【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 副董事長(zhǎng)或其他董事召 遜 集和主持。三分之一以 漳 上董事可以提議召開董 毒 事會(huì)會(huì)議。 召開董 蛹 事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議 猾 召開的十日以前通知全 滬體董事。在特殊情況下 條 ，經(jīng)董事長(zhǎng)或三分之一 汐 以上董事提議應(yīng)隨時(shí)召 冊(cè) 開董事會(huì)會(huì)議。 董 癡 事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一 巴 以上董事出席方可舉行 診 。董事會(huì)決議實(shí)行一人 該 一票記名表決制度。董 狗 事會(huì)做出決議必須經(jīng)全 灤 體董事的二分之一以上 戴 同意方為通過(guò)；重大事 畢 項(xiàng)需經(jīng)三分之二的董事 吼 同意方為通過(guò)。 董 俠 事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本 慧 人出席。董事因故不能 笑 出席，應(yīng)書面委托其他 藝 董事代為出席。委托書 撥 應(yīng)載明授權(quán)范圍。 蔡 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事 鯉 項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄 膳 ，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng) 屁 在會(huì)議記錄上簽名。 今 董事應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議 旨 的決議承擔(dān)責(zé)任。董事 董 會(huì)會(huì)議的決議違反法律 猙 、法規(guī)或者公司章程， 胎 致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失 傅 的，參與決議的董事對(duì) 阜 公司負(fù)有賠償責(zé)任。但 寞 經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示 淋 異議并記載于會(huì)議記錄 剃 的，該董事可以免除責(zé) 則 任。 董事應(yīng)當(dāng)遵守 原 法律、法規(guī)及公司章程 薔 ，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù) 需 公司利益，不得利用在 重 公司的地位為自己謀取 望 私利。本條款規(guī)定適用 匝 于公司的監(jiān)事、總經(jīng)理 效 以及其他高級(jí)管理人員 揩 。 8 監(jiān)事會(huì) 公司設(shè) 郴 監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由五名 舊 監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東 炕會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)由 返 信達(dá)公司二人，投資公 故 司二人，建設(shè)銀行一人 綠 以及一名由公司職工民 拖 主選舉產(chǎn)生的職工代表 胺組成。監(jiān)事會(huì)須向股東 唾 會(huì)負(fù)責(zé)，并于股東會(huì)上 軟 向股東報(bào)告。 監(jiān)事 馭 每屆任期三年。監(jiān)事任 栽 期屆滿，可以連選連任 串 。 公司董事、總經(jīng) 耪 理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不行兼 苑 任監(jiān)事。 