企業(yè)制度規(guī)范組織架構(gòu)設(shè)立和規(guī)章制度建設(shè)(編輯修改稿)
2025-05-16 02:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。第3章 委派董事的任免程序第7條 凡向子公司委派董事,均由母公司管理層提名,報母公司董事會,經(jīng)董事會決議批準(zhǔn)后,向子公司正式提名或推薦。第8條 母公司除了按上述程序提名委派董事候選人外,還可以采用公開競聘、招聘、選聘方式,擇優(yōu)產(chǎn)生委派董事候選人。公開招聘委派董事的規(guī)則由母公司管理層擬制,報董事會批準(zhǔn),由母公司人力資源部門具體實施。第9條 母公司董事會批準(zhǔn)委派董事后,由母公司董事會辦公室代表母公司與委派董事簽訂《委派董事承諾書》,明確委派董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。母公司董事會辦公室負(fù)責(zé)擬定委派文件,由母公司董事長簽發(fā),作為推薦委派憑證發(fā)往派駐子公司,派駐子公司依據(jù)《公司法》、子公司章程的有關(guān)規(guī)定,將委派董事人選提交子公司股東大會選舉就任。第10條 依據(jù)《中華人民共和國公司法》、公司章程的規(guī)定,委派董事任期未滿,派駐子公司股東會不得無故罷免其職務(wù)。但當(dāng)被委派董事本人提出辭呈,或被委派董事因工作調(diào)動,或到退休年齡,或母公司對其進行考核后認(rèn)為其不能勝任時,或該委派人違反《委派董事承諾書》并對母公司利益造成損失時,母公司應(yīng)及時向子公司董事會出具要求變更董事的公函。第11條 變更委派董事的程序如下。1. 被委派人本人提出辭呈的,其書面辭呈應(yīng)遞交母公司董事長,董事長根據(jù)其辭職理由的充分與否,決定是否準(zhǔn)許其辭職。2. 被委派人需工作調(diào)動,或到退休年齡的,由董事長根據(jù)其身體狀況及任職情況決定是否準(zhǔn)許其卸任委派董事職務(wù)。3. 被委派人經(jīng)母公司考核后認(rèn)為其不能勝任的,由相關(guān)職能部門出具考核意見,并經(jīng)母公司董事會審核,由董事會作出撤銷委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。4. 被委派人違反《委派董事承諾書》并對母公司利益造成損失的,由母公司董事長提出建議,由母公司董事會作出撤銷委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。5. 變更委派董事時,按照本制度第7~9條規(guī)定的程序重新選任委派。委派董事任期屆滿后,經(jīng)考核合格可以連選連任,但一般不超過兩屆。第4章 委派董事的職權(quán)第12條 委派董事的主要職責(zé)如下。1. 監(jiān)督母公司董事會涉及派駐子公司的各項決議和重大規(guī)章制度的貫徹實施。2. 謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使派駐子公司章程賦予董事的各項職權(quán)。在行使職權(quán)過程中,以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則,堅決維護母公司的利益。3. 按派駐子公司章程相關(guān)規(guī)定出席該派駐子公司的股東大會、董事會,代表母公司行使出資者相應(yīng)的職權(quán)。4. 認(rèn)真閱讀派駐子公司的財務(wù)報告和其他工作報告,及時了解派駐子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況并負(fù)責(zé)向母公司董事會、管理層匯報。5. 委派董事應(yīng)按照母公司《重大事項內(nèi)部報告制度》及《信息披露管理制度》的規(guī)定,督促所在子公司相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人向母公司報送相關(guān)資料,報告相關(guān)重大事項。發(fā)生重大事項時,委派董事應(yīng)立即單獨向母公司董事會、管理層報告。6. 對母公司投入派駐子公司資產(chǎn)的保值增值負(fù)責(zé)。7. 委派董事在年底向母公司董事會提交書面述職報告,匯報派駐子公司上一年度的經(jīng)營狀況、本人履行職務(wù)情況等內(nèi)容。第13條 委派董事具有以下權(quán)限。1. 有權(quán)獲取履行職務(wù)所需的派駐子公司的經(jīng)營分析報告、財務(wù)報告及其他相關(guān)資料。2. 有資格出任公司控股子公司的董事長主席、總經(jīng)理及其他高級管理人員,根據(jù)母公司董事會的授權(quán),行使派駐子公司的經(jīng)營管理、財務(wù)監(jiān)督等職權(quán)。3. 有權(quán)對派駐子公司的經(jīng)營發(fā)展及投資計劃提出建議。4. 有權(quán)就增加或減少母公司對派駐子公司的投資以及聘任、罷免派駐子公司總經(jīng)理等高級管理人員等重大事項提出決策建議。5. 行使母公司及派駐子公司董事會賦予的其他職權(quán)。第5章 委派董事的考核和獎懲第14條委派董事的考核及獎懲事宜由母公司管理,由母公司董事會負(fù)責(zé)組織,具體工作以母公司人力資源部為主實施。第15條 具體考核辦法及獎懲參見母公司董事會通過的《委派子公司高級管理人員績效薪酬制度》。第16條 對于違反本規(guī)定或沒有盡責(zé)履行職務(wù)的委派董事,母公司董事會或管理層有權(quán)給予其警告直至作出撤銷委派職務(wù)的處分或處分建議。第6章 附則第17條 本制度未盡事宜,按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第18條 本制度由母公司董事會審議批準(zhǔn)后生效。第19條 本制度由母公司董事會負(fù)責(zé)解釋。1．5．4 總會計師委派管理辦法下面是某集團公司制定的總會計師委派管理辦法，供讀者參考?？倳嫀熚晒芾磙k法 第1章 總則第1條 為行使股份有限公司(以下簡稱“母公司”)作為出資者的權(quán)益,強化財務(wù)監(jiān)督與管理,保證會計信息質(zhì)量,建立健全內(nèi)部約束機制和會計監(jiān)督體系,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程,特制定本辦法。第2條 委派總會計師是母公司作為子公司的出資人,向子公司派出的總會計師,由子公司董事會聘任、母公司財務(wù)部門統(tǒng)一管理。第3條 委派總會計師在母公司財務(wù)部和派駐子公司的雙重領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)派駐子公司的企業(yè)會計基礎(chǔ)管理、財務(wù)管理與監(jiān)督、財會內(nèi)控機制建設(shè)、重大財務(wù)事項監(jiān)管等工作。第4條 本辦法適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。第2章 委派總會計師的任職資格第5條 委派總會計師必須具備以下任職資格。1. 遵守職業(yè)道德, 樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng), 堅持原則, 嚴(yán)守工作紀(jì)律。2. 熟悉財經(jīng)法律法規(guī),按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作,保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。3. 熟悉母、子公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)管理情況, 運用掌握的會計信息和會計方法,為改善企業(yè)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務(wù)。4. 身體健康,適應(yīng)崗位工作需要,持有注冊會計師證書,具備任職所需
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