【文章內(nèi)容簡介】 長時間的停工，影響生產(chǎn)進(jìn)度時。7．出現(xiàn)疑難技術(shù)問題而延誤生產(chǎn)時。8．產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題需要延遲進(jìn)行生產(chǎn)時。9．出現(xiàn)其他影響因素導(dǎo)致生產(chǎn)計劃必須進(jìn)行調(diào)整時。第11條 生產(chǎn)部遇到上述情形后，要對現(xiàn)有情況進(jìn)行成本評估，以確認(rèn)是否必須進(jìn)行生產(chǎn)計劃的調(diào)整。第12條 生產(chǎn)部確定需要改變生產(chǎn)計劃時，應(yīng)編寫《生產(chǎn)計劃更改報告》并報生產(chǎn)總監(jiān)批示。第13條 生產(chǎn)部需要根據(jù)批準(zhǔn)的《生產(chǎn)計劃更改報告》編寫“生產(chǎn)計劃更改通知單”，“生產(chǎn)計劃更改通知單”應(yīng)包括以下內(nèi)容。1．生產(chǎn)計劃更改的原因。2．生產(chǎn)計劃更改后的生產(chǎn)單位及生產(chǎn)時間。3．原生產(chǎn)計劃的安排狀況。4．更改后的生產(chǎn)計劃的安排狀況。5．需要各相關(guān)部門注意配合的事項。第14條 若生產(chǎn)計劃更改的范圍較大，生產(chǎn)部應(yīng)召集各生產(chǎn)車間主任和相關(guān)部門進(jìn)行討論、確認(rèn)。第15條 生產(chǎn)計劃更改后，新的生產(chǎn)計劃與原生產(chǎn)計劃相比有較大變動時，生產(chǎn)部應(yīng)在“生產(chǎn)計劃更改通知單”后面附上新的月生產(chǎn)計劃。第16條 “生產(chǎn)計劃更改通知單”及其附件除生產(chǎn)部自己保存外，應(yīng)按照生產(chǎn)計劃的發(fā)放要求，下發(fā)到銷售部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、采購部、倉儲部及各生產(chǎn)車間。第17條 各相關(guān)生產(chǎn)車間與部門接到“生產(chǎn)計劃更改通知單”后，應(yīng)立即根據(jù)更改要求對本部門的工作計劃進(jìn)行調(diào)整，以保證生產(chǎn)的順利執(zhí)行。第18條生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃更改后各生產(chǎn)車間新的生產(chǎn)作業(yè)安排要進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并保存好相關(guān)記錄。第4章 生產(chǎn)計劃更改后的管理第19條 生產(chǎn)計劃更改后對生產(chǎn)部的要求。1．修改月生產(chǎn)計劃及每日的生產(chǎn)進(jìn)度安排。2．確認(rèn)并追蹤計劃變更后的物料供應(yīng)狀況。3．協(xié)調(diào)各相關(guān)部門應(yīng)計劃的變更而產(chǎn)生的工作調(diào)整與配合。第20條 生產(chǎn)計劃更改后對銷售部的要求。1．修改產(chǎn)品銷售計劃或出貨計劃。2．確定計劃更改后各生產(chǎn)訂單的交貨期是否能夠得到保證。3．處理因計劃的變更而產(chǎn)生的需要與客戶進(jìn)行溝通的事宜。4．處理出貨安排的各項事宜。第21條 生產(chǎn)計劃更改后對技術(shù)部的要求。1．確認(rèn)技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的及時性、完整性。2．確認(rèn)設(shè)備的運(yùn)行狀況。3．確認(rèn)工位器具的準(zhǔn)備、使用狀況。4．確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)的變更狀況。第22條 生產(chǎn)計劃更改后對質(zhì)量管理部的要求。1．確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗規(guī)范的完整性。2．確定用于檢驗、試驗產(chǎn)品的設(shè)備、儀器的狀況。3．確定產(chǎn)品質(zhì)量的檢測重點。第23條 生產(chǎn)計劃更改后對采購部的要求。1．確認(rèn)生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)情況。2．確定需要加訂的物料數(shù)量及處理情況。3．處理與供貨廠商的相關(guān)事宜。第24條 生產(chǎn)計劃更改后對倉儲部的要求。1．確認(rèn)庫存物料的狀況。2．負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場多余物料的接受、保管、清退事務(wù)。3．管理好其他的物料倉儲。第25條 生產(chǎn)計劃更改后對生產(chǎn)車間的要求。1．處理計劃更改后物料的盤點、清退、處理事宜。2．進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)的安排調(diào)整。3．進(jìn)行生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度。4．確保新的生產(chǎn)計劃能按期完成。第5章 附則第26條 本規(guī)定由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第27條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期第2章 物料采購管理 采購計劃管理制度制度名稱采購計劃管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范公司采購計劃的管理，確保編制好的物料采購計劃能夠滿足生產(chǎn)需要并且保證庫存物料數(shù)量的經(jīng)濟(jì)合理，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司采購部在編制采購計劃、采購預(yù)算時的管理事宜。第3條 采購計劃管理的原則。1．與公司經(jīng)營目標(biāo)一致原則。2．滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要原則。3．經(jīng)濟(jì)合理性原則。第2章 管理單位及部門職責(zé)第4 條 銷售部負(fù)責(zé)提供已預(yù)定的銷售訂單清單及銷售預(yù)測計劃。第5條 質(zhì)量管理部、技術(shù)部負(fù)責(zé)提供下期生產(chǎn)計劃中各部門工作中所需要的物料清單。第6條 倉儲部負(fù)責(zé)提供倉儲物料的存量報表及各種物料的安全庫存報表。第7條 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供不同階段的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)物料需求清單，并注明各種物料的需求期限及預(yù)估價格。第8條 采購部作為物料采購計劃的管理單位，負(fù)責(zé)物料采購計劃的編制、采購預(yù)算的編制、供應(yīng)商的認(rèn)證、采購進(jìn)度計劃的執(zhí)行及采購計劃的其他管理事宜。