監(jiān)事會(huì)行使下 黨 列職權(quán)： —— 檢查公司 孝 財(cái)務(wù)； —— 核實(shí)公 緣 司審計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)報(bào)告 侯 、利潤(rùn)分配方案及于股 初 東大會(huì)上提呈的其他資 梭 料，并可于發(fā)現(xiàn)疑問(wèn)時(shí) 罩 ，以公司名義委托注冊(cè) 謂 會(huì)計(jì)師協(xié)助復(fù)審； 耍 —— 對(duì)董事、總經(jīng)理、 醒 其他高級(jí)管理人員以及 巧 分公司的主要負(fù)責(zé)人執(zhí) 盾 行公司職務(wù)時(shí)違反法律 旗 、法規(guī)或者公司章程的 焙 行為進(jìn)行監(jiān)督； — 挨 — 當(dāng)董事、總經(jīng)理、其 償 他高級(jí)管理人員以及分 閨 公司的主要負(fù)責(zé)人的行 筑 為損害公司的利益時(shí)， 軸 要求予以糾正； —— 提 揚(yáng) 議召開股東會(huì)臨時(shí)會(huì) 議 的 ； —— 公司章程規(guī)定的 淌 其他職權(quán)； —— 監(jiān)事列 擲 席董事會(huì)會(huì)議。 監(jiān) 刨 事在執(zhí)行職務(wù)過(guò)程中若 朽 發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管 錢 理及公司高級(jí)管理人員 百 有任何有損于公司利益 厘 的現(xiàn)象或行為，應(yīng)及時(shí) 域 向公司權(quán)力機(jī)構(gòu)報(bào)告。 纏 監(jiān)事會(huì)設(shè)召集人一 桓 名，由出任副董事長(zhǎng)一 撈 方股東選任。 監(jiān)事 佃 會(huì)會(huì)議決議須經(jīng)二分之 丹 一以上監(jiān)事表決同意方 行 可通過(guò)。 9 董事長(zhǎng) 董事 疹 長(zhǎng)任期三年，任期屆滿 碼 ，可連選連任。 董事長(zhǎng) 涎 行使下列職權(quán) —— 主持 比 股東會(huì)和召集、主持董 啃 事會(huì)會(huì)議； —— 檢 稚 查股東會(huì)議和董事會(huì)會(huì) 遙 議的落實(shí)情況，并向董 靳事會(huì)報(bào)告； —— 代表簽 溺 署有關(guān)文件； —— 有 在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然 亂 災(zāi)害等緊急情況下，對(duì) 循 公司事務(wù)行使特別裁決 爭(zhēng) 權(quán)和處置權(quán)，但這類裁 睹 決權(quán)和處置權(quán)須符合公 茨 司利益并在事后十日內(nèi) 奧 向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告 肄 。 10 總經(jīng)理 公司 許 設(shè)總經(jīng)理一名，由董事 腳 會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng) 扮 理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董 鑄 事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使下 磷 列職權(quán)： —— 主持公司 玫 的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作； 抹 —— 組織實(shí)施董事會(huì)決 油 議； —— 組織實(shí)施公司 軸 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方 彰 案； —— 擬訂公司內(nèi)部 迷 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 秧 ； —— 擬訂公司的基本 菊 管理標(biāo)準(zhǔn)； —— 制定公 擯 司的具體規(guī)章； —— 提 顫 請(qǐng)聘任或者解聘公司副 屠 總經(jīng)理； —— 聘任 也 或者解聘除應(yīng)由董事會(huì) 吱 聘任或者解聘以外的管 腕 理人員； —— 公司章程 憂 和董事會(huì)授予的其他職 垢 權(quán)。 遇有章程中規(guī) 畔 定的應(yīng)由董事會(huì)決議的 賠 事項(xiàng)，總經(jīng)理要事先向 畫 董事會(huì)匯報(bào)，提請(qǐng)董事 禽 會(huì)決議?？偨?jīng)理列席董 咋 事會(huì)會(huì)議。 11 財(cái)務(wù)會(huì) 熊 計(jì)制度 公司應(yīng)當(dāng)依 縫 照法律、行政法規(guī)和國(guó) 胡 務(wù)院財(cái)政專管部門的規(guī) 熊 定建立本公司的財(cái)務(wù)會(huì) 孵 計(jì)制度，并報(bào)股東會(huì)批 腰 準(zhǔn)。 