【文章內(nèi)容簡介】 承包正規(guī)招聘◆ 內(nèi)部◆ 外部圖117 上下流程圖+描述示意圖責任人1流程關系說明相關規(guī)范相關文本相關工具（總流程）本流程可細分為流程、流程、流程等（列示相關規(guī)范名稱）（列示相關工具名稱）開始責任部門或責任人2責任部門或責任人3責任部門或責任人4結束審批（列示相關文本名稱）審批圖118 矩陣式流程圖第二章 項目開發(fā)與運作業(yè)務流程設計第一節(jié) 項目開發(fā)關鍵業(yè)務流程設計一、項目可行性研究業(yè)務流程設計（一）項目可行性研究業(yè)務流程流程關系說明相關規(guī)范相關文本相關工具項目可行性研究業(yè)務規(guī)范地產(chǎn)項目宏觀市場分析表、住房需求量統(tǒng)計分析表、區(qū)域樓盤形態(tài)統(tǒng)計表進行項目開發(fā)機會研究初步可行性研究報告項目開發(fā)部經(jīng)理項目開發(fā)部相關職能部門總裁審批項目可行性研究報告指引初步確定開發(fā)項目審批進行初步可行性研究審批從開發(fā)成本、企業(yè)資金實力、技術可行性等方面提供決策數(shù)據(jù)和信息收集土地、市場合作機會、行業(yè)動態(tài)等信息審核總裁辦進行詳細的可行性研究出具詳細的可行性研究報告組織評審，記錄評審意見及內(nèi)容從專業(yè)角度參與可行性評審組織完成土地投標、項目籌資等準備工作辦理項目登記事宜組織合作談判注：本流程中涉及的相關職能部門包括造價管理部、財務部、工程技術部、材料設備部等開始結束二、土地投標競拍業(yè)務流程設計（二）土地投標競拍業(yè)務規(guī)范規(guī)范名稱土地投標競拍業(yè)務規(guī)范編 號執(zhí)行部門第一章 總則第一條 目的。鑒于各城市土地使用權出讓市場日漸規(guī)范，通過招投標、拍賣方式取得土地使用權正成為取得項目用地的重要方式，為推動和規(guī)范這兩種項目用地取得方式，提高投標、競拍的成功率，特制定本規(guī)范。第二條 制定依據(jù)。本規(guī)范依據(jù)《股份有限公司房地產(chǎn)新項目開發(fā)管理制度》制定。第三條 適用范圍。本規(guī)定適用于本公司所有項目用地的招標活動。第四條 管理職責。1．項目開發(fā)部負責土地信息的收集與整理以及土地的投標管理事宜。2．造價管理部負責土地投標相關經(jīng)濟指標的預算工作。第五條 名詞解釋。1．公告：指當?shù)卣蚱渌麢嗔C關發(fā)布的土地使用權招投標、拍賣公告。2．最后日：指投標截止日、競買申請截止日（在沒有獨立的競買申請日時即為拍賣日）。第二章 投標、競拍信息的獲取第六條 項目開發(fā)部應密切留意當?shù)卣蚱渌麢嗔C關指定發(fā)布公告的報刊或者其他媒介，以確保及時獲得土地使用權招投標、拍賣信息。第七條 項目開發(fā)部在獲知公告或收到土地投標、競拍邀請書的當天，及時領取標書格式、競買申請書、投標/拍賣須知、土地使用和規(guī)劃條件、土地使用權出讓合同樣式等招標/拍賣文件。第八條 自公告或收到邀請書之日起七日內(nèi)，項目開發(fā)部會同投資發(fā)展部、造價管理部共同討論，以作出是否參加投標的決定，同時報送總經(jīng)理。第九條 總經(jīng)理應及時組織總工程師、總會計師及相關部門負責人共同協(xié)商，并最終確定是否參加土地的投標、競拍。第三章 投標準備第十條 初步?jīng)Q定參加投標的，項目開發(fā)部應在決定后三日內(nèi)準備如下材料，并組織由投資發(fā)展部、造價管理部、工程技術部等部門人員組成的項目開發(fā)小組。1．投標、拍賣公告或者投標邀請書。2．投標書、申請書等招標文件。3．參加投標初步分析。4．擬需要的資金額度。第十一條 對初步?jīng)Q定參加投標的地塊，項目開發(fā)小組要及時進行現(xiàn)場勘察，核實三通一平等情況，并對該地塊有無設立抵押等法律形態(tài)向有關部門進行核查，發(fā)現(xiàn)土地現(xiàn)狀與公告內(nèi)容或邀請書內(nèi)容不符的，或對土地現(xiàn)狀有其他異議的，應及時向招標人或者拍賣委托人（地方政府或者土地管理部門）提出。第十二條 初步?jīng)Q定參加投標后，項目開發(fā)小組應立即組織人員完成項目論證報告。論證報告包括但不限于以下內(nèi)容。1．項目概況。2．市場分析。