第9條 財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上期或上年度的物料單價、次年度匯率、利率等預(yù)算基準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)采購部所編制的采購預(yù)算及采購費(fèi)用支出的審核。第3章 采購計劃編制要求第10條 采購計劃的編制依據(jù)主要包括以下七項內(nèi)容。1．銷售計劃。2．生產(chǎn)計劃。3．其余各部門的物料需求計劃。4．物料庫存報表。5．購買物料的廠商及市場狀況。6．采購計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。7．公司資金供應(yīng)能力及采購預(yù)算。第11條 采購計劃的編制原則。1．量力而行原則。編制的采購計劃要嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行并考慮到公司的及時支付能力。2．適度超前原則。編制采購計劃時要充分考慮物料的先進(jìn)性，考慮物料的現(xiàn)實需求與前瞻需求，在公司財力允許的情況下，適度提高采購物料的余量與內(nèi)在品質(zhì)。3．成本經(jīng)濟(jì)型原則。編制采購計劃時充分考慮采購物料與其后續(xù)成本支出，按照降低采購成本的總要求，合格地確定規(guī)格型號等具體的技術(shù)參數(shù)。4．物料分類原則。編制采購成本時需要將采購的物料按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或急需物料要確保優(yōu)先安排采購。5．提高采購整體效益原則。（1）對采購價格容易隨季節(jié)變化的物料，編制采購計劃時應(yīng)將其安排在價格處于低谷的淡季進(jìn)行采購。（2）對相近或相同的物料采購，編制采購計劃時盡量安排一次性采購。（3）對經(jīng)過認(rèn)證能夠滿足工廠需求的供應(yīng)商，編制采購計劃時盡量將不同的產(chǎn)品安排在一個供應(yīng)商名下進(jìn)行集中采購。6．落實采購預(yù)算原則：采購預(yù)算表規(guī)定的范圍和項目必須列入采購賬戶，采購物料的數(shù)量和資金來源必須與采購計劃相對應(yīng)。第12條 采購計劃的內(nèi)容。1．采購物料的數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求。2．采購物料的價格及供應(yīng)商。3．采購物料在生產(chǎn)中的投入使用階段。4．采購的全部物料劃分模塊的標(biāo)準(zhǔn)及每個模塊下包含的項目。5．編制每個采購模塊在采購過程中各個階段的時間表，并根據(jù)每個模塊的采購時間表確定全部采購的時間表。6．簽訂采購協(xié)議時所用的合同類型。7．整個采購工作的協(xié)調(diào)管理工作。第13條 銷售部門及生產(chǎn)部門應(yīng)在每年12月25日或每月的27日之前將下年或下月的銷售計劃、銷售預(yù)測和生產(chǎn)計劃、物料需求報送采購部，方便采購部編制采購計劃及采購預(yù)算。其他部門的需求計劃按照生產(chǎn)部計劃的報送轉(zhuǎn)交時間統(tǒng)一報告給采購部。第14條 采購部在收齊所有的物料需求信息后，應(yīng)根據(jù)工廠產(chǎn)品的行業(yè)特點、實際工作需要及公司目前的物料配置，認(rèn)真分析物料的需求情況，并結(jié)合公司的財務(wù)狀況對物料的需求采取必要的調(diào)整措施。第15條 采購部編制采購計劃之前必須根據(jù)收集、整理的資料編制采購預(yù)算，采購計劃的編制要嚴(yán)格控制在采購預(yù)算的范圍內(nèi)。第16條 采購部制訂出的采購計劃草案應(yīng)征求各個生產(chǎn)車間及相關(guān)部門的意見，各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門根據(jù)工作實際情況分析采購計劃的可行性并提出建議或意見。第17條 采購計劃中每種產(chǎn)品的供應(yīng)商必須經(jīng)過公司的認(rèn)證，對于無認(rèn)證供應(yīng)商的處理如下。1．在產(chǎn)品上必須注明供應(yīng)商未經(jīng)公司認(rèn)證，提供不少于兩家的備選供應(yīng)商。2．編制出詳細(xì)的供應(yīng)商認(rèn)證計劃及進(jìn)度安排，作為采購計劃的附件一并報主管副總及總經(jīng)理審核，但此項事宜不得影響產(chǎn)品的按時供應(yīng)。第4章 采購預(yù)算的編制第18條 公司的采購預(yù)算必須與公司整體的預(yù)算相吻合，不能獨立于整體預(yù)算之外。第19條 采購計劃中的采購預(yù)算主要以公司進(jìn)行生產(chǎn)和經(jīng)營所需的原材料、零部件、備件等為主，生產(chǎn)設(shè)備和工程材料則另行編制單獨的采購預(yù)算，不包括在計劃期內(nèi)的采購預(yù)算中。第19條 編制采購預(yù)算的目標(biāo)。1．采購部門憑采購預(yù)算進(jìn)行采購和控制采購用款支出。2．方便財務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時性。第20條 采購預(yù)算的編制依據(jù)。1．計劃期間生產(chǎn)所需的物料數(shù)量。2．預(yù)計的物料在期末的庫存量。3．本期計劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部門和采購部門根據(jù)各種物料的安全儲備量和提前采購期進(jìn)行確認(rèn)。4．物料計劃價格。物料計劃價格由采購部門根據(jù)物料的當(dāng)前價格，結(jié)合可能影響物料價格變化的因素確定。第21條 在編制采購預(yù)算時要充分考慮到影響采購預(yù)算的因素，其具體內(nèi)容包括以下六個方面。1．采購環(huán)境。2．銷售計劃。3．用料清單。4．存量管制卡。5．物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。6．生產(chǎn)效率。第22條 采購部門要根據(jù)物料采購的具體內(nèi)容，選擇包括固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算、定期預(yù)算等合適的采購預(yù)算方法。第23條 采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，遞交財務(wù)部進(jìn)行審核。第24條 采購部應(yīng)與財務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到企業(yè)的現(xiàn)實狀況、市場狀況和企業(yè)預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，對采購預(yù)算草案進(jìn)行綜合平衡。第25條 采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預(yù)算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。第26條 在編制的采購預(yù)算中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗟兀詰?