公司應(yīng)成立內(nèi) 令 部審計(jì)機(jī)構(gòu)，其主要職 痞 責(zé)是對(duì)公司重要業(yè)務(wù)流 盈 程和控制程序的執(zhí)行情 份 況進(jìn)行監(jiān)控和審核。其 尸 隸屬于公司董事會(huì)，并 吊 對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。 危 公司的會(huì)計(jì)年度須用 礎(chǔ) 公歷日歷年制，即每年 挑 公歷一月一日起至十二 越 月三十一日止為一個(gè)會(huì) 肘 計(jì)年度。 公司應(yīng)當(dāng) 鼓 在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí) 肩 制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái) 摔 務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告須按有關(guān)法 掌 律、行政法規(guī)和其他有 詐 關(guān)的制度編制并依法經(jīng) 溝 審查驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)會(huì) 腦 計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái) 毅 務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì) 浸表： —— 資產(chǎn)負(fù)債表； 脯 —— 利潤(rùn)表和利潤(rùn)分配 托 表； 第四篇 _公司勞動(dòng) 三 人事管理制度 xx 公司 噬 勞動(dòng)人事管理制度 第一 睦 章總則 第一條為規(guī) 梭 范公司勞 動(dòng)人事關(guān)系， 緒 建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公 訴 司發(fā)展要求的勞動(dòng)人事 簍 管理體系，根據(jù)國(guó)家有 執(zhí) 關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司 瑯 實(shí)際，特制定本制度。 癢 第二條公司各級(jí)員 冤 工，均應(yīng)遵守本制度的 鞍 各項(xiàng)規(guī)定。 第三條 蓬 公司勞動(dòng)用工實(shí)行全員 太 勞動(dòng)合同制管理。 鉗 第四條公司經(jīng)理辦公會(huì) 袍 是公司人事管理工作的 諸 最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。人事部 油 是公司人事管理工作的 佰 職能部門。 第五條公司 孿 勞動(dòng)人事管理主要內(nèi)容 里 ： 公司用工標(biāo)準(zhǔn)和定員 欣 管理； 公司員工聘用、 寧 解聘及勞動(dòng)合同管理； 磊 公司員工辭退管理； 公 駁 司員工職級(jí)劃分； 公司 職 員工任用、考核和培 訓(xùn) 頁(yè) ； 公司員工工資待遇管 房 理； 公司員工福利、社 斌 會(huì)保險(xiǎn)管理； 公司其它 會(huì) 人事、勞資管理。 第六 瘟 條人事部的主要工作職 儲(chǔ) 責(zé)： 對(duì)外負(fù)責(zé)：勞 憂 務(wù)管理、人員培訓(xùn)、招 陀 聘與錄用； 對(duì)內(nèi)負(fù) 矗 責(zé)：?jiǎn)T工關(guān)系、薪酬的 娛 設(shè)計(jì)、人事資料管理。 秩 第七條公司勞動(dòng)用 五 工實(shí)行公開招聘、競(jìng)爭(zhēng) 恢 上崗、注重實(shí)際、擇優(yōu) 鞍 錄取的選聘原則和 奔 以崗定人，以崗定薪， 旭 按崗考核，優(yōu)勝劣汰的 千 用人原則。 第二章用工 躁 標(biāo)準(zhǔn) 第八條公司用 迷 工標(biāo)準(zhǔn)分為通用標(biāo)準(zhǔn)和 翱 崗位技能標(biāo)準(zhǔn)。 第 業(yè) 九條公司用工通用標(biāo)準(zhǔn) 彼 是公司所有員工必須達(dá) 攜 到以下條件： 員工應(yīng)為 趴 年滿十八周歲的中國(guó)公 瓦 民； 身體健康，能滿足 輔 所應(yīng)聘崗位的工作需要 腋 ； 熱愛(ài)祖國(guó)，擁護(hù)政府 驅(qū) ，遵紀(jì)守法，為人誠(chéng)實(shí) 酪 ； 忠實(shí)企業(yè)，團(tuán)結(jié)協(xié)作 干 ，盡職盡責(zé)； 應(yīng)聘 館 管理、專業(yè)技術(shù)崗位的 法 一般應(yīng)具有大專以上文 廚 化程度；普通員工應(yīng)在 繼 高中文化程度以上或有 沏 一定的技術(shù)專長(zhǎng)。 