【文章內(nèi)容簡介】 形式使全體員工充分理解公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并使其在產(chǎn)品質(zhì)量形成活動中得到貫徹實施。 （ 2）在管理評審中對其適宜性、充分性和有效性進行評審。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 策 劃 版次 .修訂狀態(tài)： C/O 總則 總經(jīng)理組織有關(guān)部門 對公司的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系進行策劃，確保質(zhì)量管理體系和質(zhì)量目標符合規(guī)定的要求，并具有較強的可操作性和完整性。 質(zhì)量目標 公司的總質(zhì)量目標具體見本手冊第 章。為了保證公司總質(zhì)量目標得到貫徹落實，公司將質(zhì)量目標在決策層、管理層和執(zhí)行層進行分解，為了調(diào)動員工積極性，實行目標責任制，并與經(jīng)濟效益掛鉤。 質(zhì)量管理體系 公司建立了包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件，并建立質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)（如圖 1），為保證質(zhì)量管理體系的完整性，當上一級領(lǐng)導(dǎo)不能履行其職責時，本人必須委托其他人履行其職責。 當質(zhì)量管理體系發(fā)生變動時，公司必須統(tǒng)一步驟，不得有時間和空間上的間斷。 質(zhì)量保證組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 生 產(chǎn) 經(jīng) 理 營 銷 經(jīng) 理 采 礦 分 廠 采 礦 分 廠 原 料 分 廠 燒 成 分 廠 制 成 分 廠 電收塵分廠 檢 修 分 廠 包 裝 分 廠 技 術(shù) 質(zhì) 量 部 生 產(chǎn) 運 行 部 人 力 資 源 部 公 司 辦 公 部 企 業(yè) 策 劃 部 營 銷 部 物 資 部 采 購 部 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 4 頁 職責、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 質(zhì)量職責和權(quán)限 為 了有效地貫徹公司的質(zhì)量方針，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標，本公司規(guī)定了從事與質(zhì)量直接有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證等職能部室、分廠的職責和權(quán)限，特別規(guī)范獨立行使職權(quán)的人員職責和權(quán)限。 總經(jīng)理 a、主持制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，頒布公司《質(zhì)量手冊》并對公司質(zhì)量體系的建立、完善、實施、保持及持續(xù)改進等決策內(nèi)容負責； b、對公司的質(zhì)量體系有效運行和產(chǎn)品質(zhì)量負責； c、主持管理評審，對外負責對用戶的質(zhì)量承諾，對內(nèi)推動各項質(zhì)量活動的正常開展； d、負責公司重大投標、合同評審工作； e、任命管理者代表，授權(quán)管理、執(zhí)行和驗證人員職責及 權(quán)限； f、協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程中各種資源的合理有效配置； g、明確規(guī)定各部門及各類人員承擔的質(zhì)量責任與權(quán)限； h、負責貫徹執(zhí)行國家和上級的政策、法規(guī)、標準要求。 管理者代表 a、協(xié)助總經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家政策和有關(guān)質(zhì)量法規(guī)，執(zhí)行本公司的質(zhì)量體系文件。按 IS09001 標準的質(zhì)量體系要求建立、實施并保持質(zhì)量體系有效運行并得到持續(xù)改進； b、向總經(jīng)理報告質(zhì)量工作、質(zhì)量體系運行情況和質(zhì)量管理體系改進要求； c、組織質(zhì)量工作培訓，全體員工應(yīng)樹立“顧客就是上帝”的觀點； d、組織實施質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，協(xié)調(diào)制定并實施糾 正預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進； e、 組織質(zhì)量體系文件編制、修訂并負責審批程序文件； f、 在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督質(zhì)量體系的運行，裁決質(zhì)量管理方面的重大問題； g、負責公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)工作。 生產(chǎn)經(jīng)理 a、負責公司的生產(chǎn)、工藝、設(shè)備質(zhì)量工作； b、參與制定并貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 4 頁 職責、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 c、負 責審批有關(guān)技術(shù)文件； d、組織解決質(zhì)量技術(shù)問題，并參與對重大質(zhì)量事故處理決策。 經(jīng)營經(jīng)理 a、協(xié)助總經(jīng)理管理公司的物資供應(yīng)、產(chǎn)品銷售、服務(wù)工作； b、負責審批重大采購、銷售合同； c、負責處理市場信息與用戶投訴，參與對重大質(zhì)量事故處理的決策。 企業(yè)策劃部 a、年初根據(jù)上年的經(jīng)濟指標完成情況，制定本年度的目標管理綜合計劃并分解到每月； b、落實各職能部門質(zhì)量職責，并將各部門的質(zhì)量活動納入經(jīng)濟責任制考核； c、負責組織質(zhì)量手冊和程序文件的修定、換版、分發(fā)和管理； d、協(xié)助管理者代表組織公司質(zhì) 量體系的管理評審、內(nèi)外部質(zhì)量體系審核工作； e、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； f、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施； g、負責公司統(tǒng)計技術(shù)的組織和指導(dǎo)； 技術(shù)部 a、在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責公司生產(chǎn)全過程質(zhì)量檢驗工作； b、嚴格執(zhí)行國家標準，確保出廠水泥全部質(zhì)量達到目標要求； c、負責組織不合格品的原因分析、處理和制定落實糾正預(yù)防措施； d、負責質(zhì)量統(tǒng)計工作； e、負責公司工藝技術(shù)管理、技術(shù)改造工作； f、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； g、負責制定、實施本部門不合格的糾 正預(yù)防措施。 