企業(yè)制度制度組織架構(gòu)設(shè)立和規(guī)章制度建設(shè)(編輯修改稿)
2025-05-16 02:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。第3章 委派董事的任免程序第7條 凡向子公司委派董事,均由母公司管理層提名,報(bào)母公司董事會(huì),經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)后,向子公司正式提名或推薦。第8條 母公司除了按上述程序提名委派董事候選人外,還可以采用公開(kāi)競(jìng)聘、招聘、選聘方式,擇優(yōu)產(chǎn)生委派董事候選人。公開(kāi)招聘委派董事的規(guī)則由母公司管理層擬制,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn),由母公司人力資源部門具體實(shí)施。第9條 母公司董事會(huì)批準(zhǔn)委派董事后,由母公司董事會(huì)辦公室代表母公司與委派董事簽訂《委派董事承諾書》,明確委派董事的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。母公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)擬定委派文件,由母公司董事長(zhǎng)簽發(fā),作為推薦委派憑證發(fā)往派駐子公司,派駐子公司依據(jù)《公司法》、子公司章程的有關(guān)規(guī)定,將委派董事人選提交子公司股東大會(huì)選舉就任。第10條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司章程的規(guī)定,委派董事任期未滿,派駐子公司股東會(huì)不得無(wú)故罷免其職務(wù)。但當(dāng)被委派董事本人提出辭呈,或被委派董事因工作調(diào)動(dòng),或到退休年齡,或母公司對(duì)其進(jìn)行考核后認(rèn)為其不能勝任時(shí),或該委派人違反《委派董事承諾書》并對(duì)母公司利益造成損失時(shí),母公司應(yīng)及時(shí)向子公司董事會(huì)出具要求變更董事的公函。第11條 變更委派董事的程序如下。1. 被委派人本人提出辭呈的,其書面辭呈應(yīng)遞交母公司董事長(zhǎng),董事長(zhǎng)根據(jù)其辭職理由的充分與否,決定是否準(zhǔn)許其辭職。2. 被委派人需工作調(diào)動(dòng),或到退休年齡的,由董事長(zhǎng)根據(jù)其身體狀況及任職情況決定是否準(zhǔn)許其卸任委派董事職務(wù)。3. 被委派人經(jīng)母公司考核后認(rèn)為其不能勝任的,由相關(guān)職能部門出具考核意見(jiàn),并經(jīng)母公司董事會(huì)審核,由董事會(huì)作出撤銷委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。4. 被委派人違反《委派董事承諾書》并對(duì)母公司利益造成損失的,由母公司董事長(zhǎng)提出建議,由母公司董事會(huì)作出撤銷委派其職務(wù)或勸其辭職的決議。5. 變更委派董事時(shí),按照本制度第7~9條規(guī)定的程序重新選任委派。委派董事任期屆滿后,經(jīng)考核合格可以連選連任,但一般不超過(guò)兩屆。第4章 委派董事的職權(quán)第12條 委派董事的主要職責(zé)如下。1. 監(jiān)督母公司董事會(huì)涉及派駐子公司的各項(xiàng)決議和重大規(guī)章制度的貫徹實(shí)施。2. 謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使派駐子公司章程賦予董事的各項(xiàng)職權(quán)。在行使職權(quán)過(guò)程中,以公司利益最大化為行為準(zhǔn)則,堅(jiān)決維護(hù)母公司的利益。3. 按派駐子公司章程相關(guān)規(guī)定出席該派駐子公司的股東大會(huì)、董事會(huì),代表母公司行使出資者相應(yīng)的職權(quán)。4. 認(rèn)真閱讀派駐子公司的財(cái)務(wù)報(bào)告和其他工作報(bào)告,及時(shí)了解派駐子公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況并負(fù)責(zé)向母公司董事會(huì)、管理層匯報(bào)。5. 委派董事應(yīng)按照母公司《重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度》及《信息披露管理制度》的規(guī)定,督促所在子公司相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人向母公司報(bào)送相關(guān)資料,報(bào)告相關(guān)重大事項(xiàng)。發(fā)生重大事項(xiàng)時(shí),委派董事應(yīng)立即單獨(dú)向母公司董事會(huì)、管理層報(bào)告。6. 對(duì)母公司投入派駐子公司資產(chǎn)的保值增值負(fù)責(zé)。7. 委派董事在年底向母公司董事會(huì)提交書面述職報(bào)告,匯報(bào)派駐子公司上一年度的經(jīng)營(yíng)狀況、本人履行職務(wù)情況等內(nèi)容。第13條 委派董事具有以下權(quán)限。1. 