聳 第十條公司崗位技能標(biāo) 板 準(zhǔn)包括管理崗位技能標(biāo) 聶 準(zhǔn)、技術(shù)崗位技能標(biāo)準(zhǔn) 喳 和普通崗位技能標(biāo)準(zhǔn)。 曬 要求應(yīng)聘不同崗位的員 宅 工應(yīng)達(dá)到相應(yīng)的專業(yè)技 毛 能及工作能力。 第 能 十一條用工的崗位技能 堯 標(biāo)準(zhǔn)由公司人事部會(huì)同 峭 有關(guān)部門另行制 定，報(bào) 銻 經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)行 匈 。 第三章定員管理 死 第十二條公司對(duì)各職能 牢 部門嚴(yán)格實(shí)行定員定編 涎 管理。 第十三條公 元 司各單位或部門的定員 唯 方案由人事部會(huì)同相關(guān) 頭 單位擬定，報(bào)經(jīng)理辦公 打 會(huì)審核批準(zhǔn)后實(shí)施。 擔(dān) 第十四條公司生產(chǎn)性 惋 單位或部門的用工實(shí)行 蛙 定員管理和工資總額管 粘 理相結(jié)合的管理辦法。 緊 其定員方案屬指導(dǎo)性方 謂 案，用人單位在不突破 茨 工資總額的前提下 晦 ，報(bào)經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批 擎 準(zhǔn)，根據(jù)實(shí)際情況可安 椰 排其他形式的用工。 疼 第十五條實(shí)行定員管 叁 理的單位和部門，應(yīng)嚴(yán) 屬 格按照定員方案安排用 闖 工，不得擅自突破定員 憲 方案。凡需在定員以外 見 使用臨時(shí)工的單位或部 猶 門，需提出書面申請(qǐng)報(bào) 睹 人事部審核后提請(qǐng)經(jīng)理 神 辦公會(huì)批準(zhǔn)后方可安排 嚙 實(shí)施。 第四章聘用、解 滄 聘和續(xù)聘 第十六條 好 公司員工招聘計(jì)劃由人 旨 事部會(huì)同用人單位或部 革 門制定，按有關(guān)規(guī)定報(bào) 氮 經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。原則 檀 上不招聘兼職員工。 陜 第十七條公司所需員 犁 工，一律公開條件，向 央 社會(huì)招聘，公開聘用各 帖 級(jí)員工以其學(xué)識(shí)、品德 鏡 、能力、經(jīng)驗(yàn)等適合于 撇職務(wù)工作者為原則，具 喧 體聘用依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)為： 甄 國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī) 妊 ； 公司機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置 蹭 定員方案； 公司用 工通 遏 用標(biāo)準(zhǔn)和崗位技能標(biāo)準(zhǔn) 捐 ； 公司經(jīng)理辦公會(huì)有關(guān) 跺 人事勞資的決議和決定 拭 。 第十八條公司員工聘 源 用的基本程序： 用人單 猙 位或部門上報(bào)用人計(jì)劃 竊 ； 人事部制定公司招聘 洱 計(jì)劃； 經(jīng)理辦公會(huì)研究 襟 審批招聘計(jì)劃； 人 隕 事部按照總經(jīng)理審批簽 助 字后的招聘計(jì)劃實(shí)施招 藻 聘。 第十九條公司 書 的員工招聘計(jì)劃由人事 兔 部負(fù)責(zé)實(shí)施，用人單位 政 協(xié)助配合完成。主要工 詐 作及程序：【章程 ,勞 飼 動(dòng)人事制度】 應(yīng)聘人員 溜 登記、初步考查，提出 龔 面試方案； 面試、洽談 唇 ，提出預(yù)聘人員； 按規(guī) 嬌 定報(bào)批通知預(yù)聘； 組織 礦 參加崗前培訓(xùn)教育； 正 之 式錄取，簽訂勞動(dòng)合同 柄 。 第二十條應(yīng)聘人員應(yīng) 詣 提交以下主要材料： 身 糖 份證戶口本原件及一寸 虱 免冠照片二張； 學(xué)歷及 譯 學(xué)位證書原件； 專 好 業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證 紉 書、職業(yè)資格證書及部 絨 分行業(yè)所必備的執(zhí)業(yè)資 胺 格證書原件； 個(gè)人主要 蓄 工作簡(jiǎn)歷材料； 應(yīng)聘人 鴻 員登記表； 公司規(guī)定的 譽(yù) 其它材料； 應(yīng)聘人員對(duì) 粘 提供材料真實(shí)性的聲明 草 。 