內部控制案例分析-資料下載頁

【總結】中信泰富事件根源：內控制度的漏洞，中信泰富對風險沒有合理估計，對權力沒有有效監(jiān)督，在信息披露上又嚴重違規(guī)，結果導致內部控制系統(tǒng)漏洞百出?？刂骗h(huán)境分析：（1）法人治理機構不健全，董事會職能虛化。有關外匯合同的簽訂未經過恰當?shù)膶徟?，而且其潛在的風險也未得到正確的評估。（2）重大決策缺乏科學性，民主性。（3）內控失敗后補救措施有限。風險評估分析：追求杠桿交易的高利潤，忽視風險。中信泰富在簽

2025-05-12 00:04

內部控制制度案例-資料下載頁

【總結】第一篇：內部控制制度案例 建立內部控制制度為經營管理做好服務 中國廣東核電集團 中國廣東核電集團有限公司（以下簡稱廣東核電集團）從1979年籌建，向中國銀行貸款3億美元作資本金起步，與香港中華電...

2024-10-21 07:42

內部控制案例題-資料下載頁

【總結】范文范例指導參考【資料】某公司財務部門需要完成的工作包括：(1)記錄總賬；(2)記錄應付賬款明細賬；(3)記錄應收賬款明細賬；(4)開具支票，以便主管人員簽章，并記錄現(xiàn)金日記賬；(5)開具退貨拒付通知書（6）調節(jié)銀行對賬單；(7)處理并送存收入的現(xiàn)金；【要求】從內部控制的角度出發(fā)，將上述工作分派給三個工作人員來完成，除5．6．兩項工作量較小外，其他工作

2024-08-14 03:57

內部控制案例集合-資料下載頁

【總結】第一篇：內部控制案例集合 四川長虹 法人治理結構不完善、控股股東一股獨大、巨額應收款難以收回四川長虹從１９９４年３月上市至今，創(chuàng)造了眾多的紀錄：既包括一度占領８０％以上行業(yè)出口市場份額的輝煌；也包...

2024-10-21 07:48

內部控制案例分析-資料下載頁

【總結】第一篇：內部控制案例分析 企業(yè)內部控制案例分析-----豐田汽車“召回門”事件11財務分析3班鄭明心111062284 【摘要】：在2008年美國次貸危機的影響下，全球經濟進入了百年寒冬，一批批企...

2024-10-21 07:45

企業(yè)內部控制制度案例分析-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制制度——上海施貴寶案例研究?內部控制是企業(yè)為保證財產的完整，會計信息的正確和可靠，經營目標的實現(xiàn)，防止弊端，避免失誤，提高效率和效益，而對其內部各職能部門和人員業(yè)務活動、管理活動所采取的一系列相互聯(lián)系、相互制約的規(guī)劃、控制、調節(jié)和考核工作。內部控制制度即是關于企業(yè)內部控制設計、規(guī)劃的規(guī)章制度和組織經營管理

2025-01-10 09:49

內部控制案例分析范本-資料下載頁

【總結】范文范例參考內部控制案例分析題。會議中，公司有關高層管理人員的發(fā)言要點如下：總經理劉某：（1）加強內部控制建設十分重要，可以杜絕財務欺詐、串通舞弊、違法違紀等現(xiàn)象的發(fā)生，這是關系到集團可持續(xù)發(fā)展的重要舉措。（2）集團公司內部控制建設應當抓住重點，尤其要注重加強對控制環(huán)境、風險評估、控制活動等內控要素方面的建設，企業(yè)文化方面對內部控制影響較小，可不必投入太多人力、物

2025-05-05 18:01

內部控制管理案例匯編-資料下載頁

【總結】內部控制管理案例匯編企業(yè)內控指引-組織架構DIB版權所有，未經許可，不得外傳。第1頁內部控制管理案例匯編（2020年

2024-11-10 18:09

企業(yè)內部控制案例(ppt61頁)-資料下載頁

【總結】“鄭百文”的警示（一）“鄭百文”的光輝歷史鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站（成立于1986年）。1、1988年12月，在全國同行業(yè)率先進行股份制改造，發(fā)行社會公眾優(yōu)先股2萬股（1992年12月增發(fā)法人股3175.8萬股，公眾股4649萬股，1996年4月作為歷史遺留問題股上市），成

2025-01-20 22:13

內部會計控制制度設計案例講解-資料下載頁

【總結】紀念會計法頒布20周年暨內部會計控制研討會中華會計函授學?！啥际袝嬋藛T綜合培訓基地成都市中華會計函授學校成都市會計及電算化考試中心成都市會計及電算化研究中心成都市會計人員綜合培訓基地中華會計函授學校—成

2025-01-07 03:32

企業(yè)內部控制案例-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制案例供產銷流程管理目錄訂單情況匯總表產品用料BOM表重點工序生產能力核算表訂單生產情況跟蹤明細表外貿/內貿銷售訂單審核利潤表訂單情況生產匯總表生產計劃單表生產日報表生產成品合格率統(tǒng)計分析產能分析-設備產能目錄原材料采購跟蹤明細表

2025-01-20 21:22

內部控制案例分析詳細版-資料下載頁

【總結】中信泰富事件 根源：內控制度的漏洞，中信泰富對風險沒有合理估計，對權力沒有有效監(jiān)督，在信息披露上又嚴重違規(guī)，結果導致內部控制系統(tǒng)漏洞百出。 控制環(huán)境分析：（1）法人治理機構不健全，董事會職能虛化。...

2024-10-19 17:15

巴林銀行內部控制案例-資料下載頁

【總結】第一篇：巴林銀行內部控制案例 巴林銀行內部控制案例 巴林銀行成立于1762年，在世界30多個國家和地區(qū)設有分支機構，從事多種銀行業(yè)務，尤其擅長公司理財和投資管理，歷來是倫敦金融中心位居前列的證券行...

2024-10-21 09:55

案例分析-風險管理：內部控制-資料下載頁

【總結】第一篇：案例分析-風險管理：內部控制 案例分析1：南山公司成立于1998年，主營業(yè)務為中藥研發(fā)，生產和銷售，現(xiàn)在成為一家銷售網絡遍布各地的醫(yī)藥公司。2011年初，公司股東大會決定籌備公司上市申請事宜...

2024-11-14 20:59

企業(yè)內部控制案例-資料下載頁

【總結】企業(yè)內部控制規(guī)范案例一、資金內部控制（一）某公司出納貪污公司款項案。A事務所在對G公司進行審計時，在對貨幣資金項目審計中執(zhí)行如下的審計程序，到達現(xiàn)場前將詢證函交予給出納李某，由其到銀行函證后帶回，在現(xiàn)場審計時交給審計助理。同時提供銀行對賬單。對于未達賬項，該公司系由出納李某編制未達賬項調整表。審計人員對于重要的未達賬項進行檢查。幾年之中A事務所一直在這樣進行審計

2025-05-11 23:15

中航油內部控制案例(已修改)

中航油內部控制案例(編輯修改稿)

中航油內部控制案例-wenkub.com

中航油內部控制案例(已改無錯字)

中航油內部控制案例-資料下載頁