某銀行內(nèi)部管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-29 12:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出席會(huì)議的股東代表（含代理人）所持投票權(quán)的三分之二以上通過。 第十三條 股東代表大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)股東代表不應(yīng)參與投票表決，其所代表的表決權(quán)不計(jì)入有效表決總數(shù)。關(guān)聯(lián)股東代表可以自行回避，也可以由任何其他參加股東代 表大會(huì)代表提出回避請(qǐng)求。 第十四條 股東代表有權(quán)向本行股東代表大會(huì)提出提案，股東代表大會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件： 一內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程規(guī)定不相抵觸，并且屬于本行經(jīng)營范圍和股東代表大會(huì)職責(zé)范圍； 二明確的議題和具體決議事項(xiàng)； 三以書面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。 第十五條 股東代表大會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容： 一出席股東代表大會(huì)的股東代表人數(shù)； 二召開會(huì)議的日期、地點(diǎn)； 三會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程； 四各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)； 五每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果； 六股東代表的質(zhì)詢意 見、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說明等內(nèi)容； 七其他章程規(guī)定應(yīng)記載的內(nèi)容。 股東代表大會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為本行檔案由董事會(huì)辦公室永久保存。 第十六條 股東代表大會(huì)實(shí)行律師見證制度，對(duì)以下問題出具意見并公告： 一股東代表大會(huì)的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合本行章程； 二驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性； 三驗(yàn)證年度股東代表大會(huì)提出新議案的股東的資格； 四股東代表大會(huì)的表決程序是否合法有效； 五應(yīng)本行要求對(duì)其他問題出具的法律意見。 本行董事會(huì)也可同時(shí)聘請(qǐng)公證人員出席股東代表 大會(huì)。 第十七條 股東代表大會(huì)所形成的決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后 10 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 第十八條 以下資料作為股東代表大會(huì)檔案管理： 一股東名冊(cè)； 二股東代表大會(huì)會(huì)議記錄； 三股東代表授權(quán)委托書； 四律師意見書； 五本行中期和年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 六股東代表大會(huì)有關(guān)決議； 七章程規(guī)定應(yīng)由股東代表大會(huì)保管的其他內(nèi)容。 第十九條 本議事規(guī)則由農(nóng)村合作銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十條 本議事規(guī)則經(jīng)農(nóng)村合作銀行股東代表大會(huì)審議通過后實(shí)施。 農(nóng)村合作銀行董事會(huì)議事規(guī)則 第一條 為保證董事會(huì)議事程序規(guī)范化、決策 民主化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《農(nóng)村合作銀行章程》 、 有關(guān)規(guī)定，為保證董事會(huì)各項(xiàng)工作規(guī)范、有序、到位，特制訂本議事規(guī)則。 第二條 董事會(huì)是農(nóng)村合作銀行（以下簡稱本行）的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東代表大會(huì)負(fù)責(zé)。 第三條 董事會(huì)會(huì)議每年至少召開四次，由董事長負(fù)責(zé)召集和主持。 第四條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議： 一董事長認(rèn)為必要時(shí) 二三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí) 三獨(dú)立董事提議時(shí) 四監(jiān)事會(huì)提議時(shí) 五行長提議時(shí)。 第五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開 10 天前以書面形式通知全體董事下 發(fā)與會(huì)議議題相關(guān)文件文本。臨時(shí)董事會(huì)議召開 3 日前以電話、傳真或其它書面方式通知全體董事。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容： 一會(huì)議日期和地點(diǎn)； 二會(huì)議期限； 三事由及議題； 四發(fā)出通知的日期。 第六條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。出席會(huì)議的受托董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使權(quán)利。 第七條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席會(huì)議，視為不能履行職責(zé) 。對(duì)不履行職責(zé)或不能履行職責(zé)的董事，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東代表大會(huì)予以撤換。獨(dú)立董事連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東代表大會(huì)予以撤換。 第八條 董事會(huì)應(yīng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
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