華為公司治理報(bào)告(編輯修改稿)
2025-06-25 23:18 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的管理； 對(duì)公司業(yè)務(wù)組合進(jìn)行經(jīng)常性審視，確保投資的戰(zhàn)略集中。戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)2013年共舉行了12次例行會(huì)議，并于9月份召開(kāi)了為期4天的公司戰(zhàn)略研討會(huì)議，圍繞業(yè)務(wù)方向、定位的明確和投資聚焦形成了28個(gè)決議。在董事會(huì)確定的定位和職責(zé)指導(dǎo)下，戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)聚焦公司戰(zhàn)略制定和方向牽引，基于管道戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，指引各業(yè)務(wù)單元繼續(xù)沿著“聚焦、創(chuàng)新、差異化、領(lǐng)先”的發(fā)展道路面向未來(lái)構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力，并管理業(yè)務(wù)布局和產(chǎn)業(yè)投資組合的聚焦。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善和固化戰(zhàn)略管理的流程和方法論，系統(tǒng)分析ICT產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展諸多不確定性的情景，持續(xù)推進(jìn)全球化、SoftCOM、5G等關(guān)鍵戰(zhàn)略專題，支撐公司面向未來(lái)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)成員共15名，由董事、高級(jí)業(yè)務(wù)主管和相關(guān)領(lǐng)域資深專家組成，主任為徐直軍，成員為郭平、胡厚崑、徐文偉、李杰、丁耘、孟晚舟、余承東、李英濤、梁華、張平安、査鈞、鄧飚、王盛青、張順茂。審計(jì)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)履行內(nèi)部控制的監(jiān)督職責(zé)，包括對(duì)內(nèi)控體系、內(nèi)外部審計(jì)、公司流程以及法律法規(guī)和商業(yè)行為準(zhǔn)則遵從的監(jiān)督。審計(jì)委員會(huì)主要職責(zé)包括： 審批本年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，審視審計(jì)范圍和審計(jì)活動(dòng)執(zhí)行所需的資源以及執(zhí)行結(jié)果； 審批內(nèi)控管理的相關(guān)政策、內(nèi)控體系建設(shè)方案及關(guān)鍵里程碑，定期評(píng)估公司整體內(nèi)控狀況； 審視誠(chéng)信與遵從職能的有效性、法律法規(guī)及公司制度的遵從性； 審批外部審計(jì)師的選擇，對(duì)外部審計(jì)師發(fā)生變更的需向董事會(huì)報(bào)告，并批準(zhǔn)相關(guān)費(fèi)用預(yù)算，評(píng)估外部審計(jì)工作的有效性； 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整和法律遵從，審視會(huì)計(jì)政策遵從、應(yīng)用和財(cái)務(wù)信息的披露； 審計(jì)委員會(huì)每年年初批準(zhǔn)內(nèi)控評(píng)估的考核目標(biāo)，有權(quán)要求相關(guān)全球流程責(zé)任人、業(yè)務(wù)管理者進(jìn)行內(nèi)控述職。審計(jì)委員會(huì)按季度舉行例會(huì)，根據(jù)需要召開(kāi)特別會(huì)議，并邀請(qǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)主管和相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜伊邢?013年審計(jì)委員會(huì)共舉行5次會(huì)議，圍繞公司風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)控建設(shè)推動(dòng)相關(guān)主題，審議并批準(zhǔn)了年度內(nèi)審計(jì)劃、全球流程內(nèi)控建設(shè)年度規(guī)劃，聽(tīng)取了內(nèi)控成熟度趨勢(shì)、半年度控制評(píng)估、全球流程責(zé)任人內(nèi)控改進(jìn)、內(nèi)控框架與責(zé)任體系評(píng)估等專題報(bào)告，通過(guò)重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)與案例宣傳，促進(jìn)了員工對(duì)華為商業(yè)行為準(zhǔn)則的遵從。此外，審計(jì)委員會(huì)主任單獨(dú)與外部審計(jì)師就管理改進(jìn)建議書進(jìn)行了專題討論。審計(jì)委員會(huì)成員共8名，由監(jiān)事、董事和相關(guān)專家組成，主任為梁華，成員為彭智平、任樹(shù)錄、田峰、李杰、彭志軍、惠椿、周代琪。監(jiān)事會(huì)按照中國(guó)公司法的要求，公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)包括檢查公司財(cái)務(wù)和公司經(jīng)營(yíng)狀況，對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)的行為和董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。2013年，監(jiān)事會(huì)共舉行了4次會(huì)議，審議通過(guò)了監(jiān)事會(huì)運(yùn)作相關(guān)規(guī)定，并制定了未來(lái)三年工作規(guī)劃，從董事和高管履職監(jiān)督、公司財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)事會(huì)自身建設(shè)等三個(gè)方面進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)事會(huì)運(yùn)作；審視和評(píng)估公司財(cái)務(wù)狀況，并聽(tīng)取了公司相關(guān)監(jiān)督平臺(tái)部門的匯報(bào)。監(jiān)事會(huì)成員列席了12次董事會(huì)會(huì)議，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、董事高管履職情況、董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督。自2013年起，監(jiān)事會(huì)開(kāi)始對(duì)董事進(jìn)行年度履職評(píng)價(jià)。獨(dú)立審計(jì)師審計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)程序，評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和完整性，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。審計(jì)范圍和年度審計(jì)報(bào)告需由審計(jì)委員會(huì)審視。任何潛在影響外部審計(jì)師客觀性和獨(dú)立性的關(guān)系或服務(wù)，都要與審計(jì)委員會(huì)討論。此外，獨(dú)立審計(jì)師就審計(jì)中可能遇到的問(wèn)題、困難以及管理層的支持情況，與審計(jì)委員會(huì)共同商討。自2000年起，華為聘用KPMG作為獨(dú)立審計(jì)師。業(yè)務(wù)構(gòu)架公司劃分為三大運(yùn)營(yíng)中心(BG)進(jìn)行運(yùn)作。各BG是面向客戶的端到端的運(yùn)營(yíng)責(zé)任中心，是公司的主力作戰(zhàn)部隊(duì)，對(duì)公司的有效增長(zhǎng)和效益提升承擔(dān)責(zé)任，對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的達(dá)成和本BG的客戶滿意負(fù)責(zé)。服務(wù)型BG(SBG)是為BG提供支撐和服務(wù)的端到端責(zé)任中心，要持續(xù)提高效率，降低運(yùn)作成本。集團(tuán)職能平臺(tái)是聚焦BG的支撐、服務(wù)和監(jiān)管的平臺(tái)，向前方提供及時(shí)準(zhǔn)確有效的服務(wù)，在充分向前方授權(quán)的同時(shí)，加強(qiáng)監(jiān)管。2014年，公司將逐步對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。公司管理體系建設(shè)華為建立了全球管理體系，確保企業(yè)文化的傳承和業(yè)務(wù)的有效管理，以實(shí)現(xiàn)： 以客戶為中心，成就客戶 風(fēng)險(xiǎn)可控，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性
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