【文章內(nèi)容簡介】 門，進行一次以上的實地調(diào)研，全面了解其層生產(chǎn)經(jīng)營和員工思想情況。二、宣傳方面集團總裁、副總裁、職能總監(jiān)、二級公司總經(jīng)理共同組成集團宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)確認集團及二級公司的重大宣傳策劃方案。集團各二級公司應(yīng)把宣傳工作納入整體工作的重要議事日程。集團的宣傳工作在總裁領(lǐng)導(dǎo)下，由行政部負責(zé)組織管理和協(xié)調(diào)。集團各公司的宣傳冊和電視片必須事先經(jīng)集團行政部確認，確認時間為三個工作日。集團各二級公司的形象廣告方案需報集團行政部確認，確認時間為三個工作日。集團行政部負責(zé)統(tǒng)一設(shè)計制作管理宣傳紀念品，二級公司設(shè)計制作宣傳紀念品方案需報集團行政部確認，確認時間為三個工作日。三、公文處理方面集團行政部負責(zé)總部的收文處理，集團各公司總經(jīng)辦或行政部負責(zé)各公司的收文處理。集團總裁或其授權(quán)人簽發(fā)集團文件；集團主管總監(jiān)或部門負責(zé)人簽發(fā)集團直屬部門文件，集團轄屬公司總經(jīng)理（董事長）或其授權(quán)人簽發(fā)本公司文件。文件內(nèi)容涉及幾個部門的，主辦部門應(yīng)與有關(guān)部門協(xié)商，共同對初稿進行會改。主辦部門領(lǐng)導(dǎo)或分管部門的上級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)審查文稿并審簽后方可打印。主管領(lǐng)導(dǎo)在文件簽發(fā)單上及正式文件上簽字后方可印發(fā)。收文單位的領(lǐng)導(dǎo)在收到文件后應(yīng)在收文簽收單簽字進行確認。并返還文件管理部門。四、原始證書、印章、文件方面以集團、直屬部門和轄屬公司名義上報、簽發(fā)的文件需加蓋公章或法人章的需填寫登記表，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理。借用公章、法人代表章及其他原始證書、文件外出辦事的，應(yīng)填寫登記表，由部門第一負責(zé)人簽字后方可辦理。開具法人代表證明、法人授權(quán)委托及介紹信等，應(yīng)填寫登記表，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可辦理。開具空白法人代表證明，授權(quán)委托及介紹信，應(yīng)由部門第一負責(zé)人簽字后辦理。集團職能部門委托二級公司辦理相關(guān)業(yè)務(wù)須出具委托書。五、培訓(xùn)方面集團總裁、副總裁、職能總監(jiān)、二級公司總經(jīng)理每年學(xué)習(xí)培訓(xùn)時間不少于50課時，并且內(nèi)訓(xùn)受課時間不少于40課時。集團職能副總監(jiān)直屬部門經(jīng)理、二級公司副總經(jīng)理、部門經(jīng)理每年學(xué)習(xí)培訓(xùn)時間不少于100課時。六、任免及入離職方面集團董事評議和考核集團總裁；集團總裁評議和考核集團副總裁和總監(jiān)；副總裁或總監(jiān)評議和考核管轄副總監(jiān)和部門經(jīng)理；集團總裁和二級公司董事會評議和考核該公司總經(jīng)理；集團總裁和二級公司總經(jīng)理與董事會共同評議和考核該公司副總經(jīng)理。集團職能副總監(jiān)和二級公司副總經(jīng)理以上人員的勞動合同每五年簽訂一次；集團部門經(jīng)理的勞動合同每三年簽訂一次。集團總裁任免和核準的干部辭職或退聘，由其本人或所屬公司提前三個月向集團總裁提出書面申請，有關(guān)材料應(yīng)附注主管領(lǐng)導(dǎo)意見。