【文章內(nèi)容簡介】 進過程論”，開拓研究視野；論述洗錢是犯罪的放大器和自由市場體系最大的漏洞，深化本質(zhì)認識；闡釋反洗錢的理論基礎(chǔ)，提出反洗錢的四項基本原則。 2． 率先對貿(mào)易洗錢進行較系統(tǒng)、深入、全面的理論研究。 從洗錢與貿(mào)易的共生機制入 手，剖析貿(mào)易洗錢的歷史演進與內(nèi)在機理，提出其分類體系和測度模型；從洗錢視角解析資本外逃的成因與動機。 3． 首次提出制度反洗錢體系、全社會反洗錢體系、全方位反貿(mào)易洗錢體系的框架構(gòu)想； 從理論上剖析反洗錢主體的自御性心理及其與監(jiān)管當局的有限合作問題；構(gòu)建反貿(mào)易洗錢體系效力評價系統(tǒng)。 主要研究數(shù)據(jù)挖掘在反洗錢中的應(yīng)用、洗錢模式識別、貿(mào)易洗錢的表象、反洗錢制度效力、金融機構(gòu)的反洗錢機制，發(fā)表密切相關(guān)論文 獨著 6篇、合著 2篇 ，刊名 Journal of Money Laundering Control（全世 界惟一反洗錢專業(yè)學報，季刊）、《經(jīng)濟學家》、《財經(jīng)科學》、《證券市場導(dǎo)報》（ 2篇）、《國際貿(mào)易問題》、 Proceedings of 20xx International Conference on Public Administration、 Proceedings of 20xx International Conference on Management Science and Engineering。 完成國家及省部級相關(guān)課題 2項。 Chong, A. and L243。pezdeSilanes, F. Money Laundering and Its Regulation [R]. Research Department Working Paper Series 590. InterAmerican Development Bank. 20xx. FATF/OECD. Trade Based Money Laundering [R]. 20xx. Available at 60/25/. Fisman, R. and Wei, S. Tax Rates and Tax Evasion: Evidence from “Missing Imports” in China [J]. The Journal of Political Economy. 20xx, 112 (2): 471–496. Gao, S. and Xu, D. Conceptual Modeling and Development of an Intelligent AgentAssisted Decision Support System for AntiMoney Laundering. Expert Systems with Applications. 20xx. KPMG. Global AntiMoney Laundering Survey 20xx: How Banks Are Facing Up to the Challenge [R]. 20xx. US Immigration and Customs Enforcement. TradeBased Money Laundering and the ICE Trade Transparency Unit [C]. A Presentation for the APG. Cairns, Australia. July 20xx. 李天德 , 馬德功 . 我國反洗錢機制中的問題及完善對策 [J]. 上海金融 , 20xx, 4: 67–69. 歐陽衛(wèi)民 . 我國反洗錢若干重大問題 (上 )[J]. 財經(jīng)理論與實踐 , 20xx, 27 (141): 2–8. 薛耀文 , 張朋柱 , 范靜 . 金融網(wǎng)絡(luò)中資金異常流動的辨識準則研究 [J]. 中國軟科學 , 20xx, 150 (9): 57–62. 楊勝剛 , 何靖 . 反洗錢領(lǐng)域大額與可疑信息報告制度的經(jīng)濟學分析 [J]. 金融研究 , 20xx, 10: 113–119. 朱寶明 . 我國銀行業(yè)反洗錢的成本與收益分析 [J]. 金融研究 , 20xx, 4: 57–65. 朱華雄 , 趙偉 . 歐美國家反洗錢機制研究 [J]. 國外社會科學 , 20xx, 4: 24–27. 注：“前期相關(guān)研究成果”只填寫成果形式、成果數(shù)量、發(fā)表刊物或出版社名稱、獨著或合著等信息，不能填寫成果名稱、作者姓名及單位、發(fā)表時間等直接或間接透露申請人背景資料的信息。