某銀行內(nèi)部管理制度匯編-文庫吧
2025-04-03 12:26 本頁面
【正文】 農(nóng)村合作銀行股東代表大會議事規(guī)則 第一條 為保證股東代表大會議事程序規(guī)范化、決策民主化，保證股東代表大會各項工作規(guī)范、有序、到位，根 據(jù)《農(nóng)村合作銀行章程》及有關(guān)規(guī)定，特制訂本議事規(guī)則。 第二條 農(nóng)村合作銀行（以下簡稱本行）股東代表大會是本行的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)國家法律、法規(guī)和本行章程行使職權(quán)，股東代表大會形成的決議，對本行所有股東都具有約束力。 第三條 股東代表大會分為股東代表大會年會和臨時股東代表大會。股東代表大會年會每年召開一次，在每一會計年度結(jié)束后六個月內(nèi)召開。股東代表大會必須有 50 以上的股東代表出席時方可召開。 第四條 有下列情形之一的，應(yīng)在兩個月內(nèi)召開臨時股東代表大會。 一董事會人數(shù)不足本行章程規(guī)定的三分之二時； 二本行未彌補(bǔ)的 虧損達(dá)到本行股本總額的三分之一時； 三經(jīng)半數(shù)以上股東代表請求時或三分之二以上監(jiān)事提議時； 四董事會認(rèn)為必要時。 第五條 股東代表大會由董事會負(fù)責(zé)召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事主持。 第六條 股東代表可以授權(quán)委托代理人出席股東代表大會，代理人應(yīng)當(dāng)向本行提交股東代表授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。 股東代表出具的委托他人出席股東代表大會的授權(quán)委托書應(yīng)載明下列內(nèi)容： 一代理人姓名； 二是否有表決權(quán)； 三分別對列入股東代表大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示 ； 四對可能納入股東代表大會議程的每一事項是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； 五委托書簽發(fā)日期和有效期限； 六委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。 委托書應(yīng)當(dāng)注明：如果股東代表不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決。 第七條 股東代表大會于會議召開 30 日前書面通知各股東代表。股東代表大會的會議通知包括以下內(nèi)容： 一會議的日期、地點和會議期限； 二提交會議審議的事項； 三以明顯的文字說明：全體股東代表有權(quán)出席股東代表大會，并可以委托代理人出席和參加表決， 該股東代理人不必是本行股東； 四股東代表委托代理人參加股東代表大會委托書的送達(dá)時間和地點； 五會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。 臨時股東代表大會不得對通知中未列明的事項作出決議。 第八條 股東代表大會行使的職權(quán) 一審議通過股東代表大會議事規(guī)則； 二審議批準(zhǔn)本行的發(fā)展規(guī)劃，決定本行經(jīng)營方針和投資計劃； 三選舉（更換）董事和由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報酬； 四審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的工作報告； 五審議批準(zhǔn)本行的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補(bǔ)方案； 六對本行增加或減少注冊資本作出決議 ； 七對本行的合并、分立、解散和清算等事項作出決議； 八制定和修改本行章程； 九決定其他重大事項。 第九條 股東代表大會年會還應(yīng)當(dāng)將下列事項列入審議范圍： 一通報銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對本行的監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況； 二報告董事會對董事、獨立董事的評價結(jié)果； 三報告監(jiān)事會對監(jiān)事的評價結(jié)果。 第十條 會議程序 一提交大會工作報告或議案； 二出席會議代表討論或發(fā)表意見； 三對所提議案進(jìn)行表決； 四形成會議決議； 五董事簽名。 第十一條 股東代表大會一般采取不記名方式進(jìn)行舉手或投票表決，對有可能損害中小股東利益的 決議應(yīng)實行記名投票表決，本行的合并、分立、解散和清算等事項應(yīng)實行記名投票表決，表決結(jié)果當(dāng)場公布。 第十二條 股東代表大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東代表（含代理人）所持投票權(quán)的半數(shù)通過。股東代表大會對增加或減少本行注冊資本金、修改本行章程、本行的合并、分立及解散等重大事項作出決議，必須經(jīng)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1