集團總裁收到申請一周內(nèi)批復(fù)，經(jīng)集團總裁批準的，方可安排工作交接。集團所屬獨立企業(yè)法人的總經(jīng)理辭職或退聘，必須經(jīng)集團審計部作離任審計后方可辦理其他手續(xù)。集團其他干部辭職或退聘，其本人或所屬部門（公司）應(yīng)提前一個月提出書面申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可辦理其他手續(xù)。二級公司總經(jīng)理、集團財務(wù)部和人事部按《財務(wù)經(jīng)理素質(zhì)和專業(yè)化水平考核要求》對二級公司財務(wù)經(jīng)理（總監(jiān)）進行年終考核。七、調(diào)配方面二級公司部門副經(jīng)理以上干部，每年至少參加一次集團組織的交流活動。集團副總裁、職能總監(jiān)及各二級公司總經(jīng)理應(yīng)按程序做好干部任職推薦或調(diào)配工作，親自抓好后備人才的培養(yǎng)和儲備。八、財會管理方面集團二級公司實行以總經(jīng)理為主導(dǎo)的財務(wù)管理模式，總經(jīng)理對本公司業(yè)務(wù)負完全責(zé)任。二級公司財務(wù)經(jīng)理（總監(jiān)）不得直接干涉總經(jīng)理作出的任何財務(wù)決定，若決定有不妥，違規(guī)或風(fēng)險很大應(yīng)及時向集團財務(wù)總監(jiān)或總裁報告，由總監(jiān)或總裁與二級公司總經(jīng)理協(xié)商解決。若不報告，給公司造成損失由財務(wù)經(jīng)理負責(zé)。各公司總經(jīng)理按有關(guān)規(guī)定全權(quán)支配各公司所有的資金，各公司無權(quán)借出資金，對外負債資金須由集團總部審批。各公司總經(jīng)理必須對采購合同規(guī)定的價格、數(shù)量、質(zhì)量、交貨時間、付款方式及時間進行審查簽字。房產(chǎn)、汽車、成套生產(chǎn)設(shè)備及單臺設(shè)備在10萬元以上的購置審批權(quán)在集團總裁，其他固定資產(chǎn)手提電腦除外審批權(quán)在各公司總經(jīng)理。固定資產(chǎn)的調(diào)撥和報廢須經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理據(jù)權(quán)限檢驗同意后，按有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定辦理。大宗業(yè)務(wù)需具信用證，期貨（賒銷）業(yè)務(wù)應(yīng)報總經(jīng)理審批后方可辦理。銷售折扣和折讓必須報總經(jīng)理批準，由正、副總經(jīng)理三人共同簽字，并報財務(wù)入賬。存貨銷售價格由總經(jīng)理、銷售部門和財務(wù)部共同制定，不得隨意變動。重大采購、建設(shè)項目必須進行公開招標。招標采購工作屬各公司的重大經(jīng)營活動，由各公司經(jīng)營班子負責(zé)實施，并接受所在公司董事會的監(jiān)督；集團本部的采購工作由各部門管理班子負責(zé)實施，并接受集團董事會的監(jiān)督。總經(jīng)理不在可授權(quán)指定副總經(jīng)理代簽有關(guān)單據(jù)。1集團二級公司根據(jù)經(jīng)營目標在每年十二月底前編制出次年的財務(wù)預(yù)算報董事會核準。1集團各部門在每年十二月底做好次年的費用預(yù)算，并交集團批準。九、其他方面集團副總裁、職能總監(jiān)、二級公司總經(jīng)理每月十五日前必須向集團總裁提交上月工作月報。集團二級公司副總經(jīng)理、部門經(jīng)理、三級公司總經(jīng)理必須在規(guī)定時間向所屬公司總經(jīng)理提交上月工作月報。