有權(quán)獲取履行職務(wù)所需的派駐子公司的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他相關(guān)資料。2. 有資格出任公司控股子公司的董事長(zhǎng)主席、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員,根據(jù)母公司董事會(huì)的授權(quán),行使派駐子公司的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等職權(quán)。3. 有權(quán)對(duì)派駐子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展及投資計(jì)劃提出建議。4. 有權(quán)就增加或減少母公司對(duì)派駐子公司的投資以及聘任、罷免派駐子公司總經(jīng)理等高級(jí)管理人員等重大事項(xiàng)提出決策建議。5. 行使母公司及派駐子公司董事會(huì)賦予的其他職權(quán)。第5章 委派董事的考核和獎(jiǎng)懲第14條委派董事的考核及獎(jiǎng)懲事宜由母公司管理,由母公司董事會(huì)負(fù)責(zé)組織,具體工作以母公司人力資源部為主實(shí)施。第15條 具體考核辦法及獎(jiǎng)懲參見(jiàn)母公司董事會(huì)通過(guò)的《委派子公司高級(jí)管理人員績(jī)效薪酬制度》。第16條 對(duì)于違反本規(guī)定或沒(méi)有盡責(zé)履行職務(wù)的委派董事,母公司董事會(huì)或管理層有權(quán)給予其警告直至作出撤銷委派職務(wù)的處分或處分建議。第6章 附則第17條 本制度未盡事宜,按照有關(guān)法律法規(guī)、公司章程及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第18條 本制度由母公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后生效。第19條 本制度由母公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。1．5．4 總會(huì)計(jì)師委派管理辦法下面是某集團(tuán)公司制定的總會(huì)計(jì)師委派管理辦法，供讀者參考?？倳?huì)計(jì)師委派管理辦法 第1章 總則第1條 為行使股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“母公司”)作為出資者的權(quán)益,強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督與管理,保證會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,建立健全內(nèi)部約束機(jī)制和會(huì)計(jì)監(jiān)督體系,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司章程,特制定本辦法。第2條 委派總會(huì)計(jì)師是母公司作為子公司的出資人,向子公司派出的總會(huì)計(jì)師,由子公司董事會(huì)聘任、母公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理。第3條 委派總會(huì)計(jì)師在母公司財(cái)務(wù)部和派駐子公司的雙重領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)派駐子公司的企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理、財(cái)務(wù)管理與監(jiān)督、財(cái)會(huì)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)監(jiān)管等工作。第4條 本辦法適用于母公司控制的所有全資子公司和控股子公司。第2章 委派總會(huì)計(jì)師的任職資格第5條 委派總會(huì)計(jì)師必須具備以下任職資格。1. 遵守職業(yè)道德, 樹(shù)立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng), 堅(jiān)持原則, 嚴(yán)守工作紀(jì)律。2. 熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī),按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度規(guī)定的程序和要求進(jìn)行會(huì)計(jì)工作,保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。3. 熟悉母、子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)管理情況, 運(yùn)用掌握的會(huì)計(jì)信息和會(huì)計(jì)方法,為改善企業(yè)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。4. 身體健康,適應(yīng)崗位工作需要,持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書,具備任職所需
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