相關部門對合同進行集體審查會簽。承辦部門《法律風險管理制度》《合同管理制度》（
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