第二十一條對(duì)于 壓 招聘員工較多，專業(yè)性 引 較強(qiáng)的崗位或技術(shù)工種 灘 ，可由人事部和用工單 情 位或部門共同安排筆試 鑿 和現(xiàn)場(chǎng)操作考試。 第二 靈 十二條招聘與錄用： 符 新進(jìn)人員由所在單位 墟 或 部門與人事部分別考 倚 核，由所在單位或部門 坊 主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同人事部確 淀 定員工職級(jí)及薪酬，報(bào) 盂 總經(jīng)理簽字后實(shí)施。 茵 新進(jìn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫 艦 公司《應(yīng)聘人員登記表 憲 》，并按第二十條之規(guī) 猖 定提供相關(guān)證件，由所 虜 在單位或部門主管領(lǐng)導(dǎo) 驅(qū)簽署意見，人事部簽署 皿 試用期及工資標(biāo)準(zhǔn)，報(bào) 憤 經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)后方可 瞻 試用。 新進(jìn)人員經(jīng) 糠 審核同意試用的，由人 薛 事部通知到指定地點(diǎn)報(bào) 熟 到。 報(bào)到時(shí)簽訂《 渴 試用協(xié)議書》，學(xué)習(xí)《 博 員工入職須知》、《入 帖 廠安全教育》。 第 休 二十三條新聘用人員經(jīng) 摟 試用考核合格，由本人 鯉 提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，所在單 充 位或部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽署 事 轉(zhuǎn)正意見，轉(zhuǎn)正時(shí)需填 腋 寫《員工轉(zhuǎn)正考核表》 衍 。人事部根據(jù)所在單位 雜 或部門主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽 迭 署員工工資標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)經(jīng) 堂 理辦公會(huì)批準(zhǔn)方可轉(zhuǎn)為 辜 公司正式員工，同時(shí)由 饅 人事部辦理勞動(dòng)合同或 筐 聘用合同等相關(guān)手續(xù)， 忙 首次錄用的員工，一般 油 安排三個(gè)月以內(nèi)的試用 宮 期。 第五章任用、考核 憑 與培訓(xùn) 第二十四條 坤 公司根據(jù)機(jī)構(gòu)、崗位設(shè) 指 置方案以及員工的工作 剿 能力、實(shí)際工作水平確 穎 定其任用崗位和職務(wù)。 越 第二十五條人事部 濺 必須按照公司有關(guān)規(guī)定 竿 和考核辦法每?jī)赡陮?duì)員 礎(chǔ) 工進(jìn)行考核。 第二 幀 十六條公司員工的考核 預(yù) 包括年度考核、合同期 悠 滿考核、試用期考核等 仿 。 第二十七條公司 掇 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司副總經(jīng) 篙 理、三總師、各部門負(fù) 透 責(zé)人、分公司經(jīng)理等以 跪 上干部的考核。 第 熬 二十八條公司各單位或 嚷 部門的員工考核由所在 貉 單位或部門主管領(lǐng)導(dǎo)在 舵 人事部的指導(dǎo)下實(shí)施考 屏 核。 第二十九條員 冶 工的考核結(jié)果應(yīng)由考核 榮 人當(dāng)面通知被考核人， 液 并將考核材料送人事部 千 門存檔，董事會(huì)考核結(jié) 椅 果及材料由董事會(huì)秘書 晰 存檔。 第三十條員 漢 工試用期考核結(jié)果，將 滾 作為試用期合格與否以 汾 及下一步任用的主要依 瑟 據(jù)。 第二十一條公 希 司根據(jù)員工干部的考核 建 結(jié)果作為職務(wù)晉升、降 牌 職或解聘的主要依據(jù)。 貌 第五篇 _XX 人事管理 呸 制度 第 1 篇：公司企業(yè) 勘 人事管理制度 人事制度 陰 第一節(jié)總則 一、為 驟 進(jìn)一步完善人事管理制 惕 度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng) 額人呈法規(guī)、政策及公