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購狀況。第5章 附則第27條 本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。第28條 本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 采購合同管理制度制度名稱采購合同管理制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 為規(guī)范公司對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合采購管理的要求及公司的利益，特制定本制度。第2條 本制度適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜。第2章 采購合同的編寫第3條 采購部是采購合同的對口管理單位，負(fù)責(zé)采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。第4條 采購合同的編寫程序。1．調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，采購部應(yīng)組織專人對初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開調(diào)查，主要調(diào)查的內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信用等級等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。2．進(jìn)行談判。采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等方面的談判，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應(yīng)商。3．?dāng)M定草案并評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進(jìn)行評審，同時報送法律顧問審核及總經(jīng)理進(jìn)行審批。4．?dāng)M寫正式的采購合同。采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、法律顧問及總經(jīng)理的意見對采購合同草案進(jìn)行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同。第5條 正式的采購合同必須包括以下九個方面的主要內(nèi)容。1．合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。2．標(biāo)的的全程與價格或報酬。3．標(biāo)的的數(shù)量與規(guī)格型號。4．標(biāo)的的品質(zhì)和技術(shù)要求。5．標(biāo)的的履約方式、期限、地點。6．標(biāo)的的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式。7．付款方式和期限。8．售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。9．違約責(zé)任和解決爭議的方法。第6條 采購合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體，表達(dá)必須嚴(yán)謹(jǐn)。第3章 采購合同的簽訂第7條 公司采購合同的簽訂原則上由總經(jīng)理進(jìn)行簽訂，但金額在5000元以下的經(jīng)總經(jīng)理的授權(quán)委托可由采購部經(jīng)理代表公司進(jìn)行合同的簽訂。第8條 與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托別人代簽，采購部應(yīng)審驗其委托證明。第9條 公司與供應(yīng)商簽訂的合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。第10條 對于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進(jìn)行簽訂，即公司將合同擬訂好后傳送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳，公司蓋章簽字后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，視為合同成立。第11條 簽訂后的合同由財務(wù)部保管采購合同的原件并復(fù)印三份，分別交行政部、采購部及法律顧問處進(jìn)行保管。第4章 采購合同的執(zhí)行與控制第12條 合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單，使供應(yīng)商及時準(zhǔn)備公司所需的物料。第13條 采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進(jìn)廠驗收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。第14條 采購的所有物料都必須附帶由供應(yīng)商提供的驗收報告，驗收報告中應(yīng)有供應(yīng)商相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字及公司章。第15條 采購部應(yīng)建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進(jìn)程逐次、詳細(xì)地進(jìn)行書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第16條 對于供應(yīng)商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排，采購部根據(jù)進(jìn)度安排與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時運(yùn)送到公司。如果供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。第17條 在合同的執(zhí)行過程中采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產(chǎn)旺季加大物料采購時能夠及時供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時能夠縮減或取消物料采購的數(shù)量。第18條 采購部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)型的原則做好物料的采購進(jìn)度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最低，同時還能保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。第5章 采購合同的修改與終止第19條 在合同執(zhí)行過程中，因供應(yīng)商的原因造成無法按量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件進(jìn)行執(zhí)行。第2