【文章內(nèi)容簡介】 不給好處不辦事，給了好處亂辦事 ； 1 以推薦 產(chǎn)品或事項 為名， 損害 單位 利益和 形象 ； 1 在工作中 不講工作程序 ，任意簡化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致 單位經(jīng)濟(jì)損失或出 現(xiàn)不良社會 現(xiàn)象 ； 17， 在工作中 為了謀取私利 ， 涂改、隱 匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料 ； 1 在相關(guān)資料 年 審時 ，故意刁難或設(shè)置不必要條 件 。 防控措施 ： 健立健全印章、檔案管理制度，沒相關(guān)部門及 領(lǐng)導(dǎo) 同意簽字不 得加 蓋 印 章 及查閱檔案 ，所有蓋章文件須存檔、作記錄； 辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字； 辦公用品采購要填好采購計劃單， 由 分管 領(lǐng)導(dǎo)簽字 后方能進(jìn)行； 嚴(yán)格執(zhí)行 各項政策 ， 嚴(yán)格按規(guī)章制度 辦 事 ； 辦公用品的采買一定要有第三方在場或驗收簽字 。 五 、 勞動人事 20 風(fēng)險點(diǎn) ： （風(fēng)險等級二級 ） 不按規(guī)定使用 印章； 為 他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料； 為謀私利，利用購買辦公用品之機(jī)亂開發(fā)票 人事安排上拉關(guān)系、 弄虛作假； 透露人事檔案及相關(guān)信息 ； 推薦先進(jìn)，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾； 憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作； 隨意 虛填、涂改、變動 人事檔案； 在人事管理、干部任用、考核、評先等方面， 不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假 ； 在 人事檔案 管理中，違反實事求是 原則，虛 填 、 涂改、變動、 漏報、 透露相關(guān)信息 。 防控措施： 認(rèn)真貫徹 執(zhí)行 黨的路線、方針、政策 ； 嚴(yán)格人事制度，文件要求，做好各項工作 ； 建立健全印章、檔案 管理制度，不見領(lǐng)導(dǎo)簽字不蓋章，對所有蓋章文件須存檔、做記錄； 做好人事管理部門的規(guī)章制度制定和執(zhí)行中的監(jiān)督，并做好保密工作 ； 加強(qiáng)勞動人事管理 ，堅持公開、公平、公正的原則； 21 在干部管理、任用上，必須按照 單位 述職考評、后備干部 培養(yǎng)、選拔作用 管理辦法 進(jìn)行 ； 嚴(yán)禁 人事 檔案發(fā)霉、蟲、蛀等事件發(fā)生 。 六 、 財務(wù)會計 風(fēng)險點(diǎn)： （風(fēng)險等級一級） 在民工決算資料不全的情況下辦理支付手續(xù) ； 對民工 決算過程采取 吃 、 拿 、 卡 、 要； 向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息 ； 在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事 ； 用白條 、不正規(guī)發(fā)票 ，增開、虛開發(fā)票 入賬 ； 領(lǐng)導(dǎo) 授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事； 工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢； 公款私存 、公款打入私人銀行卡 ； 費(fèi)用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴(yán)格，不規(guī)范 ； 為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本； 1不執(zhí)行年初財務(wù)預(yù)算， 導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn) ； 防控措施： 嚴(yán)格按程序 、規(guī)定辦事，定期核查，加強(qiáng)自律 ； 加強(qiáng) 廉潔自律 ，嚴(yán)格按程序 和規(guī)定 辦事 ； 22 抵制白條、不 正 規(guī)、 增開、虛開 發(fā)票入賬 ； 