3．競爭分析。4．投資收益分析。5．項目綜合評價及對公司經(jīng)營和發(fā)展的影響。第十三條 根據(jù)前期調(diào)研評估結果，項目開發(fā)小組應在最后期限的10日前確定是否參加投標、競拍。第十四條 確定參加投標、競拍后，項目小組應參加招標人或者拍賣委托人（地方政府或者土地管理部門）組織的答疑會。第十五條 確定參加投標的，項目開發(fā)小組應在最后期限的七日前備齊下列材料，并報送項目開發(fā)部。1．召開項目聽證會申請。2．已填寫的投標書、競買申請書樣稿。3．項目可行性論證報告。第十六條 項目開發(fā)部在收到上述資料后，需要對相關資料進行評估，并將評估意見報送公司領導。第四章 投標實施第十七條 確定參加土地投標、競拍后，項目開發(fā)部應通知財務部準備投標、競拍所需的資金，并于參加投標、競拍最后日的期限前確定資金準備情況。第十八條 項目開發(fā)部應在最后期限的兩天前準備好保證金與參加投標、競拍所需的文件，具體材料如下。1．投標、競拍申請書。2．公司營業(yè)執(zhí)照副本。3．法定代表人證明書。4．法定代表人身份證影印件。5．招標公告、競買邀請書要求的其他文件。第十九條 對于決定參加投標、競拍的地塊，項目開發(fā)部應密切關注投標程序的合法性，如有違法現(xiàn)象須及時向招標人、拍賣委托人或者其他有權機關提出異議，或者依法采取其他措施維護我公司的合法權益。第二十條 參加項目競買的負責人應嚴格按照公司制定的價格策略執(zhí)行，不得超出公司設定的價格區(qū)間，特殊情況應電話請示公司總經(jīng)理。第二十一條 中標或競買成功的，項目開發(fā)部應按規(guī)定及時與招標人/土地管理部門簽訂《土地使用權出讓合同》、與拍賣人簽訂《拍賣成交確認書》，給付價款，并在收到中標通知書后或者拍賣結束后七日內(nèi)向投資發(fā)展部提交關于投標、競買成功的分析報告。第二十二條 若投標、競買失敗，項目開發(fā)部應在獲悉招標結果后或者拍賣結束后七日內(nèi)向投資發(fā)展部提交關于投標失敗的分析報告。第二十三條 因標底、保留價被泄露等原因，招標人在開標前終止招標的，或者拍賣人終止拍賣的，或者委托人撤銷委托拍賣的，項目開發(fā)部應對該地塊土地使用權的出讓方式與時間繼續(xù)跟蹤，并將有關情況及時報投資發(fā)展部。第二十四條 項目開發(fā)部應將投標書、競買申請書等與投標、競拍有關的資料備份，并存檔保存。第五章 附則第二十五條 項目開發(fā)部負責本規(guī)定的制定、解釋及修改工作，并有權根據(jù)公司發(fā)展和行業(yè)環(huán)境變化需要適時修改。第二十六條 本規(guī)范自 年 月 日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第二節(jié) 項目運作關鍵業(yè)務流程設計一、項目招標業(yè)務流程設計（三）項目招標方式登記表概 況招標人工程名稱招標類別□ 勘察設計 □ 施工 □ 監(jiān)理 □ 材料、設備招標方式經(jīng)項目審批部門核準審批部門招標方式□ 公開招標 □ 邀請招標核準文號無需經(jīng)項目審批或項目審批部門核準擬選招標方式□ 公開招標 □ 邀請招標經(jīng)辦人簽字聯(lián)系電話經(jīng)辦人所屬單位說明： 1．本表由招標人或招標代理機構填寫，一式兩份，招標辦一份，招標人一份。 2．項目審批部門核準的招標方式文件或關于招標方式的審批材料附表后。 3．經(jīng)辦人需附法人委托函件。（四）項目招標備案審查表編號：招標備案登記表編號招標人招標工程名稱招標書送達時間 年 月 日編制單位對貴單位于 年 月 日送達的《招標書》進行審查后，意見如下。1．2．3． 審查人： 年 月 日修改后送達時間 年 月 日備案意見1．2．3． 招標投標管理機構（公章） 備案審查人： 年 月 日注：附修改后的招標書，本表一式兩份。二、建筑施工管理業(yè)務流程設計（三）建筑施工合同備案表工程名稱合同編號招標人中標人招標規(guī)?？偼顿Y投標報價合同金額質(zhì)量標準合同工期承包方式材料供應項目負責人情況姓名資質(zhì)等級證書編號工程款撥付方式備 注招標人（簽章） 年 月 日中標人（簽章） 年 月 日備案意見招標投標管理機構（公章） 年 月 日備注：1．本表一式三份。2．合同內(nèi)容與招標文件和中標人投標書有實質(zhì)性不符的，請在“備注”欄中解釋清楚。