組織結(jié)構(gòu)設(shè)置管理制度(編輯修改稿)
2025-05-15 00:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的組織機構(gòu)設(shè)置，現(xiàn)將各主要管理職位和機構(gòu)的職責(zé)分工予以明確化，力求責(zé)權(quán)分明、高效協(xié)調(diào)，以適應(yīng)現(xiàn)階段經(jīng)營和發(fā)展的客觀需要。第二條本規(guī)定只涉及公司管理職位和機構(gòu)。第二章董事會機構(gòu)第三條董事長。董事長是公司的法定代表人和重大經(jīng)營事項的主要決策人，具體職責(zé)如下：（1）主持召開股東大會、董事會議，并負責(zé)上述會議決議的貫徹落實。（2）召集和主持管理委員會會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項。（3）提名公司總裁和其他高層管理人員的聘用和解職，并報董事會批準(zhǔn)和備案。（4）決定公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式，并報董事會備案。（5）定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況。（6）簽署批準(zhǔn)調(diào)入公司的各級管理人員和一般干部。（7）簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。（8）處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。根據(jù)公司目前的實際工作需要，董事會設(shè)常務(wù)董事一人，協(xié)助董事長開展上述工作。董事長外出期間，由常務(wù)董事協(xié)調(diào)董事會各機構(gòu)的日常工作。第四條董事工作職責(zé)如下：（1）董事以公司的名義并在公司授權(quán)的范圍內(nèi)與第三者訂立的合同對公司有約束力。（2）董事不得進行欺騙。董事進行任何欺詐性的或暗中進行的交易活動而使公司蒙受損失，應(yīng)由董事個人承擔(dān)責(zé)任。（3）董事不得接受賄賂。當(dāng)賄賂事件發(fā)生時，公司與賄賂者之間的任何協(xié)議必須予以撤銷。受賄董事在事發(fā)后必須向公司如數(shù)繳出其所得的賄賂，并有責(zé)任用其資格股來抵償由于其接受賄賂而給公司造成的損失。受賄賂董事應(yīng)被立即開除，而且禁止他們對在非法交易中所花費用提出任何補償要求。（4）董事不得越權(quán)。公司可以要求董事對其越權(quán)行為給公司造成的經(jīng)濟損失如數(shù)賠償，而無須證明其行為是一種疏忽行為。但在下述情況下，董事不必承擔(dān)責(zé)任：①如果該董事在董事會議上僅僅投票贊成做出一項越權(quán)的支付決議，但沒有投票贊成以后的對上述決議的具體實施方案。②如果其他董事已經(jīng)做出了上述錯誤的支付，該董事只是在事后表示認可的贊同。③如果董事們都參與了越權(quán)的決議，但事實上并未實現(xiàn)。第五條 董事不得使自己處于與公司的利益沖突之中，董事必須對公司保持忠誠和信用，不得將自己置于職責(zé)和個人利益相沖突的地位來謀取私人的利益。（1）董事不得為了自身利益而與公司的業(yè)務(wù)相競爭。（2）董事不得篡奪公司的營業(yè)機會。（3）董事不得私自與公司內(nèi)的一個機構(gòu)做買賣。第六條 對于因為董事相信了一個過去的行為還沒有被懷疑的職員所提供的虛假情報，從而做出錯誤的判斷，以及對該職員的失職行為，董事不負責(zé)任。第七條董事在某類情況下的責(zé)任。（1）如果董事違背公司法或公司章程，表決贊成宣布股利或以其他方式把公司的資產(chǎn)分配給股東，該董事與所有其他表決贊成或同意的董事，應(yīng)對公司負連帶責(zé)任，其數(shù)額為已支付的上述股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)的價值數(shù)額，超出在不違背公司規(guī)定或公司章程限制的條件下，允許支付的股利數(shù)額或分配的資產(chǎn)數(shù)額的部分。（2）如果董事違背公司法的規(guī)定，表決贊成購買本公司的股份，他與所有其他表決贊成的董事應(yīng)對公司負連帶責(zé)任，其范圍為支付上述股份的對價數(shù)額，超出在不違背公司法的條件下，所允許支付的最高數(shù)額部分。（3）如董事在沒有支付或清償公司所有已知的債務(wù)，債款或責(zé)任，或沒有為其做足夠的儲備時，表決贊成在清理該公司期間把公司的資產(chǎn)分配給股東，則在公司上述債務(wù)、債款或責(zé)任未被支付或清償?shù)姆秶鷥?nèi)，他與所有其他表決贊成的董事應(yīng)對公司就上述已被分配的資產(chǎn)的價值負連帶責(zé)任。第八條管理委員會。管理委員會是董事會議閉會期間，由董事長負責(zé)召集和主持，由公司高層管理人員參加，對公司經(jīng)營管理重大事項進行會議事決策的機構(gòu)。管理委員會會議參加人員有董事長、總裁、執(zhí)行董事、各委員會正副主任、副總裁、總會計師和董事會秘書。管理委員會會議的職權(quán)如下：（1）審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度計劃。（2）審議、通過公司內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分。（3）審議、通過公司的工資、獎罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案。（4）審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓。（5）審議、通過公司的證券發(fā)行、分紅派息方案。（6）討論、決定各業(yè)務(wù)線負責(zé)人的年工作責(zé)任指標(biāo)。（7）協(xié)調(diào)、處理各業(yè)務(wù)線之間的糾紛和沖突。（8）討論、決定經(jīng)營管理工作中的其他重要事項。管委會會議原則上每月召開一次，特殊情況可臨時召集，會議由董事會秘書負責(zé)提前通知并作好會議記錄。管委會主任由董事長擔(dān)任，副主任由總裁和常務(wù)董事?lián)?，管委會核心領(lǐng)導(dǎo)小組由執(zhí)行董事構(gòu)成，執(zhí)委主任擔(dān)任秘書長。第九條執(zhí)行委員會。執(zhí)行委員會簡稱“執(zhí)委會”，是董事會所屬日常工作機構(gòu)，執(zhí)委會設(shè)主任一人，其工作直接對董事長負責(zé)，具體職責(zé)如下：（1）組織研究和擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和年度利潤計劃。（2）組織研究、擬訂公司的機構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分，倡導(dǎo)和落實公司規(guī)范化管理工作。（3）組織擬定或修改公司章程、管理制度和業(yè)務(wù)工作程序。（4）組織新上項目的可行性研究及項目報批。（5）組織擬定和修改工資、獎勵方案。（6）與財委會籌備召開股東大會和董事會，并負責(zé)準(zhǔn)備上述會議材料。（7）主持執(zhí)委會各部室日常工作，向董事長提名各部室主任（經(jīng)理）人選。（8）完成董事長交辦的其他工作。執(zhí)委會在工作需要時可設(shè)置副主任，協(xié)助執(zhí)委會主任開展上述工作，執(zhí)委會下設(shè)投資發(fā)展室和經(jīng)濟研究室。第十條財務(wù)委員會。財務(wù)委員會簡稱“財委會”，是董
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1