二級公司財務(wù)經(jīng)理（總監(jiān)）每月應(yīng)按時向集團財務(wù)總監(jiān)提交工作報告和財務(wù)報表。關(guān)于建立健全集團內(nèi)部溝通體系的決定為了加強集團內(nèi)部各方面的溝通和交流，增進相互之間信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促進各項工作有序有效地順利開展，經(jīng)研究，決定在全集團建立健全以下溝通管道和制度。一、建立分級談話制度（一）分級談話的形式分級談話采用主管領(lǐng)導(dǎo)與直接下屬單獨面對面談話的形式進行，談話的主體包括總裁和各級干部，談話的客體為總裁以外的全體干部和員工。具體談話對子，按如下管理關(guān)系確定：（二）分級談話的主要內(nèi)容聽取下屬的階段工作及思想?yún)R報，包括對集團和主管上級的意見、建議；主管領(lǐng)導(dǎo)肯定下級的成績，并指出工作和其他方面存在的問題和不足；主管領(lǐng)導(dǎo)提出要求和希望。（三）分級談話的要求分級談話用定期與不定期相結(jié)合的方式進行。定期談話：第一、二層次，即總裁與副總裁、總部職能總監(jiān)、二級公司總經(jīng)理的談話和副總裁、總部職能總監(jiān)、二級公司總經(jīng)理與部門經(jīng)理、總部職能副總監(jiān)二級公司副總經(jīng)理、三級公司總經(jīng)理的談話每半年進行一次；其他層次每季度進行一次。不定期談話由談話主體根據(jù)具體情況自行確定。為保證談話的嚴肅性和便于檢查，定期的分級談話，談話主體必須做好記錄，且談話原則上在辦公場所進行。根據(jù)具體情況，上級可越級找下級談話。二、設(shè)立總裁和總經(jīng)理（董事長）信箱集團總裁和二級公司總經(jīng)理（董事長）的信箱分為普通信箱和電子信箱兩種，主要用于受理集團的署名信函（匿名信函原則上不予受理）。集團總裁的普通信箱設(shè)置于深圳聚友創(chuàng)業(yè)中心7樓門廳和成都順吉大廈11樓門廳。各二級公司總經(jīng)理（董事長）的普通信箱的設(shè)置地點，由各二級公司自行確定。集團總裁和各二級公司總經(jīng)理（董事長）的電子信箱另行公布。三、建立建議制度建議的形式：書面形式。建議的范圍：集團及本公司經(jīng)營發(fā)展的所有方面。有關(guān)要求：① 集團總部和二級公司部門副經(jīng)理、三級公司副總經(jīng)理以上的管理干部，每年必須給集團或本公司提4條以上合理化建議；普通員工不作硬性規(guī)定，但提倡并鼓勵積極提建議。對普通員工提的建議，有關(guān)部門除了認真研究和處理外，集團每年還將組織一次集中評選，表彰提出建議的所有員工，并對其中的優(yōu)秀建議給予獎勵。② 管理干部提的建議交集團或各二級公司行政人事部門，普通員工提的建議，既可直接交集團或二級公司行政人事部門，也可投集團總裁信箱或二級公司總經(jīng)理信箱。③ 所有建議，都由集團和各二級公司行政人事部門牽頭處理。四、建議集團和公司領(lǐng)導(dǎo)接待日制度根據(jù)集團的具體情況，確定每季度的最后一個星期五下午，為集團和公司領(lǐng)導(dǎo)接待日，由集團總部職能副總監(jiān)和各二級公司副總經(jīng)理以上干部分別在總部和各二級公司輪流值班，接待總部和本公司來訪員工，聽取意見建議，解決困難問題。接待日的值班領(lǐng)導(dǎo)安排、來訪記錄、意見轉(zhuǎn)達及反饋等具體工作，由集團行政部和各二級公司總經(jīng)辦（或行政人事部）負責(zé)落實。五、建立分層次通氣會和工作會制度（一）層次和形式：集團與各二級公司的通氣會根據(jù)具體情況不定期分片召開，由集團總裁或副總裁負責(zé)組織；集團總部職能部門之間的通氣會每兩月召開一次，由集團行政部牽頭組織（各二級公司職能部門之間的通氣會，由各二級公司根據(jù)具體情況自行確定）；集團總部職能部門與各二級公司職能部門之間的交流通氣會每年召開一次，由總部職能部門負責(zé)組織；集團和各二級公司的工作會，每半年召開一次，由集團和各二級公司第一負責(zé)人負責(zé)組織。