3．中標通知書（原件）、合同副本（原件）應作為本表附件同時提交備案。4．項目負責人指中標人的項目經(jīng)理、項目主設計師、項目總監(jiān)理工程師等項目的直接責任人。（四）建筑工程動工報審表工程名稱編 號地 點日 期致： 監(jiān)理單位根據(jù)合同約定，我單位已取得主管單位審批的開工證，我方也完成了開工前的各項準備工作，計劃于 年 月 時開工，請審批。已完成報審的條件如下?！?園林行政主管部門批示文件（復印件）□ 施工組織設計（含主要管理人員和特殊工種資格證明）□ 施工測量放線成果□ 主要人員、材料、設備進場□ 施工現(xiàn)場道路、水、電、通信等已達到開工條件承包單位名稱： 項目經(jīng)理（簽字）：審查意見1．2．監(jiān)理工程師（簽字）： 日期： 年 月 日審批結論□ 同意 □ 不同意監(jiān)理單位名稱總監(jiān)理工程師日期 年 月 日 三、施工進度控制業(yè)務流程設計（一）施工進度控制業(yè)務流程流程關系說明相關規(guī)范相關文本相關工具施工進度控制業(yè)務規(guī)范工程施工進度計劃表、工程進度月度明細表、施工進度異常整改表、進度調(diào)整計劃審批表項目部施工管理人員施工單位總工程師是開始確定施工進度目標審定確認編寫進度控制報告結束備案、歸檔進度計劃落實檢查檢查數(shù)據(jù)比較執(zhí)行、落實審核監(jiān)督提出消除偏差建議存在偏差審閱否編制施工進度計劃下達開工日期開工、進度計劃實施資料匯總、歸檔組織編制施工進度計劃向施工單位下達施工目標第三章 工程技術與質(zhì)量管理業(yè)務流程設計第一節(jié) 工程技術管理關鍵業(yè)務流程設計一、工程技術管理業(yè)務流程設計（一）工程技術管理業(yè)務流程流程關系說明相關規(guī)范相關文本相關工具本流程可細分為圖紙會審業(yè)務流程、技術交底業(yè)務流程、工程設計變更業(yè)務流程等工程技術管理業(yè)務規(guī)范技術設備臺賬一覽表、工程技術方案記錄表工程技術部項目部監(jiān)理、施工等外部單位總工程師審批組織技術交底審核費用、工期、可行性監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)部功能交底施工技術文件審核指定專人管理技術文件資料開始結束審批審批提交職能范圍內(nèi)的施工技術文件參與設計合同簽訂參與圖紙會審二次功能交底各專業(yè)技術工程師進行施工考察組織圖紙會審接收施工圖二、圖紙會審業(yè)務流程設計（二）圖紙會審業(yè)務規(guī)范規(guī)范名稱圖紙會審業(yè)務規(guī)范編 號執(zhí)行部門第一條 圖紙會審的目的1．使參與工程建設的各方了解工程設計的主導思想、建筑構思和要求、采用的設計規(guī)范、確定的抗震設防烈度、防火等級、基礎、結構、內(nèi)外裝修及機電設備設計。2．使參與工程建設的各方了解工程用到的主要建筑材料、構配件和設備的要求，所采用的新技術、新工藝、新材料、新設備的要求以及施工中應特別注意的事項。3．使參與工程建設的各方掌握工程關鍵部分的技術要求，保證工程質(zhì)量。4．減少圖紙中的差錯、遺漏、矛盾，將圖紙中的質(zhì)量隱患與問題消滅在施工之前，使設計施工圖紙更符合施工現(xiàn)場的具體要求，避免返工浪費。第二條 圖紙會審應遵循的原則1．設計單位應提交施工圖紙，所提供圖紙必須齊全、完整。施工單位急需的重要分部分項專業(yè)圖紙可提前交底與會審，但在所有成套圖紙到齊后需再統(tǒng)一進行交底與會審。2．圖紙會審不可遺漏，即使施工過程中另補的新圖也應進行交底和會審。3．在圖紙會審之前，我單位（泛指房地產(chǎn)開發(fā)商或建設單位）、監(jiān)理單位、施工單位和其他有關單位必須事先指定主管該項目的有關技術人員看圖自審，初步審查本專業(yè)的圖紙。各專業(yè)圖紙之間必須核對。4．在圖紙會審時，設計單位必須派負責該項目的主要設計人員出席。5．進行圖紙會審的工程圖紙，必須經(jīng)建設單位確認，未經(jīng)確認不得交付施工。第三條 圖紙會審會議的組織及程序1．圖紙會審的時間圖紙會審在項目開工之前進行，開會時間由監(jiān)理單位決定并發(fā)通知。參加人員應包括我單位、監(jiān)理單位、設計單位、施工單位的有關人員。2．圖