所填信息要與表三中的相應(yīng)內(nèi)容相符?！扒捌谙嚓P(guān)成果和主要參考文獻”字數(shù)不超過 500 字。 8 三、完成項目研究的基礎(chǔ)和保證 負責人和主要成員的前期相關(guān)研究成果；科研成果的社會評價（引用、轉(zhuǎn)載、獲獎及被采納情況）；完成本課題研究的時間保證，資料設(shè)備等科研條件。 1． 負責人和主要成員前期 密切相關(guān)論文 8篇、課題 2項： 1) Gao, Z. amp。 Ye, M. A Framework for Data MiningBased AntiMoney Laundering Research [J]. Journal of Money Laundering Control, 20xx, 10 (2): 170–179. 2) 高增安 . 國際貿(mào)易基于信用證 交易的洗錢分析 [J]. 經(jīng)濟學家 , 20xx, 2: 114119. 3) 高增安 . 國際貿(mào)易可疑洗錢行為透析 [J]. 財經(jīng)科學 , 20xx, 3: 112–117. 4) 高增安 . 反洗錢 : 可疑交易行為報告制度有效嗎 [J]. 證券市場導(dǎo)報 , 20xx, 4: 17–22. 5) 高增安 . 金融機構(gòu)基于風險的反洗錢機制探討 [J]. 證券市場導(dǎo)報 , 20xx, 10: 65–70. 6) 高增安 . 國際貿(mào)易付款方式的避險研究 [J]. 國際貿(mào)易問題 , 20xx, 5: 42–46. 7) Gao, Z. Comments on AntiMoney Laundering Suspicious Activity Report Regime [C]. Proceedings of 20xx International Conference on Public Administration, 20xx: 970–975. 8) Gao, Z. amp。 Weng, L. Transfer PriceBased Money Laundering in International Trade [C]. Proceedings of 20xx International Conference on Management Science and Engineering [C], 20xx: 1128–1132. 9) 高增安（主研） . 新金融條件下金融監(jiān)管的組織結(jié)構(gòu)理論與中國金融監(jiān)管組織結(jié)構(gòu)的重構(gòu) . 國家社會科學基金項目 , 已結(jié)題 . 10) 高增安（主持） , 寇亞明 , 謝關(guān)平 , 李曉鴻 . WTO 后過渡期貿(mào)易摩擦背景下四川省優(yōu)勢出口產(chǎn)業(yè)外貿(mào)發(fā)展戰(zhàn)略研究 . 四川省哲學社會科學研究規(guī)劃項目 SC07B009, 已結(jié)題 . 2．社會評價： 負責人相關(guān)博士論文 被評為校級優(yōu)秀論文；上列 論文 3)同時被《新華文摘》 20xx年第11期和人大書報中心《外貿(mào)經(jīng)濟、國際貿(mào)易》 20xx年第 6期輯錄， 4)被人大《金融與保險》全文轉(zhuǎn)載 (20xx,8: 177182)， 6)榮獲四川省數(shù)量經(jīng)濟學會優(yōu)秀科研成果獎；已完成的省部級課題成果已被有關(guān)部門采納。 ： 負責人曾赴澳大利亞昆士蘭大學做訪問學者，有望繼續(xù)合作研究；課題組成員知識結(jié)構(gòu)、年齡、學歷搭配合理，單位愿意提供研究時間、 資料、設(shè)備等一切支持； 翁麗芳 完成相關(guān)碩士論文。 四、經(jīng)費概算 序號 經(jīng)費開支科目 金額（元） 序號 經(jīng) 費開支科目 金額（元） 1 資料費 50,000 7 專家咨詢費 15,000 2 數(shù)據(jù)采集費 20,000 8 勞務(wù)費 15,000 3 差旅費 16,000 9 印刷費 3,000 4 會議費 6,000 10 管理費（ 重點項目不超過 3000元，一般項目和青年項目不超過 20xx元。不能重復(fù)提取。 ） 3,000 5 國際合作與交流 12,000 11 其他 10,000 6 設(shè)備費 合計 150,000 年度預(yù)算 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 20xx年 50,000 70,000 30,000