（二）主要內(nèi)容：集團與各二級公司之間的通氣會，內(nèi)容主要為通報和交流集團及各二級公司的階段工作情況；總部職能部門之間的通氣會，內(nèi)容主要為聽取集團領(lǐng)導(dǎo)對集團整體工作的通報并交流各職能部門的階段工作；集團總部職能部門與各二級公司職能部門的通氣會，內(nèi)容主要為交流和研究職能系統(tǒng)的階段工作；集團和各二級公司的工作會，內(nèi)容主要為總結(jié)過去一年的工作，研究和部署新一年的工作。六、建立分層次調(diào)研巡視制度集團和各二級公司主要負責(zé)人，每季度必須到所轄的單位和部門，進行一次以上的實地調(diào)研和巡視，全面了解基層生產(chǎn)經(jīng)營和員工思想等情況，掌握第一手資料，把握第一信號，更好地實現(xiàn)正確決策。集團部門經(jīng)理以上干部，到集團轄屬企業(yè)的地區(qū)出差，應(yīng)主動走訪轄屬企業(yè)，了解企業(yè)的情況，并及時把了解到的情況向上級匯報。以上制度的執(zhí)行情況，將納入干部的年終考核，與工作業(yè)績和分配掛鉤?？己擞芍鞴茴I(lǐng)導(dǎo)和負責(zé)人事工作的部門，用聽述職和查原始記錄、開座談會等方式結(jié)合進行。聚友集團獎懲總則集團對聘任干部采用年度工作考評和不定期考核及晉升考核等，旨在正確評價各級干部的工作績效，合理核發(fā)薪資和任免干部，把干部的職位升遷和經(jīng)濟利益與其工作業(yè)績緊密聯(lián)系起來，做到獎懲分明，知人善任，健全和完善激勵機制，充分調(diào)動全體人員的工作積極性和創(chuàng)造性。集團根據(jù)整體情況擬訂獎懲總則和有關(guān)規(guī)定如下：一、實行獎懲規(guī)定，主要是引導(dǎo)人們樹立正確的世界觀、人生價值觀，發(fā)揮集體主義道德觀念，加強聚友人的責(zé)任感，促進事業(yè)的健康發(fā)展。二、對集團員工獎懲要參照國務(wù)院頒發(fā)的《企業(yè)職工獎懲條例》（國發(fā)[1982]59號）和所在地政府制定的實施辦法，各公司確立的獎懲細則，一定要定性準確、公正合理、手續(xù)完善。三、集團各二級公司應(yīng)根據(jù)獎懲總則制定出相應(yīng)的行業(yè)《獎懲細則》，具體的獎金數(shù)額和標準，各公司根據(jù)實際情況作具體規(guī)定和調(diào)整，方案或細則報集團財務(wù)部和行政部備案。四、對集團所有人員要建立考證制度，考證工作由所在公司對人員實行定期崗位職責(zé)和完成任務(wù)情況及工作作風(fēng)、工作能力、敬業(yè)態(tài)度等方面進行評定，由此決定福利待遇、升遷、獎懲、任免等，以此達到評優(yōu)駁劣的目的。五、本集團對模范遵守公司規(guī)章制度，工作業(yè)績優(yōu)秀，作出突出貢獻者，可視具體情況給予不同形式、不同等級的獎勵。各二級公司可根據(jù)自身實際情況確定表彰和獎勵方式，制定相應(yīng)的標準和制度。優(yōu)秀者經(jīng)所屬公司總經(jīng)理審批，報集團行政部核準，由《聚友人》進行事跡報道。六、對違反集團有關(guān)規(guī)章制度和所屬公司《獎懲細則》，不按操作規(guī)程，工作失職失誤或有營私舞弊和違規(guī)行為的給予處分，具體尺度由各二級公司制定方案。因違規(guī)開除人員應(yīng)由所屬公司總經(jīng)理審批。若在集團存檔的干部，所屬公司應(yīng)在三天以內(nèi)將原因以書面通知集團行政部，進入個人檔案備查。七、獎懲人員須由各部門根據(jù)具體情況提交書面報告呈所在公司總經(jīng)理，經(jīng)審核后通知本人，相關(guān)資料記入個人人事檔案。