煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檢查規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-29 13:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 清日結，凡是應收與實收、各車組應收與實收出現(xiàn)不一致的日期，都要查明原因，并及時同業(yè)務檢查進行印證，資金結算不規(guī)范可以作為一個定性； 五、檢查底稿： 檢查報告：按照檢查報告模板制作 檢查底稿：按照檢查底稿模板制作 檢查交存及再利用：材料統(tǒng)一交內(nèi)部專賣管理資料管理員保存，為其它環(huán)節(jié)檢查提供參照數(shù)據(jù)或檢查完全結束 后分析整理運用，一般資料保存期不少于三年。 第三部分 客戶關系管理監(jiān)督檢查 一、檢查前準備： 熟悉了解煙草專賣零售許可證申辦、停歇業(yè)、注銷、退網(wǎng)等工作制度 了解客戶入網(wǎng)相關制度、流程 了解零售業(yè)態(tài)分類標準相關制度、流程 了解卷煙銷售系統(tǒng)、專賣證件系統(tǒng)中客戶資料相關制度、流程 了解專賣證件系統(tǒng)、客戶關系管理系統(tǒng)、卷煙電子營銷系統(tǒng)等電子商務平臺，了解各項菜單的取數(shù)方式和口徑 根據(jù)材料分析，初步確定檢查重點 二、邏輯關系檢查 報表數(shù)據(jù)：專賣證件報表中客戶資料，客戶關系管理系統(tǒng)中零售 業(yè)態(tài)分類資料、合理定量資料 平臺取數(shù)：專賣證件管理系統(tǒng)中客戶數(shù)據(jù)、客戶關系管理系統(tǒng)中客戶數(shù)據(jù)、卷煙電子商務平臺中客戶數(shù)據(jù) 對以上數(shù)據(jù)一致性進行審查，理論上是應該一致的。 三、原始臺帳與報表數(shù)據(jù)一致性審查： 材料收集 （ 1）專賣證件管理系統(tǒng)中證件資料 （ 2）營銷系統(tǒng)中客戶資料、零售業(yè)態(tài)分類資料 （ 3）合理定量、業(yè)態(tài)分類變動信息 （ 4）客戶資料變更、停歇業(yè)、退網(wǎng)等資料。 材料快速整理分析：取得原始臺帳后，迅速對原始臺帳進行總體查看，看有無增減、修改的痕跡，迅速匯總重點客戶的數(shù)據(jù)，并留意重點客戶數(shù)據(jù)生成的時間 填寫檢查表式： 月份 專賣系統(tǒng) 中客戶數(shù)據(jù) 營銷系統(tǒng)中客戶數(shù)據(jù) 卷煙月銷量超過 1000 條數(shù)量 超過證件有效期供貨數(shù)據(jù) 銷售結構波動較大數(shù)據(jù) 銷售數(shù)量波動較大數(shù)據(jù) 合計 對比關系 （ 1）對比專賣證件系統(tǒng)客戶與營銷系統(tǒng)客戶資料是否一致； （ 2）對比證件到期是否供貨； （ 3）抽查零售業(yè) 態(tài)、合理定量與實際經(jīng)營狀況是否相符； 四、常見問題描述： 檢查專賣證件資料與營銷客戶資料是否一致，看是否有虛擬客戶、向無證戶供貨現(xiàn)象。 檢查零售業(yè)態(tài)、合理定量等客戶關系維護記錄，看是否存在合理定量、零售業(yè)態(tài)分類明顯不合理，有無通過合理定量、零售業(yè)態(tài)分類進行傾斜貨源。 檢查專賣證件有效期限，看是否有向過期證供貨。 抽查卷煙購進量、卷煙購進結構波動較大客戶，看有無客戶進貨與經(jīng)營能力規(guī)模不相符等問題。 五、檢查底稿： 檢查報告：按照檢查報告模板制作 檢查底稿：按照檢查底稿模板制作 檢查 交存及再利用：材料統(tǒng)一交內(nèi)部專賣管理資料管理員保存，為其它環(huán)節(jié)檢查提供參照數(shù)據(jù)或檢查
規(guī)章制度相關推薦
鄂ICP備17016276號-1