必須 在 資料完整 ， 手續(xù) 齊備的情況下才能 支取現(xiàn)金； 嚴(yán)格執(zhí)行局法人結(jié)算制 ，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生； 按財經(jīng)制度設(shè)置會計、出納等崗位； 按照財務(wù)管理制度 辦事，認(rèn)真落實財務(wù)公開； 對不正規(guī)發(fā)票應(yīng) 堅決糾正 ，有問題及時向 主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報； 要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德， 要 嚴(yán) 格按照財務(wù) 管理制度 約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識； 加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》和相關(guān)財務(wù)制度。對原始憑證 要認(rèn)真審核 ， 力求規(guī)范 合法 。 七 、 生產(chǎn)經(jīng)營 風(fēng)險點(diǎn) ： （風(fēng)險等級二級） 在對外招標(biāo)和內(nèi)部承包及選擇配屬隊伍上不公開、公平、公正招標(biāo)或不 集體決策； 在工程材料采購中， 不 實行貨比三家， 不 擇優(yōu)采購 ； 在生產(chǎn)過程中， 不講質(zhì)量 ， 偷工減料 ； 在與配屬民工隊伍結(jié)算時， 不堅持實事求是 原則， 不如實核對單據(jù)， 手續(xù) 不 完備； 內(nèi)部工程分包時， 分包隊伍 不通過合規(guī) 手段獲取工程承包權(quán)； 對 工程項目結(jié)算手續(xù)不全的辦理 結(jié)算； 23 利用職權(quán) 透露 合同管理或招投標(biāo)管理中的有關(guān)信息 ； 對配屬隊伍進(jìn)行吃 、 拿 、 卡 、 要； 從事 對單位利益有損，對自身有利的行為 ； 工程結(jié)算時 隨意變 動單價或弄虛作假 ； 1 在起草合同 、 文件時 粗略 不細(xì)化 ； 1在對 內(nèi) 對外 結(jié)算時， 不講程序、不完清相關(guān)簽字手續(xù)； 1在投標(biāo)報價時 泄露 相關(guān) 商業(yè)機(jī)密 ； 1擅自將 資質(zhì) 證、營業(yè)執(zhí)照借給 他人 ； 1 在對外聯(lián)系業(yè)務(wù)時虛增單價，假公濟(jì)私； 1在 工程驗收時，不堅持原則，按規(guī)范進(jìn)行驗收。 防控措施： 在 對外招標(biāo)、內(nèi)部承包、 配屬 隊伍 選擇 上， 要實行公開、公平、公正招標(biāo) ； 在工程材料采購中，要實行貨比三家， 擇優(yōu)采購 ； 在生產(chǎn)過程中，要講質(zhì)量，杜絕 偷公減料，以次充好 ； 在與配屬民工隊伍結(jié)算時， 要貫徹實事求是 原則，如實核實單據(jù)， 做到手續(xù)完備； 提高個人 業(yè)務(wù) 素質(zhì) 和技能 ； 嚴(yán)格按項目崗位職責(zé)實施； 工程結(jié)算，嚴(yán)格按照程序辦理； 要加強(qiáng)合同 管理 ，依照合同辦事； 在對內(nèi) 對外結(jié)算時， 要廉潔 自律，嚴(yán)格按結(jié)算 管理 辦法執(zhí)行 ； 嚴(yán)格把廠里利益放在首位，嚴(yán)把廠內(nèi)商業(yè)機(jī)密不得泄 24 露； 1在沒有相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)、部門 許可 的情況下，不得把 資質(zhì) 證書，營業(yè)執(zhí)照借給 他人或單位 使用； 1嚴(yán)格按照企業(yè) 管理辦法、 規(guī)定執(zhí)行。 八 、 工程技術(shù) 風(fēng)險點(diǎn)： （風(fēng)險等級三 級） 在配屬民工隊伍上，任人唯親，不按質(zhì)量要求 進(jìn)行驗收； 在工程 計 量上弄虛作 假 、以少報多 ； 生產(chǎn)過程中，以偷工減料，私改圖紙 ； 透露工程價款及相關(guān)信息資料； 為 外租工程機(jī)械 出具虛假資料； 不按項目 完成的實際工程量辦理結(jié)算資料； 對 外包工程的隱蔽 質(zhì)量缺陷視而不見； 與配屬隊伍勾結(jié)，謊報其完成工程 量及人工費(fèi) ； 9，在編制工藝文件時，不照規(guī)范及圖紙要求進(jìn)行； 對生產(chǎn) 的不合格 產(chǎn) 品亂表態(tài)放行 ； 1