生產(chǎn)運行部 a、負責基礎(chǔ)設(shè)施控制； b、負責組織生產(chǎn)準備、生產(chǎn)調(diào)度、協(xié)調(diào)生產(chǎn)計劃的實施； c、負責組織對工作環(huán)境的檢查和監(jiān)督； 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 3 頁 共 4 頁 職責、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 d、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； e、負責制定、實施本部門不合格糾正預(yù)防措施。 營銷部 a、負責公司產(chǎn)品的銷售和服務(wù)工作； b、負責市場 調(diào)研與預(yù)測，及時向公司反饋市場動態(tài)； c、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； d、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 供應(yīng)部 a、負責公司物資采購全過程的控制和管理； b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 物資部 a、負責公司物資采購的驗證、貯存、發(fā)放工作； b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 人力資源部 a、負責公司員工招聘、調(diào)動及培訓工作； b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 公司辦公部 a、負責質(zhì)量記錄的標識、貯存、保管、保存期限和處置； b、負責本部門質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄的保管； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施。 質(zhì)量計量部 a、負責監(jiān)視和測量裝置的歸口管理； b、負責進廠原燃材料及半成品、成品等質(zhì)量監(jiān)督和抽查并提出質(zhì)量改進意見和建議。 c、負責公司原燃材料進廠、生產(chǎn)、出廠全過程的計量、能源消耗的計量； d、負責制定、實施本部門不合格的糾正、預(yù)防措施 。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 4 頁 共 4 頁 職責、權(quán)限與溝通 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 生產(chǎn)分廠 a、實施公司生產(chǎn)計劃、嚴格執(zhí)行各職能部室的管理規(guī)定； b、協(xié)助工藝技術(shù)的改進工作； c、維護設(shè)備正常運行； d、要對本單位的工藝紀律、產(chǎn)品質(zhì)量進行自查； e、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施； 電收塵分廠 a、負責電收塵器的維護和管理、窯灰的輸送； b、負責電收塵器的 工藝設(shè)施管理； c、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施； 檢修分廠 a、負責生產(chǎn)用水、電、暖供應(yīng)及公司設(shè)備維修、改造； b、負責制定、實施本部門不合格的糾正預(yù)防措施； 溝通 公司重大經(jīng)營決策以股東大會、董事會和經(jīng)理辦公會議的形式進行溝通； 公司以調(diào)度會議形式實現(xiàn)生產(chǎn)過程中的溝通； 每月的 8 日、 18 日和 28 日的下午 14： 30（夏季為 15： 30）召開調(diào)度會議，由生產(chǎn)運行部召集，生產(chǎn)經(jīng)理和調(diào)度長主持，最高管理層和各部門的主要負責人參加。 匯報上旬或上月生產(chǎn)經(jīng)營完成情況 ，檢查本旬的生產(chǎn)經(jīng)營情況和上次會議決定執(zhí)行情況，對各項工作做出評價，研究解決存在問題的具體方法并對上次會議中提出的問題進行驗證。 生產(chǎn)分廠提出生產(chǎn)過程中存在的問題及相關(guān)部門需配合解決的工作； 布置下旬或下月生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作安排； 公司視生產(chǎn)情況及突發(fā)事件可召開專題會議。生產(chǎn)過程出現(xiàn)的問題、設(shè)備問題由生產(chǎn)運行部負責，主持召開并驗證；質(zhì)量工作、技術(shù)改造由技術(shù)部主持召開并驗證；會議形成紀要，發(fā)放有關(guān)部門。 公司還以電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、報表、文件、內(nèi)部電視、板報、內(nèi)部刊物等形式對生產(chǎn) 過程、管理過程的信息進行內(nèi)部溝通。 質(zhì)量管理體系職能分配表 標 準 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 營銷經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 公司辦公部 企業(yè)策劃部 人力資源部 營銷部 供應(yīng)部 物資部 技術(shù)部 生產(chǎn)運行部 生產(chǎn)分廠 ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 注：主管職責 ★ 相關(guān)職責☆ 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 管 理 評 審 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實施《管理評審程序》，對管理評審 活動進行控制，保證質(zhì)量體系有效運行，并得到持續(xù)改進。 適用范圍 適用于公司管理評審活動。 職責 總經(jīng)理： 主持管理評審；審批管理評審報告。 管理者代表： 報告質(zhì)量體系運行情況；負責組織、協(xié)調(diào)管理評審實施計劃的落實。 企業(yè)策劃部： （ 1） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審； （ 2） 負責整理各部門質(zhì)量管理體系運行總結(jié)報告，編寫公司年度質(zhì)量管理體系運行總報告； （ 3） 負責編寫管理評審會議紀要； （ 4） 負責組織落實管理評審會議決定； （ 5）